公司工作會簽單管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司工作會簽單的管理流程，確保公司各項工作有序開展，提高工作效率，明確各部門職責，加強溝通與協(xié)作，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及工作會簽單的業(yè)務活動，包括但不限于項目方案審批、合同簽訂、費用報銷、文件發(fā)布等。（三）基本原則1.流程規(guī)范原則：工作會簽單的流轉應遵循規(guī)定的流程，確保各項工作按照既定程序進行。2.職責明確原則：各部門在會簽過程中應明確各自職責，對所負責的環(huán)節(jié)認真審核，提出準確意見。3.高效協(xié)作原則：強調部門之間的溝通與協(xié)作，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率，確保工作順利推進。4.存檔備查原則：所有會簽單應妥善存檔，以備后續(xù)查詢和審計。二、會簽單的定義與分類（一）定義工作會簽單是指公司內部用于記錄和審批各項工作的文件，通過各相關部門依次簽署意見，以確保工作的準確性、合規(guī)性和可行性。（二）分類1.項目類會簽單：用于項目方案、計劃、預算等的審批，涉及項目的各個階段。2.合同類會簽單：在合同簽訂前，對合同條款進行審核，確保合同符合法律法規(guī)和公司利益。3.費用類會簽單：針對費用報銷、資金申請等進行審批，控制費用支出。4.文件類會簽單：對公司內部發(fā)布的各類文件進行審核，保證文件內容準確、規(guī)范。三、會簽流程（一）發(fā)起1.由工作的發(fā)起部門負責填寫會簽單，詳細說明工作內容、目的、要求、涉及的部門及預計完成時間等信息。2.在會簽單上明確標注會簽的順序和各部門的審核重點。（二）流轉1.會簽單按照規(guī)定的順序依次流轉至各相關部門。2.各部門收到會簽單后，應在規(guī)定時間內完成審核，并簽署明確意見。審核意見應包括同意、不同意及具體理由，如涉及修改，應詳細說明修改建議。（三）審核要點1.業(yè)務部門：重點審核工作內容是否符合業(yè)務需求，是否具備可操作性，對涉及本部門的工作安排是否合理。2.財務部門：審核費用預算是否合理，資金來源是否可靠，是否符合公司財務制度。3.法務部門：審查相關文件、合同等是否符合法律法規(guī)要求，有無法律風險。4.行政部門：關注文件格式、流程是否符合公司行政規(guī)范，是否涉及公司整體形象等問題。（四）反饋與溝通1.如果某部門對會簽內容有疑問或不同意見，應及時與發(fā)起部門溝通，明確問題所在，共同協(xié)商解決方案。2.對于審核意見中提出的修改要求，發(fā)起部門應及時進行修改，并重新提交會簽。（五）審批完成1.當所有相關部門均簽署同意意見后，會簽單完成審批流程。2.如存在不同意的情況，發(fā)起部門應根據(jù)不同意的理由進行整改，整改完成后重新發(fā)起會簽。四、會簽單的填寫規(guī)范（一）基本信息1.會簽單編號：由行政部門統(tǒng)一編號，確保每份會簽單具有唯一性，便于查詢和管理。2.會簽日期：填寫會簽單發(fā)起的具體日期。3.工作名稱：準確概括會簽事項的主題。4.發(fā)起部門：明確工作發(fā)起的部門名稱。5.負責人：填寫發(fā)起部門的負責人姓名。（二）工作內容描述1.詳細闡述工作的背景、目標、任務、步驟等，確保閱讀者能夠清晰了解工作全貌。2.如有相關附件，應在會簽單上注明附件名稱及數(shù)量。（三）會簽意見欄1.各部門簽署意見時，應注明簽署日期，并加蓋部門公章或負責人簽字。2.意見應簡潔明了，避免模糊不清或歧義。五、會簽時間要求（一）一般規(guī)定1.各部門應在收到會簽單后的[X]個工作日內完成審核并簽署意見。2.對于緊急事項，應根據(jù)實際情況縮短審核時間，但不得少于[X]個小時，并在會簽單上注明緊急程度及處理時間。（二）特殊情況處理1.如果某部門因特殊原因無法在規(guī)定時間內完成審核，應提前向發(fā)起部門說明情況，并申請延長審核時間。2.發(fā)起部門應根據(jù)實際情況決定是否同意延長，并通知其他相關部門。六、會簽單的存檔與保管（一）存檔要求1.會簽單完成審批后，由發(fā)起部門負責將其原件及所有附件整理成冊，交至公司檔案室存檔。2.檔案室應按照類別、時間順序對會簽單進行分類存放，便于查找和查閱。（二）保管期限1.一般會簽單的保管期限為[X]年，重要項目、合同等相關會簽單的保管期限按照國家法律法規(guī)及公司規(guī)定執(zhí)行。2.保管期限屆滿后，經公司相關領導審批同意，可按照規(guī)定進行銷毀處理。（三）查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱會簽單時，應填寫查閱申請表，經所在部門負責人批準后，到檔案室查閱。2.如需借閱會簽單，應填寫借閱申請表，注明借閱期限、用途等，經公司分管領導批準后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應辦理續(xù)借手續(xù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的監(jiān)督小組，定期對會簽單的管理情況進行檢查，包括流程執(zhí)行情況、各部門審核意見的準確性、會簽時間的遵守情況等。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時向相關部門反饋，并要求限期整改。（二）考核辦法1.將各部門會簽單管理工作納入績效考核體系，考核指標包括會簽及時率、審核意見準確率、問題整改情況等。2.對于會簽工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予適當?shù)莫剟睿粚τ谖窗凑找?guī)定執(zhí)行會簽流程、審核意見不準確或未按時完成會簽的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應的處罰，如績效扣分、通報批評等。八、附則（一）解釋權本制度由公司人事總監(jiān)負責解釋。（二）修訂與完善1.隨著公司業(yè)務的發(fā)展和