英華達股份有限公司章程第一章總則第一條：本公司依照公司法規(guī)定組織之，定名為英華達股份有限公司。第二條：本公司經營之事業(yè)如左：1.CC01030家用電器制造業(yè)。2.CC01050資料儲存及處理設備制造業(yè)。3.CC01060有線通信機械器材制造業(yè)。4.CC01070無線通信機械器材制造業(yè)。5.CC01080電子零組件制造業(yè)。6.CE01010一般儀器制造業(yè)。7.CE01030光學儀器制造業(yè)。8.E601020電器安裝業(yè)。9.E605010計算機設備安裝業(yè)。10.E701010通信工程業(yè)。11.F109040玩具、娛樂用品批發(fā)業(yè)。12.F113020電器批發(fā)業(yè)。13.F113070電信器材批發(fā)業(yè)。14.F118010信息軟件批發(fā)業(yè)。15.F119010電子材料批發(fā)業(yè)。16.F213010電器零售業(yè)。17.F213060電信器材零售業(yè)。18.F218010信息軟件零售業(yè)。19.F219010電子材料零售業(yè)。20.F113050事務性機器設備批發(fā)業(yè)。21.F213030事務性機器設備零售業(yè)。22.F401010國際貿易業(yè)。23.F601010智慧財產權業(yè)。24.I301010信息軟件服務業(yè)。25.I301020資料處理服務業(yè)。26.I301030電子信息供應服務業(yè)。27.I401010一般廣告服務業(yè)。28.J303010雜志業(yè)。29.J304010圖書出版業(yè)。30.J305010有聲出版業(yè)。31.CC01101電信管制射頻器材制造業(yè)。32.F401021電信管制射頻器材輸入業(yè)。33.除許可業(yè)務外，得經營法令非禁止或限制之業(yè)務。第三條：本公司因業(yè)務需要得對外保證，并得經董事會決議轉投資，其投資總額，除法令另有規(guī)定外，得不受本公司實收股本百分之四十之限制。第四條：本公司設總公司于臺灣省臺北縣，必要時經董事會之決議，得在國內設立分公司。第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規(guī)定辦理。第二章股份第六條：本公司資本總額定為新臺幣陸拾伍億元，分為陸億伍仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元整，授權董事會分次發(fā)行。前項資本總額內保留新臺幣貳億元供認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，每股壹拾元，共計貳仟萬股，授權董事會分次發(fā)行。第六條之一：本公司發(fā)行認股價格低于發(fā)行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發(fā)行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意后，始得發(fā)行。第六條之二：本公司以低于實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應于轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發(fā)行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意。第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證后發(fā)行之。本公司發(fā)行新股時，其股票得就該次發(fā)行總數合并印制股票，亦得免印制股票，惟該股份應洽證券集中保管事業(yè)機構保管或登錄。第八條：本公司股東應填留印鑒卡存于本公司股務代理機構，以憑領取股利及行使股權。第九條：本公司股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑒掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令證券規(guī)章另有規(guī)定外悉依「公開發(fā)行公司股務處理準則」辦理。第十條：股東之更名過戶，自每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。第三章股東會第十一條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，于每會計年度終了后六個月內由董事會于三十日前通知各股東召開之。臨時會于必要時依法召集之。股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。第十二條：股東得出具公司印發(fā)之委托書加蓋留存本公司之印鑒，載明授權范圍，委托代理人出席股東會。其辦法依照主管機關訂定之「公開發(fā)行公司出席股東會使用委托書規(guī)則」辦理之。第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權者，不在此限。第十四條：股東會之決議，除相關法令另有規(guī)定外，應有代表已發(fā)行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，并于股東會后二十日內，將議事錄分發(fā)各股東。議事錄之制作及分發(fā)得以電子方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與股東出席簽名簿及代表出席委托書一并保存于本公司。對于持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發(fā)，得以公告方式為之。第四章董事及監(jiān)察人第十六條：本公司設董事七人，監(jiān)察人四人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，董事及監(jiān)察人之選任不以股東身份為要件。本公司董事席次中獨立董事人數不得少于二人，且不得少于董事席次五分之一。獨立董事采候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業(yè)資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項，依主管機關規(guī)定辦理。公司除經主管機關核準者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關系之一：一、配偶。二、二親等以內之親屬。公司除經主管機關核準者外，監(jiān)察人間或監(jiān)察人與董事間，應至少一席以上，不得具有前項各款關系之一。本公司應為董事及監(jiān)察人購買責任保險。第十七條：董事缺額達三分之一或監(jiān)察人全體均解任時，董事會應依公司法規(guī)定召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。第十七條之一：董事監(jiān)察人任期屆滿而不及改選時，延長其執(zhí)行職務至改選董事監(jiān)察人就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。第十八條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長依照法令章程及股東會、董事會之決議執(zhí)行本公司一切事務。第十九條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議行之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二○三條規(guī)定召集外，其余由董事長召集并任為主席，董事長不能執(zhí)行職務時，其代理依公司法第二○八條規(guī)定辦理。第二十條：董事會議除公司法另有規(guī)定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委托書，列舉召集事由之授權范圍，委托其他董事代理出席董事會，但一人以受一人之委托為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。第廿一條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，并于會后二十日內，將議事錄分發(fā)各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事簽名簿及代表出席委托書，一并保存于本公司。第廿二條：監(jiān)察人除依法執(zhí)行職務外得列席董事會議，但無表決權。第廿三條：全體董事及監(jiān)察人執(zhí)行公司業(yè)務不論營業(yè)盈虧，公司應支給報酬。支給之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，并參酌國內外業(yè)界水平，授權由董事會議定之。第五章經理人第廿四條：本公司得設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規(guī)定辦理。第六章會計第廿五條：本公司應于每會計年度終了，由董事會造具左列各項表冊，于股東常會開會三十日前送交監(jiān)察人查核后，提交股東常會請求承認。（一）營業(yè)報告書(二)財務報表(三)盈余分派或虧損撥補之議案。第廿六條：本公司年度總決算如有盈余，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈余公積金外，如尚有盈余除提撥員工紅利百分之七，董事監(jiān)察人酬勞不超過百分之三外，其余由董事會擬具分配議案提請股東會另決議之。前項員工股票紅利之發(fā)放對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。第廿六條之一：為考量本公司未來資金需求及長期財務規(guī)劃、并滿足股東對現金流入之需求，年度決算如有盈余，每年發(fā)放之現金股利不得低于當年度發(fā)放之現金及股票股利合計數之百分之十。第七章附則第廿七條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他有關法令規(guī)定辦理之。第廿八條：本章程訂立于民國八十九年四月廿五日。第一次修正于民國八十九年七月十八日。第二次修正于民國八十九年八月八日。第三次修正于民國八十九年八月二十八日。第四次修正于民國九十一年四月廿九日。第五次修正于民國九十一年十月二十一日。