企業(yè)整治與誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了加強(qiáng)企業(yè)整治，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，提升企業(yè)的誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平，確保企業(yè)健康發(fā)展，并維護(hù)企業(yè)利益相關(guān)方的合法權(quán)益，訂立本制度。本制度的訂立依據(jù)包含《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及本企業(yè)的章程、管理制度等內(nèi)部規(guī)章制度。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)的全部員工、董事、高級(jí)管理人員及其他涉及本企業(yè)整治和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)人員。第三條原則本制度遵從以下原則：依法合規(guī)：遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公平誠(chéng)信：堅(jiān)守商業(yè)道德、公平競(jìng)爭(zhēng)，誠(chéng)實(shí)守信，保障供應(yīng)商、客戶(hù)、員工等利益相關(guān)方的合法權(quán)益。透亮公開(kāi)：信息披露及時(shí)準(zhǔn)確，真實(shí)可信，對(duì)涉及公司整治的重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行公開(kāi)。有效監(jiān)管：建立健全的內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，確保公司整治和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監(jiān)督。第二章組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)第四條董事會(huì)1.本企業(yè)設(shè)立董事會(huì)，負(fù)責(zé)決策和監(jiān)督企業(yè)的方針、策略、重點(diǎn)事項(xiàng)的執(zhí)行，維護(hù)企業(yè)利益和形象。2.董事會(huì)由一名董事長(zhǎng)、若干名執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事構(gòu)成。3.董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)董事會(huì)的召集和主持，協(xié)調(diào)各董事會(huì)成員之間的關(guān)系，維護(hù)董事會(huì)的工作正常進(jìn)行。4.執(zhí)行董事負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理工作，主導(dǎo)訂立和執(zhí)行企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度預(yù)算。5.非執(zhí)行董事負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的監(jiān)督，對(duì)企業(yè)決策供應(yīng)看法和建議。第五條監(jiān)事會(huì)1.本企業(yè)設(shè)立監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)的財(cái)務(wù)情形和內(nèi)部掌控制度的有效性。2.監(jiān)事會(huì)由一名監(jiān)事會(huì)主席、若干名監(jiān)事構(gòu)成。3.監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的召集和主持，協(xié)調(diào)監(jiān)事會(huì)成員之間的關(guān)系，確保監(jiān)事會(huì)的職責(zé)得以履行。4.監(jiān)事會(huì)定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查，并提出看法和建議。第六條高級(jí)管理層1.高級(jí)管理層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成。2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的日常管理和決策執(zhí)行，訂立和實(shí)施企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)策略。3.副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理開(kāi)展工作，并負(fù)責(zé)具體部門(mén)的管理和業(yè)務(wù)。4.各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常管理和業(yè)務(wù)工作，向總經(jīng)理報(bào)告工作進(jìn)展和問(wèn)題。第七條內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制1.企業(yè)建立完善的內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，包含風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部掌控、內(nèi)部審計(jì)和合規(guī)管理等方面。2.風(fēng)險(xiǎn)管理：建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理框架，識(shí)別和評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理和掌控。3.內(nèi)部掌控：建立科學(xué)的內(nèi)部掌控制度和流程，確保資產(chǎn)安全、業(yè)務(wù)真實(shí)可靠、財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確。4.內(nèi)部審計(jì)：建立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)看法。5.合規(guī)管理：建立合規(guī)管理制度，確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。第三章誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)第八條商業(yè)道德1.本企業(yè)要求員工始終遵守商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商、客戶(hù)、合作伙伴等進(jìn)行公正、公平、誠(chéng)信的商業(yè)交往。2.員工應(yīng)當(dāng)樂(lè)觀維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和聲譽(yù)，不得從事任何損害利益相關(guān)方利益的不正當(dāng)行為。第九條合規(guī)經(jīng)營(yíng)1.本企業(yè)要求員工遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.員工應(yīng)當(dāng)了解相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，并在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遵守。3.員工如發(fā)現(xiàn)違法行為，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)告，并搭配相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和處理。第十條信息披露1.本企業(yè)要求對(duì)涉及公司整治和經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的信息披露。2.信息披露應(yīng)當(dāng)真實(shí)可信，不得隱瞞、虛假敘述或誤導(dǎo)投資者和其他利益相關(guān)方。3.信息披露方式可以包含內(nèi)部通知、公告、年度報(bào)告、定期報(bào)告等形式。第十一條人力資源管理1.本企業(yè)要求員工在招聘和管理人員時(shí)，重視誠(chéng)信和公平競(jìng)爭(zhēng)原則。2.員工應(yīng)當(dāng)依法用人、平等用人，不得進(jìn)行任何形式的鄙視和不公平對(duì)待。3.員工應(yīng)當(dāng)敬重員工的權(quán)益，合理布置工作時(shí)間和權(quán)益，供應(yīng)良好的工作環(huán)境和福利待遇。第四章懲罰和監(jiān)督第十二條懲罰措施1.對(duì)于違反本制度的行為，本企業(yè)將依照相應(yīng)程度予以員工相應(yīng)紀(jì)律處分，包含批判教育、責(zé)令改正、行政懲罰等。2.對(duì)于嚴(yán)重違反法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的行為，本企業(yè)將依法采取法律手段進(jìn)行處理。第十三條監(jiān)督機(jī)制1.本企業(yè)建立監(jiān)督機(jī)制，包含內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督。2.內(nèi)部監(jiān)督由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、內(nèi)部審計(jì)等進(jìn)行，對(duì)企業(yè)整治和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.外部監(jiān)督由相關(guān)監(jiān)管部門(mén)以及其他利益相關(guān)方進(jìn)行，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第五章附則第十四條本制度的解釋和修訂1.本制度由本企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本制度的修訂應(yīng)當(dāng)遵從相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并依法公示。第十五條本制度的生效和宣傳1.本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)宣傳和推廣，并通知全體員工