違反公司合同管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法簽訂原則：合同的簽訂、履行必須遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達(dá)成合同條款。3.公平公正原則：合同內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)公平、公正，不得顯失公平，不得利用優(yōu)勢或?qū)Ψ搅觿葜\取不當(dāng)利益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。二、合同管理部門及職責(zé)（一）法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋。2.參與重大合同的談判、起草、審核，提供法律意見和建議。3.對合同糾紛進(jìn)行法律分析，提出解決方案，代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。4.定期組織合同法律知識培訓(xùn)，提高員工法律意識。（二）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同的前期調(diào)研、意向洽談、合同文本起草等工作。2.對合同相對方的主體資格、資信狀況等進(jìn)行調(diào)查和審查。3.按照合同約定全面履行合同義務(wù)，及時(shí)處理合同履行過程中出現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)合同的歸檔和保管工作，并定期向法務(wù)部門報(bào)備合同履行情況。（三）財(cái)務(wù)部門1.參與重大合同的審查，對合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保公司財(cái)務(wù)利益。2.負(fù)責(zé)對合同款項(xiàng)的收付進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金安全。3.協(xié)助業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，應(yīng)對合同相對方的主體資格、經(jīng)營范圍、資信狀況等進(jìn)行調(diào)查。2.要求合同相對方提供營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、資質(zhì)證書等相關(guān)證明文件，并進(jìn)行核實(shí)。3.對于涉及重大項(xiàng)目或金額較大的合同，必要時(shí)可委托律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)對合同相對方進(jìn)行盡職調(diào)查。（二）合同文本起草與審核1.合同文本原則上由業(yè)務(wù)部門起草，涉及法律專業(yè)條款的，應(yīng)征求法務(wù)部門意見。2.合同文本應(yīng)具備以下主要條款：當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或者報(bào)酬；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方法等。3.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同條款進(jìn)行審查，提出修改意見和建議。4.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門的審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同條款合法、合規(guī)、明確、具體。（三）合同審批流程1.一般合同審批流程：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核→法務(wù)部門審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總經(jīng)理審批→簽訂合同。2.重大合同審批流程：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核→法務(wù)部門審核→財(cái)務(wù)部門審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理辦公會(huì)審議→董事長審批→簽訂合同。3.合同審批過程中，各審批環(huán)節(jié)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核，并簽署明確意見。對于不符合要求的合同，審批部門應(yīng)提出修改意見，退回業(yè)務(wù)部門重新起草或修改。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對方簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同文本與審批通過的文本一致。2.合同簽字蓋章應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行，法定代表人簽訂的合同，應(yīng)由法定代表人簽字并加蓋公司公章；授權(quán)代表簽訂的合同，應(yīng)由授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章或合同專用章。3.合同一式多份，應(yīng)根據(jù)需要分發(fā)給相關(guān)部門留存，確保各部門對合同內(nèi)容有充分了解。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計(jì)劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的合同執(zhí)行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.合同執(zhí)行計(jì)劃應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并抄送法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。（二）合同履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同執(zhí)行計(jì)劃組織實(shí)施合同履行工作，并定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.法務(wù)部門應(yīng)對合同履行情況進(jìn)行法律監(jiān)督，確保合同履行符合法律法規(guī)和合同約定。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對合同款項(xiàng)的收付情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金安全和及時(shí)到賬。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對方協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議的簽訂應(yīng)按照合同簽訂審批流程進(jìn)行審批。3.合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并對已履行的部分進(jìn)行結(jié)算和清理。五、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)警與報(bào)告1.在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)合同糾紛的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取相應(yīng)的防范措施。2.對于已發(fā)生的合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)立即向法務(wù)部門報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)材料和情況說明。（二）糾紛處理方案制定1.法務(wù)部門接到合同糾紛報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對糾紛情況進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。2.糾紛處理方案應(yīng)包括糾紛的基本情況、處理目標(biāo)、處理措施、法律風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容。（三）糾紛處理實(shí)施1.根據(jù)糾紛處理方案，法務(wù)部門代表公司與合同相對方進(jìn)行協(xié)商、談判，爭取通過和解方式解決糾紛。2.如協(xié)商不成，法務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集證據(jù)，準(zhǔn)備訴訟或仲裁材料，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。3.在糾紛處理過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合法務(wù)部門，提供必要的協(xié)助和支持。六、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料收集齊全，并按照檔案管理要求進(jìn)行整理。2.整理后的合同檔案應(yīng)按照類別、年度、編號等進(jìn)行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。（二）檔案保管與查閱1.合同檔案應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，設(shè)立專門的檔案庫房，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案資料的安全。2.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、抽取檔案材料。3.外部單位因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。（三）檔案銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，由檔案管理人員提出銷毀申請，經(jīng)法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。2.合同檔案銷毀時(shí)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應(yīng)包括檔案名稱、數(shù)量、銷毀時(shí)間、銷毀方式等內(nèi)容，銷毀記錄應(yīng)保存一定期限。七、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核內(nèi)容1.合同簽訂的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性。2.合同履行的情況，包括是否按時(shí)履行合同義務(wù)、是否出現(xiàn)違約行為等。3.合同糾紛處理的效果，包括是否及時(shí)解決糾紛、是否維護(hù)公司合法權(quán)益等。4.合同檔案管理的情況，包括檔案資料的完整性、規(guī)范性、安全性等。（二）考核方式1.定期考核：每季度對各部門的合同管理工作進(jìn)行一次定期考核，考核結(jié)果作為部門績效評價(jià)的重要依據(jù)。2.不定期抽查：法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門可對合同管理工作進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對于合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)