華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引制度主責(zé)部門會簽部門華潤臵地商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部華潤臵地戰(zhàn)略管理部、產(chǎn)品管理部、工程管理部、酒店旅游與健康事業(yè)部、人事行政部、財務(wù)部、審計部、信息管理部、法律部、物業(yè)總公司最終審批單位或?qū)徟税l(fā)文單位華潤臵地副董事長華潤臵地有限公司版本記錄制度編號版本號

發(fā)布日期修訂內(nèi)容1、對節(jié)點的數(shù)量、順序與編號、名稱、內(nèi)涵進行了調(diào)整。CRL-SYDCSYB-ZY-2015-34

V2.0

2016/5/132、對部分節(jié)點流程說明進行了調(diào)整。1、對節(jié)點數(shù)量、順序與編號、名稱、內(nèi)涵進行了調(diào)整。CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2V3.0

2017/4/242、對部分節(jié)點流程說明進行了調(diào)整。ClicktoeditMastertitlestyleClicktoeditMastersubtitlestyleClicktoeditMastertitlestyleClicktoeditMastersubtitlestyle華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引1.

目的為統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)總部各部門、各大區(qū)、各城市公司、各項目，明確（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點編號/名稱/級別/完成標準/前臵條件/總部跟進部門/管理動作，規(guī)范（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點計劃符合項目整體開發(fā)要求及后續(xù)運營條件，特制定本指引。2.

適用范圍本指引適用于華潤臵地所有（在建）商業(yè)項目中購物中心部分的所有分期。管理輸出項目、合作開發(fā)項目、住宅配套的持有商業(yè)項目及其他特殊類型項目是否適用于本規(guī)定，視項目具體情況由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部確定。3.

節(jié)點定義3.1項目進入及退出本制度管理范圍的時間3.1.1

項目進入本制度管理范圍的時間點：《項目地塊獲取請示報告》通過總部審批；3.1.2

項目退出本制度管理范圍的時間點：項目開業(yè)后評估報告報備總部。3.2關(guān)鍵節(jié)點圖1華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0立項審批完成土地成交確認項目啟動研討會投資職能設(shè)計單位確定概念設(shè)計50%評審概念設(shè)計70%評審定位報告初稿評審

招商職能投資職能項目啟動會定位報告審批招商職能投資職能案名審批（可選）項目運營目標書審批概念設(shè)計100%審批設(shè)計職能產(chǎn)品標準表完成方案設(shè)計30%評審方案設(shè)計70%評審方案設(shè)計100%審批取得用地證招商職能運營職能運營及物業(yè)服務(wù)設(shè)施方案初稿圖紙備案設(shè)計職能招商策略計劃書初稿完成初步設(shè)計30%評審初步設(shè)計70%評審招商策略計劃書審批招商工作正式啟動招商職能運營及物業(yè)服務(wù)設(shè)施方案定稿圖紙備案目標成本確認版審批工程管理部幕墻方案評審初步設(shè)計100%審批景觀方案評審室內(nèi)方案評審設(shè)計職能施工圖備案取得工程規(guī)劃許可證工程管理實施規(guī)劃評審樁基單位確定項目開工總包單位確定取得施工許可證基坑完成機電單位確定幕墻初步設(shè)計100%材料樣板確認（幕墻、室內(nèi)及景觀）幕墻單位確定正負零項目定位與招商策略回顧招商職能開業(yè)籌備運營總控計劃及運營管理中心組織架構(gòu)與人員編制方案審批運營職能信息職能購物中心主體結(jié)構(gòu)封頂幕墻工程開工信息化建設(shè)整體方案審批開業(yè)前推廣策略及預(yù)算審批開業(yè)日期審批運營職能精裝單位確定投資職能運營職能商業(yè)項目月度運營籌備進展備案景觀單位確定會員體系（含會員中心）策略審批運營職能招商職能小市政開工租賃合同簽署50%（戶數(shù)）信息化基礎(chǔ)建設(shè)方案審批工程管理部工程管理部屋面和外墻閉水租賃合同簽署75%（戶數(shù)）租戶場地條件達至90%（戶數(shù)）商業(yè)運營管理中心開業(yè)前4個月人員到崗情況報備主力店進場裝修報備運營工作手冊備案水電氣三通開業(yè)前機電系統(tǒng)綜合調(diào)試開業(yè)及首年商業(yè)推廣計劃方案審批運營職能運營職能工程管理部工程管理部開業(yè)首年經(jīng)營指標備案規(guī)劃驗收通過消防驗收通過租賃合同簽署85%（戶數(shù)）70%租戶進場裝修（戶數(shù)）運營職能購物中心竣工驗收備案交付前試運行開業(yè)運營職能開業(yè)后評估報告審批投資職能備注：標黃單元格代表一級節(jié)點藍色線代表審視點，即該時間點商業(yè)實現(xiàn)進度應(yīng)與工程進度匹配2華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.03.3關(guān)鍵節(jié)點清單及簡介節(jié)點編號關(guān)鍵節(jié)點級別預(yù)備完成標準前臵條件商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部對已獲批《項目地塊獲

《項目地塊獲取請示報告》獲得CP0000CP2001立項審批完成取請示報告》進行備案審批通過土地成交確認二級

取得《土地成交確認書》立項審批完成項目啟動研討會會議紀要通過總部審批

土地成交確認（可選）；《（項目立CP0001

項目啟動研討會CP0002

定位報告初稿評審預(yù)備并備案項）可行性研究報告》預(yù)備

定位報告修改稿提交總部項目啟動研討會設(shè)計單位（指建筑、結(jié)構(gòu)、機電、幕墻、CP0003設(shè)計單位確定預(yù)備

室內(nèi)、景觀

6個專業(yè)的設(shè)計單位）通過

立項審批完成總部評審確定并備案CP2002CP2003概念設(shè)計

50%評審概念設(shè)計

70%評審二級

概念設(shè)計

50%成果通過總部評審二級

概念設(shè)計

70%成果通過總部評審項目啟動會召開且會議紀要通過大區(qū)《項目定位報告》初稿概念設(shè)計

50%項目啟動研討會；概念設(shè)計CP1001CP1002項目啟動會一級及總部參會部門會簽70%；《項目定位報告（初稿）》定位報告審批一級

《項目定位報告》通過總部審批項目啟動會未召開啟動會但需提前以商業(yè)《華潤臵地商業(yè)項目案名申請方案》通

作為關(guān)鍵詞向外推廣；已在項目CP2004案名審批(可選)二級過總部審批并備案啟動會上明確案名但事后需更改案名的項目CP1003CP1004項目運營目標書審批

一級

大區(qū)總經(jīng)理簽發(fā)《項目運營目標書》項目啟動會；《項目定位報告》概念設(shè)計

70%；《項目定位報告》；項目啟動會；限額成本指標（見《項目運營目標書》）概念設(shè)計

100%審批一級

概念設(shè)計

100%成果通過總部審批CP2005CP2006CP2007CP2008產(chǎn)品標準表完成方案設(shè)計

30%評審方案設(shè)計

70%評審二級

大區(qū)按產(chǎn)品標準表模板完成概念設(shè)計

100%概念設(shè)計

100%方案設(shè)計

30%二級

方案設(shè)計

30%成果通過總部評審二級

方案設(shè)計

70%成果通過總部評審招商策略計劃書初稿完成完成《招商策略計劃書》初稿并提交總二級方案設(shè)計

70%；《項目定位報告》部，總部審核報告質(zhì)量滿足上會條件3華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0節(jié)點編號關(guān)鍵節(jié)點級別二級二級完成標準前臵條件建筑方案設(shè)計

70%完成室內(nèi)方案設(shè)計

50%完成運營及物業(yè)服務(wù)設(shè)施方案初稿圖紙備案C2009-1運營及物業(yè)服務(wù)設(shè)施報總部完成審圖需求及圖紙備案運營及物業(yè)服務(wù)設(shè)施方案定稿圖紙備案CP2009-2CP1005CP2010CP2011方案設(shè)計

100%審批取得用地證一級

方案設(shè)計

100%成果通過總部審批二級

取得《國有土地使用證》方案設(shè)計

70%；《產(chǎn)品標準表》——初步設(shè)計

30%評審二級

初步設(shè)計

30%成果通過總部評審方案設(shè)計

100%CP2012初步設(shè)計

70%評審二級

初步設(shè)計

70%成果通過總部評審初步設(shè)計

30%；CP1006CP2013CP1007CP2014CP2015CP2016CP2017CP1008CP2018招商策略計劃書審批

一級

《招商策略計劃書》通過總部審批招商策略計劃書初稿完成《招商策略計劃書》招商工作正式啟動初步設(shè)計

100%審批景觀方案審批二級

招商工作正式啟動初步設(shè)計

70%；《建設(shè)用地規(guī)劃一級

初步設(shè)計

100%成果通過總部審批二級

《景觀方案》通過總部審批二級

《室內(nèi)方案》通過總部審批二級

《幕墻方案》通過總部審批許可證》室內(nèi)方案審批初步設(shè)計

70%；幕墻方案審批幕墻初步設(shè)計

100%二級

幕墻初步設(shè)計

100%成果通過總部評審

幕墻方案設(shè)計

100%；目標成本確認版審批

一級

目標成本按照授權(quán)通過審批施工圖備案

二級

《施工圖》完成并交總部備案初步設(shè)計

100%初步設(shè)計

100%；目標成本確認版審批《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；規(guī)劃、環(huán)境、消防、人防、交警、市政、地震等相關(guān)審圖批復(fù)文件CP2019取得工程規(guī)劃許可證

二級

取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》工程管理實施規(guī)劃評CP1009CP2020一級

工程管理實施規(guī)劃通過總部評審初步設(shè)計

70%審樁基單位確定二級

中標通知書簽發(fā)《樁基施工圖》樁基（含工程樁和圍護樁）或土石方工CP2021項目開工二級樁基單位確定程開始大規(guī)模施工《工程管理實施規(guī)劃》；總承包招標圖完成CP1010CP2022總包單位確定一級

按照授權(quán)定標報告報總部備案二級

取得《建筑工程施工許可證》取得施工許可證《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》4華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0節(jié)點編號關(guān)鍵節(jié)點基坑完成級別二級完成標準前臵條件基坑第一塊開挖至設(shè)計標高，具備大面底板連續(xù)施工條件CP2023CP2024土方、支護單位確定《機電招標圖》《幕墻方案》機電單位確定二級

中標通知書簽發(fā)材料樣板確認（幕墻）CP1011-1一級

幕墻材料樣板通過總部確認材料樣板確認（室內(nèi)）CP1011-2一級

室內(nèi)材料樣板通過總部確認《室內(nèi)方案》材料樣板確認（景觀）CP1011-3CP2025一級

景觀材料樣板通過總部確認二級

中標通知書簽發(fā)《景觀方案》幕墻單位確定《幕墻招標圖》現(xiàn)場形象進度照片；出正負零標準：（非塔樓區(qū)域第一塊施工分區(qū)出正負零，其購物中心主體結(jié)構(gòu)出正負零CP2026CP1012CP1013二級一級基坑完成他非塔樓區(qū)域具備連續(xù)完成正負零條件）項目定位與招商策略回顧《項目定位與招商策略回顧報告》通過

招商策略計劃書；招商工作全面總部審批正式啟動

1年以上開業(yè)籌備運營總控計劃及運營管理中心組織架構(gòu)與人員編制方案審批《開業(yè)籌備運營總控計劃及運營管理一級

中心組織架構(gòu)與人員編制方案》通過總

開業(yè)時間基本確定部審批現(xiàn)場形象進度照片；封頂標準：大結(jié)構(gòu)二級

屋面封頂，不含女兒墻、屋面設(shè)備機房

——層等購物中心主體結(jié)構(gòu)封頂CP2027幕墻單位確定；幕墻材料、樣板幕墻龍骨開始施工，且具備連續(xù)安裝條件CP2028

幕墻工程開工二級確認；完成工作面移交單；對應(yīng)工作面的幕墻施工圖確認CP2029CP2030精裝單位確定景觀單位確定二級

中標通知書簽發(fā)二級

中標通知書簽發(fā)《精裝招標圖》《景觀招標圖》運營及物業(yè)服務(wù)設(shè)施方案定稿圖紙備案；方案設(shè)計

100%；限額成本指標（見《項目運營目標書

》）信息化建設(shè)整體方案審批CP1014CP1015一級

信息化建設(shè)整體方案通過總部審批一級

開業(yè)前推廣策略及預(yù)算通過總部審批開業(yè)籌備運營總控計劃及運營管理中心組織架構(gòu)與人員編制方案審批開業(yè)前推廣策略及預(yù)算審批CP1016CP1017CP2031開業(yè)日期審批一級

開業(yè)日期通過副董事長審批聯(lián)合巡場商業(yè)項目月度運營籌備進展備案《華潤臵地(在建)商業(yè)項目開業(yè)籌備一級二級開業(yè)前

12個月工作月報》通過總部備案項目部、小市政施工單位、總包單位簽

圖紙、材料確認；完成場地移交署完成場地移交單，正式開工小市政開工單5華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0節(jié)點編號關(guān)鍵節(jié)點級別一級一級完成標準前臵條件《開業(yè)籌備運營總控計劃及運會員體系（含會員中心）策略審批大區(qū)制定會員體系（含會員中心）策略并通過總部審批CP1018CP1019營管理中心組織架構(gòu)與人員編制方案》租賃合同簽署

50%租賃合同簽署（戶數(shù)）超過

50%且完成

招商策略計劃書；招商工作已全（戶數(shù)）報備面正式啟動完成網(wǎng)絡(luò)主干方案設(shè)計，場內(nèi)網(wǎng)絡(luò)點位規(guī)劃、機房建設(shè)方案；并完成

ERP上線方案，相應(yīng)崗位人員規(guī)劃及數(shù)據(jù)初始化、系統(tǒng)配臵工作計劃等工作信息化基礎(chǔ)建設(shè)方案審批信息化基礎(chǔ)建設(shè)方案（含

ERP等軟件方CP2032二級案）通過總部審批金屬屋面、采光天窗系統(tǒng)閉水：飾面材料注膠或構(gòu)造性防水體系完成，雨水無CP1020-1

屋面閉水一級

法通過幕墻體系進入室內(nèi)區(qū)域，初步具備噴淋試驗條件，現(xiàn)場形象進度照片報總部備案石材、金屬幕墻及涂料體系閉水：外側(cè)

購物中心主體結(jié)構(gòu)封頂墻體完成砌筑工作；玻璃幕墻體系閉水：提前進場租戶區(qū)及首層以上的玻璃一級

幕墻，其玻璃飾面及頂部收口完成注膠密封；雨水無法通過外墻體系進入室內(nèi)區(qū)域，初步具備噴淋試驗條件，現(xiàn)場形象進度照片報總部備案CP1020-2

外墻閉水租賃合同簽署

75%租賃合同簽署（戶數(shù)）超過

75%且完成CP1021CP1022一級一級租賃合同簽署

50%（戶數(shù)）（戶數(shù)）報備租戶場地移交條件達《租戶移交條件預(yù)驗收確認單》報總部備案《租戶條件圖》至

90%（戶數(shù)）CP2033-1

正式電開通二級

正式電送電機電單位確定；小市政開工正式水送水、正式排水接通；燃氣外網(wǎng)CP2033-2

正式水、燃氣開通二級二級二級施工完成，燃氣具備開通條件運營工作手冊備案CP2034-1CP2034-2開業(yè)籌備運營總控計劃及運營管理中心組織架構(gòu)與人員編制方案審批（籌備期）運營工作手冊通過大區(qū)審批并報總部備案運營工作手冊備案（經(jīng)營期）商業(yè)運營管理中心開《商業(yè)運營管理中心開業(yè)前

4個月人CP1023CP2035業(yè)前

4個月人員到崗

一級開業(yè)日期審批員到崗情況報告》完成總部備案情況報備《主力店進場裝修情況報告》提交總部

主力店簽約全部完成；屋面和外備案

墻閉水主力店進場裝修報備

二級6華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0節(jié)點編號關(guān)鍵節(jié)點級別完成標準前臵條件《華潤臵地持有商業(yè)物業(yè)機電系統(tǒng)運行狀態(tài)管理目標及考核標準》開業(yè)節(jié)點

各機電系統(tǒng)全部安裝完成，安裝一級管理目標全部達標，二級管理目標

質(zhì)量驗收合格；各設(shè)備、管線及達標率不低于

70%；有關(guān)《華潤臵地持

各系統(tǒng)相關(guān)的試驗、測試等全部開業(yè)前機電系統(tǒng)綜合調(diào)試CP1024一級

有商業(yè)物業(yè)機電系統(tǒng)運行狀態(tài)管理目合格；供電、供排水、燃氣等全標及考核標準》開業(yè)節(jié)點的大區(qū)自查自

部到位；其他專業(yè)配合條件全部檢報告及第三方檢查報告；《機電分系

具備；調(diào)試方案編寫并審批完統(tǒng)調(diào)試驗收表》、《機電系統(tǒng)綜合調(diào)試報

成。告》報總部備案。《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；《規(guī)劃CP2036CP1025CP2037規(guī)劃驗收通過二級

通過驗收并取得相應(yīng)證件驗收申請書》開業(yè)及首年商業(yè)推廣計劃方案審批租賃合同簽署

85%（戶數(shù)）《開業(yè)及首年商業(yè)推廣計劃方案》通過一級開業(yè)日期審批通過總部審批二級

租賃合同簽署

85%材料備案租賃合同簽署

75%驗收項目施工完成，具備竣工驗收條件；正式水電全部開通；室外消防環(huán)路形成；消防設(shè)備設(shè)施安裝并調(diào)試完成；《建筑工程消防設(shè)計審核意見書》及相關(guān)批復(fù)文件，提出的消防問題已予以整改；《建筑工程消防驗收申報表》及相關(guān)需提供的資料；建筑消防設(shè)施技術(shù)測試合格的報告、消防專項論證報告（如有）。消防系統(tǒng)聯(lián)調(diào)完成，系統(tǒng)功能完備；取一級

得《消防驗收意見書》（驗收合格）報總部備案。CP1026消防驗收通過購物中心竣工驗收備案CP2038CP1027二級

取得相應(yīng)備案證件并報總部備案規(guī)劃驗收通過；消防驗收通過租戶場地移交條件達至

90%（戶數(shù)）；屋面和外墻閉水；租賃合同簽署

75%（戶數(shù)）70%租戶進場裝修（戶《商業(yè)項目

70%（按戶數(shù)）租戶已進場一級數(shù)）裝修情況報告》完成總部備案開業(yè)首年經(jīng)營指標備案《開業(yè)首年主要關(guān)注指標》完成總部備

開業(yè)日期審批；租賃合同簽署CP1028CP2039一級二級案75%（戶數(shù)）需要讓各專業(yè)口負責(zé)人簽字確認，以保質(zhì)保量完成最后驗收的前奏交付前試運行開業(yè)籌備期信息化各項工作試運行CP1029CP1030一級

購物中心開業(yè)并向總部報備開業(yè)成果項目具備基礎(chǔ)開業(yè)條件項目開業(yè)成果報備開業(yè)后評估報告?zhèn)浒?/p>

一級

《項目開業(yè)后評估報告》報總部備案7華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.03.4管理動作定義評審：過程文件形成后各相關(guān)方共同進行溝通討論并給出完善建議或意見，形式以會議討論為主，評審會上可通過討論直接形成最終決議；審核：成果文件形成過程中各相關(guān)方分別就過程性文件提出建議與意見，形式包括但不限于口頭、電話、郵件溝通及文件會簽與正式書面意見，原則上審核意見不作為最終決議，且須呈報上一級審批；審批：成果文件是否達至要求的最終定奪方就送審文件進行決定性批復(fù)，送審方須以正式書面形式提交文件審批申請，審批方可參考各相關(guān)方的審核意見進行審批，同時須以正式書面意見的形式進行回復(fù)。8華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.03.5關(guān)鍵節(jié)點管理動作匯總戰(zhàn)略管

商業(yè)地產(chǎn)

工程管

信息管

副董序號節(jié)點名稱輸出文件大區(qū)理部事業(yè)部理部理部事長CP0001

項目啟動研討會CP0002

定位報告初稿評審CP1001

項目啟動會《項目啟動研討會會議紀要》

審批——評審——————《項目定位報告初稿》《項目啟動會會議紀要》《項目定位報告》審核審核——審核審核審核審核審核審核審核審批審核——備案——審核————————備案——備案——評審審批審批審核審批審批審批審批審核————審批——備案——審核——————備案審核審批備案————備案——————————————————————備案備案審批備案備案備案備案審批————備案CP1002

定位報告審批《項目運營目標書》、《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》CP1003

項目運營目標書審批CP1004

概念設(shè)計

100%審批CP1005

方案設(shè)計

100%審批CP1006

招商策略計劃書審批CP1007

初步設(shè)計

100%審批CP1008

目標成本確認版審批CP1009

工程管理實施規(guī)劃評審《概念設(shè)計

100%》《方案設(shè)計

100%》《招商策略計劃書》《初步設(shè)計

100%》《目標成本批復(fù)書》、《目標成本批復(fù)通知》《評審會議紀要》《總包單位定標報告》《樣板評審意見》CP1010

總包單位確定材料樣板確認（室內(nèi)、幕CP1011CP1012墻及景觀）項目定位與招商策略回顧《定位及招商策略回顧報告》

審核————————備案審批審批——審批————————審核——審核審批————備案——————開業(yè)籌備運營總控計劃及運營管理中心組織架構(gòu)與人員編制《華潤臵地持有商業(yè)項目開業(yè)籌備運營總控計劃表》CP1013CP1014CP1015審核審核審核審核《持有商業(yè)運營管理中心組織架構(gòu)及人員編制方案》方案審批信息化建設(shè)整體方案審批《信息化建設(shè)整體方案》《開業(yè)前推廣策略及預(yù)算方案請示報告》開業(yè)前推廣策略及預(yù)算方案審批《開業(yè)前推廣策略及預(yù)算方案》CP1016

開業(yè)日期審批《項目開業(yè)日期申請報告》審核備案審批——《華潤臵地(在建)商業(yè)項目商業(yè)項目月度運營籌備進展備案CP1017開業(yè)籌備工作月報》、《租戶

審批

——開業(yè)籌備節(jié)點管控表》————9華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0戰(zhàn)略管

商業(yè)地產(chǎn)

工程管

信息管

副董序號節(jié)點名稱輸出文件大區(qū)理部事業(yè)部理部理部事長《關(guān)于

XX項目會員體系（含會員體系（含會員中心）

會員中心）策略申報的請示》、CP1018審核——審批——————策略審批《大區(qū)項目會員體系（含會員中心）策略審批申請》租賃合同簽署進度完成報備審批審核審批審批審核審批————————————備案審批——備案審批備案————備案————備案——————————————備案————備案——CP1019

租賃合同簽署50（%戶數(shù)）CP1020

屋面和外墻閉水租賃合同簽署進度延誤分析報告現(xiàn)場形象進度照片租賃合同簽署進度完成報備CP1021

租賃合同簽署75（%戶數(shù)）租賃合同簽署進度延誤分析報告租戶場地移交條件達至《租戶移交條件預(yù)驗收確認單》CP102290%（戶數(shù)）商業(yè)運營管理中心開業(yè)《開業(yè)前

4個月人員到崗情CP1023

前

4個月人員到崗情況審批——備案——————況的報告》報備大區(qū)自檢以及第三方檢查單位出具的《華潤臵地持有商業(yè)物業(yè)機電系統(tǒng)運行狀態(tài)管理目標及考核標準》開業(yè)節(jié)點一級、二級管理目標達標率報告《機電各分系統(tǒng)調(diào)試記錄表》、《機電系統(tǒng)綜合調(diào)試報告》開業(yè)前機電系統(tǒng)綜合調(diào)CP1024CP1025審批————備案————試《開業(yè)及首年商業(yè)推廣計劃方案請示報告》開業(yè)及首年商業(yè)推廣計劃方案審批審核——審批——————《商業(yè)項目開業(yè)及首年推廣方案計劃》CP1026

消防驗收通過《消防驗收意見書》審批審批審批審批審批——————————備案備案備案備案備案備案——————備案————————備案——————————《按戶數(shù)70%租戶已進場裝修CP1027

70%租戶進場裝修（戶數(shù)）CP1028

開業(yè)首年經(jīng)營指標備案CP1029

開業(yè)情況報告》《開業(yè)首年主要關(guān)注指標》《項目商業(yè)項目開業(yè)成果報告》CP1030

開業(yè)后評估報告?zhèn)浒浮俄椖块_業(yè)后評估報告》10華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.03.6管理團隊參與的重要會議序號會議名稱項目啟動研討會大區(qū)總經(jīng)理總部部門分管領(lǐng)導(dǎo)副董事長————●12●O●●●●●O項目定位報告初稿評審會項目啟動會3●4概念設(shè)計

100%成果評審會方案設(shè)計

100%成果評審會招商策略計劃書評審會初步設(shè)計

100%成果評審會目標成本評審會●O5●O6——●——O7●●●●●●●8●O9工程管理實施規(guī)劃評審會項目招商推廣策略匯報會項目定位與招商策略回顧會材料樣板現(xiàn)場確認●——O10111213●O——O——●開業(yè)日期商討會——備注：●代表要求參加，

O

代表邀請參加，——代表不需參會。11華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.03.7一級節(jié)點及部分預(yù)備節(jié)點、二級節(jié)點流程文件節(jié)點編號CP0001CP0002CP1001CP1002CP1003CP1004CP1005CP1006CP1007CP1008CP1009CP1010CP1011CP1012節(jié)點名稱項目啟動研討會節(jié)點跟進部門商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部檢索目錄P96定位報告初稿評審P99項目啟動會P13定位報告審批P16項目運營目標書審批P18概念設(shè)計

100%審批P21方案設(shè)計

100%審批P25招商策略計劃書審批P29初步設(shè)計

100%審批P32目標成本確認版審批P35工程管理實施規(guī)劃評審總包單位確定工程管理部P38工程管理部P41材料樣板確認（幕墻、室內(nèi)及景觀）項目定位與招商策略回顧開業(yè)籌備運營總控計劃及運營管理中心組織架構(gòu)與人員編制方案審批信息化建設(shè)整體方案審批開業(yè)前推廣策略及預(yù)算審批開業(yè)日期審批商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部P43P46CP1013商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部P48CP1014CP1015CP1016CP1017CP1018CP1019CP1020CP1021CP1022信息管理部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部P52P54P57P61P63P66P68P70P72商業(yè)項目月度運營籌備進展備案會員體系（含會員中心）策略審批租賃合同

50%簽署（戶數(shù)）屋面及外墻閉水租賃合同簽署

75%（戶數(shù)）租戶場地移交條件達至

90%（戶數(shù)）商業(yè)運營管理中心開業(yè)前

4個月人員到崗情況報備商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部CP1023商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部P75CP1024CP1025CP1026CP1027CP1028CP1029CP1030CP2004CP2009CP2034CP2035開業(yè)前機電系統(tǒng)綜合調(diào)試開業(yè)及首年商業(yè)推廣計劃方案審批消防驗收通過工程管理部P77P80商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部P8470%租戶進場裝修（戶數(shù)）情況備案開業(yè)首年經(jīng)營指標備案開業(yè)商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部P86P88P90開業(yè)后評估報告?zhèn)浒窹92案名審批P102P105P108P110運營及物業(yè)服務(wù)設(shè)施方案圖紙備案運營工作手冊備案主力店進場裝修情況報備12華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.

節(jié)點流程描述4.1

項目啟動會管理流程4.1.1流程簡介節(jié)點編號一級節(jié)點前臵條件完成標準項目啟動研討會；概念設(shè)計

70%；《項

項目啟動會召開且會議紀要通過大區(qū)CP1001項目啟動會目定位報告（初稿）》及總部參會部門會簽4.1.2

業(yè)務(wù)流程圖項目啟動會管理流程總裁、總部戰(zhàn)略管理總裁、總部戰(zhàn)略管理部、工程管理部、財務(wù)部、大區(qū)各相關(guān)部門及項目所在城市公司相關(guān)部門部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、工程管理部、財務(wù)部（產(chǎn)品管理部、酒店旅游與健康事業(yè)部）大區(qū)運營管理部

產(chǎn)品管理部/（大區(qū)相關(guān)部門、項目部）

酒店旅游與健康事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部開始項目符合本制度適用范圍是否含有銷售物業(yè)/寫字樓/酒店？是邀請參與會議否項目啟動會項目啟動會報告會議研討參與會議編制項目啟動會會議紀要會議紀要核對完善審核備案結(jié)束13華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.1.3

流程說明4.1.3.1

在大區(qū)項目地塊獲取請示報告獲批后，由大區(qū)根據(jù)項目擬開發(fā)產(chǎn)品、業(yè)態(tài)內(nèi)容以及《關(guān)于明確項目計劃管理總部管控部門的通知》判斷項目計劃管理主導(dǎo)部門，若項目適用于本制度，則大區(qū)運營管理部與商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部對接并準備項目啟動會相關(guān)工作。4.1.3.2

大區(qū)在達到前臵條件后，發(fā)起項目啟動會，邀請戰(zhàn)略管理部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、工程管理部、財務(wù)部等參加。4.1.3.2.1若項目中含有銷售物業(yè)或?qū)懽謽钱a(chǎn)品，大區(qū)邀請產(chǎn)品管理部參加啟動會；4.1.3.2.2若項目中含有酒店物業(yè)，大區(qū)邀請酒店旅游與健康事業(yè)部參加啟動會。4.1.3.3

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部負責(zé)確認副董事長、總部各參會部門時間，與大區(qū)運營管理部對接溝通，最終確定項目啟動會召開日期與時間，并負責(zé)確保會議室及預(yù)設(shè)視頻通訊設(shè)備。大區(qū)運營管理部負責(zé)根據(jù)所確定的時間及地點發(fā)出會議通知。4.1.3.4

大區(qū)運營管理部組織大區(qū)各相關(guān)職能部門及項目部編制《項目啟動會報告》，并于會議召開前

3

個工作日將報告發(fā)送商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部公文郵箱。4.1.3.5

臵地副董事長、戰(zhàn)略管理部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、產(chǎn)品管理部（如有）、酒店旅游與健康事業(yè)部（如有）、工程管理部、物業(yè)管理部、財務(wù)部、審計部、大區(qū)運營管理部、大區(qū)相關(guān)職能部門及項目部參加項目啟動14華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0會。4.1.3.6

項目啟動會由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部主持，組織副董事長及總部與會各部門就《項目啟動會報告》提出意見及參與研討，商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部負責(zé)記錄討論要點并整理會議紀要。4.1.3.7

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部于會議結(jié)束后一周內(nèi)形成會議紀要，并組織總部與會部門審核并反饋大區(qū)運營管理部，大區(qū)運營管理部進行內(nèi)容核對。4.1.3.8

大區(qū)核對后的會議紀要發(fā)送商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部公文郵箱。商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部將會議紀要進行備案，同時發(fā)送副董事長、總部相關(guān)部門進行備案。4.1.4

輸入及輸出輸入輸出過程文件CP1003《項目啟動會通知》（附模板）項目啟動會通知模板CP1003《項目啟動會報告》（附模板）——《項目啟動會會議紀要》項目啟動會報告模版4.1.5

相關(guān)管理制度列表制度編號制度名稱備注——【2014】華潤臵地通字第

083號《關(guān)于明確項目計劃管理總部管控部門的通知》15華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.2

定位報告審批管理流程4.2.1流程簡介節(jié)點編號一級節(jié)點前臵條件完成標準CP1002定位報告審批項目啟動會項目定位報告通過總部審批4.2.2

業(yè)務(wù)流程圖定位報告審批管理流程大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部招商開始商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部設(shè)計總裁定位報告審批備案定位報告批復(fù)意見編制概念設(shè)計招商意見書備案概念設(shè)計100%招商意見書調(diào)整定位報告定位報告終稿備案結(jié)束4.2.3

流程說明4.2.3.1

項目啟動會后，商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部招商管理組對定位報告進行審批，并形成定位報告批復(fù)意見報送副董事長、大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部備案。4.2.3.2

大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部收到批復(fù)意見后，應(yīng)及時編制《概念設(shè)計

100%招商意見書》，并發(fā)送商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部設(shè)計管理組和招商管理組備案。4.2.3.3

大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部根據(jù)批復(fù)意見，調(diào)整并形成定位報告終稿，提交16華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部招商管理組備案，定位報告審批流程結(jié)束。4.2.4

輸入及輸出輸入輸出過程文件《項目定位報告》《概念設(shè)計

100%招商意見書》（附模板）《項目定位報告匯報會議通知》（附模板）《項目定位報告（初稿）》（附指引）項目定位報告匯報會議通知模板.docx概念設(shè)計100%招商意見書.docx《項目定位報告匯報會議紀要》（附模板）《關(guān)于

xx大區(qū)

xx項目定位報告批項目定位報告編寫指引.docx復(fù)意見》（附模板）項目定位報告匯報會會議紀要（模板）項目定位報告批復(fù)意見模板.docx4.2.5

相關(guān)管理制度列表制度編號——制度名稱——備注——17華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.3項目運營目標書審批管理流程4.3.1流程簡介節(jié)點編號一級節(jié)點前臵條件完成標準CP1003項目運營目標書審批

項目啟動會；《項目定位報告》

大區(qū)總經(jīng)理簽發(fā)《項目運營目標書》4.3.2業(yè)務(wù)流程圖項目運營目標書審批管理流程大區(qū)戰(zhàn)略管理部、工程管理

產(chǎn)品管理部、酒店商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部總裁部、財務(wù)部事業(yè)部開始根據(jù)項目啟動會會議紀要編制項目運營目標書參與審核（如需）組織審核參與審核項目運營目標書初稿修改完善共同審核審批未通過簽發(fā)并備案備案結(jié)束4.3.3

流程說明4.3.3.1項目啟動會后，大區(qū)運營管理部根據(jù)副董事長及總部各部門會簽后的項目啟動會會議紀要于啟動會會議紀要流轉(zhuǎn)完成后

2

周內(nèi)組織編制《項目運營目標書》及《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》初稿。18華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.3.3.2

大區(qū)運營管理部將《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》初稿、《項目啟動會意見回復(fù)》作為附件，與《項目運營目標書》初稿一并提交商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部。4.3.3.3

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部負責(zé)組織總部啟動會各參會部門于

2

周內(nèi)對大區(qū)所提交《項目運營目標書》初稿及其附件進行審核并出具審核意見，其中：4.3.3.3.1

戰(zhàn)略管理部負責(zé)就項目投資測算與投資批復(fù)的匹配度、項目開發(fā)節(jié)奏與臵地資源配臵的協(xié)調(diào)性及經(jīng)營目標的實現(xiàn)性進行審核；4.3.3.3.2

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部負責(zé)就項目商業(yè)定位與設(shè)計、購物中心投資回報、招商節(jié)奏、租金水平、業(yè)態(tài)配比、開業(yè)時間等內(nèi)容進行審核；4.3.3.3.3

工程管理部負責(zé)就項目建安成本內(nèi)容進行審核，建安成本需包含設(shè)計所需輸入條件的分解，地上地下土建、外幕墻、精裝的建面單方限額（該階段項目建安成本僅作財務(wù)測算依據(jù),工程管理部暫不對具體數(shù)據(jù)進行核批）；4.3.3.3.4

財務(wù)部負責(zé)就項目預(yù)計回報、現(xiàn)金流、投資回報指標及其與可研報告相比是否存在變動等內(nèi)容進行審核；4.3.3.3.5

產(chǎn)品管理部負責(zé)就項目中銷售物業(yè)與持有型寫字樓（如有）的定位與設(shè)計方面內(nèi)容進行審核；4.3.3.3.6

酒店旅游及健康事業(yè)部負責(zé)就項目中酒店物業(yè)（如有）的定位、設(shè)計、投資回報等內(nèi)容進行審核；4.3.3.4

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部負責(zé)將總部各部門審核意見匯總后形成批復(fù)意見，發(fā)送大區(qū)運營管理部并跟進其對《項目運營目標書》的修改工作。4.3.3.5

大區(qū)運營管理部根據(jù)總部批復(fù)意見，在一周內(nèi)組織對《項目運營目標19華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0書》及附件進行修改，并再次發(fā)送商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部。4.3.3.6

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部組織總部各部門對大區(qū)修改完畢的《項目運營目標書》及附件進行二次審核，一致通過后提交副董事長審批（預(yù)計在

10個工作日內(nèi)完成審批），審批通過后由大區(qū)總經(jīng)理簽發(fā)《項目運營目標書》終稿并備案，同時發(fā)送副董事長及總部各參會部門備案。4.3.4

輸入及輸出輸入輸出過程文件《項目運營目標書》（附模板）持有商業(yè)物業(yè)項目運營目標書模板.doc《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》（附模板）《項目啟動會會議紀要》《項目定位報告》——項目關(guān)鍵節(jié)點計劃（2017年）.xls《項目啟動會意見回復(fù)》（附模板）項目啟動會意見回復(fù)（模板）.xlsx4.3.5

相關(guān)管理制度列表制度編號——制度名稱——備注——20華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.4

概念設(shè)計

100%審批管理流程4.4.1流程簡介節(jié)點編號一級節(jié)點前臵條件完成標準概念設(shè)計

70%；《項目定位報告》；CP1004概念設(shè)計

100%審批

項目啟動會；限額成本指標（見《項

概念設(shè)計

100%成果通過總部審批目運營目標書》）4.4.2業(yè)務(wù)流程圖概念設(shè)計100%審批管理流程大區(qū)產(chǎn)品管理部、工程管理部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部總裁開始項目定位報告限額成本指標編制概念設(shè)計100%概念設(shè)計100%概念設(shè)計100%評審參與評審并出具專業(yè)意見設(shè)計成果評審表設(shè)計成果評審表否是否通過是審批概念設(shè)計100%備案備案備案概念設(shè)計100%設(shè)計成果評審表結(jié)束4.4.3

流程說明4.4.3.1

在項目立項、大區(qū)與總部需通過項目啟動研討會對項目開發(fā)達成初步統(tǒng)一意見且設(shè)計單位確定后，大區(qū)設(shè)計管理部開展正式的概念設(shè)計工21華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0作。4.4.3.2

在概念設(shè)計推進過程中，大區(qū)設(shè)計管理部需與商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部進行過程溝通，過程溝通的形式可靈活選擇，包括會議、郵件、電話等，以保證溝通及時有效。4.4.3.3

在概念設(shè)計

50%/100%工作進行過程中,大區(qū)設(shè)計管理部需依據(jù)大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部提供的各階段《招商意見書》，將招商要求落實在每個階段的設(shè)計成果中4.4.3.4

在概念設(shè)計完成

50%、70%時，大區(qū)設(shè)計管理部應(yīng)發(fā)公文郵件邀請商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部對階段性設(shè)計成果進行評審。概念設(shè)計

70%成果經(jīng)大區(qū)與總部聯(lián)合評審并根據(jù)評審意見調(diào)整完善后，大區(qū)設(shè)計管理部應(yīng)將確定的設(shè)計成果（建議由大區(qū)設(shè)計部負責(zé)人或其授權(quán)人書面確定）提交大區(qū)運營管理部，配合其開展項目啟動會工作。4.4.3.5

在項目啟動會后，大區(qū)設(shè)計管理部應(yīng)結(jié)合啟動會后陸續(xù)確定的《限額成本指標》、《項目定位報告》、《項目啟動會會議紀要》等要求，對接設(shè)計單位不斷深化概念設(shè)計，并根據(jù)經(jīng)副董事長審批的項目目標運營書，按計劃完成概念設(shè)計

100%成果。4.4.3.6

大區(qū)設(shè)計管理部在概念設(shè)計

100%成果完成并經(jīng)大區(qū)總經(jīng)理審核后，應(yīng)籌備召開設(shè)計成果評審會，會議應(yīng)邀請商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、產(chǎn)品管理部（如有銷售物業(yè)）、工程管理部等參加。4.4.3.7

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部負責(zé)確認副董事長、總部各參會部門時間，并與大區(qū)設(shè)計管理部對接溝通，最終確定概念設(shè)計

100%評審會的召開日期與時22華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0間，并負責(zé)確保會議室及預(yù)設(shè)視頻通訊設(shè)備。大區(qū)設(shè)計管理部負責(zé)根據(jù)所確定的時間及地點發(fā)出會議通知，并在會議召開前最少

3

個工作日將概念設(shè)計

100%成果以郵件形式（發(fā)送商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部公文郵箱）提報至商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部進行預(yù)審。4.4.3.8

概念設(shè)計

100%評審會由大區(qū)設(shè)計管理部主持，并負責(zé)記錄與整理會議紀要。在評審會結(jié)束后

2

個工作日內(nèi)，大區(qū)設(shè)計管理部需將會議紀要初稿發(fā)公文郵箱報商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部進行審核。4.4.3.9

大區(qū)設(shè)計管理部還需在概念設(shè)計

100%評審會后通過郵件、電話等方式向總部參與會議的相關(guān)部門跟進評審意見的反饋（評審意見由大區(qū)設(shè)計管理部以《設(shè)計成果評審意見》的模板形式，提供給參會的總部各部門進行填寫）。4.4.3.10總部各相關(guān)部門應(yīng)在評審會后

3

個工作日內(nèi)填寫《設(shè)計成果評審意見》并匯總至商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部。如果意見較多或者分歧較大，則由商業(yè)地產(chǎn)設(shè)計管理組評判是否需要通知大區(qū)設(shè)計管理部對概念設(shè)計

100%進行調(diào)整，并在調(diào)整完成后再次開展評審會，如需再次評審，則步驟如前述。4.4.3.11當(dāng)概念設(shè)計

100%成果評審會后總部各部門意見統(tǒng)一且無需再次評審，由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部將設(shè)計成果（附審核后的評審會會議紀要和填寫完整的評審意見）報商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批（預(yù)計在提交正式會議紀要后

7個工作日內(nèi)完成審批），審批通過，由大區(qū)設(shè)計管理部將會議紀要報大區(qū)總經(jīng)理簽發(fā)；由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部將上述審批通過后的文23華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0件（含設(shè)計成果、簽發(fā)會議紀要、評審意見）報送副董事長、總部參會各部門及大區(qū)設(shè)計管理部備案。4.4.4

輸入及輸出輸入輸出過程文件概念設(shè)計

70%《項目啟動會會議紀要》《項目定位報告》概念設(shè)計

100%（附模板）總規(guī)及概念方案階段100%模板.pptx——《概念設(shè)計

100%階段招商意見書》《限額成本指標》《設(shè)計成果評審意見》模板--2015華置地商設(shè)審字第XX-001號（見項目運營目標書）4.4.5

相關(guān)管理制度列表制度編號——制度名稱——備注——24華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.5方案設(shè)計

100%審批流程4.5.1流程簡介節(jié)點編號一級節(jié)點前臵條件完成標準CP1005方案設(shè)計

100%審批方案設(shè)計

70%；《產(chǎn)品標準表》方案設(shè)計

100%成果通過總部審批4.5.2業(yè)務(wù)流程圖方案設(shè)計100%審批管理流程產(chǎn)品管理部、工程管理部酒店旅游與健康事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部總裁開始產(chǎn)品標準表編制方案設(shè)計100%方案設(shè)計100%方案設(shè)計100%評審參與評審并出具專業(yè)意見是設(shè)計成果評審表設(shè)計成果評審表否是否通過是審批備案、送政府部門審批方案設(shè)計100%備案備案方案設(shè)計100%設(shè)計成果評審表結(jié)束4.5.3流程說明4.5.3.1

大區(qū)設(shè)計管理部結(jié)合總部審批并備案過的概念設(shè)計

100%成果及評審意見繼續(xù)開展方案設(shè)計，并同時開展編制項目的《產(chǎn)品標準表》。大區(qū)設(shè)計管理部應(yīng)在方案設(shè)計

30%前完成《產(chǎn)品標準表》的編制與確認，并報商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部備案。4.5.3.2

在方案設(shè)計推進過程中，大區(qū)設(shè)計管理部需與商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部進行過25華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0程溝通，過程溝通的形式可靈活選擇，包括會議、郵件、電話等，以保證溝通及時有效。4.5.3.3

隨著設(shè)計工作的推進，在方案設(shè)計完成

30%、70%時，大區(qū)設(shè)計管理部應(yīng)發(fā)公文郵件邀請商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部對階段性設(shè)計成果進行評審。4.5.3.4

在方案設(shè)計

100%工作進行過程中,大區(qū)設(shè)計管理部需依據(jù)大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部提供的該階段《招商意見書》，將招商要求落實在方案

100%設(shè)計成果中。4.5.3.5

大區(qū)設(shè)計管理部應(yīng)結(jié)合階段性評審意見持續(xù)調(diào)整完善深化方案設(shè)計，并按項目運營目標書計劃，完成方案設(shè)計

100%成果（該設(shè)計成果為包含建筑、結(jié)構(gòu)、機電全專業(yè)的完整方案）。4.5.3.6

大區(qū)設(shè)計管理部在方案設(shè)計

100%成果完成并經(jīng)大區(qū)總經(jīng)理審核通過后，應(yīng)籌備召開設(shè)計成果評審會，會議應(yīng)邀請商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、工程管理部、產(chǎn)品管理部（如有銷售物業(yè)）、酒店旅游與健康事業(yè)部（如有酒店物業(yè)）等參加。4.5.3.7

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部負責(zé)確認副董事長、總部各參會部門時間，并與大區(qū)設(shè)計管理部對接溝通，最終確定方案設(shè)計

100%評審會的召開時間與地點，并負責(zé)確保會議室及預(yù)設(shè)視頻通訊設(shè)備。大區(qū)設(shè)計管理部負責(zé)根據(jù)所確定的時間及地點發(fā)出會議通知，并在會議召開最少

3個工作日前將方案設(shè)計

100%成果以郵件形式（發(fā)送商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部公文郵箱）提報至商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部先進行預(yù)審。4.5.3.8

方案設(shè)計

100%評審會由大區(qū)設(shè)計管理部主持，并負責(zé)記錄與整理會議26華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0紀要。在評審會結(jié)束后

2個工作日內(nèi)，大區(qū)設(shè)計管理部需將會議紀要初稿發(fā)公文郵箱報商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部進行審核。4.5.3.9

大區(qū)設(shè)計管理部各專業(yè)召開相關(guān)技術(shù)評審會，在方案設(shè)計

100%成果評審會上簡要通報各專業(yè)設(shè)計成果。4.5.3.10大區(qū)設(shè)計管理部還需在方案設(shè)計

100%評審會后通過郵件、電話等方式向總部參與會議的相關(guān)部門跟進各專業(yè)評審意見的反饋（評審意見由大區(qū)設(shè)計管理部以《設(shè)計成果評審意見》的模板形式，提供給參會的總部各部門進行填寫）。4.5.3.11總部各相關(guān)部門應(yīng)在評審會后

3個工作日內(nèi)填寫《設(shè)計成果評審意見》并匯總至商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部。如果意見較多或者分歧較大，則由商業(yè)地產(chǎn)設(shè)計管理組評判是否需要通知大區(qū)對方案設(shè)計

100%進行調(diào)整，并在調(diào)整完成后再次開展評審會，如需再次評審，則步驟如前述。4.5.3.12當(dāng)方案設(shè)計

100%成果評審會后總部各部門意見統(tǒng)一且無需再次評審，由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部將設(shè)計成果（附審核后的評審會會議紀要和填寫完整的評審表）報商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批（預(yù)計在提交正式會議紀要后

7

個工作日內(nèi)完成審批）。審批通過，由大區(qū)設(shè)計管理部將會議紀要報大區(qū)總經(jīng)理簽發(fā)；由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部將上述審批通過后的文件（含設(shè)計成果、簽發(fā)會議紀要、評審意見）報送副董事長、總部參會各部門及大區(qū)設(shè)計管理部備案。27華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.5.4

輸入及輸出輸入輸出過程文件方案設(shè)計

100%（附模板）概念設(shè)計

100%評審表、會議紀要方案設(shè)計

30%評審表、會議紀要方案設(shè)計

70%評審表、會議紀要《方案設(shè)計

100%階段招商意見書》《產(chǎn)品標準表》（附模板）建筑SD100%階段模板（未更新完）.ppt——《設(shè)計成果評審意見》產(chǎn)品標準表模板.xl模板--2015華置地商設(shè)審字第XX-001號sx4.5.5

相關(guān)管理制度列表制度編號——制度名稱——備注——28華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.6招商策略計劃書審批流程4.6.1流程簡介節(jié)點編號一級節(jié)點前臵條件完成標準CP1006招商策略計劃書審批

《招商策略計劃書》初稿完成招商策略計劃書通過總部審批4.6.2業(yè)務(wù)流程圖招商策略計劃書審批管理流程大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部招商商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部設(shè)計總裁分管領(lǐng)導(dǎo)開始招商策略計劃書初稿完成編制擴初設(shè)計招商意見書初稿備案招商策略計劃書初稿擴初設(shè)計招商意見書初稿是否需要分管領(lǐng)導(dǎo)參加不需要招商策略計劃書評審會分管領(lǐng)導(dǎo)參會會議紀要審批備案批復(fù)意見編制擴初設(shè)計備案招商意見書終稿擴初設(shè)計招商意見書終稿調(diào)整招商策略計劃書招商策略計劃書終稿備案結(jié)束4.6.3

流程說明29華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.6.3.1

項目運營目標書審批通過后，大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部根據(jù)此前審批確定的定位報告內(nèi)容，在方案設(shè)計

70%的基礎(chǔ)上，形成招商策略計劃書初稿。4.6.3.2

招商策略計劃書初稿完成后，大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部編制擴初設(shè)計招商意見書初稿，并發(fā)送至商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部設(shè)計管理組和招商管理組備案。4.6.3.3

招商策略計劃書初稿提交商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部，商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部招商管理組審查報告是否滿足上會條件。招商策略計劃書滿足上會條件，大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部發(fā)起定位報告評審會會議邀約，向商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部進行匯報。4.6.3.4

會前由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)確定是否參與評審。如分管領(lǐng)導(dǎo)不參與評審，則由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)評審，評審結(jié)果向商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)報備。4.6.3.5

匯報會上各領(lǐng)導(dǎo)針對招商策略計劃書進行評審并確定總體招商策略是否通過。如總體招商策略未通過，需在評審會上確定修改時間，由大區(qū)調(diào)整修改并重新提報上會。如總體招商策略通過，商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部將招商策略計劃書及書面批復(fù)意見報送副董事長、大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部備案。4.6.3.6

大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部應(yīng)及時根據(jù)批復(fù)意見，調(diào)整形成擴初設(shè)計招商意見書終稿，并發(fā)送至商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部設(shè)計管理組和招商管理組備案。4.6.3.7

對于召開評審會審批的節(jié)點，會議評審結(jié)果若無原則性問題，則以評審會召開標志該節(jié)點通過；對于不召開評審會以直接書面審批的節(jié)點，30華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0書面意見批復(fù)下發(fā)標志該節(jié)點通過。大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部根據(jù)批復(fù)意見對招商策略計劃書進行調(diào)整，完成后交商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部進行備案，招商策略計劃書審批流程結(jié)束。4.6.4

輸入及輸出輸入輸出過程文件《招商策略計劃書》《招商策略計劃書匯報會議通知》（附模板）《擴初設(shè)計招商意見書》（附模板）《項目定位報告》《方案設(shè)計

70%》或更深階段設(shè)計《招商策略計劃書（初稿）》（附模板）擴初設(shè)計招商意見書.docx招商策略計劃書匯報會議通知模板.doc《關(guān)于

XX大區(qū)

XX項目招商策略計

《招商策略計劃書匯報會議劃書批復(fù)意見》（附模板）紀要》（附模板）招商策略計劃書編寫指引.docx招商策略計劃批復(fù)意見模板.docx招商策略計劃書匯報會議紀要模板.doc4.6.5

相關(guān)管理制度列表制度編號——制度名稱——備注——31華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.7

初步設(shè)計

100%審批管理流程4.7.1

流程簡介節(jié)點編號一級節(jié)點前臵條件完成標準初步設(shè)計

70%；CP1007初步設(shè)計

100%審批初步設(shè)計

100%成果通過總部審批《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》4.7.2

業(yè)務(wù)流程圖初步設(shè)計100%審批管理流程商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部總裁開始編制初步設(shè)計100%初步設(shè)計100%初步設(shè)計100%參與評審并出具專業(yè)意見設(shè)計成果評審表評審設(shè)計成果評審表否是否通過是審批備案初步設(shè)計100%備案初步設(shè)計100%備案設(shè)計成果評審表結(jié)束4.7.3

流程說明4.7.3.1

大區(qū)設(shè)計管理部結(jié)合總部審批并備案過的方案設(shè)計

100%成果及評審意見繼續(xù)開展初步設(shè)計。在初步設(shè)計開展過程中，大區(qū)設(shè)計管理部根據(jù)項目進展及項目運營目標書計劃，陸續(xù)開展幕墻、室內(nèi)、景觀等專項設(shè)計工作。4.7.3.2

在初步設(shè)計推進過程中，大區(qū)設(shè)計管理部需與商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部進行過32華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.0程溝通，過程溝通的形式可靈活選擇，包括會議、郵件、電話等，保證溝通及時有效。4.7.3.3

隨著設(shè)計工作的推進，在初步設(shè)計完成

30%、70%時，大區(qū)設(shè)計管理部應(yīng)組織商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部對階段性設(shè)計成果進行評審：其中，當(dāng)初步設(shè)計

30%成果評審?fù)ㄟ^后，大區(qū)設(shè)計管理部應(yīng)將設(shè)計成果提交大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部開展招商策略計劃書的編制工作；當(dāng)初步設(shè)計

70%成果評審?fù)ㄟ^后，提供大區(qū)合約管理部進行目標成本分解。4.7.3.4

在初步設(shè)計

100%工作進行過程中,大區(qū)設(shè)計管理部需依據(jù)大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部提供的《擴初設(shè)計招商意見書》，將招商要求落實在設(shè)計成果中。4.7.3.5

當(dāng)初步設(shè)計

100%成果完成并經(jīng)大區(qū)總經(jīng)理審核通過后，由大區(qū)設(shè)計管理部提報至商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部，并盡快在提報后

5

個工作日內(nèi)由大區(qū)組織設(shè)計成果評審會，會同商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、產(chǎn)品管理部和工程管理部，對初步設(shè)計

100%成果進行聯(lián)合評審。4.7.3.6

大區(qū)設(shè)計管理部各專業(yè)召開相關(guān)技術(shù)評審會，在初步設(shè)計

100%成果評審會上簡要通報各專業(yè)設(shè)計成果。4.7.3.7

評審會后由大區(qū)設(shè)計管理部整理會議紀要，并在評審會后

3

個工作日內(nèi)書面發(fā)給參會人員，還需通過郵件、電話等方式向總部參與評審會的相關(guān)部門跟進設(shè)計成果評審反饋意見（評審反饋意見由大區(qū)設(shè)計部以《設(shè)計成果評審意見》模板形式，提供給參會的總部各部門進行填寫）。33華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.7.3.8

總部各相關(guān)部門在評審會后

5

個工作日內(nèi)填寫《設(shè)計成果評審意見》并匯總至商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部。如果意見較多或者分歧較大，則由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部設(shè)計管理組評判是否需要通知大區(qū)設(shè)計管理部對初步設(shè)計100%調(diào)整后并再次開展設(shè)計評審會，如需評審，則步驟如前述。4.7.3.9

初步設(shè)計

100%成果評審會后，總部各部門意見統(tǒng)一且無需再次評審后，由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部將設(shè)計成果、評審會會議紀要和評審意見發(fā)商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批（預(yù)計在提交正式會議紀要后

10個工作日內(nèi)完成審批），審批通過，由商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部將設(shè)計成果報送副董事長、總部參會各部門及大區(qū)設(shè)計管理部備案。4.7.4

輸入及輸出輸入輸出過程文件初步設(shè)計

100%（附模板）(成果中需要包含《主材小樣圖冊》)方案設(shè)計

100%評審意見、會議紀要初步設(shè)計

30%評審意見、會議紀要初步設(shè)計

70%評審意見、會議紀要《初步設(shè)計

100%階段招商意見書》建筑DD100%階段模

主材小樣圖冊模板.板.pptxdocx——《設(shè)計成果評審意見》模板--2015華置地商設(shè)審字第XX-001號4.7.5

相關(guān)管理制度列表制度編號——制度名稱——備注——34華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.8

目標成本確認版審批管理流程4.8.1流程簡介節(jié)點編號一級節(jié)點前臵條件完成標準CP1008目標成本確認版審批初步設(shè)計

100%目標成本按照授權(quán)通過審批4.8.2

業(yè)務(wù)流程圖目標成本確認版審批流程大區(qū)合約管理部大區(qū)開發(fā)部、營銷管理部、項目部、財務(wù)部、商業(yè)設(shè)計部、商業(yè)管理部工程管理部（戰(zhàn)略管理部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、酒店事業(yè)部、財務(wù)部）大區(qū)總經(jīng)理工程總監(jiān)總裁董事長總部財務(wù)部開始編制《目標成本編制表》和《目標成本編制說明及經(jīng)濟分析報參與編制21告》目標成本編制表審核目標成本編制說明及經(jīng)濟分析報告A4B判斷是否通過？A否是出具專業(yè)意見審核56開發(fā)成本金額判斷3判斷是否通過？

目標成本批復(fù)否開發(fā)成本10億及以下是3日內(nèi)主送/抄送抄送《目標成本批復(fù)》備案87開發(fā)成本10-15億審核主送審核10開發(fā)成本15億以上判斷是否通過？B否是出具專業(yè)意見1112判斷是否通過？否是審批13判斷是否通過？

目標成本批復(fù)否否是抄送3日內(nèi)主送/抄送14審核主送15抄送判斷是否通過？是出具專業(yè)意見16審核17目標成本通過審批《目標成本批復(fù)》備案否判斷是否通過？是審批C918判斷是否通過？否是審批19判斷是否通過？

目標成本批復(fù)否是3日內(nèi)主送/抄送20主送結(jié)束4.8.3流程說明4.8.3.1

商業(yè)項目初步設(shè)計

100%評審意見下發(fā)后

30

日內(nèi)，大區(qū)合約管理部上報目標成本。35華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.8.3.2

上報目標成本需大區(qū)總經(jīng)理或授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后報送工程管理部評審。4.8.3.3

大區(qū)合約管理部上報目標成本包括：目標成本總部審核匯報

PPT、產(chǎn)品標準、目標成本基礎(chǔ)測算表、目標成本編制圖紙(含效果圖)、大區(qū)對上報目標成本的審批單。4.8.3.4

由大區(qū)合約管理部主責(zé)編制目標成本，營銷管理部、財務(wù)部、設(shè)計管理部、商業(yè)地產(chǎn)管理部、城市公司開發(fā)部、城市公司項目部等參與編制。4.8.3.5

總部工程管理部組織目標成本評審，戰(zhàn)略管理部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、酒店旅游與健康事業(yè)部、財務(wù)部對目標成本出具專業(yè)評審意見。具體評審方式按照總部工程管理部規(guī)定執(zhí)行。4.8.3.6

工程管理部審核項目開發(fā)成本的技術(shù)經(jīng)濟指標合理性、量價偏差性、測算依據(jù)合理性，并征求戰(zhàn)略管理部、財務(wù)部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、產(chǎn)品管理部等相關(guān)部門對項目開發(fā)成本的意見，匯總后按《華潤臵地開發(fā)成本管理制度》中審批授權(quán)要求報工程總監(jiān)、副董事長、董事長審批。4.8.3.7

按授權(quán)審批通過后

3日內(nèi)，由工程管理部將《目標成本批復(fù)》主送大區(qū)、抄送副董事長/董事長、總部相關(guān)部門備案。36華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.8.4

輸入及輸出輸入輸出過程文件《目標成本基礎(chǔ)測算表》（附模板）《目標成本批復(fù)書》（附模板）目標成本基礎(chǔ)測算表.xlsx目標成本批復(fù)書.doc——《目標成本審核匯報》（附模板）《目標成本批復(fù)通知

》（附模板）目標成本審核匯報.目標成本批復(fù)通知.pptxdocx4.8.5

相關(guān)管理制度制度編號制度名稱備注《華潤臵地開發(fā)成本管理制度》制度中所列附件以總部工程管理部最新下發(fā)的文件為準[2014]華潤臵地通字第

007號華潤置地開發(fā)成本管理制度.pdf37華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.9

工程管理實施規(guī)劃評審管理流程4.9.1

流程簡介節(jié)點編號一級節(jié)點前臵條件完成標準CP1009工程管理實施規(guī)劃評審初步設(shè)計

70%審批工程管理實施規(guī)劃通過總部評審4.9.2

業(yè)務(wù)流程圖工程管理實施規(guī)劃評審管理流程城市公司及大區(qū)相關(guān)部門

大區(qū)工程與安全管理部（工程、設(shè)計、合約、招

（大區(qū)設(shè)計、招采、合大區(qū)總經(jīng)理（授權(quán)大區(qū)工程總監(jiān)）項目部總部工程管理部采、招商等）約、招商等相關(guān)部門）開始編制《項目工程管理實施規(guī)劃》參與編制《項目工程管理實施規(guī)劃》文本及匯報材料組織內(nèi)部

評審是否通過？是審批否否是否通過？簽發(fā)是備案項目工程管理實施規(guī)劃文本及匯報材料評審會紀要結(jié)束38華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指引編號：CRL-SYDCSYB-ZY-2017-2版本：V3.04.9.3

流程說明4.9.3.1

項目（總）經(jīng)理牽頭組織城市公司項目部、城市公司及大區(qū)相關(guān)部門（工程、設(shè)計、合約、商業(yè)地產(chǎn)管理部等），在初步設(shè)計

70%審批完成后開始啟動工程管理實施規(guī)劃編制，并在一個月內(nèi)完成編制工作，提交大區(qū)工程與安全管理部評審。4.9.3.2

大區(qū)工程與安全管理部組織大區(qū)相關(guān)部門對項目部上報的《實施規(guī)劃》文本、匯報材料進行評審。4.9.3.3

大區(qū)工程與安全管理部在評審后

3天內(nèi)將《實施規(guī)劃》文本及匯報材料，發(fā)送至總部工程管理部公文郵箱，由大區(qū)工程與安全管理部與總部工程管理部溝通確認工程管理實施規(guī)劃評審會的召開時間、參會人員、會議室安排（視頻會議室）；并由大區(qū)工程與安全管理部提前

7天發(fā)出會議通知。如《實施規(guī)劃》編制完整性較好，具有較強的針對性和操作性，可不必上會評審，由大區(qū)根據(jù)總部工程管理部評審意見，在

7天內(nèi)將《實施規(guī)劃》文本修改完成，經(jīng)大區(qū)總經(jīng)理（或大區(qū)總經(jīng)理授權(quán)大區(qū)工程總監(jiān)）簽發(fā)后發(fā)送至總部工程管理部公文郵箱完成備案。4.9.3.4

總部工程管理部于評審會結(jié)束后

1天內(nèi)發(fā)出會議紀要予參會各總部部門、大區(qū)工程與安全管理部進行確認；確認無異議后正式簽發(fā)至大區(qū)；大區(qū)根據(jù)會議紀要意見，在

7天內(nèi)將《實施規(guī)劃》文本修改完成，經(jīng)大區(qū)總經(jīng)理（或大區(qū)總經(jīng)理授權(quán)大區(qū)工程總監(jiān)）簽發(fā)后發(fā)送至總部工程管理部公文郵箱完成備案。39華潤置地（在建）商業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點管理工作指