2025年公司增發(fā)與股東權益調整協(xié)議一、背景及目的____年，我國某上市公司（以下簡稱“公司”）為適應市場需求，擴大公司規(guī)模，提高公司競爭力，擬進行增發(fā)股份及調整股東權益。經公司董事會、股東大會審議通過，特制定本協(xié)議。本協(xié)議旨在明確各方權益，確保公司增發(fā)過程的公平、公正、公開，維護股東合法權益。二、增發(fā)股份及資金用途1.公司擬增發(fā)不超過____億股人民幣普通股（每股面值人民幣____元），增發(fā)價格不低于每股人民幣____元。2.增發(fā)股份所籌集的資金將主要用于以下幾個方面：（1）擴大公司生產規(guī)模，提升產能；（2）研發(fā)新產品，提高產品競爭力；（3）完善公司治理結構，提高公司管理水平；（4）償還銀行貸款，降低財務費用；（5）補充公司流動資金，提高運營效率。三、股東權益調整1.為了保障原有股東的權益，本次增發(fā)股份采取優(yōu)先認繳原則。即在增發(fā)股份的公司原有股東有權按照其持股比例優(yōu)先認繳新股份。原有股東放棄優(yōu)先認繳權的，公司將其剩余股份面向市場公開募集。2.增發(fā)股份完成后，公司總股本將增加，但原有股東的持股比例將相應降低。為彌補原有股東因持股比例降低而遭受的損失，公司決定以現金方式向原有股東進行補償。具體補償金額按下列公式計算：補償金額=增發(fā)股份總數×（原持股比例新持股比例）×每股股份補償價格其中，每股股份補償價格為公司增發(fā)價格與原有股東優(yōu)先認繳價格的較高值。3.原有股東放棄優(yōu)先認繳權的，不再享有補償權益。公司增發(fā)完成后，原有股東的持股比例降低至新持股比例。四、股東大會及董事會決策1.本協(xié)議的制定和實施需經過公司股東大會審議通過。在股東大會上，公司將充分披露增發(fā)股份及股東權益調整的相關信息，確保股東充分了解本次增發(fā)的意義、目的及可能產生的影響。2.公司董事會負責本次增發(fā)股份及股東權益調整的具體實施工作。董事會應確保增發(fā)過程的公平、公正、公開，維護股東合法權益。五、協(xié)議的生效、修改及終止1.本協(xié)議自股東大會審議通過之日起生效。2.本協(xié)議的修改需經股東大會審議通過。3.在以下情況下，本協(xié)議終止：（1）增發(fā)股份及股東權益調整全部完成；（2）公司終止增發(fā)計劃；（3）股東大會決議終止本協(xié)議。六、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，各方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向公司所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議一式肆份，公司董事會、股東大會各執(zhí)一份，其余份由公司妥善保管。2.本協(xié)議未盡事宜，可由各方另行簽訂補充協(xié)議