酒業(yè)公司印章管理制度?一、總則（一）目的為加強酒業(yè)公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，確保印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護公司的利益和形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒業(yè)公司總部及各分公司、子公司（以下統(tǒng)稱"公司"）所有印章的管理，包括但不限于公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法人章、業(yè)務(wù)專用章等。（三）印章定義1.公章：公司法定名稱章，代表公司對外行使權(quán)力、承擔(dān)責(zé)任，具有最高法律效力。2.合同專用章：用于簽訂各類經(jīng)濟合同，明確合同雙方權(quán)利義務(wù)。3.財務(wù)專用章：專門用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等財務(wù)活動。4.法人章：法定代表人個人名章，主要用于辦理銀行結(jié)算等特定財務(wù)事項。5.業(yè)務(wù)專用章：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，針對特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)立的印章，如銷售專用章、采購專用章等，用于相關(guān)業(yè)務(wù)文件的簽署。二、印章的刻制、啟用與廢止（一）印章刻制1.公司各類印章的刻制由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理。行政部門應(yīng)根據(jù)公司實際需求，填寫《印章刻制申請表》，詳細注明印章名稱、規(guī)格、用途等信息，經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可到公安機關(guān)指定的具有資質(zhì)的印章刻制單位進行刻制。2.印章刻制單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和公司要求進行刻制，確保印章質(zhì)量清晰、規(guī)范?？讨仆瓿珊螅姓块T應(yīng)及時對印章進行驗收，檢查印章的文字、圖案、規(guī)格等是否符合要求。驗收合格后，行政部門應(yīng)填寫《印章驗收單》，并將印章妥善保管。（二）印章啟用1.新印章啟用前，行政部門應(yīng)在公司內(nèi)部發(fā)布啟用通知，明確印章的名稱、啟用日期、使用范圍等信息。同時，應(yīng)將新印章的印模留存一份，交至公司檔案室、財務(wù)部等相關(guān)部門備案。2.印章啟用時，應(yīng)在《印章使用登記簿》上進行登記，記錄印章啟用的日期、啟用人、印章名稱等信息。（三）印章廢止1.因公司機構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印章?lián)p壞等原因需要廢止印章時，由行政部門填寫《印章廢止申請表》，詳細說明廢止原因，經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可進行廢止處理。2.印章廢止后，行政部門應(yīng)及時將廢止印章交回公安機關(guān)指定的印章銷毀單位進行銷毀，并留存銷毀證明。同時，應(yīng)在公司內(nèi)部發(fā)布廢止通知，告知各部門印章已廢止，不得再使用。3.對于廢止的印章，應(yīng)在《印章使用登記簿》上進行登記，記錄印章廢止的日期、廢止原因、銷毀情況等信息。三、印章的保管（一）保管原則1.各類印章應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，實行"誰保管、誰負(fù)責(zé)"的原則。保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心，嚴(yán)格遵守印章管理制度，確保印章安全。2.印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意放置或轉(zhuǎn)借他人。如因特殊原因需要臨時交接印章，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并在《印章使用登記簿》上進行記錄。（二）保管地點1.公章、合同專用章、財務(wù)專用章等重要印章應(yīng)存放在公司保險柜內(nèi)，由專人負(fù)責(zé)保管。保險柜鑰匙和密碼應(yīng)由保管人員分別掌握，不得告知他人。2.法人章由法定代表人或其授權(quán)的財務(wù)人員保管，業(yè)務(wù)專用章由相關(guān)業(yè)務(wù)部門指定專人保管，保管地點應(yīng)相對固定、安全。（三）保管要求1.印章保管人員應(yīng)定期對印章進行檢查，確保印章完好無損。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時向行政部門報告，并采取相應(yīng)的措施進行處理。2.印章保管人員應(yīng)保持印章存放環(huán)境的清潔、干燥，防止印章受潮、生銹或損壞。3.未經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)人批準(zhǔn)，印章保管人員不得擅自將印章帶出公司使用。如因工作需要必須帶出公司的，應(yīng)填寫《印章外出使用申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后，由兩人以上共同攜帶，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的使用范圍和時間使用。四、印章的使用（一）使用范圍1.公章：用于公司對外的正式文件、信函、合同、協(xié)議、報表等的簽署；代表公司參加各類會議、活動、招投標(biāo)等；辦理公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照的年檢、變更等手續(xù)；其他需要加蓋公章的事項。2.合同專用章：用于簽訂各類經(jīng)濟合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、借款合同等。3.財務(wù)專用章：用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財務(wù)活動，如開具發(fā)票、支票、匯票等；辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等手續(xù)；其他與財務(wù)相關(guān)的事項。4.法人章：用于辦理銀行結(jié)算等特定財務(wù)事項，如支票背書、匯票承兌等；簽署法人授權(quán)委托書等文件。5.業(yè)務(wù)專用章：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，用于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文件簽署，如銷售專用章用于銷售合同、訂單等文件的簽署；采購專用章用于采購訂單、收貨確認(rèn)單等文件的簽署。（二）使用流程1.申請：使用印章時，應(yīng)填寫《印章使用申請表》，詳細注明用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印時間等信息，并由申請部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如涉及合同簽訂、重大事項決策等重要文件，還需經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)人批準(zhǔn)。2.審核：行政部門對《印章使用申請表》進行審核，重點審核用印事項是否符合公司規(guī)定、用印文件內(nèi)容是否真實合法、審批手續(xù)是否齊全等。審核通過后，在申請表上簽字蓋章。3.用?。河≌卤９苋藛T根據(jù)審核通過的《印章使用申請表》，在指定的位置加蓋印章，并確保印章清晰、端正。用印后，應(yīng)在《印章使用登記簿》上詳細記錄用印日期、用印文件名稱、用印份數(shù)、用印人等信息。4.文件留存：用印完成后，印章保管人員應(yīng)將用印文件原件及《印章使用申請表》復(fù)印件留存一份，交至公司檔案室或相關(guān)部門歸檔保存，以備查閱。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況，無法提前填寫《印章使用申請表》并按正常流程審批的，用印申請人應(yīng)通過電話、短信等方式向公司法定代表人或授權(quán)人報告，經(jīng)同意后可先使用印章，但事后應(yīng)及時補辦審批手續(xù)，并在《印章使用登記簿》上注明情況。2.對于涉及金額較大、風(fēng)險較高的合同或文件，除加蓋相應(yīng)印章外，還需公司法定代表人或授權(quán)人簽字確認(rèn)，以確保用印的安全性和準(zhǔn)確性。五、印章的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司行政部門負(fù)責(zé)對印章使用情況進行日常監(jiān)督檢查，確保印章使用符合公司規(guī)定和審批流程。同時，公司審計部門應(yīng)定期對印章管理情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）檢查內(nèi)容1.印章保管情況：檢查印章是否存放在指定的保管地點，保管人員是否嚴(yán)格遵守保管要求，保險柜鑰匙和密碼是否分別掌握等。2.印章使用情況：檢查印章使用是否符合規(guī)定的使用范圍和流程，審批手續(xù)是否齊全，《印章使用登記簿》記錄是否完整、準(zhǔn)確等。3.印章廢止情況：檢查廢止印章是否及時交回銷毀，銷毀證明是否留存等。（三）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應(yīng)及時發(fā)出整改通知，要求相關(guān)部門或人員限期整改。整改完成后，應(yīng)提交整改報告，行政部門進行復(fù)查。2.如發(fā)現(xiàn)印章保管人員或使用人員違反印章管理制度，給公司造成損失的，應(yīng)依法追究其責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。六、印章的信息化管理（一）印章管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立印章管理信息化系統(tǒng)，將印章的刻制、啟用、保管、使用、廢止等全過程納入系統(tǒng)管理，實現(xiàn)印章管理的規(guī)范化、信息化、智能化。（二）系統(tǒng)功能要求1.印章登記功能：記錄印章的基本信息、刻制時間、啟用時間、廢止時間等，方便查詢和統(tǒng)計。2.用印申請功能：員工可通過系統(tǒng)在線填寫《印章使用申請表》，提交用印申請，并上傳相關(guān)文件。3.審批流程功能：設(shè)定用印審批流程，根據(jù)用印事項的重要程度和風(fēng)險等級，自動流轉(zhuǎn)至相應(yīng)的審批人進行審批，審批結(jié)果實時反饋。4.用印記錄功能：詳細記錄每一次印章使用的時間、地點、文件名稱、用印人等信息，形成電子檔案，便于追溯和審計。5.權(quán)限管理功能：設(shè)置不同人員對印章管理系統(tǒng)的操作權(quán)限，確保只有授權(quán)人員才能進行相應(yīng)的操作。（三）系統(tǒng)安全保障1.加強印章管理系統(tǒng)的安全防護，采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制、備份恢復(fù)等措施，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。2.定期對印章管理系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。同時，對系統(tǒng)