,,"華南營銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,人力行政部,,所屬模塊,,行政文化,,職位名稱,,制度流程高級專員,

直接上級,,行政文化（高級）專業(yè)經理,,直接下級,,無,,同級職位,,行政高級專員、企業(yè)文化高級專員,

職位編號,,,,撰寫日期,,,,撰寫人,,,

"職位使命

（請用一句話總結）",,,,1.通過對公司關鍵業(yè)務流程、重點大區(qū)實施內部控制評價，達成風險管理和內控管理目標，規(guī)避經營風險。,,,,,,,

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"三至六項最重要的工作職責

（請按重要性排序）",,,,該職責主要對應的工作任務,,,,,,,工作所占權重（按照工作重要程度及所耗時間平衡權重，總和100%）

1,推進公司內部控制體系建設,,,1）制定華南內控建設及推進方案；,,,,,,,25%

,,,,2）推進公司內控建設工作，組織開展內控檢查及評估；,,,,,,,

,,,,3）協(xié)助股份公司內控部的內控檢查工作并跟進反饋；,,,,,,,

,,,,4）負責宣導及培訓內控相關知識。,,,,,,,

2,推進公司制度流程管理規(guī)范體系,,,1）負責組織日常制度流程會簽審批，發(fā)布與更新；,,,,,,,25%

,,,,2）負責建立并維護企業(yè)管理制度流程體系圖；,,,,,,,

,,,,3）負責建立并完善總部制度流程會簽及審批的管理制度及流程；,,,,,,,

,,,,4）協(xié)助各部門進行制度、流程優(yōu)化，負責每半年檢查一次各職能模塊、業(yè)務單位制度流程的規(guī)范性、完整性。,,,,,,,

3,推進公司KM體系建設,,,1）規(guī)劃系統(tǒng)的總體需求，審核確定各部門和業(yè)務單位的系統(tǒng)需求并統(tǒng)一進行管理；,,,,,,,20%

,,,,2）負責與各單位協(xié)作，推進華南營銷知識管理規(guī)劃的落實以及其它知識管理日常工作；,,,,,,,

,,,,3）設計并管理華南營銷KM系統(tǒng)架構及各模塊目錄體系；,,,,,,,

,,,,4）負責華南營銷KM系統(tǒng)的使用推廣，推動系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化并組織推動知識管理有關活動；,,,,,,,

,,,,5）協(xié)助KM系統(tǒng)操作培訓。,,,,,,,

4,推進公司內審體系建設與精細化管理工作,,,根據(jù)年度內人力行政管理總部、企劃部的相關管理要求進行推進。,,,,,,,20%

5,其他事項,,,領導安排的其它臨時性工作。,,,,,,,5%

6,安全管理,,,安全管理相關工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰(zhàn)性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"挑戰(zhàn)性部分：

營銷質量管理體系規(guī)劃與組織內審員對公司關鍵業(yè)務流程進行識別并實施內審。

對策和方法：

1.提升專業(yè)技能，全面掌握質量管理體系及內審知識，將理論與實踐結合，相互促進；

2.爭取到公司各部門的支持，先自上而下再自下而上的推進體系工作；

3.積極與各方溝通，多思考，多實踐，勤于總結，不斷改進和優(yōu)化本崗位工作。",,,,,,,

工作上會與三至五個重要的內部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內容及成果，接觸頻率,,溝通對象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內容及成果,,,,平均頻率,

,,"對內溝通：

（青島啤酒華南營銷有限公司內部）",,總部各部門,,1）溝通制度流程更新計劃的制訂；2）內部控制評估工作的配合；3）KM建設的協(xié)同,,,,1次/半年,

,,,,各省區(qū)HR組,,1）內部控制評估工作的配合；2）KM建設的協(xié)同,,,,1次/半年,

,,,,總部各部門、各省區(qū)HR組,,溝通月度文件審批超時結果,,,,1次/月,

,,"對外溝通：

（青島啤酒華南營銷有限公司外部）",,營銷中心人力行政部,,溝通精細化管理相關要求，配合推進公司一體化建設,,,,隨時,

,,,,股份公司內控部,,1）協(xié)助股份公司內控部進行內控檢查工作及后續(xù)整改工作；2）根據(jù)華南營銷年度內控計劃進行內控評價，擬寫內控報告提交內控部。,,,,1次/月,

,,,,股份公司企劃部,,"1）溝通知識管理建設與優(yōu)化工作；

2）溝通內審體系建設相關要求。",,,,隨時,

管理權限（請選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負責人員管理責任,,,,否,

是否提供團隊成員在職訓練及技術支持,,,,否,,是否指派及協(xié)調團隊成員的工作,,,,否,

是否負責領導團隊,,,,否,,是否負責檢視工作的完成進度與品質,,,,否,

是否激勵及發(fā)展團隊成員,,,,否,,是否負責規(guī)劃部門的人事及預算,,,,否,

目前針對該崗位的關鍵績效衡量指標（請根據(jù)現(xiàn)行的績效考核指標填寫）,,,,,,,,,,,

"1.推進公司內部控制工作按照年度計劃有序進行，每年不低于8個必評流程（25%）；

2.建立健全公司制度管理體系，優(yōu)化流程管理體系，每年制度優(yōu)化計劃，每季度通報，每月持續(xù)跟進（25%）；

3.建立健全知識管理體系，優(yōu)化KM系統(tǒng)模塊建設，每年制定計劃，半年度總結，月度跟進（20%）

4.根據(jù)人力行政管理總部、企劃部的相關管理要求組建內審員隊伍、組織內審員培訓，提升職能平臺與大區(qū)業(yè)務平臺經營管理水平（20%）。",,,,,,,,,,,

任職資格,,學歷及專業(yè)要求,,本科/管理類相關專業(yè),,,,,,,

,,工作經驗及相關崗位經驗,,需具備（2）年工作經驗，至少（1）年相關崗位經驗，至少（0）年管理經驗,,,,,,,

,,所需專業(yè)知識,,無,,,,,,,

,,所需專業(yè)證書,,內審員資格證書,,,,,,,

,,"能力要求

（根據(jù)對該崗位的能力要求在對應的能力等級要求下打勾√，或根據(jù)該崗位的能力進行能力項補充，若無某項能力要求，可不填）

",,能力項能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰(zhàn)略思維,,,,,,√,

,,,,統(tǒng)籌規(guī)劃,,,,√,,,

,,,,嚴謹細致,,,,√,,,

,,,,溝通協(xié)調,,,,√,,,

,,,,專業(yè)咨詢,,,,√,,,

,,,,領導力,,√,,,,,

任職人員簽名,,,,,,上級經理簽名,,,,,

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