上市公司并購合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）就上市公司并購事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、并購標的

1.1甲方同意收購乙方所持有的上市公司（以下簡稱“目標公司”）的全部或部分股權(quán)。

1.2目標公司基本情況如下：

（1）公司名稱：____________________________

（2）注冊資本：____________________________

（3）法定代表人：____________________________

（4）住所：____________________________

（5）經(jīng)營范圍：____________________________

二、并購價格及支付方式

2.1甲方同意按照以下價格收購乙方持有的目標公司股權(quán)：

（1）每股收購價格：____________________________

（2）總收購金額：____________________________

2.2甲方支付方式如下：

（1）現(xiàn)金支付：____________________________

（2）股票支付：____________________________

三、并購程序

3.1雙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，辦理目標公司股權(quán)過戶手續(xù)。

3.2甲方應(yīng)在收到乙方提供的全部文件后，在規(guī)定的時間內(nèi)完成股權(quán)過戶手續(xù)。

3.3乙方應(yīng)積極配合甲方辦理股權(quán)過戶手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及與并購相關(guān)的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或商業(yè)秘密。

五、違約責任

5.1若任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

5.2違約責任包括但不限于：

（1）支付違約金：____________________________

（2）賠償損失：____________________________

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.上市公司并購協(xié)議書

2.目標公司基本情況說明

3.甲方、乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

4.甲方、乙方法定代表人身份證明復印件

5.甲方、乙方授權(quán)委托書

6.其他與本合同相關(guān)的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）就上市公司并購事宜，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、并購標的

1.1甲方同意收購乙方所持有的上市公司（以下簡稱“目標公司”）的全部或部分股權(quán)。

1.2目標公司基本情況如下：

（1）公司名稱：____________________________

（2）注冊資本：____________________________

（3）法定代表人：____________________________

（4）住所：____________________________

（5）經(jīng)營范圍：____________________________

二、第三方丙方角色與責任

2.1丙方作為并購顧問，負責提供并購過程中的專業(yè)意見和協(xié)助。

2.2丙方承諾在并購過程中保持中立，不得泄露任何一方商業(yè)秘密。

2.3丙方對并購過程中的信息保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方披露。

2.4丙方對并購過程中的失誤或疏忽承擔相應(yīng)責任。

三、并購價格及支付方式

3.1甲方同意按照以下價格收購乙方持有的目標公司股權(quán)：

（1）每股收購價格：____________________________

（2）總收購金額：____________________________

3.2甲方支付方式如下：

（1）現(xiàn)金支付：____________________________

（2）股票支付：____________________________

四、甲方的權(quán)益與權(quán)利

4.1甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)提供目標公司的完整財務(wù)報表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)文件。

4.2甲方有權(quán)要求乙方在并購過程中提供必要的協(xié)助，包括但不限于配合盡職調(diào)查、提供決策所需信息等。

4.3甲方有權(quán)在并購完成后對目標公司進行管理和運營。

4.4甲方有權(quán)要求乙方在并購完成后繼續(xù)履行與目標公司相關(guān)的合同義務(wù)。

五、乙方的責任與義務(wù)

5.1乙方應(yīng)保證其持有的目標公司股權(quán)合法、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵。

5.2乙方應(yīng)確保目標公司在并購過程中提供的信息真實、準確、完整。

5.3乙方應(yīng)配合甲方進行盡職調(diào)查，并承擔由此產(chǎn)生的費用。

5.4乙方在并購完成后，應(yīng)按照約定向甲方支付違約金。

六、違約責任

6.1若乙方違反本合同約定，應(yīng)承擔以下違約責任：

（1）支付違約金：____________________________

（2）賠償甲方因此遭受的損失：____________________________

6.2若丙方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

七、限制條款

7.1乙方在并購完成后，未經(jīng)甲方同意，不得以任何方式出售、轉(zhuǎn)讓或處置其持有的目標公司股權(quán)。

7.2乙方在并購完成后，不得參與任何可能損害甲方利益的行為。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

第三方丙方的介入旨在為并購提供專業(yè)意見和協(xié)助，確保并購過程的順利進行。甲方作為主導方，通過明確的權(quán)益保障和權(quán)利條款，確保其在并購過程中的主導地位和利益最大化。同時，通過增加乙方的違約責任和限制條款，保障甲方的權(quán)益不受侵害。本合同旨在通過明確各方的責任和義務(wù)，實現(xiàn)甲乙丙三方在上市公司并購中的共贏。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）就目標資產(chǎn)出售事宜，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、目標資產(chǎn)出售

1.1乙方同意將其持有的目標資產(chǎn)（以下簡稱“目標資產(chǎn)”）出售給甲方。

1.2目標資產(chǎn)基本情況如下：

（1）資產(chǎn)名稱：____________________________

（2）資產(chǎn)價值：____________________________

（3）資產(chǎn)所在位置：____________________________

（4）資產(chǎn)用途：____________________________

二、第三方丁方角色與責任

2.1丁方作為資產(chǎn)評估機構(gòu)，負責對目標資產(chǎn)進行獨立、公正的評估。

2.2丁方承諾在評估過程中保持中立，不得泄露任何一方商業(yè)秘密。

2.3丁方對評估過程中的信息保密，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方披露。

2.4丁方對評估過程中的失誤或疏忽承擔相應(yīng)責任。

三、乙方權(quán)益與權(quán)利

3.1乙方有權(quán)要求甲方按照評估結(jié)果支付目標資產(chǎn)購買價格。

3.2乙方有權(quán)要求甲方在規(guī)定時間內(nèi)完成目標資產(chǎn)的交付。

3.3乙方有權(quán)要求甲方在目標資產(chǎn)交付后提供必要的運營支持和協(xié)助。

3.4乙方有權(quán)在目標資產(chǎn)交付后繼續(xù)享有與目標資產(chǎn)相關(guān)的權(quán)益。

四、甲方責任與義務(wù)

4.1甲方應(yīng)按照評估結(jié)果支付目標資產(chǎn)購買價格。

4.2甲方應(yīng)按照約定時間完成目標資產(chǎn)的接收。

4.3甲方應(yīng)保證在目標資產(chǎn)交付后，乙方享有的權(quán)益不受侵害。

4.4甲方應(yīng)按照約定提供運營支持和協(xié)助。

五、違約責任

5.1若甲方違反本合同約定，應(yīng)承擔以下違約責任：

（1）支付違約金：____________________________

（2）賠償乙方因此遭受的損失：____________________________

5.2若丁方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

六、限制條款

6.1甲方在目標資產(chǎn)交付后，未經(jīng)乙方同意，不得以任何方式出售、轉(zhuǎn)讓或處置目標資產(chǎn)。

6.2甲方在目標資產(chǎn)交付后，不得參與任何可能損害乙方利益的行為。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向目標資產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

乙方為主導的合同安排旨在確保乙方在目標資產(chǎn)出售過程中的權(quán)益得到充分保障。乙方通過明確的權(quán)利條款和利益條款，確保其在交