合同管理制度

1目的和范圍

1.1為規(guī)范中國XX集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）合同管理，把控合同風(fēng)險(xiǎn)、促

進(jìn)管理提升,維護(hù)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國

建筑法》等有關(guān)法律法規(guī)、《中冶集團(tuán)暨中國中冶合同管理制度》及公司內(nèi)部控制相

關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

1.2本制度屬于公司管理體系三層次文件中的第一級(jí)，其上級(jí)文件為《經(jīng)營預(yù)算管理

程序》，是制定具體的合同管理辦法的基礎(chǔ)和依據(jù)，各單位制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則。

1.3本制度適用于公司職能部門、二級(jí)單位（含分（子）公司、事業(yè)部）、直管項(xiàng)目

部等單位（以下簡稱“各單位”）的合同管理。

1.4本制度適用于公司承攬類合同、分包類合同、采購（租賃）類合同及其它業(yè)務(wù)類

合網(wǎng)的綜合管理。

2相關(guān)術(shù)語

2.1合同：凡以公司（含子公司）名義與自然人：除公司員工）、法人及其他組織等

平等主體之間設(shè)立、變更、終止的經(jīng)濟(jì)行為所簽訂的合同（不包括勞動(dòng)合同）。包括

公司的承攬業(yè)務(wù)、分包業(yè)務(wù)、采購（租賃）業(yè)務(wù)以及資金活動(dòng)、資產(chǎn)管理、研究與開

發(fā)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、服務(wù)等其它業(yè)務(wù)。

2.2承攬類合同：指公司作為合同價(jià)款收取方所簽訂的工程總承包合同、施工總承包

合同、專業(yè)承包合同、自主開發(fā)項(xiàng)目合同、BT及PPP委托開發(fā)合同以及銷售、租賃、

運(yùn)輸、服務(wù)、檢測、設(shè)計(jì)等其它合同。

2.3分包類合同：指公司作為合同價(jià)款支付方所簽訂的工程分包合同、勞務(wù)分包合同、

臨建及文明施工分包合司、質(zhì)量保修維修合同及產(chǎn)品加工合同等合同。

2.4采購（租賃）類合同：指公司作為合同價(jià)款支付方所簽訂的材料（設(shè)備）采購合

同、周轉(zhuǎn)材料（設(shè)備）租賃合同、以及資產(chǎn)購置、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、保管、大臨、用電水

氣熱力等合同。

2.5其它業(yè)務(wù)類合同：有公司所簽訂的涉及資金活動(dòng)、研究與開發(fā)、資信調(diào)查、法律

事務(wù)、修繕與物業(yè)管理、服務(wù)類等內(nèi)容的合同。

3本規(guī)定主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

合同訂立未經(jīng)可行性研究論證和合同評(píng)審，或合同評(píng)審不規(guī)范，可能存在重大合同缺

陷，導(dǎo)致公司合法權(quán)益受到侵害，無法實(shí)現(xiàn)合同目的的風(fēng)險(xiǎn)。

4管理原則

4.1依法管理原則：合同行為是一種法律行為，合同管理必須依法進(jìn)行，確保合同風(fēng)

險(xiǎn)控制和合同目的實(shí)現(xiàn)，有效維護(hù)企業(yè)權(quán)益。

4.2分級(jí)管理原則：公司和二級(jí)單位按照層級(jí)關(guān)系，分別管理以各自名義訂立的合同。

4.3分類管理原則：合同歸口管理部門和各職能部門、事業(yè)部按照職責(zé)分工，分別管

理職責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同。

4.4誰主管誰負(fù)責(zé)原則：公司合同管理機(jī)構(gòu)依職責(zé)行使合同管理職權(quán)，承擔(dān)相應(yīng)的管

理責(zé)任。

4.5強(qiáng)化合同管理信息化建設(shè)，提高合同管理的質(zhì)量和效率。

5管理職責(zé)

5.1公司領(lǐng)導(dǎo)層

5.1.1公司董事會(huì)、經(jīng)理層根據(jù)公司章程和規(guī)章制度分別對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)的合同行為進(jìn)

行審議批準(zhǔn)。

5.1.2法定代表人履行如下合同管理職責(zé)

1）全面負(fù)責(zé)合同管理工作；

2）簽訂承攬類合同及其他有特別要求的合同；

3）簽發(fā)授權(quán)委托書，授權(quán)相關(guān)人員簽訂合同；

4）簽發(fā)授權(quán)委托書，授權(quán)相關(guān)人員作為代理人處理合同糾紛和其它合同事務(wù)。

5.2職能部門

5.2.1經(jīng)營預(yù)算部

1）公司合同管理的歸口管理部門，對(duì)公司合同管理業(yè)務(wù)實(shí)施統(tǒng)一規(guī)范管理，建

立公司合同管理基本制度。

2）負(fù)責(zé)對(duì)各單位的合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。

3）負(fù)責(zé)合同專用章統(tǒng)一管理及使用工作，授權(quán)各單位的合同專用章管理及使用，

對(duì)各單位進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。

4）負(fù)責(zé)其蓋章合同的備案管理工作；負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬的管理工作。

5）為公司分包類合同管理主管部門，負(fù)責(zé)組織該部分合同的管理辦法編制與發(fā)

布、主要分包合同范本的編擬與發(fā)布、合同管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查及評(píng)價(jià)等綜

合管理工作。

6）組織合同的評(píng)審工作。

7）參與招投標(biāo)文件的評(píng)審工作。

5.2.2市場部

1）為公司承攬類合同管理主管部門，負(fù)責(zé)公司承攬類合同文本的管理、承攬業(yè)

務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)等綜合管理工作。

2）負(fù)責(zé)組織公司市場部承攬項(xiàng)目資信調(diào)查、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、項(xiàng)目的招投

標(biāo)以及承攬合同的簽約發(fā)起工作。

3）負(fù)責(zé)組織公司市場部承攬合同的協(xié)商洽談，并將簽訂生效的合同文本原件、

合同評(píng)審記錄、簽約方法定代表人及簽約人的身份證明和授權(quán)委托書等及時(shí)、完整送

交公司經(jīng)營預(yù)算部。

4）負(fù)責(zé)公司市場部承攬合同的分發(fā)、信息化系統(tǒng)的錄入工作。

5）按照公司相關(guān)管理辦法要求，對(duì)分子公司承攬類合同進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢杳

及評(píng)價(jià)工作。

6）組織招投標(biāo)文件的評(píng)審工作。

7）參與合同的評(píng)審工作。

5.2.3法律事務(wù)部

1）合同相關(guān)法律事務(wù)處理的主管部門，負(fù)責(zé)公司合同的審核及糾紛、法律訴訟

處理；負(fù)責(zé)外委法務(wù)事項(xiàng)（含外聘律師）管理。

2）參與招投標(biāo)文件及合同的合規(guī)性法律審核；負(fù)責(zé)參與合同范本中條款的修訂

與完善。

3）負(fù)責(zé)公司直管項(xiàng)目部律師聘用合同的管理工作。

4）負(fù)責(zé)律師聘用合同的備案管理工作。

5）負(fù)責(zé)律師聘用合同信息的統(tǒng)計(jì)與分析，編制合同臺(tái)賬報(bào)送經(jīng)營預(yù)算部。

5.2.4財(cái)務(wù)管理部

1）為公司財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)合同管理主管部門，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理活動(dòng)合同的簽約

發(fā)起、合同評(píng)審、合同履約及合同備案等管理工作。

2）參與招投標(biāo)文件及合同的評(píng)審工作。

3）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)合同信息的統(tǒng)計(jì)與分析，編制合同臺(tái)賬報(bào)送經(jīng)營預(yù)算部。

5.2.5資金管理部

1）為公司資金相關(guān)業(yè)務(wù)合同管理主管部門，負(fù)責(zé)公司資金活動(dòng)及擔(dān)保合同的簽

4）負(fù)責(zé)采購類合同信息的統(tǒng)計(jì)與分析，編制合同臺(tái)賬報(bào)送經(jīng)營預(yù)算部。

5）參與或組織招投標(biāo)文件及合同的評(píng)審工作。

5.3.3時(shí)代置業(yè)公司

1）負(fù)責(zé)公司房地產(chǎn)板塊合同管理實(shí)施細(xì)則的編制與發(fā)布、合同管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、

監(jiān)督、檢查評(píng)價(jià)等綜合管理工作。

2）負(fù)責(zé)公司房地產(chǎn)板塊合同文件資料的整理和歸檔、合同信息的統(tǒng)計(jì)與分析，

編制合同臺(tái)賬報(bào)送經(jīng)營預(yù)算部。

5.3.4海外事業(yè)部

1）負(fù)責(zé)公司境外合同管理實(shí)施細(xì)則的編制與發(fā)布、合同管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、

檢查評(píng)價(jià)等綜合管理工作。

2）負(fù)責(zé)公司境外合同文件資料的整理和歸檔、合同信息的統(tǒng)計(jì)與分析，編制合

同臺(tái)賬報(bào)送經(jīng)營預(yù)算部，

5.3.5各單位

1）負(fù)責(zé)本單位合同管理實(shí)施細(xì)則的編制與發(fā)布、合同管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、

檢查評(píng)價(jià)等綜合管理工作。

2）負(fù)責(zé)本單位各類合同的資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部評(píng)審、合同簽訂以及備案

歸檔管理工作；負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬的管理工作。

3）負(fù)責(zé)木單位成立的項(xiàng)目部實(shí)施的所有合同的全部履約工作，二級(jí)單位職能部

門實(shí)施合同履約的監(jiān)管，相關(guān)業(yè)務(wù)工作納入公司統(tǒng)一的歸口管理。

4）負(fù)責(zé)本單位合同文件資料的整理和歸檔、合同信息的統(tǒng)計(jì)與分析，編制合同

臺(tái)賬報(bào)送經(jīng)營預(yù)算部。

5.4公司直管項(xiàng)目部

5.4.1負(fù)責(zé)直管項(xiàng)目分包類、采購類等合同的簽約發(fā)起工作。

5.4.2負(fù)責(zé)直管項(xiàng)目承攬合同、分包類合同、采購類合同和其它合同的全部履約工作,

公司職能部門實(shí)施合同履約的監(jiān)管工作。

5.4.3負(fù)責(zé)本項(xiàng)目合同文件資料的整理和歸檔、合同信息的統(tǒng)計(jì)與分析，編制合同臺(tái)

賬。

（詳見附件：合同管理職能分配表）

6管理內(nèi)容

6.1資信審查

5

6.1.1合同簽約發(fā)起單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目資信調(diào)查、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估。

6.1.2資格審查：在簽訂合同前，要對(duì)對(duì)方的主體資格進(jìn)行了解，應(yīng)嚴(yán)格審查對(duì)方單

位法人和代理人的身份、授權(quán)權(quán)限和期限。

6.1.3信用審查：對(duì)當(dāng)事人的履約能力（包括支付能力和實(shí)施能力）及履約信用進(jìn)行

全面的調(diào)查、核實(shí)。

6.2合同評(píng)審

6.2.1為加強(qiáng)合同條款風(fēng)險(xiǎn)的管控，公司對(duì)承攬類合同、分包類合同、采購類合同以

及其它業(yè)務(wù)類合同均按分級(jí)管理權(quán)限組織相關(guān)部門（單位）進(jìn)行合同評(píng)審工作：

1）承攬類合同執(zhí)行《收入類合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審管理辦法》。

2）分包類合同執(zhí)行《分包合同管理辦法》相關(guān)條款。

3）采購（租賃）類合同執(zhí)行《采購管理辦法》相關(guān)條款。

4）其它類合同按照業(yè)務(wù)分工由簽約發(fā)起單位（部門）組織審批。包括但不限于：

合同類型簽約發(fā)起單位審批流程

投資合同、BT項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃部一法律事務(wù)部一總經(jīng)理辦公會(huì)一董事會(huì)一

發(fā)展規(guī)劃部

合作協(xié)議書中冶股份（投資額4億元以上）

資金管理部一發(fā)展規(guī)劃部一法律事務(wù)部一總經(jīng)理辦公

擔(dān)保合同資金管理部

會(huì)一董事會(huì)一中冶股份

借款合同資金管理部資金管理部一法律事務(wù)部一總經(jīng)理辦公會(huì)一董事會(huì)

贈(zèng)與合同辦公室辦公室一法律事務(wù)部一總經(jīng)理辦公會(huì)一董事會(huì)

未涉及到的其他類

相關(guān)單位（部門）按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

合同

6.2.2合同簽約發(fā)起單位負(fù)責(zé)組織協(xié)商洽談。與對(duì)方單位就評(píng)審意見進(jìn)行合同談判及

修訂，保證合同條款的合理性，維護(hù)公司的合法權(quán)益；并在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上起

草合同文本。

6.3合同文本

6.3.1按照職能分工，各類合同主管部門制定主管業(yè)務(wù)合同示范文本，經(jīng)公司組織評(píng)

審、批準(zhǔn)后頒布使用，并負(fù)責(zé)建立和維護(hù)該項(xiàng)示范文本信息庫。

6.3.2合同管理有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)合同訂立、履行等情況，及時(shí)對(duì)示范文本提出修改、

完善意見，反饋至合同主管部門。

6

6.3.3各類非承攬類主要合同文本應(yīng)采用公司主管部門發(fā)布的合同范木；若沒有發(fā)布

的合同范本，應(yīng)參照類似的政府有關(guān)部門制定的合同范本制定合同格式與條款，但不

得使用不利于公司利益的合同文本。

6.4合同訂立

所有合同必須通過公司規(guī)定的相應(yīng)評(píng)審（或?qū)徟┖蠛炗?，加蓋合同專用章，具體執(zhí)

行公司《合同專用章管理辦法》。

6.5合同編碼

所有合同必須按照公司規(guī)定的編碼規(guī)則進(jìn)行編碼，具體執(zhí)行公司《合同編碼管理辦法》。

6.6合同履行

6.6.1合同簽訂后，合同業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)向合同履行單位的部門和人員進(jìn)行合同交

底，交底的內(nèi)容包括：合同范圍、各方權(quán)利義務(wù)、責(zé)任、合同主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、合

同潛在風(fēng)險(xiǎn)、違約責(zé)任及履約中應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)問題、其他事項(xiàng)等。合同交底應(yīng)形成交

底文件資料，交底人和被交底人簽字確認(rèn)。

6.6.2合同履行單位按照合同內(nèi)容和公司要求實(shí)施合同的所有權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，確

保合同準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、有效的完成。

6.6.3合同履行單位應(yīng)及時(shí)收集辦理違約、索賠事件書面記錄及資料，并將相關(guān)信息

反饋給公司相關(guān)職能部門。公司職能部門在本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展合同履約過程中的

業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)與督促等工作。

6.6.4合同履行單位負(fù)責(zé)辦理合同竣工、驗(yàn)收、交付以及竣工結(jié)算等工作。

6.7合同變更、解除及糾紛管理

6.7.1合同變更是指合同條款中標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和

方式、違約責(zé)任、解決爭議等條款的變更。當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，合同履行單位應(yīng)在法

律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)評(píng)審流程通過后與對(duì)方辦理補(bǔ)充合司。

6.7.2合同解除是指合同實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要部分解除

或解除合同時(shí)，合同履行單位應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)、從維護(hù)公司合法權(quán)益出發(fā)，

與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商索賠，經(jīng)評(píng)審流程通過后與對(duì)方辦理合同解除協(xié)議。

6.7.3變更、解除合同，應(yīng)采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等）。

6.7.4合同糾紛管理：公司在訂立、履行合同過程中，應(yīng)本著誠實(shí)信用的原則，盡量

避免發(fā)生合同糾紛。若發(fā)生糾紛，應(yīng)積極與合同相對(duì)方友好協(xié)商解決;經(jīng)協(xié)商一致的，

應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議。合同糾紛不能協(xié)商解決，產(chǎn)生法律糾紛案件的，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)

7

資料和證據(jù)報(bào)送法律事務(wù)部。公司內(nèi)部分（子）公司之間發(fā)生的合同糾紛，應(yīng)當(dāng)通過

協(xié)商（或協(xié)調(diào)）方式解決。

6.7.5合同因履行完畢或其它情形終止的，合同主管部門應(yīng)組織執(zhí)行合同的部門（單

位）和人員收集、整理合同簽訂、履行等相關(guān)資料，進(jìn)行歸檔。

6.7.6合同終止后，應(yīng)當(dāng)遵守誠實(shí)信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

6.8合同歸檔

6.8.1合同檔案的歸檔范圍包括：

1）合同文本（包括補(bǔ)充協(xié)議、變動(dòng)協(xié)議等）及附件；

2）合同調(diào)查報(bào)告（如有）、可行性研究報(bào)告（如有）、合同評(píng)審記錄、合同交底

記錄等；

3）相對(duì)方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、經(jīng)營許可證、信用等級(jí)證明等資信資料；

4）法定代表人、簽約人的身份證明和授權(quán)委在書：

5）意向書、備忘錄、會(huì)談?dòng)涗洠?/p>

6）往來文件、信函、傳真、電子郵件（包括驗(yàn)收確認(rèn)書、質(zhì)量異議書、催款通

知書等）;

7）其它有關(guān)文件、資料。

6.8.2承攬類合同簽約發(fā)起單位在簽訂手續(xù)完成后，在一個(gè)月內(nèi)將有效的合同文本原

件及相關(guān)信息資料及時(shí).完整報(bào)送歸檔備案單位（含因故作廢的合同），如有特殊情

況延遲的，請(qǐng)以書面形式報(bào)合同主管部門予以確認(rèn)。

6.8.3合同履行完畢后，合同業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)按公司檔案管理規(guī)定和要求，將合同資

料歸類建檔，移交檔案管理部門。

6.9合同登記

6.9.1合同主管單位（部門）負(fù)責(zé)己生效合同的收集、信息統(tǒng)計(jì)、編號(hào)、發(fā)放、備案、

保管等綜合管理工作，配合公司內(nèi)部單位合同使用的查閱工作。

6.9.2合同主管單位（部門）應(yīng)建立合同管理臺(tái)賬，對(duì)合同情況進(jìn)行登記，做到登記

及時(shí)、記錄準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，按要求上報(bào)合同歸口管理部門。

6.10合同借閱

6.10.1合同借閱執(zhí)行合同借閱流程，未經(jīng)審批同意的，合同備案部門不得將合同借

出。

6.10.2合同借閱情況要建立合同借閱臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同借閱情況。

8

6.10.3借閱的合同要及時(shí)歸還。若借出的合同超過一個(gè)月未歸還至合同備案部門,

借閱人需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)，

6.11各單位應(yīng)設(shè)置專職或兼職的合同管理崗位，履行合同管理職能，建立《合同管

理人員登記表》臺(tái)賬，并以書面方式向公司經(jīng)營預(yù)算部報(bào)備其崗位人員的信息及崗位

人員變動(dòng)信息。

7相關(guān)文件

7.1《收入類合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審管理辦法》（22ndMCC/經(jīng)營預(yù)算部-辦法-001-2019）

7.2《分包合同管理辦法》（22ndMCC/經(jīng)營預(yù)算部-辦法-006-2019）

7.3《采購管理辦法》（22ndMCC/物資公司-辦法-001-2019）

7.4《合同專用章管理辦法》（22ndMCC/經(jīng)營預(yù)算部-辦法-002-2019）

7.5《合同編碼管理辦法》（22ndMCC/經(jīng)營預(yù)算部-辦法-004-2019）

8記錄清單

8.1《承攬合同臺(tái)賬》....................................合同管理記錄-001

8.2《分包合同臺(tái)賬》....................................合同管理記錄-002

8.3《采購合同臺(tái)賬》....................................合同管理記錄-003

8.4《租賃合同臺(tái)賬》....................................合同管理記錄-004

8.5《其他合同臺(tái)賬》....................................合同管理記錄-005

8.6《合同借閱臺(tái)賬》....................................合同管理記錄-006

8.7《合同管理人員登記表》..............................合同管理記錄-007

9流程圖

9.1《公司部門合同借閱流程圖》.........................合同管理流程-001

9.2《分子公司合同借閱流程圖》.........................合同管理流程-002

9.3《直管項(xiàng)目部合同借閱流程圖》.........................合同管理流程-003

10附件

附件：合同管理職能分配表

11其它

11.1本制度是公司的內(nèi)部制度，僅適用于公司內(nèi)部的合同管理。

11.2任何單位和個(gè)人未經(jīng)公司的巾面同意而援引本規(guī)定作為訴訟或仲裁證據(jù)的行為

是無效的，公司均不予認(rèn)可。

9

10

合同管理記錄-ooi

承攬合同登記臺(tái)帳

單位名稱：（年月）

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說通:

1.結(jié)算方式：包括清單單價(jià)、綜合單價(jià)、總價(jià)包T、定額結(jié)算或其中幾種的組合，其它類型按照合同約定填寫.

2.付款方式：分為以下幾種情況：

CD按月度付款：預(yù)付款%,進(jìn)度款九竣工后付至%,竣工結(jié)算后付至%質(zhì)保金%,

（2）按里程碑付次：（各節(jié)點(diǎn)按照合同約定填寫），同時(shí)寫明竣工后付至二竣工結(jié)算后付至％,質(zhì)保金%.

（3）-■次性付款：（按照合同約定的一次性付款條件填寫），同時(shí)寫明竣工后付至％竣工結(jié)算后付至%,質(zhì)保金%.

⑷其它：按照合同約定寫。

3.評(píng)審方式：按照公司承攬合同評(píng)審流程進(jìn)行填寫，包括無風(fēng)險(xiǎn)'一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)。

1.是否內(nèi)部簽約：如果分子公司從集團(tuán)內(nèi)部單位承接項(xiàng)目，需在此列選擇“是”或“否”，如果子公司以優(yōu)團(tuán)公司籃約的合同，子公司作為專業(yè)分包單位時(shí)，簽訂的專業(yè)分包合同應(yīng)計(jì)入

分包合同臺(tái)賬中.

11

合同管理記錄-002

分包合同登記臺(tái)帳

單位名稱：（年月）

令耽&分值方笠檢人情雙作“情戲

芹兮含同

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RM方式方五■分內(nèi)6模式色8t?Anw?nw?方式日陰人黃

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說明:

1.項(xiàng)”編碼：對(duì)應(yīng)承攬合【可的合同編號(hào),通常由強(qiáng)團(tuán)經(jīng)昔預(yù)算部統(tǒng)?發(fā)放.

2.專業(yè)劃分：分為建筑工程、建筑裝飾工程、安裝工程、其它.

3、施工內(nèi)容：原則_L按照I；表中分類，如果不能一對(duì)應(yīng)，可以按照臺(tái)網(wǎng)中的內(nèi)容世行填寫.

專業(yè)旅工內(nèi)容專業(yè)族r內(nèi)容專業(yè)施工內(nèi)容

土(石》方工程攝地面工程給排水工程

班與地葩基礎(chǔ)工程墻柱面工程消防工程

砌筑工程建天棚工程智能化系統(tǒng)工程工程

混凝土工程筑門窗工程安通風(fēng)空調(diào)工程

建筑綱筋工程笠油漆.涂料、裱糊工程袋電氣工程

工程金屬結(jié)構(gòu)工程飾???I其它

屋面及防水工程I程…

防腐、隔熱、保溫工程程

其他工程

—

4、分包模式：勞務(wù)分包、專業(yè)分包、指定分包、其它。

5.評(píng)審方式：按照集團(tuán)公司分包向評(píng)審流程進(jìn)行填寫。

6、統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)：只填年月，為了方便統(tǒng)計(jì)使用。

7、是否內(nèi)部簽幻：如果分包單位為集團(tuán)公司內(nèi)部分子公司、事業(yè)部等，選擇“是"。否則選擇“否”.

8、付款方式：分為以下幾種情況：

(1)按月度付款：預(yù)付款%.進(jìn)度款%，竣工后付至%，竣工結(jié)算后付至%,順保金%,

<2)按里程碑付款：(各節(jié)點(diǎn)按照合同約定填寫)，同時(shí)寫明竣工后付至明竣工結(jié)算后付至%,質(zhì)保金心

(3)一?次性付款：(按照合同約定的?次性付款條件填寫)，同時(shí)寫明竣工后付至%,竣工結(jié)算后付至%,質(zhì)保金%.

(4)其它：按膜合同約定寫。

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合同管理記錄-003

采購合同登記臺(tái)帳

單位名稱：（年月）

合同情況殘方情況本，性妥的人情況W事情1直”總

■位名**（?備妁rtMiW

序號(hào)4日■書9B4?合網(wǎng)名合同會(huì)■對(duì)方?位名am委任及H委托6/>A胃市人友章份

條購內(nèi)容釜拘人簽妁人出?過日同合同摩號(hào)A

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期

說明:

1、項(xiàng)目編號(hào)：對(duì)應(yīng)承攬合同的合同編號(hào)，通常由集團(tuán)經(jīng)營預(yù)算部統(tǒng)一發(fā)放。

合同管理記錄-004

租賃合同登記臺(tái)帳

單位名稱：（年月；

合同情況制方■總本學(xué)收簍的人訐審■儀????

單位名雙日名統(tǒng)計(jì)

合同今授權(quán)安荻權(quán)委評(píng)審修

序號(hào)

合同偏今件元/時(shí)方單包辦人可審?拿日合同■

警笫?

合同名，■（萬租閑簽妁人托書一霹妁人憑書情批）■過

號(hào)月位名養(yǎng)人員m號(hào)

元）?況日期

說明：

1、項(xiàng)目編號(hào)：時(shí)應(yīng)承攬合同的合同編號(hào)，通常由集團(tuán)經(jīng)營預(yù)總部統(tǒng)一發(fā)放.

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合同管理記錄-005

其他合同登記臺(tái)賬

單位名稱：（年月）

對(duì)方?位情&本單口簍用人管漢評(píng)審情況?*rt況

是否

*合問管，申*單合同金於篦日統(tǒng)計(jì)時(shí)

豺方單位授權(quán)安托匿妁評(píng)審?過訐審人■重日■章內(nèi)第備注

號(hào)也合一??合同■號(hào)合同名木■《萬解為人死書情經(jīng)辦人n何f點(diǎn)

用情改AWffl負(fù)m僑政

元）況

1、合同管理歸n單位：指分子公司具體管理此合同的歸n部門：

2、申請(qǐng)單位：該合同內(nèi)容為哪個(gè)部門或項(xiàng)目簽訂：

3、合同類空：收入類可包括銷售、設(shè)計(jì)、承租、檢測等形成收入的合同，支出類可包括除分包、采購、租賃外的所有支出類合同:

4、合同名稱：需要體現(xiàn)合同的具體內(nèi)容

4、統(tǒng)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)：計(jì)入統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)，只到月度.

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合同管理記錄-006

合同借閱臺(tái)賬

單位:

借閱日期合同編號(hào)合同名稱是否原件借閱單位借閱人聯(lián)系電話實(shí)際歸還日期備注

填報(bào)人:填報(bào)時(shí)間:

合同管理記錄-007

合同管理人員登記表

單位名稱:

所屬單位情況聯(lián)系方式個(gè)人情況

序號(hào)管理協(xié)

姓名備注

公司名稱所屬部門職務(wù)直管領(lǐng)導(dǎo)直管領(lǐng)辦公手機(jī)年學(xué)歷從事合同

導(dǎo)職務(wù)電話QQ：＜1-管理時(shí)間

填報(bào)人:填報(bào)時(shí)間:

18

合同管埋流程-001

公司部門合同借閱審批流程圖

19

合同管埋流程-0（）2

二級(jí)單位合同借閱審批流程圖

20

合同管理流程-003

公司直管項(xiàng)目部合同借閱審批流程圖

21

附件1:

合同管理職能分配表

主管部門

序號(hào)合同類型合同名稱合同鏈約發(fā)起單位合同履行單位今同備案、回檔值位

（單位）

巾場部公司黃接承攬的承包合同市場部再管項(xiàng)n部或二級(jí)單位經(jīng)營預(yù)算部、市場制

投融資事業(yè)部投圖資項(xiàng)目承包合同投融資事業(yè)程直管項(xiàng)目部或二圾單位姓苗預(yù)打他、投融資事業(yè)部

—承挽類合同

市場部二級(jí)單位承授的承包合同二級(jí)單位二級(jí)單位羥營頂打部、二級(jí)單位

責(zé)任單位其它合同相關(guān)責(zé)任單位或部門履約責(zé)任單位司關(guān)責(zé)任單位或部門

百管項(xiàng)II部直接工程（勞務(wù)）分包合同直管項(xiàng)II部口管項(xiàng)目部經(jīng)營fft野部

直管項(xiàng)目臨建'