成本管理類制度目錄TOC\o"1-1"\h\u26651一、成本管理體系 頁共87頁成本管理體系成本管理體系結構圖內部功能內部功能外部功能成本管理板塊招標采購管理板塊成本管理體系建立信息管理全過程成本管理后評估及成本研究招標采購管理合同管理供應商管理介入單位資源整合行業(yè)信息交流學習成本管理體系、成本管理職能按照地產(chǎn)集團制定的成本目標對項目建設成本履行控制的職能；由成本管理部按照集團的思路落實和執(zhí)行，工作推進的具體環(huán)節(jié)均由成本管理部直接來完成，由其下設成本組與城市公司對接。成本管理職責成本管理成本管理體系負責建立和完善公司成本管理體系，管理和控制項目整體成本，執(zhí)行成本管理制度；負責建立和完善標準成本科目，并對使用情況進行監(jiān)控和評估；負責分年度、分類別、分檔次不斷積累產(chǎn)品建安成本及費用相關數(shù)據(jù)庫，包括公司和同行先進水平，建立和完善成本信息庫，進而形成行業(yè)標準；充分利用內外部資源，在工程部門配合下，開展工程成本優(yōu)化工作，并形成研究成果；負責建立項目成本監(jiān)控預警機制。成本信息管理收集和錄入項目動態(tài)成本，并進行匯總和分析，審定目標成本調整建議；收集和整理項目工程報價和結算等經(jīng)濟資料并及時歸檔。全成本管理成本測算參與新城市項目拓展及論證，參與現(xiàn)場踏勘并負責成本測算。目標成本在擴初設計及施工階段編制目標成本的測算，明確各項目目標成本；建立項目目標成本責任體系并落實；項目成本費用測算，編制項目成本費用計劃，確定項目及每個單項工程的目標成本，分解制定成本費用控制指標；按市場定位和成本估算把握設計方案，審查設計概算的經(jīng)濟合理性，參加對建筑方案設計、初步設計的經(jīng)濟性評審，按要求編制《目標成本指導書》。成本動態(tài)監(jiān)控建立動態(tài)成本信息臺帳，負責項目動態(tài)成本的錄入與分析，定期對項目成本進行監(jiān)控，超出成本變動范圍的情況時可提出預警；及時、全面、準確、動態(tài)地反映項目成本情況，按規(guī)定編報成本報表等有關資料，堅持成本報告辦法，保證成本信息交流的及時有效。進度款支付審核項目工程、材料設備、技術服務合同進度款支付及結算申請。編制預算、結算編制招標工程量清單、招標控制價、預算、結算。變更、洽商計價編制和審核項目的設計變更、工程簽證費用，提出成本控制意見。材料認價負責現(xiàn)場材料、設備認價工作，審核材料認價結果。其它配合施工圖的經(jīng)濟評審，確保符合限額設計的要求。成本后評估負責建立項目成本后評估機制；負責已完成項目的工程成本分析，積累經(jīng)驗型數(shù)據(jù)，完善公司成本信息庫；負責組織項目后成本分析評估，項目概預算、成本估算超支分析，形成工程造價后評估報告。招標采購供方管理建立戰(zhàn)略供方管理體系，組織戰(zhàn)略供方的考察、評估、談判和簽約工作；搜集材料設備與工程承包商（包括監(jiān)理單位）的信息，建立地產(chǎn)集團工程類供方信息庫；組織地產(chǎn)集團招標采購的工程施工、工程服務與材料設備類供應商的資質預審與評估工作；定期組織對供方的評價工作，建立和維護合格供方清單；指導、監(jiān)查城市公司建立供方管理體系與供方信息庫。招標采購負責地產(chǎn)集團權限范圍內采購計劃的制定與采購實施，保障工程進度需要；審核城市公司各項目工程類采購計劃并配合城市公司實施；負責研究材料造價方面信息，建立地產(chǎn)集團工程、材料、設備價格信息庫；負責地產(chǎn)集團權限范圍內的工程施工、材料設備、工程服務類供方的招標組織工作；負責標準招標文件的制定及管理；負責地產(chǎn)集團相關招標文件的編制，并組織招標文件評審；組織地產(chǎn)集團招標項目的公告、考察、投標資格預審、發(fā)標、答疑、開標、評標、定標等工作；負責根據(jù)簽訂的采購合同按計劃實施采購；參與重要材料的現(xiàn)場驗收；負責不合格材料退貨的管理工作。合同管理負責工程類合同模板的制定及管理；組織地產(chǎn)集團的工程、材料設備類合同擬訂、洽談、會簽及合同履約評估；負責審核及組織集團相關部門和高管簽批上報的城市公司主導招標及采購的工程類合同或補充協(xié)議；負責工程類、材料設備類合同臺帳的建立、合同管理存檔、結案；對工程合同履約情況進行跟蹤檢查。成本管理的工作接口示意圖對接對接對接對接地產(chǎn)集團領導成本管理負責人（1人）城市公司總經(jīng)理造價主管（2人）招標合約主管（1人）成本組主管（1人）城市公司各部門負責人土建、電氣、水暖、景觀、精裝造價師（2~5人）招標合約助理（1~3人）項目成本組造價工程師（1~4人）流程及作業(yè)指引結算編制審核流程圖資料查收，是否資料查收，是否齊全？至少協(xié)調二次否是是接受結算資料熟悉圖紙及施工合同的規(guī)定分發(fā)給咨詢公司（如有）除圖紙外的資料復印一份原件分給公司內部對口專業(yè)人員復印件熟悉施工合同的規(guī)定公司專業(yè)工程師計算工程量咨詢公司負責人解決疑難問題并著重研究合同條款、材料價格、簽證、設計變更疑難問題征詢定額、清單主材補差專業(yè)工程師復核、提出有關匯總部分咨詢公司負責人復核，提出意見或反饋意見是要求補充結算資料現(xiàn)場核實或向工程部問詢審核項目負責人審核、匯總二級復核共同協(xié)商與施工單位對帳時間，策略，統(tǒng)一口徑專業(yè)工程師與施工單位對工程量以及共同現(xiàn)場量度，技術負責人全力支持與配合專業(yè)工程師與技術負責人共同與施工單位核對單價、簽證等費用結算工作開始否是否達成一致或協(xié)調二次？項目負責人征求公司意見或提交公司審查出初稿，征求施工單位意見以及修改初稿提出備忘問題出工程審定單出具審價報告就工程量計算規(guī)則（定額或其它）達成一致意見工程預結算編制及審核作業(yè)指引目的為加強工程預算、結（決）算的規(guī)范化管理，結合工程造價形成的特點，有效地控制工程造價，特制定本規(guī)定。適用范圍適用于地產(chǎn)集團所有工程的預算及結算的編制、審核工作；工程實施過程中發(fā)生的變更、簽證、索賠等需確定費用的審核工作的管理，設計、營銷等非工程類的預結算工作可參照執(zhí)行。術語/定義預算：指根據(jù)施工圖設計文件、施工組織設計、招投標資料、現(xiàn)行預算定額及有關文件編制的單位工程建設費用文件，是成本控制的依據(jù)。結算：指項目工程竣工驗收后，根據(jù)合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造價相關的資料編制的最終的工程造價文件。決算：指項目實施完成后對項目發(fā)生的所有成本、費用進行決算。職責規(guī)劃地產(chǎn)集團成本管理部負責根據(jù)圖紙編制或核對預算及工程量清單；負責進度結算的審核；負責審核材料采購數(shù)量；負責組織工程竣工結算的審核工作；負責編制竣工結算報告；負責根據(jù)結算完的工程提出成本管理建議；負責簽證工程量、設計變更和簽證費用的審核；負責工程預付款、工程扣款的結算并將結算單轉至財務部。負責提供材料設備采購情況；4.1.10審核材料設備類結算資料并確保完整和準確。城市公司項目部負責提供預算的工程進度安排資料、施工組織設計等相關資料；負責核實簽證工程量，報成本復核；負責督促施工單位上報工程結算書并收集完整、合格的結算資料，負責審核確認預、結算資料的真實性和準確性、完整性；負責填報竣工時的《竣工驗收單》、《工程結算工作交接單》；負責提供前期類合同結算的《非工程類合同結算交接單》。城市公司工程部負責提供方案、有效的施工圖紙及其它相關資料；當部門主辦的設計合同結算時，負責提供相應的《設計類合同結算工作交接單》。城市公司財務部負責工程預付款的管理；負責工程進度款、竣工結算的復核入賬；負責審核工程竣工決算復核入賬；負責提交工程竣工決算財務報表；負責工程進度款、工程竣工結算資金支付；負責制定項目資金支付計劃；負責組織進行項目決算。城市公司領導：審核項目預結算、進度款支付，工程竣工結算支付、項目決算報告。地產(chǎn)集團財務管理部：按權限負責審核項目決算報告。地產(chǎn)集團領導：負責審批工程竣工結算報告、付款、項目決算報告。關鍵活動描述工程預算編審項目工程總包采取工程量清單招標時，適用以下條款，若采取費率招標，不受本款約束。設計院提供詳細的施工圖，城市公司項目部結合現(xiàn)場實際情況確定施工組織設計等措施方案?？們r包干合同由施工方編制工程預算書，成本人員審核工程預算書。在審核過程中，成本審核人員要把施工圖中標注不清、前后矛盾、缺項、漏項等問題及時反饋給設計院，以減少或避免設計變更及簽證。工程預算確定后，并申報內部復核和批準。具體審核、審批權限按《金匯通地產(chǎn)集團權責體系表（試行）》執(zhí)行。工程預算價經(jīng)公司批準后，城市公司項目部依據(jù)審定價簽訂工程施工合同，并將審定后的工程預算作為合同附件。工程進度確認與付款施工單位按照合同要求和進度要求進行施工，按合同約定報施工進度工程量，按單體提出工程量結算申請報監(jiān)理審核。監(jiān)理對施工單位進行工程量結算審核，審核通過后報城市公司項目部對照工程形象進度、設計變更、現(xiàn)場簽證進行審核，通過后報成本組進行項目工程目標成本控制審核。成本組將工程結算要求與工程施工合同、項目目標成本、現(xiàn)場工程進度實際工程量對照審核是否超出目標成本，是否按形象進度實際完成了相應的工程量，如果超出目標成本是否有設計變更、現(xiàn)場工程簽證等完整手續(xù)且發(fā)生的設計變更、工程簽證在一個月內登記工程進度的臺帳，否則不予認可；審核通過后反饋城市公司項目部，成本組登記臺帳。如果檢查后未完成相應的工程量則返回城市公司項目部處理。按規(guī)定授權報請公司審批后，工程進度款、工程竣工結算經(jīng)城市公司項目部、成本組審核后，由城市公司財務部進行復核并登記應付款臺帳。城市公司財務部審核后按權限提交公司相關領導審批后支付，并由城市公司財務部向成本組、項目部反饋支付情況。工程竣工結算合同履行完成或竣工驗收合格后，成本組根據(jù)月度工作計劃關于結算的節(jié)點要求，及時向承包商發(fā)放工程結算通知，承包商編制報送竣工結算書及結算資料到城市公司項目部。項目部審核以下相關資料并匯總后分類填報《工程結算工作交接單》。合同工期的完成情況；工程質量情況判斷；現(xiàn)場簽證單、技術核定單和設計變更臺帳的比較核對；設備、材料數(shù)量統(tǒng)計；工程款支付情況的確認；甲方索賠資料的整理統(tǒng)計；甲方索賠資料包括但不限于減帳指示、信函、備忘錄、聲明等；索賠類別包括減帳、漏做工程、質量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協(xié)調、偷工減料、代替品等；審核確認后的竣工圖紙。成本管理部根據(jù)結算書（報告）、《工程結算工作交接單》及其他經(jīng)濟資料對結算申請進行初步核定，并與承包商溝通相關結果，填寫《工程結算工作交接單》并簽字確認。成本管理部對以上內容進行審核后由造價工程師填寫《工程結算審批表》，按公司有關授權規(guī)定程序報批，通過后根據(jù)報批中各部門審核會簽意見，成本管理部調整結算審核書與施工單位簽訂《工程結算定案表》及工程驗收報告等資料作為結算款支付的依據(jù)。結算審核辦理過程中成本組應注意以下事項：結算的工程量核實，不清之處或需要現(xiàn)場核實的，須組織相關責任部門配合到工地現(xiàn)場進行實地測量核實并確認；結算單價在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；結算單價在合同中未規(guī)定的則參照定額和市場合理定價進行確定；復核變更簽證，有權更正現(xiàn)場工程師及監(jiān)理已確認但不符事實的工程量；現(xiàn)場簽證應當具備甲方現(xiàn)場負責人簽字及有效蓋章、變更確認單，二者缺一不得進行結算；材料價差嚴格按材料限價調整；按工程合同確定的結算方式計算結算總價，在審核結算書、與承包方核對時參照合同進行甲供材料、工期獎罰、質量獎罰、安全獎罰等（以上各項以下簡稱各類獎罰）費用的計算、扣除；（總承包工程此項內容在工程清算中進行）。結算資料編號、備案結算書（報告）須統(tǒng)一編號，編號格式可以為：×××－××－×××－JS－001（原合同編號）（結算縮寫）（編號）結算書（報告）一式四份，雙方蓋章后，承包商1份，城市公司財務部1份，咨詢造價單位1份（如果有），成本管理部1份?！豆こ探Y算定案單》一式四份，雙方蓋章后，成本組分別發(fā)至公司行政部門檔案室1份、城市公司財務部1份、城市公司項目部1份、承包商1份。其他結算規(guī)定經(jīng)辦部門只得依據(jù)審批通過且蓋章生效后的結算書（報告），按照合同及結算規(guī)定進行結算申請、支付。未經(jīng)審批的結算，財務部將不進行支付。對三方協(xié)議的結算付款，要求有三方簽字蓋章認可的結算書方可支付結算工程款。結算資料需具有100％的可復查性，并隨同《工程結算審批會簽單》流轉。結算手續(xù)完畢后，所有結算資料統(tǒng)一編號交移交公司行政部門檔案室存檔。項目結算完成后，將成本信息和數(shù)據(jù)錄入成本數(shù)據(jù)庫。項目決算城市公司財務部組織項目決算，編制竣工財務決算報表和竣工財務決算說明書。城市公司成本組收集項目預算資料和變更資料進行造價對比分析，積累數(shù)據(jù)和經(jīng)驗總結，統(tǒng)計分類變更資料，反饋各部門進行總結研究。城市公司財務部編制項目竣工決算報告進行內部評審，參加單位：城市公司項目部、城市公司成本組、城市公司設計院等，評審后提交城市公司領導審核、集團成本管理部、集團財務管理部審核，集團成本領導、集團財務領導審核，集團分管領導審批。支持性文件流程/指引項目成本管理流程記錄/表單工程結算工作交接單工程結算審批表相關表格：工程結算工作交接單項目名稱：記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序本部經(jīng)辦的以下工程項目已竣工驗收，符合辦理結算的條件，請成本組安排竣工結算。工程名稱承包方合同名稱合同開竣工日期合同編號實際開竣工日期序號項目內容簽署意見工程(材料、設備)合格證明資料項目部（材料設備）：簽字：年月日現(xiàn)場驗收情況項目部：□是□否另附驗收補充意見簽字：年月日監(jiān)理公司：□是□否另附驗收補充意見簽字：年月日物業(yè)公司（涉及物業(yè)）：□是□否另附驗收補充意見簽字：年月日檔案資料移交工程部：簽字：年月日結算需注意事項項目部：除質保金外，□是□否預留工程款：□是□否有合同外增減工程內容：□是□否有違約或遺留問題等：□是□否工期延誤：□是□否違約：主辦人簽字：年月日增減帳問題現(xiàn)場成本造價師：□是□否有罰扣款？□是□否扣減水電費？□是□否有變更簽證？手續(xù)是否齊全？主辦人簽字：年月日項目部經(jīng)理簽署意見：年月日工程結算審批表項目名稱：記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號合同名稱合同金額項目名稱施工單位開工日期竣工日期報送結算價款報送結算時間結算審核說明填寫說明：1、工程竣工結算依據(jù):根據(jù)合同、施工圖紙、進場通知、發(fā)包方指示、工程量簽證單、工程竣工結算申請表辦理結算；

2、結算詳細組成見附表；

3、該工程在合同約定工期時間內完成，無工期索賠；

4、該工程竣工結算通過工程竣工結算初審；

5、本工程竣工結算通過結算審計。審核后結算價款審減額付款情況累計支付金額（元）尚未支付金額（元）質保金（元）質保期城市公司成本組財務部項目經(jīng)理主管副總總經(jīng)理地產(chǎn)集團成本管理部財務管理部主管副總總經(jīng)理附件：結算資料清單工程供方管理流程及作業(yè)指引工程供方管理流程6A6A.三次評估兩次或連續(xù)兩次優(yōu)秀戰(zhàn)略合作供應商7A.履約評估被降級6C.確認不合格6B.評估合格7B.履約評估被降級8.兩年未合作而降級5.履約評估4.過程評估所有供應商試用優(yōu)秀不合格合格已經(jīng)過履約評估3.首次合作常規(guī)合作供應商未經(jīng)過履約評估備選2.通過考察1.信息登記供應商進入待考察目的通過對工程施工、工程貨物、工程服務類供方進行資質預審和后評價，確保其資質及能力符合規(guī)定的要求、保持合格供方資格。適用范圍向公司提供工程施工類、工程貨物類、工程服務類等各方面的供方資質預審和評價管理。術語/定義供方資質預審：指對于新的工程、材料設備供方，通過調查核實其商譽、審核證照、實地考察代表工程，得出該供方是否可以進入招標程序的結論招標委員會非集團主導的招標，由城市公司組建招標委員會，城市公司總經(jīng)理擔任主任，城市公司需求部門負責人擔任副主任，相關部門負責人參與；集團主導的招標，由集團成立招標委員會，集團領導擔任主任，需求部門（城市公司）負責人任副主任，相關部門負責人參加。職責規(guī)劃城市公司負責城市公司主導、自主招標的公告發(fā)布；負責城市公司主導、自主招標的供方資質預審；負責組織城市公司主導、自主部門權責范圍內供方現(xiàn)場考察。招標委員會參與供方考察及資格預審。招采組負責集團主導招標的公告發(fā)布；負責組織集團主導招標的供方資質預審；負責組織集團主導招標的供方現(xiàn)場考察；負責供方信息庫的更新維護。關鍵活動描述供方管理概述供方管理的主要內容包括：供應商信息歸集及選定管理；供應商履約評價管理；供應商資格等級管理。供方信息收集新供方的聯(lián)系途徑：自行到公司聯(lián)系的供方；已經(jīng)向公司內其他項目提供服務；公司主動聯(lián)系該行業(yè)知名企業(yè)；相關部門提供的供方信息。其他方面提供的供方信息。供方資質審查資質預審過程第一步：核實商譽對于自行到公司聯(lián)系的新工程供方，招采組負責接待并填寫《工程供方信息登記表》；招采組向其他供方發(fā)出《工程供方信息登記表》并回收。資質預審過程第二步：資料審查通過核實商譽后的供方，招采組要求其提供資料；包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記號、資質證明、企業(yè)簡介、產(chǎn)品的技術資料、價格、近三年業(yè)績等；招采組審核《工程供方信息登記表》及其附件，業(yè)務不相關或資質及產(chǎn)品不符合要求的，列入“不合格工程供方名單”，銷毀資料；符合要求的，列入“待考察供方名單”，進入資質預審第三步，可約請供方面談并組織實地考察。資質預審過程第三步：實地考察通過資料審查后的供方，由招采組向招標委員會推薦考察單位，，招標委員會討論確定考察名單，一般情況下，參與考察人員需包括設計、項目、成本相關人員，實地考察參與人數(shù)應當保障在3個人以上。涉及對總包的考察必須相關部門經(jīng)理或以上人員參加；招采組負責組織進行實地考察，考察后給出結論。通過考察的，列入“備選供方名單”，可以嘗試首次合作試用；沒有通過考察的，列入“不合格供方名單”；不具備實地考察條件的供方，經(jīng)資質預審合格并報領導批準后，可列入《試用工程供方名錄》，待考察條件具備并必要時進行實地考察；綜合資料預審和實地考察情況，由招標委員會最終確認“入圍試用供方名單”。并將推薦結果簽署在《工程供方考察報告》上，按程序報批；招標委員會成員原則上應當參與實地考察，如因工作、時間原因不能參與，須向主任請假并得到同意方可。招標委員會成員缺席考察的，視作同意招標委員會推薦意見，在相關流程會簽時需簽署“同意”意見，后續(xù)不得提出異議。供應商評價機制入圍供應商經(jīng)采購程序中標或被選定為合作單位后，按招標文件或合同要求提供工程服務。招采組須根據(jù)合同及工程服務進度及時組織過程履約評估與履約后評估，相關使用部門如項目部、設計部、物業(yè)公司、營銷部等部門參與評價。招采組經(jīng)辦人應當向各相關部門收集能反映供應商履約情況的重要資料，包括：重大事件記錄資料、雙方重要往來文件、記錄重要事件的會議紀要、相關單位的重要文件、政府部門出具的重要文件等。根據(jù)業(yè)務進度及合同履行情況，招采組經(jīng)辦人針對特定供方及時填寫《工程供方履約評估表》，將重要資料附后，轉給業(yè)務相關部門(設計、工程、營銷、成本、客服、物業(yè)公司)負責人會簽意見。評估表由經(jīng)辦人及時歸集備案。評估參與部門評價重點為：招采組：評估采購階段配合情況，核實質量、進度等配合情況；成本組：評估付款結算配合情況、合同經(jīng)濟條款的履約情況；工程部門：評估進度控制、質量驗證、技術支持及工作配合情況；設計部門：（涉及建筑效果的參加）評估設計配合情況及對效果、方案的理解；客服或物業(yè)：評估售后服務情況。評估周期：為有效控制評估質量和效果，評估原則上每半年一次，如涉及到合作進度不宜進行評價時，改為年底評價一次。評估權重：由招采組經(jīng)辦人組織評價，評價的權重由經(jīng)辦人擬定，與招采負責人溝通確定即可。供方評級管理機制供方資格等級管理范圍：各單位招采組針對本部門年度內經(jīng)辦的除戰(zhàn)略或集中供方外的所有工程供方；供應商資格等級包括：已履約評估：戰(zhàn)略供方：是指能為公司提供超出行業(yè)一般水平，公司擬與之形成長期穩(wěn)定合作關系，并擬在特定產(chǎn)品和服務需求范圍內對其采取有條件的非競爭性采購方式的戰(zhàn)略合作伙伴；優(yōu)秀供方：是指已為公司提供過相關產(chǎn)品或服務，經(jīng)履約評價三次評估兩次或連續(xù)兩次優(yōu)秀，可與之持續(xù)維持合作關系，并擬在供應商選定過程中予以一定優(yōu)先選定政策的供應商；合格供方：是指公司基于一定依據(jù)（如履約評價結果、實地考察報告、資格審查結果、同類企業(yè)經(jīng)驗等），認為具有為公司提供相關服務和產(chǎn)品能力的供應商；不合格供方：是指經(jīng)公司履約評價或其他確鑿依據(jù)，判定其無法滿足公司需要的供應商。未履約評價試用供方：是指通過初步考察及約談，可以嘗試進行合作的供方；備選供方：是指公司無確定的評價依據(jù)、對其保持中性或偏謹慎態(tài)度的供應商；待考察供方：經(jīng)信息收集及篩選后，確定可以進行考察遴選的供方范圍。供方評價分級：招采組組織依照《供應商履約評價表》對供應商進行評價，依據(jù)其評估成績，按照以下建議原則處理：評估等級對應分數(shù)處理方式優(yōu)秀85分以上列入年度合作伙伴；獎勵；戰(zhàn)略供方；優(yōu)先邀請投標。合格60－85分優(yōu)先考慮合作；獎勵；列入年度合作伙伴。試用供方50－60分可試用或嘗試合作。不合格0－50分處罰；2年內不再合作；黑名單。注：1、對于以往有評估等級的供方，當履約評估低于等級分值或兩年未合作的供方須應被降級。2、凡壟斷行業(yè)供方可不按上述方式處理，壟斷行業(yè)包括但不限于有線電視、燃氣、質量監(jiān)督、結構檢測、安全檢查監(jiān)督、供電工程、供水工程。招采組根據(jù)供應商評估結果進行供應商級別的認定及調整，審批后地產(chǎn)集團工程管理部、成本管理部備案。相關評價結果經(jīng)批準后可以發(fā)給合作供方，通知整改或進行獎勵。支持性文件流程/指引工程采購管理流程及作業(yè)指引合同管理流程及作業(yè)指引采購方式管理作業(yè)指引記錄/表單工程供方實地考察評分表（工程安裝類）工程供方實地考察評分表（物資材料類）工程供方考察結果審批表工程供方履約評估表（工程類）合格工程供方名錄不合格工程供方名錄優(yōu)秀工程供方名錄試用工程供方名錄相關表格：工程供方實地考察評分表（工程安裝類）項目名稱：記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號考察對象名稱：考察時間：目標產(chǎn)品類型：考察性質：考察參加人員：評分內容權重％評分項目評分標準評分結果滿分值滿分標準扣分標準扣分分值考察結果該項得分得分小計與材料生產(chǎn)商合作形式20合作時間10生產(chǎn)單位自身隊伍/合作時間3年以上合作時間2年以上/1年以上/剛開始合作2/5/10合作業(yè)績10合作項目三個以上對產(chǎn)品性能了如指掌合作項目2個/1個/暫無合作對產(chǎn)品知之甚少2/5/10工程業(yè)績50施工經(jīng)驗10近三年施工項目5個以上3-4個/1-2個/無2/5/10工程質量25質量可靠滿足國家行業(yè)標準否5～15企業(yè)自身形成安裝標準且高于國家規(guī)范標準同于國家標準/無標準或標準低于國家標準5/中止考察節(jié)點施工合理否2～5工程進度10能按我方要求提前1/3以上剛好滿足我方要求/工期不能滿足我方要求3/中止考察甲方評價5甲方評價高且建立合作伙伴關系評價高但未建立合作關系/無評價/評價較低且不再繼續(xù)使用1/3/5施工管理30人員情況15安裝工人人數(shù)滿足我方施工要求三倍以上2倍/1倍/不足2/5/7施工人員固定，施工經(jīng)驗三年以上且業(yè)績豐富酌情扣分2～8現(xiàn)場管理15施工現(xiàn)場組織機構齊全、能夠安排專職技術人員常駐現(xiàn)場提供技術指導酌情扣分5～15最終得分綜合意見考察人員簽字：

工程供方實地考察評分表（物資材料類）項目名稱：記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號考察對象名稱：考察時間：年月日目標產(chǎn)品類型：考察性質：考察參加人員：評分內容權重％評分項目評分標準對評分項目的說明評分結果滿分分值滿分標準扣分標準扣分分值考察結果該項得分得分小計企業(yè)基本條件30歷史15成立時間5年以上5年以內每短一年1我方目標產(chǎn)品生產(chǎn)歷史3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10規(guī)模30總體占地面積符合生產(chǎn)、辦公、倉儲、運輸中轉、企業(yè)文化建設之需要不滿足生產(chǎn)/辦公/倉儲/運輸中轉/企業(yè)文化建設之需要4/2/3/3/2有多個扣分點時按應扣分最高項目扣分目標產(chǎn)品完整生產(chǎn)線套數(shù)3套以上小于：3套/2套/1套2/5/8目標產(chǎn)品穩(wěn)定單位時間生產(chǎn)能力在我方最高單位需求量3倍以上小于：3倍/2倍/1倍2/5/10穩(wěn)定技術人員、熟練工人、一般工人數(shù)量滿足穩(wěn)定日產(chǎn)量需要酌情扣分1～8體制20完全獨立法人，有產(chǎn)銷自主權產(chǎn)銷直接受上級公司控制，無自主權中止考察擁有對生產(chǎn)資料的完全支配權生產(chǎn)資料全部租賃/房地產(chǎn)租賃，設備自有8/4擁有對人力資源配置的完全自主權高層管理干部由上級主管部門直接指派/中層管理干部由上級主管部門直接指派/技術管理人員由上級直接指派/企業(yè)沒有自主調配勞動力的權限2/4/6/停止考察產(chǎn)品專業(yè)性配套性35第一主導產(chǎn)品為我方目標需求產(chǎn)品第二主導產(chǎn)品/第三主導產(chǎn)品/非主導產(chǎn)品1/3/5圍繞目標產(chǎn)品成為系列，可選擇性強目標產(chǎn)品范圍內品種、檔次較少/品種、檔次單一，無選擇余地3/7產(chǎn)品配套性強，有足夠的全部相關配套零配件或附屬產(chǎn)品生產(chǎn)能力，且單獨銷售無自產(chǎn)能力且無長期緊密合作生產(chǎn)伙伴/無自產(chǎn)能力但有緊密合作伙伴/配套生產(chǎn)能力不足/配套產(chǎn)品不單獨銷售7/3/5/7有多個扣分點時按應扣分最高項目扣分產(chǎn)品標準化程度高，主件及配套產(chǎn)品均為通用產(chǎn)品，可替代性強主件受專利保護/必須配套件受專利保護/主件市場無可替代產(chǎn)品/必須配件市場無可替代產(chǎn)品7該項扣完7分后不另扣分產(chǎn)品生產(chǎn)主導性強，與主導產(chǎn)品無關的其他產(chǎn)品系列不超過三個無主導性產(chǎn)品/與主導性產(chǎn)品無關產(chǎn)品系列三個以上每超過一個2/1產(chǎn)品生產(chǎn)靈活性強，可按我方特定要求進行特制加工否/可以，但費用要求高/調整所需時間超過30天7/4/4企業(yè)管理狀況25廠容廠貌管理12廠容環(huán)境美觀、辦公場地功能分區(qū)明確、環(huán)境整潔、辦公設備齊全酌情扣分2～6生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)明確且有足夠的面積，各種原材料、成品、半成品分類擺放有序，衛(wèi)生管理良好生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)混雜/面積狹窄不能滿足場內運輸和生產(chǎn)管理需要/物料擺放混亂/衛(wèi)生管理較差4/2/3/2有多個扣分點時按應扣分最高項目扣分企業(yè)文化榮譽意識13有明確的企業(yè)文化主題思想，并有有效的宣傳手段無明確的企業(yè)文化主題思想/不注重企業(yè)文化建設6/1～4企業(yè)榮譽齊全，資料擺放有序、注重保管否2～7酌情扣分，最高扣4分財務管理狀況25固定資產(chǎn)與實際生產(chǎn)規(guī)模基本相適應否1～5酌情扣分，最高扣5分流動資金充裕，基本滿足原材料采購需要流動資金不足，原材料主要靠賒欠，且經(jīng)常性拖欠三個月以上1～7根據(jù)賒欠比例和拖欠時間酌情扣分總負債超過總資產(chǎn)的50％以上51％～70％/71％～100％/大于100％2/4/中止考察應收帳款超過年產(chǎn)值的40％以上41％～50％/51％～70％/大于70％1/2/4生產(chǎn)管理狀況20主要設備相對先進，且服役時間在5年以內設備先進性不足每臺/服役時間超過5年——每臺每年2/2該項累計扣分，最多扣4分設備有專人負責操作、維修、保養(yǎng)且在明顯位置告示操作規(guī)程，銘牌完好，且有企業(yè)內部管理編號無專人管理/未明示操作規(guī)程/銘牌缺損/無企業(yè)內部管理編號——每處1/0.5/0.5該項累計扣分，最多扣2分企業(yè)職工有明確的競爭機制，且深入人心無競爭機制，不能做到多干多得、優(yōu)干多得0～3主要原材料有相對固定的采購渠道，驗收及出入庫手續(xù)齊全，保管場地合理，措施齊全無固定采購渠道/無驗收制度/出入庫手續(xù)不齊全/保管場地不符合要求/保管措施不當——每種2/2/1/2/1該項累計扣分，最多扣4分有先進、完整的操作人員技術等級管理辦法，且平均技術等級高無技術等級管理辦法/技術等級管理辦法落后/平均技術等級較低2/1/4有多個扣分點時按應扣分最高項目扣分產(chǎn)成品保管得當無固定成品倉庫/倉庫保管條件不良/無專人保管/無保管制度/保管措施不當3/2/1/2/2有多個扣分點時按應扣分最高項目扣分銷售售后服務管理狀況30在本地有固定自有銷售及售后服務機構，且有足夠的規(guī)模和實力自有銷售及售后服務實力不足/無固定自有機構，但有完善的代理經(jīng)銷體系，且指定代理人有足夠的銷售及售后服務能力/代理人實力不足/既無自有機構，又無完善的代理經(jīng)銷體系7/3/9/12有多個扣分點時按應扣分最高項目扣分在本地有無代理商和售后服務機構有/無0/8銷售及售后服務原始記錄完整詳細，回訪制度執(zhí)行嚴格原始記錄不全/無原始記錄/無定期回訪制度/定期回訪制度執(zhí)行不力2/3/6/4有多個扣分點時按應扣分最高項目扣分近三年銷售業(yè)績穩(wěn)定，增長顯著銷售業(yè)績增長不顯著/銷售業(yè)績呈萎縮趨勢1/3售后服務承諾明確，滿足我方需要售后服務承諾不滿足我方目標需求/不承諾我方售后服務要求1～9/停止考察產(chǎn)品性能及質量狀況35企業(yè)生產(chǎn)標準10遠高于國家或行業(yè)統(tǒng)一標準與國家標準基本接近/低于國家標準/無標準或技術負責人不了解標準2/中止考察/中止考察企業(yè)內部質量控制管理措施15有嚴格的過程控制及質量驗收制度/有數(shù)量足夠的專職檢測人員/有必要的檢測設備或工具制度不完整/專職質檢員數(shù)量不足/專職質檢員無必要技能/缺少必要的檢測設施/無檢測設施3/3/6/4/中止考察有多個扣分點時按應扣分最高項目扣分質量保證資料齊全，有歷史的及當前的第三方檢測證明資料，有自行提供有效產(chǎn)品質量證明的資格自檢資料不完整/第三方歷史檢測資料不完整/無當前第三方檢測資料/不能自行提供有效出廠合格證3/2/4/中止考察有多個扣分點時按應扣分最高項目扣分有嚴格產(chǎn)品質量檢驗分級制度無檢驗分級制度/產(chǎn)品混等保管2/3原材料性能5原材料采用知名廠家產(chǎn)品、渠道穩(wěn)定、質量可靠、庫存與介紹相符原材料采用小廠家產(chǎn)品但質量能夠滿足要求/庫存原材料廠家、質量不一，堆放混亂/原材料質量無可靠保障，不能滿足我方要求2/5/中止考察產(chǎn)品性能25性能優(yōu)異，高于市場同類產(chǎn)品性能與市場同類產(chǎn)品比較無明顯優(yōu)勢/性能低于市場同類產(chǎn)品但能滿足我方需求/性能不滿足我方需求5/10/直接扣掉所有總分，中止考察產(chǎn)品實體質量30實體外觀質量優(yōu)異，殘次品比率低實體外觀質量一般，但能滿足我方要求/殘次品比例過高/合格品與殘次品混放/實體質量不滿足我方要求5/15/25/直接扣掉所有總分，中止考察品質保證期限10質保期超過國家規(guī)定一倍以上質保期在國家規(guī)定一倍以內/質保期短于國家規(guī)定5/直接扣掉所有總分，中止考察合作條件10合作意向50認可合作方式，有很強的合作愿望希望通過銀城品牌提升自身品牌合作意識一般/合作與否無所謂/不期待合作或不合作20/40/直接扣掉所有總分，中止考察資金期望30付款期望符合公司的要求預付款要求比例：全額付款/超過50％/超過30％/超過10％15/10/7/3貨到現(xiàn)場付款比例要求：全額付款/超過90％/超過75％10/7/3質保金扣留時間少于一年/質保金少于5％5/2供貨方式20對方免費送貨到現(xiàn)場，供貨周期滿足我方要求免費送貨/對方組織運輸由我方支付費用/我方自提/供貨周期數(shù)量不能滿足我方要求0/5/15/中止考察最終得分：工程供方考察結果審批表供方名稱（代理需注明）基本信息企業(yè)性質、資產(chǎn)情況、資質、質量認證、銀行資信人員組成和生產(chǎn)機械設備狀況地址、聯(lián)系人及電話、傳真、電子郵件產(chǎn)品或服務信息產(chǎn)品（品牌、主要原料及配件、生產(chǎn)能力、供貨周期、供貨區(qū)域質量檢驗標準、檢驗部門保修期、價格概況等）服務（內容、技術力量、信譽、與業(yè)主配合等）業(yè)績信息近兩年業(yè)績與我司合作項目考察信息（名稱、地點、品質等）考察人員意見招采組項目部工程部考察結論試用□不合格□考察結論批準分管領導負責人供方名稱項目名稱合同名稱及編號供應產(chǎn)品/服務供應數(shù)量及金額評估類別□半年評估□年度評估□供貨結束評估□質保期結束評估評估內容：項目部/工程部門1.產(chǎn)品質量/施工質量：□很好□一般□差2.供貨進度/施工進度：□很好□一般□差3.技術資料與技術服務：□很好□一般□差4.執(zhí)行我方管理規(guī)定：□很好□一般□差5.現(xiàn)場配合及服務態(tài)度：□很好□一般□差6.入伙前維修配合：□很好□一般□差7.其他：項目經(jīng)理簽名：時間：年月日采購部門1.合作意識及服務態(tài)度：□很好□一般□差2.企業(yè)規(guī)模、技術實力：□很好□一般□差3.樣板制作及封樣配合：□很好□一般□差4.合同簽訂是否及時：□很好□一般□差5.其他：負責人簽名：時間：年月日成本部門1.付款、結算的配合：□很好□一般□差2.其它：經(jīng)理簽名：時間：年月日設計院1.產(chǎn)品功能、樣式的可選擇性：□很好□一般□差2.方案優(yōu)化、二次設計配合：□很好□一般□差3.其它：經(jīng)理簽名：時間：年月日物業(yè)/客服1.使用當中沒有出現(xiàn)重大問題：□是□否（次數(shù)為：）2.售后服務水準：□很好□一般□差3.因產(chǎn)品質量/施工質量因素導致的投訴約有起4.其它：部門負責人簽名：時間：年月日評估結論：□優(yōu)秀□可以合作□需要改進□重新評估□不能合作主管領導批準：時間：年月日負責人批準：時間：年月日工程供方履約評估表（工程類）合格工程供方名錄項目名稱：記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號類別：總承包商[]監(jiān)理公司[]承包商[]供應商[]具體類別[]序號供方名稱可提供產(chǎn)品/服務檔案編號列入時間地址聯(lián)系人聯(lián)系方式合作情況編制：經(jīng)辦人：日期：城市公司項目部意見：簽字：日期：城市公司項目分管領導意見：簽字：日期：城市公司總經(jīng)理意見：簽字：日期：不合格工程供方名錄項目名稱：記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號類別：總承包商[]監(jiān)理公司[]承包商[]供應商[]具體類別[]序號供方名稱可提供產(chǎn)品/服務檔案編號列入時間地址聯(lián)系人聯(lián)系方式合作情況編制：經(jīng)辦人：日期：城市公司項目部意見：簽字：日期：城市公司項目分管領導意見：簽字：日期：城市公司總經(jīng)理意見：簽字：日期：優(yōu)秀工程供方名錄項目名稱：記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號類別：總承包商[]監(jiān)理公司[]承包商[]供應商[]具體類別[]序號供方名稱可提供產(chǎn)品/服務檔案編號列入時間地址聯(lián)系人聯(lián)系方式合作情況編制：經(jīng)辦人：日期：城市公司項目部意見：簽字：日期：城市公司項目分管領導意見：簽字：日期：城市公司總經(jīng)理意見：簽字：日期：試用工程供方名錄項目名稱：記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號類別：總承包商[]監(jiān)理公司[]承包商[]供應商[]具體類別[]序號供方名稱可提供產(chǎn)品/服務檔案編號列入時間地址聯(lián)系人聯(lián)系方式合作情況編制：經(jīng)辦人：日期：城市公司項目部意見：簽字：日期：城市公司項目分管領導意見：簽字：日期：城市公司總經(jīng)理意見：簽字：日期：注：直接簽名即表示同意文件內容，簽署意見表示按意見修改后同意文件內容。采購方式管理作業(yè)指引目的根據(jù)公司項目要求，制訂工程采購規(guī)劃、確定采購方式，編制采購計劃，指導后續(xù)各類工程及材料設備的采購實施。適用范圍適用于項目工程施工類、工程服務類、工程貨物類供方采購。術語/定義招標采購：公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標；邀請投標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。議標采購：是指與三個以上的單位直接就價格進行比較，以確定中標單位的行為。直接采購：不經(jīng)招標或議標程序直接選定單位進行合作。職責規(guī)劃成本管理部（招采組）：參與確定《招標及采購計劃表》。城市公司領導：審核《招標及采購計劃表》。地產(chǎn)集團領導：批準《招標及采購計劃表》。關鍵活動描述工程采購規(guī)劃針對特定項目，招采組根據(jù)公司項目的要求，在采購實施前編制采購工作規(guī)劃，提出劃分采購方式的建議，并初步明確集中采購的范圍，按權限報公司領導審批后執(zhí)行。針對同類型項目，可以采取成熟的采購方式分類作為模板。采購方式策劃建議戰(zhàn)略或集中采購適用范圍（參考）序號適用的產(chǎn)品或服務范圍協(xié)議形式經(jīng)辦部門1電梯供貨及安裝集團集中采購協(xié)議成本管理部（招采組）2發(fā)電機組及安裝集團集中采購協(xié)議成本管理部（招采組）3配電箱、柜集團集中采購協(xié)議成本管理部（招采組）4水泵集團集中采購協(xié)議成本管理部（招采組）5入戶門及門鎖集團集中采購協(xié)議成本管理部（招采組）6鋁合金門窗集團集中采購協(xié)議成本管理部（招采組）議標采購適用范圍序號需采購的產(chǎn)品或服務名稱經(jīng)辦部門備注1樣板間精裝修城市公司（招采組）2樣板間內家私及裝飾用品、電器、衛(wèi)生潔具、燈具、廚房設備等城市公司（招采組）3小于等于10萬的工程類采購小于等于5萬元的設備材料采購(通用類材料設備除外)城市公司（招采組）招標采購試用范圍序號分部工程名稱子分部工程名稱分項工程名稱發(fā)包對象總包分包或采購認價1地基與基礎土方挖運Y2深基坑支護Y3地基處理\Y4樁基及樁基檢測\Y10主體結構地下防水\Y11混凝土基礎\Y12砌體基礎\Y13鋼筋混凝土\Y14鋼結構\Y15混凝土結構\Y16鋼筋混凝土\Y17砌體結構\Y18鋼結構\Y19木結構\Y20網(wǎng)架結構和索膜結構Y21建筑裝修裝飾地面整體地面Y22板塊地面YY23竹木地面YY24抹灰\Y25門窗木門窗Y26金屬門Y27塑料門Y28特種門Y29吊頂\YY30輕質隔墻板材隔墻YY31玻璃隔墻Y32飾面板（磚）\YY33幕墻玻璃幕墻Y34金屬幕墻Y35石材幕墻Y36涂飾一般涂飾Y37美術涂飾Y38裱糊與軟包裱糊、軟包Y39細部木做、護欄、花飾等Y40建筑屋面柔性防水層\Y41剛性防水層\Y42保溫層\Y43瓦屋面\Y44建筑給水排水與采暖室內給水系統(tǒng)(小區(qū))\Y本專業(yè)實行總包管理制，指定分包由總包進行管理。45室內排水系統(tǒng)(小區(qū))\Y46室內熱水供應系統(tǒng)(小區(qū))\Y47衛(wèi)生潔具安裝\Y48室內采暖系統(tǒng)\Y49室外給水管網(wǎng)\Y50室外排水管\Y51室外供熱管\Y52建筑中水系統(tǒng)及游泳池系統(tǒng)\Y53鍋爐及輔助設備安裝\Y54建筑電氣室外電氣\Y機電工程除高壓電外，實行總包管理制。55變配電室\Y56供電干線\Y57電氣動力\Y58電氣照明安裝\Y59備用和不間斷電源安裝\Y60防雷及接地安裝\Y61通風與空調送排風系統(tǒng)\Y本專業(yè)實行總包管理制，消防專業(yè)為指定分包納入總包管理62防排煙系統(tǒng)\Y63除塵系統(tǒng)\Y64空調風系統(tǒng)\Y65凈化空調系統(tǒng)\Y66制冷設備系統(tǒng)\Y67空調水系統(tǒng)\Y68智能建筑通信網(wǎng)絡系統(tǒng)通信系統(tǒng)Y69衛(wèi)星及有線電視系統(tǒng)Y70公共廣播系統(tǒng)Y71辦公自動化系統(tǒng)計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)等Y72建筑設備監(jiān)控系統(tǒng)空調與通風、變配電、照明、給排水、熱源與交換器、制冷、中央管理工作站、子系統(tǒng)通信接口系統(tǒng)Y除電梯及特種設備控制外，智能建筑由智能化專業(yè)公司實行施工總包制。73火災報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)\Y由消防公司承擔，納入總包管理74家居智能化Y75安全防范系統(tǒng)\Y76智能化集成系統(tǒng)\Y77電源與接地\Y78環(huán)境空間環(huán)境、室內空調環(huán)境、視覺照明環(huán)境、電磁環(huán)Y79（小區(qū)）智能化系統(tǒng)\Y直接采購適用范圍序號需采購的產(chǎn)品或服務名稱采購方式經(jīng)辦部門1小于等于10萬的工程類采購小于等于5萬元的設備材料采購(通用類材料設備除外)議標采購城市公司（招采組）支持性文件流程/指引招標采購作業(yè)指引議標與直接采購作業(yè)指引工程采購管理流程記錄/表單采購方式變更審批表相關表格：采購方式變更審批表項目名稱：記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號采購項目名稱經(jīng)辦部門原采購方式變更后采購方式變更原因變更提出人審批意見集團成本管理部集團工程管理部集團總經(jīng)理工程采購管理流程及作業(yè)指引工程采購流程圖采購計劃及方式成本組工程部相關部門招標委員會相關領導支持性文件編制招采計劃編制招采計劃項目整體開發(fā)計劃批準招采計劃表發(fā)中標通知書組織詢標組織開標評標組織發(fā)標及答疑、現(xiàn)場踏勘組織編制招標文件并負責商務標編制組織對供方進行資格預審及考察參與對供方資格預審進行考察參與對供方資格預審進行考察編制招采計劃編制招采計劃配合答疑、現(xiàn)場踏勘提供招標文件技術標編制招采計劃擬定中標單位評標評選出合格投標人批準批準批準定標審批表中標通知書商務標、技術標評分表開標揭示表招標文件會簽表工程供方入圍單位審批表工程供方考察評分表工程供方信息登記表擬定中標單位組織編制儀標文件組織儀標參與儀標選擇入圍供方及詢價參與儀標推薦合格供方推薦合格供方批準批準批準擬定中標單位擬定中標單位批準工程供方管理合同管理招標方式儀表方式直接委托目的規(guī)范采購程序，依據(jù)采購的產(chǎn)品或服務對工程建設、項目整體品質及成本的影響進行控制，保證合理低價選擇合適供方，維護公司利益。適用范圍地產(chǎn)集團所屬工程的材料、設備、監(jiān)理、施工、勘察服務等所有施工類、工程服務類、材料設備類采購管理工作。術語/定義采購方式分類：招標采購、議標采購、直接采購。招標委員會：非集團主導的招標，由城市公司組建招標委員會，城市公司總經(jīng)理擔任主任，城市公司需求部門負責人擔任副主任，相關部門負責人參與。集團主導的招標，由集團成立招標委員會，集團領導擔任主任，需求部門（城市公司）負責人任副主任，相關部門負責人參加。招標委員會為公司非常設機構，根據(jù)業(yè)務需要臨時組建；城市公司主導的招標，成員包括城市公司項目部、工程部，其他參與部門或人員由總經(jīng)理視業(yè)務相關性、必要性指定。集團主導的招標，成員包括工程部，其他參與部門或人員由總經(jīng)理視業(yè)務相關性、必要性指定。招標委員會決策方式：半數(shù)以上成員同意，且招標委員會主任同意。職責規(guī)劃成本管理部負責收集工程供方的信息；負責編制權限范圍內的采購計劃或采購方案；負責組織權限范圍內的招議標文件的編制及報批；負責按權限范圍組織對備選單位進行考察；負責權限范圍內的招標結果的報批；負責編制招議標文件的經(jīng)濟部分，負責接標、開標，主持評審經(jīng)濟標，主持經(jīng)濟部分的談判；負責權限范圍內招采資料的收集、整理、歸檔；負責審核招議標文件的經(jīng)濟部分，參與談判；編制工程量清單或預算；根據(jù)招議標結果發(fā)出各類限價通知單或審核價格；負責編制或審核招議標文件的商務部分，參與價格及合同談判；審核相關工程量清單及預算。招標委員會或成員部門參與討論采購計劃并會簽；參與考察工程供方并審查其資質；審查會簽招議標文件；對投標單位進行評價、分析；負責推薦中標單位并會簽結果。關鍵活動描述采購計劃根據(jù)項目總體開發(fā)計劃，在項目實施前，成本管理部招采人員按權限范圍編制《招標及采購計劃表》或采購策劃方案?！豆こ滩少徲媱潯返闹饕獌热輵ǎ翰少徢鍐?、樣板圖紙確定時間、目標成本、供方選擇方式（直接、議標、招標）、招標方式的選擇（清單、單價、費率）、供方合作方式（甲分包、甲供、甲指定、甲限價、乙供）、標段劃分、采購周期、進場時間等。工程采購計劃編制過程中，成本管理部應當與工程管理部及城市公司密切溝通，確定各自采購范圍并統(tǒng)一由成本管理部修訂納入計劃中。一般情況下，成本管理部招采人員應當至少提前3個月針對某單項工程或材料設備編制詳細的《招標及采購計劃表》開始準備工作。編制計劃時，成本管理部應當組織工程、設計、項目等部門參與討論，形成統(tǒng)一意見后報公司領導批準。采購計劃中須至少明確各類工程、材料供方的采購方式，如招標、議標、直接委托及集團成本管理部與招采組的經(jīng)辦范圍。如遇特殊情況，需調整采購方式及權限范圍的，需要事先溝通，須由經(jīng)辦部門發(fā)出請求報告，經(jīng)成本管理部審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。招標采購適用或在采購計劃中明確要求招標采購的，由成本管理部招采組根據(jù)權限范圍參照《招標采購作業(yè)指引》執(zhí)行。議標采購因市場壟斷、專營、招標限制等，供方不止一家的，優(yōu)先采用議標采購的方式，議標采購由招采組組織，使用部門及相關部門參與，具體參見《議標與直接采購作業(yè)指引》。直接委托（采購）因市場壟斷、專營、招標限制、有特殊要求或技術含量較高的方案、公司半年內進行過同類采購招標的等，可采用直接委托的方式，具體參見《議標與直接采購作業(yè)指引》。合同簽訂與執(zhí)行選定合作單位后，各單位招采組按照《合同管理流程及作業(yè)指引》組織進行合同洽商、合同擬定、合同審批；簽訂合同后，相關工程采購項目屬施工總承包、工程監(jiān)理、勘察設計的，由外聯(lián)招標代理公司向政府主管或授權部門辦理備案，按照政府主管或授權部門規(guī)定程序執(zhí)行。工程供方的評定管理工程供方在履約過程中及履約后，招采組應當及時組織相關部門對工程供方進行評估管理，具體參照《工程供方管理流程及作業(yè)指引》。支持性文件流程/指引合同管理流程及作業(yè)指引工程供方管理流程及作業(yè)指引工程采購管理流程及作業(yè)指引招標采購作業(yè)指引議標與直接采購作業(yè)指引記錄/表單招標及采購計劃表編制說明：1、表單中的合同名稱供地區(qū)參考，地區(qū)可根據(jù)項目實際情況進行調整。2、各招標項目的招標計劃必須在招標前兩個月提交地產(chǎn)集團，以便安排招標工作。地區(qū)項目（年月至年月）招標及采購計劃表序號合同名稱工作范圍簡述招標形式合同形式計價方式預計合同額（萬元）計劃報名日期計劃發(fā)標日期計劃簽約時間計劃進場時間提交技術要求、具體規(guī)格、準確數(shù)量日期（年月日）（年月日）（年月日）（年月日）1總體規(guī)劃設計2規(guī)劃設計模型制作3方案設計4初步設計5施工圖設計6環(huán)境景觀初步設計及施工圖設計(類)7臨時圍擋工程8臨時設施工程9勘察10測繪11樁基施工序號合同名稱工作范圍簡述招標形式合同形式計價方式預計合同額（萬元）計劃報名日期計劃發(fā)標日期計劃簽約時間計劃進場時間提交技術要求、具體規(guī)格、準確數(shù)量日期（年月日）（年月日）（年月日）（年月日）12樁基檢測13護坡施工14土方工程15總承包施工16工程監(jiān)理17電梯供貨及安裝工程18配電三箱供貨（戶內/電表/控制箱）19進戶門、防火門、車庫門、單元門供貨及安裝工程20幕墻工程21門窗供貨及安裝工程22消防工程23智能化工程24通風空調工程25高壓變配電26燃氣工程序號合同名稱工作范圍簡述招標形式合同形式計價方式預計合同額（萬元）計劃報名日期計劃發(fā)標日期計劃簽約時間計劃進場時間提交技術要求、具體規(guī)格、準確數(shù)量日期（年月日）（年月日）（年月日）（年月日）27供暖工程28小市政及圍墻大門29園林景觀施工合同30泛光照明31室內精裝修施工32售樓處裝飾33會所裝飾34樣板房裝飾35衛(wèi)生潔具（如有套內精裝修）36廚房設備、廚具（如有套內精裝修）37測繪填表人：填表時間：招標采購負責人：城市公司負責人：集團領導：招標采購作業(yè)指引目的為公司各類招投標提供明確規(guī)范的操作指引，使招標過程合法規(guī)范。適用范圍適用于地產(chǎn)集團范圍內各類工程招投標采購，包括施工類、材料設備類、工程服務類，其他如設計、營銷、物業(yè)、咨詢服務等可參照執(zhí)行。本程序適用于一般情況的招標過程組織與管理，特定情況下，為追求效率，可將某些環(huán)節(jié)合并執(zhí)行，如在進行供方考察時可同時編制招標文件及會簽，在組織評標及定標時可同時就合同進行會簽，評標會后將《評標報告》、合同、《中標單位推薦表》等一并完成上報審批。術語/定義施工類：包括基坑支護工程、樁基工程、建筑施工、鋼結構工程、裝飾裝修工程、消防工程、人防工程、通風空調工程、室外水電工程、污水處理工程、弱電智能化工程、景觀綠化工程等各類總包和分包單位；施工監(jiān)理單位。材料設備類：包括建筑與裝飾材料；涂料；欄桿（包安裝）；水、暖、電氣材料和設備；鋁合金門窗；門窗；外墻保溫；電梯；發(fā)電機及環(huán)保設備；水泵及供水設備；交通設施標志；停車場管理系統(tǒng)；康體設備；泳池設備；鍋爐、水處理、中央空調機組等大型設備。設計類：包括規(guī)劃與建筑方案設計、擴初設計、施工圖設計、機電設計、幕墻設計、園林景觀設計、裝修設計等。咨詢或服務類：營銷策劃、評估、造價咨詢、勘察、技術咨詢、技術服務（電檢、消防檢測、避雷檢測除外）等單位。職責規(guī)劃招采組是指組織招標采購全過程的單位；負責根據(jù)權限范圍組織工程招標采購工作；牽頭組織招標委員會開展招標工作；負責收集整理招標過程資料文件。招標委員會負責招采策劃方案、計劃討論、會簽；負責招采文件的討論、評審或會簽；參與供方考察及資格預審；對投標單位進行評價、分析；負責推薦中標單位并會簽結果。地產(chǎn)集團領導：負責評標決策，批準中標單位。關鍵活動描述招標原則透明公正原則：招標過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標決策應在招標委員會內集體公開決策，杜絕暗箱操作。充分競爭、擇優(yōu)中標原則：每次招標都應有充分適量的投標隊伍參與投標，公司應鼓勵投標單位積極開展公平競爭，保證招標具有充分的競爭性，公司應選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標。廉潔奉公原則：所有與招標工作相關的員工都應保持廉潔，不得利用職務、職權之便謀求私利，任何個人不得影響招標委員會進行客觀公正的評價。維護信譽原則：選擇投標入圍單位、評標、定標時應客觀公正，樹立并維護公司良好的招標信譽和形象。保密原則：各單位的投標文件、評標過程、未發(fā)放中標通知書前的定標意向，都是公司的重要機密，不得泄露或作不當承諾；公司并且要求各投標單位對自己的投標資料保密，互不串講?？勺匪菰瓌t：項目的招標資料，包括：招標文件、投標文件、承包商考察結果審批表、答疑記錄、開標和評標的記錄、評定標評審表、約談記錄、相關會議紀要等，應及時收集、整理、歸檔、保管。招議標適用范圍施工類屬下述情況時：（1）政府壟斷工程；（2）因技術、市場原因造成實質性壟斷，投標單位不足3家，且標的物無替代性的工程，可采用直接委托或議標確定合作單位。同一項目的零星工程可以集中招標。議標應按如下要求執(zhí)行：參與議標的單位不多于3家（含）參與議標；議標的談判必須有主辦部門人員、成本人員同時參與，并按約談結果填寫《定標審批表》，約談記錄作為審批表附件同時報領導審批。招標制度要求招標委員會為保證招標采購的公平公正公開，公司對招標項目采取招標委員會推進制；招標委員會組成：主任，由地產(chǎn)集團總經(jīng)理/城市公司總經(jīng)理或分管副總擔任；成員，由相關負責人及分管領導參與組成，一般情況下，根據(jù)招采項目的不同，由招采組發(fā)起《事項審批單》召集人員組成；招標委員會成立時間：根據(jù)當月招標采購工作計劃，提前30天成立。議事規(guī)則招標委員會成員應當按規(guī)定參與評標評審并發(fā)表明確意見，公司領導不能參加會議的可授權代理人參加并發(fā)表意見，但須在會議紀要上補簽；招標定標會議議程和內容由招采組負責提交招標委員會審批后確定。紀律要求禁止將應統(tǒng)一招標的分部分項工程肢解或化整為零，規(guī)避招標；招標參與評審人員應當客觀公正地履行職務，明確發(fā)表評審意見，并對所提評審意見承擔責任；參與招標人員應嚴格遵守公司員工守則和職業(yè)道德，不得與投標單位私下接觸，不得收受投標單位的財物或其他好處，不得透露有關評標的任何情況，否則，按公司有關制度進行處罰，情節(jié)嚴重給公司造成重大損失者或觸犯國家法律者將被移送司法機關；公司應鼓勵各類供方和公司員工就招投標工作中出現(xiàn)的循私舞弊等有損公司形象和利益的情況進行舉報，并指定人員受理舉報，依法查證處理。招標文件使用公司制定的招標文件或議標文件模板，如有原則性的修改，進行備注，并提前溝通。招標文件的審議會簽：招標文件須經(jīng)招標委員會成員審議會簽方可發(fā)布。審議會簽發(fā)起由招采經(jīng)辦人負責，招標委員會成員指定專人審議并簽署意見，審議會簽過程可采取巡簽法，也可開會當場簽署，原則上會簽不得超過3個工作日。招標文件發(fā)布招標文件發(fā)布可采取招標文件發(fā)布會形式或直接電話通知領取的方式進行；招標文件發(fā)布由招采組負責主持，如招標文件涉及產(chǎn)品外觀品質或設計方案，必要時可邀請設計人員和工程人員列席；所有參加招標文件發(fā)布會人員須在《招標過程簽到表》上簽到，然后由會議主持人發(fā)布招標文件，并宣讀招標文件要點、《答疑申請書》提交及答疑時間、方式等；如采取直接電話通知領取的方式發(fā)布招標文件，則應請投標單位在資料領取記錄上簽字。招標文件答疑招采組應當督促投標人按照招標文件規(guī)定的時間填寫并提交需要答疑的問題；招采組在收到所有投標人的答疑問題后，必要時召集工程、設計等相關人員召開答疑討論會，就投標人的答疑問題進行討論，并形成《答疑文件》；必要時招采組組織召開各投標人參加答疑會進行集中答疑，相關部門參加；如投標人在現(xiàn)場提出新問題，由公司與會人員就所提問題作出解答；《答疑文件》經(jīng)與會各方簽字確認后發(fā)給所有投標人，同時招采組存檔。根據(jù)情況也可決定不召開答疑會，通過匯總投標單位提出的問題，整理后，在招標文件規(guī)定的時間內統(tǒng)一發(fā)放。投標單位選擇投標單位的選擇直接影響到招標工作的質量。招標委員會應深入了解市場，包括能承接該招標項目要求的供方數(shù)量、市場價格、供求現(xiàn)狀，以及擬選入圍單位的技術實力、管理水平、資信狀況、歷史工程，結合我方的項目管理水平、招標項目的特點，選擇入圍投標單位。各項招標采用邀請招標的方式，必須有3家以上的投標單位參與競標。參與投標的單位原則上應當從公司的戰(zhàn)略供方或合格供方庫中選取，其他專業(yè)部門等各相關部門均可以推薦隊伍，通過資質審查后并按規(guī)定程序報請公司批準后參與投標。對擬參加投標但未列入“合格供方名錄”中的單位，應由招采組組織相關部門考察，考察人員不得少于2人（且分屬不同部門），考察結束后填寫《供方考察報告》，經(jīng)公司領導審查合格后才準予投標。選擇入圍投標單位應注意保證其間有充分的競爭，避免相互之間有關聯(lián)關系、十分熟悉的同類供方參加同一項工程的競標?？偘こ陶袠吮仨毐ＷC每次招標均有新入圍的投標單位參與；分包工程力求每次招標均有新入圍的投標單位參與。公司優(yōu)先選擇戰(zhàn)略聯(lián)盟庫或公司合作信息庫中具有良好合作記錄的合格供方參加投標，合作記錄評價包括：工程質量、現(xiàn)場管理、經(jīng)濟結算等。公司應建立《合格供方名錄》，對供方實行分級管理制度，級別高的合格供方在同等條件下享有優(yōu)先中標權。合格供方應符合以下要求：證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；技術力量和資金實力雄厚，滿足相應投標工程的需求；重合同、守信用，信譽良好；近三年無重大質量、安全事故；近三年與公司無訴訟，無舞弊、賄賂、串標等行為。招采組應組織相關部門定期對合格供方資格進行評審，評審依據(jù)包括履約情況、合作情況、技術能力和經(jīng)濟能力變化狀況等，對不合適的供方應及時從合格供方名錄中刪除。開標招采組按照招標文件規(guī)定的時間收標和組織召開開標會，公司參加開標會人員或招標委員會參與人員應不少于3人。開標會結束，形成《開標記錄表》，與會各方在《開標記錄表》上簽字確認。投標擔保投標擔保規(guī)定根據(jù)招標項目特點和實際需要，可要求投標單位提交投標擔保，投標擔保應采用保證金的形式；繳納投標保證金的時間為回標日前，采用支票或匯款方式，以款項到我司賬戶時間為準；采用匯票方式，以我司收到銀行即期匯票時間為準；投標保證金退還條件中標單位投標保證金可轉為履約保證金，如不轉為履約保證金可在簽訂正式合同及出具履約保證書后14天，憑收據(jù)原件辦理退還保證金手續(xù)；未中標單位在收到未中標通知書后14天內，憑收據(jù)原件辦理退還手續(xù)。投標保證金沒收條件投標單位在投標截止期后投標有效期內撤回其投標；投標單位被通知中標后，因自身原因未能在中標通知書發(fā)出10天內簽署中標通知書或拒絕按中標通知書與發(fā)標人委托之單位簽訂合同。投標擔保金額投標擔保金額按投標總價計算，一般不得低于下列標準（此處規(guī)定最低標準，具體金額由公司根據(jù)招標標的性質和合同要求確定，可以規(guī)定招標金額的一定比例，如2－5%）：招標金額在RMB200萬元（不含）以下，投標保證金為RMB1~5萬元；招標金額在RMB200萬元（含）500萬元（不含）以下，投標保證金為RMB5~10萬元；招標金額在RMB500萬元-1000萬（不含）以下，投標保證金為RMB10~20萬元；招標金額在RMB1000萬元（含）以上，投標保證金為RMB20~100萬元。注：如有連續(xù)合作單位尚有工程尾款未結算的，再次投標或提出合作申請時，可免交上述投標保證金。投標擔保程序投標保證金要求列入招標文件隨其發(fā)出；各投標單位到財務部門繳納擔保金，財務部收取款項，開具收據(jù)；定標后，招采組通知投標人按要求時間憑原始收據(jù)，到財務部門領取退款。評標、定標程序招采組組織召開評標會，根據(jù)招標文件規(guī)定的評標辦法招標委員會進行投標人遞送的投標文件的分析，評標。根據(jù)招標委員會的評審意見及推薦的中標人，招采組負責編制《定標審批表》并報批?！抖藢徟怼方?jīng)審批通過后，方可定標，并由招采組向中標人發(fā)出《中標通知書》。廢標及廢標的處理：出現(xiàn)（不僅限于）以下情形，視為廢標。招采組負責填寫《廢標審批表》，經(jīng)過審批后宣布原招標為廢標，向所有投標人發(fā)出《廢標通知書》。招標文件不符合規(guī)范的招標文件要求；開標后招標的主材發(fā)生變更、需新增投標人；多個投標人放棄投標或者投標人有弄虛作假、串通壓抬價等行為。評標、定標方法一（參考）公司根據(jù)不同的招標項目，采用以下三種評標、定標方法，具體評標、定標辦法在招標文件中作出規(guī)定：最低價法。該辦法適用于同品牌、規(guī)格、型號的材料和設備采購項目。該類項目根據(jù)談判結果，最低價格者為中標單位。合理低價法。該辦法適用于：功能、性能相近，品牌不同的材料和設備采購項目；工程技術含量低、施工難度小、工藝簡單、總造價低的工程施工項目。綜合評價法：該辦法適用于工程類設備較多、施工復雜的建筑、安裝、大型裝修、設計、監(jiān)理及其他特殊需要的項目。綜合評價越高越符合中標條件。綜合評價權重分配，在評標前由招標委員會討論確定，如：商務標占60%；技術標占30%；資信標占10%。商務標評分，如：A=商務標得分=60－（投標報價－投標最低價）÷（投標最低價÷60）（最低標報價為滿分60分）a、技術標采用百分制，由相關評審人員按《技術標評分表》打分，由技術標評審負責人匯總采用算術平均法確定最終分值，并將《技術標評分表》及《技術標匯總表》報送招標委員會。B=技術標得分=技術標最終分值×30%