集團經營決策管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范集團經營決策行為，提高決策的科學性、民主性和有效性，確保集團戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，促進集團持續(xù)健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及各下屬子公司、分公司的經營決策活動。（三）基本原則1.依法決策原則：決策應遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保決策合法合規(guī)。2.科學決策原則：運用科學的決策方法和程序，廣泛收集信息，進行充分的分析和論證，提高決策的科學性。3.民主決策原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面意見，保障員工的知情權、參與權和監(jiān)督權，提高決策的民主性。4.效益決策原則：以提高集團經濟效益和社會效益為出發(fā)點和落腳點，注重決策的效益性。5.責任追究原則：對決策失誤造成重大損失的，依法追究相關人員的責任。二、決策機構及職責（一）集團董事會1.職責決定集團的經營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準集團的年度財務預算方案、決算方案。審議批準集團的利潤分配方案和彌補虧損方案。對集團增加或者減少注冊資本作出決議。對發(fā)行公司債券作出決議。對集團合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改集團章程。決定集團內部管理機構的設置。決定聘任或者解聘集團總經理及其報酬事項，并根據總經理的提名決定聘任或者解聘集團副總經理、財務負責人及其報酬事項。制定集團的基本管理制度。決定集團重大投資、融資、資產處置等事項。法律、行政法規(guī)、集團章程規(guī)定的其他職責。2.決策程序董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。（二）集團經營管理層1.職責組織實施集團年度經營計劃和投資方案。擬訂集團內部管理機構設置方案。擬訂集團的基本管理制度。制定集團的具體規(guī)章。提請聘任或者解聘集團副總經理、財務負責人。決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。集團章程和董事會授予的其他職權。2.決策程序經營管理層會議由總經理召集和主持。會議討論決策事項時，應充分聽取各部門負責人的意見，進行充分的溝通和論證。形成的決策意見應經總經理簽署后實施。（三）專門委員會集團可根據需要設立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會等專門委員會。1.戰(zhàn)略委員會職責對集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。對集團重大投資決策進行研究并提出建議。決策程序戰(zhàn)略委員會會議由主任委員召集和主持。會議應充分聽取內外部專家、相關部門負責人的意見。形成的戰(zhàn)略建議提交董事會審議。2.審計委員會職責監(jiān)督集團內部審計制度及其實施。負責內部審計與外部審計之間的溝通。審核集團的財務信息及其披露。審查集團內控制度，對重大關聯(lián)交易進行審計。決策程序審計委員會會議由主任委員召集和主持。會議應聽取內部審計部門的工作報告，審議相關審計事項。形成的審計意見提交董事會審議。3.提名委員會職責研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議。廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選。對董事候選人和高級管理人員候選人進行審查并提出建議。決策程序提名委員會會議由主任委員召集和主持。會議應根據提名標準和程序，對候選人進行評估和討論。形成的提名建議提交董事會審議。三、決策事項分類及權限（一）重大決策事項1.定義涉及集團發(fā)展戰(zhàn)略、經營方針、投資計劃、重大資產處置、重要人事任免等對集團具有重大影響的事項。2.決策權限由集團董事會決策，必要時需經股東大會審議通過。（二）重要決策事項1.定義包括年度經營計劃、預算決算、較大規(guī)模投資、重要業(yè)務合作等事項。2.決策權限由集團董事會或經營管理層根據職責分工決策。（三）一般決策事項1.定義日常經營管理中的一般性事項，如常規(guī)業(yè)務流程優(yōu)化、較小金額的費用支出等。2.決策權限由各部門負責人或授權相關人員決策。四、決策流程（一）決策提議1.集團總部各部門、下屬子公司、分公司及相關人員可根據工作需要或實際情況提出決策提議。2.提議應明確事項的背景、目的、具體內容、預期效果等，并提供必要的資料和分析。（二）可行性研究1.對于重大和重要決策事項，由相關部門或指定的專業(yè)機構進行可行性研究。2.可行性研究應包括市場分析、技術分析、財務分析、風險評估等內容，形成可行性研究報告。（三）方案擬訂1.根據可行性研究報告，由相關部門或人員擬訂決策方案。2.方案應至少包括兩個以上可供選擇的方案，并對各方案的優(yōu)缺點進行分析。（四）征求意見1.將決策方案征求集團內部各相關部門、下屬子公司、分公司及員工的意見。2.對于涉及員工切身利益的決策事項，應通過職工代表大會等形式聽取員工意見。（五）合法性審查1.集團法務部門對決策方案進行合法性審查，確保決策符合法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.對涉及重大法律問題的決策事項，可聘請外部法律顧問進行專項法律審查。（六）決策審議1.根據決策事項的性質和權限，提交集團董事會、經營管理層或專門委員會進行審議。2.審議過程中，決策提議人應詳細介紹決策方案，與會人員應充分發(fā)表意見，進行充分的討論和論證。（七）決策表決1.經審議后，由主持人組織與會人員進行決策表決。2.表決方式可采用記名投票、無記名投票、舉手表決等方式，具體根據決策事項的性質和會議情況確定。3.決策應獲得規(guī)定的票數通過，如董事會決策須經全體董事的過半數通過。（八）決策執(zhí)行1.決策通過后，由相關部門或人員負責組織實施決策方案。2.明確執(zhí)行責任人、執(zhí)行時間、執(zhí)行步驟等，確保決策得到有效執(zhí)行。（九）決策監(jiān)督與評估1.建立決策監(jiān)督機制，對決策執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.定期對決策效果進行評估，總結經驗教訓，為后續(xù)決策提供參考。五、決策信息管理（一）信息收集1.建立廣泛的信息收集渠道，包括內部報告、市場調研、行業(yè)動態(tài)、政府政策等。2.各部門應定期收集和整理與本部門業(yè)務相關的信息，并及時報送集團決策機構。（二）信息分析1.集團設立專門的信息分析機構或指定相關部門對收集到的信息進行分析。2.運用科學的分析方法和工具，對信息進行篩選、分類、歸納、總結，提取有價值的信息，為決策提供依據。（三）信息共享1.建立集團內部信息共享平臺，實現(xiàn)信息的及時傳遞和共享。2.明確信息共享的范圍、方式和權限，確保各部門能夠獲取所需的決策信息。六、決策風險防控（一）風險識別1.在決策過程中，對可能面臨的風險進行全面識別，包括市場風險、技術風險、財務風險、法律風險、管理風險等。2.運用風險識別工具和方法，如風險矩陣、頭腦風暴等，對風險進行系統(tǒng)分析。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度。2.采用定性與定量相結合的方法，如風險評級、風險價值計算等，對風險進行量化評估。（三）風險應對1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對策略，如風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險接受等。2.明確風險應對措施的責任部門和責任人，確保風險應對措施得到有效執(zhí)行。七、決策責任追究（一）責任界定1.對決策失誤造成集團損失的，根據決策過程中各環(huán)節(jié)的職責，明確相關人員的責任。2.區(qū)分直接責任、主要領導責任和重要領導責任。（二）責任追究方式1.批評教育、責令作出書面檢查。2.通報批評。3.停職檢查。4.引咎辭職、責令辭職、免職。5.給予黨紀政紀處分。6.依法追究法律責任。（三）責任追究程序1.由集團審計部門或紀檢監(jiān)察部門對決策失誤事件進行調查，查明原因，確定責任主體。2.提出責任追究建議，報集團董事會或上級主管部門批準。3