尊敬xxx先生:您好,因xx第二次及第三次臨時股東大會將分別于6月30日和7月2日召開,因您工作安排及其她原因不便親自出席股東大會,您能夠將您所持表決權委托給其她年滿18周歲含有完全民事行為能力人,由受托人代您出席股東大會并行使表決權。您授權僅是授權委托人出席xxx第二次、第三次股東大會并行使相關表決權,除此之外,授權委托人無其它任何表決權。xxx有限企業(yè)6月29日

附件1宜賓紙業(yè)股份有限企業(yè)第二次臨時股東大會股東代表授權委托書茲全權委托______________先生代表本人出席宜賓紙業(yè)股份有限企業(yè)第二次臨時股東大會,并代表本人行使表決權。（說明:對任一議案僅能有一個表決意見,贊成該議案,請在該議案后“贊成”欄處劃“○”;反對,請在該議案后“反對”欄處劃“○”;棄權,請在該議案后“棄權”欄處劃“○”。若無明確指示,代理人可自行投票。）表決內容項目表決意見表決結果贊成反對棄權回避表決1《宜賓紙業(yè)股份有限企業(yè)相關取得控股股東宜賓國資財務資助關聯(lián)交易議案》委托股東署名:委托股東身份證號碼:受托人署名:受托人身份證號碼:委托日期:本授權委托使用期:自本授權委托書簽署之日至此次股東大會結束。附件2宜賓紙業(yè)股份有限企業(yè)第三次臨時股東大會股東代表授權委托書 茲全權委托______________先生代表本人出席宜賓紙業(yè)股份有限企業(yè)第三次臨時股東大會,并代表本人行使表決權。（說明:對任一議案僅能有一個表決意見,贊成該議案,請在該議案后“贊成”欄處劃“○”;反對,請在該議案后“反對”欄處劃“○”;棄權,請在該議案后“棄權”欄處劃“○”。若無明確指示,代理人可自行投票。）表決內容項目表決意見表決結果贊成反對棄權回避表決1《相關企業(yè)符合非公開發(fā)行股票條件議案》2《相關企業(yè)非公開發(fā)行股票方案議案》2.1股票類型及面值2.2發(fā)行數(shù)量2.3發(fā)行對象及認購方法2.4定價基準日、發(fā)行價格與定價標準2.5發(fā)行股票限售期2.6發(fā)行方法及發(fā)行時間2.7此次非公開發(fā)行股票上市地點2.8募集資金用途2.9滾存利潤分配方案2.10決議使用期3《相關企業(yè)非公開發(fā)行股票預案議案》4《相關企業(yè)非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析匯報議案》5《相關簽署<宜賓紙業(yè)股份有限企業(yè)與宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限企業(yè)之附條件生效非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>議案》6《相關企業(yè)非公開發(fā)行股票包含關聯(lián)交易議案》7《相關授權董事會全權辦理企業(yè)非公開發(fā)行股票相關事宜議案》8《相關對<宜賓紙業(yè)股份有限企業(yè)章程>中相關利潤分配條款進行完善及修訂議案》9《企業(yè)股東未往返報計劃（-）議案》10《相關制訂<宜賓紙業(yè)股份有限企業(yè)募集資金管理制度>議案》11《相關提請股東大會同意宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限企業(yè)免于以要約方法增持企業(yè)股份議案》委托股東署名:委