經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目受托管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目受托管理行為，提高項(xiàng)目管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司承接的各類(lèi)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目受托管理活動(dòng)，包括但不限于項(xiàng)目策劃、組織實(shí)施、監(jiān)督控制、驗(yàn)收評(píng)估等全過(guò)程管理。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部規(guī)定，確保項(xiàng)目管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.目標(biāo)導(dǎo)向原則：以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目既定目標(biāo)為核心，制定科學(xué)合理的管理計(jì)劃和措施，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在項(xiàng)目受托管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和防控，確保項(xiàng)目安全、穩(wěn)定運(yùn)行。5.績(jī)效導(dǎo)向原則：建立科學(xué)合理的績(jī)效考核體系，激勵(lì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)積極履行職責(zé)，提高項(xiàng)目管理績(jī)效。二、管理職責(zé)（一）項(xiàng)目管理委員會(huì)1.負(fù)責(zé)審議項(xiàng)目受托管理的重大決策，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算調(diào)整、重大事項(xiàng)變更等。2.協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展情況。3.對(duì)項(xiàng)目受托管理工作進(jìn)行總體指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目受托管理工作的組織實(shí)施，制定項(xiàng)目管理計(jì)劃和實(shí)施方案。2.協(xié)調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間的工作，確保項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)有序推進(jìn)。3.負(fù)責(zé)與委托方及相關(guān)利益方的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題。4.對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等方面進(jìn)行全面管理和控制，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員1.根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安排，負(fù)責(zé)具體工作任務(wù)的執(zhí)行，確保工作質(zhì)量和進(jìn)度。2.及時(shí)反饋工作中遇到的問(wèn)題，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解決問(wèn)題。3.參與項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)議和討論，提出合理化建議和意見(jiàn)。（四）職能部門(mén)1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算的編制、審核和執(zhí)行監(jiān)督，確保項(xiàng)目資金的合理使用。負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制，定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況。協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目資金的申請(qǐng)、撥付和結(jié)算等工作。2.人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目需求，調(diào)配項(xiàng)目所需的人力資源，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員配備合理。協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效考核和薪酬管理。負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)和發(fā)展規(guī)劃，提升團(tuán)隊(duì)成員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力。3.行政部負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦公場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施等后勤保障工作，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)正常開(kāi)展工作。協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目文檔管理和會(huì)議組織等工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目對(duì)外聯(lián)絡(luò)和接待工作，維護(hù)公司形象。三、項(xiàng)目立項(xiàng)管理（一）項(xiàng)目信息收集1.市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)收集各類(lèi)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目信息，包括項(xiàng)目需求、委托方背景、項(xiàng)目預(yù)算等。2.對(duì)收集到的項(xiàng)目信息進(jìn)行整理和分析，評(píng)估項(xiàng)目的可行性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目信息分析結(jié)果，填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算安排、預(yù)期收益等內(nèi)容。2.將《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》提交至項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行審議。（三）項(xiàng)目立項(xiàng)審批1.項(xiàng)目管理委員會(huì)對(duì)《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》進(jìn)行審議，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的可行性、必要性、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等。2.如項(xiàng)目通過(guò)審議，由項(xiàng)目管理委員會(huì)出具立項(xiàng)批復(fù)文件，批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)；如項(xiàng)目未通過(guò)審議，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后重新申請(qǐng)立項(xiàng)。四、項(xiàng)目計(jì)劃管理（一）項(xiàng)目計(jì)劃制定1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件和項(xiàng)目目標(biāo)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。2.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、成本計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等內(nèi)容，并明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。（二）項(xiàng)目計(jì)劃審核1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將制定好的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃提交至項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行審核。2.項(xiàng)目管理委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查計(jì)劃的合理性、可行性、完整性等。3.如項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃通過(guò)審核，由項(xiàng)目管理委員會(huì)出具審核意見(jiàn)；如項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃未通過(guò)審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后重新提交審核。（三）項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃開(kāi)展工作，確保各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如因不可抗力或其他原因?qū)е马?xiàng)目計(jì)劃需要調(diào)整，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整后的計(jì)劃安排等，并提交至項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行審議。3.項(xiàng)目管理委員會(huì)對(duì)《項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》進(jìn)行審議，如調(diào)整申請(qǐng)通過(guò)審議，由項(xiàng)目管理委員會(huì)出具調(diào)整批復(fù)文件，批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整；如調(diào)整申請(qǐng)未通過(guò)審議，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后重新申請(qǐng)調(diào)整。五、項(xiàng)目質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目需求和委托方要求，設(shè)定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，明確項(xiàng)目交付成果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。2.項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、有時(shí)限，并與項(xiàng)目整體目標(biāo)相一致。（二）質(zhì)量管理計(jì)劃制定1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量管理計(jì)劃。2.質(zhì)量管理計(jì)劃應(yīng)包括質(zhì)量控制措施、質(zhì)量檢驗(yàn)流程、質(zhì)量問(wèn)題處理機(jī)制等內(nèi)容，并明確各階段的質(zhì)量控制要點(diǎn)和責(zé)任人。（三）質(zhì)量控制與檢驗(yàn)1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員按照質(zhì)量管理計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量控制工作，確保項(xiàng)目交付成果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期組織質(zhì)量檢查和評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。3.在項(xiàng)目交付前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保項(xiàng)目交付成果通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)。（四）質(zhì)量驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向委托方提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目交付成果、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。2.委托方組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改，直至項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。六、項(xiàng)目成本管理（一）成本預(yù)算編制1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和工作任務(wù)，編制項(xiàng)目成本預(yù)算。2.項(xiàng)目成本預(yù)算應(yīng)包括直接成本和間接成本，直接成本包括人工成本、材料成本、設(shè)備成本等，間接成本包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)等。3.項(xiàng)目成本預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出各項(xiàng)成本的金額、計(jì)算依據(jù)和預(yù)算說(shuō)明，并確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）成本預(yù)算審核1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將編制好的項(xiàng)目成本預(yù)算提交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。2.財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目成本預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性、完整性等。3.如項(xiàng)目成本預(yù)算通過(guò)審核，由財(cái)務(wù)部出具審核意見(jiàn)；如項(xiàng)目成本預(yù)算未通過(guò)審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后重新提交審核。（三）成本控制與核算1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員按照項(xiàng)目成本預(yù)算進(jìn)行成本控制，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，確保項(xiàng)目成本不超過(guò)預(yù)算。2.財(cái)務(wù)部定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算，及時(shí)掌握項(xiàng)目成本動(dòng)態(tài)，為項(xiàng)目成本控制提供依據(jù)。3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行分析，查找成本偏差原因，采取有效措施進(jìn)行成本控制和調(diào)整。（四）成本結(jié)算1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部提交項(xiàng)目成本結(jié)算申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目成本核算資料、費(fèi)用支出憑證等相關(guān)資料。2.財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目成本結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后辦理項(xiàng)目成本結(jié)算手續(xù)。七、項(xiàng)目進(jìn)度管理（一）進(jìn)度計(jì)劃制定1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和工作任務(wù)，制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。2.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)采用甘特圖、里程碑計(jì)劃等形式，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，并確保進(jìn)度計(jì)劃的合理性和可行性。（二）進(jìn)度跟蹤與監(jiān)控1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃開(kāi)展工作，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況。2.如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度滯后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分析原因，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。（三）進(jìn)度報(bào)告1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期向項(xiàng)目管理委員會(huì)和委托方匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度情況，提交項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告。2.項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問(wèn)題、解決措施、下一步工作計(jì)劃等內(nèi)容，并附項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤表、甘特圖等相關(guān)資料。八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋項(xiàng)目的各個(gè)方面，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)針對(duì)不同等級(jí)和類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的防范、減輕、轉(zhuǎn)移、規(guī)避等措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員按照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)事件。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。九、項(xiàng)目文檔管理（一）文檔分類(lèi)與編號(hào)1.項(xiàng)目文檔分為項(xiàng)目立項(xiàng)文檔、項(xiàng)目計(jì)劃文檔、項(xiàng)目質(zhì)量文檔、項(xiàng)目成本文檔、項(xiàng)目進(jìn)度文檔、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)文檔、項(xiàng)目驗(yàn)收文檔等七大類(lèi)。2.對(duì)每類(lèi)文檔進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于文檔的管理和查詢(xún)。（二）文檔收集與整理1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，及時(shí)收集和整理各自工作范圍內(nèi)產(chǎn)生的文檔資料，并按照文檔分類(lèi)和編號(hào)要求進(jìn)行分類(lèi)存放。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行檢查和整理，確保文檔資料的完整性和準(zhǔn)確性。（三）文檔保管與借閱1.行政部負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的保管工作，建立項(xiàng)目文檔保管制度，確保文檔資料的安全和保密。2.如因工作需要借閱項(xiàng)目文檔，借閱人應(yīng)填寫(xiě)《項(xiàng)目文檔借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到行政部辦理借閱手續(xù)。3.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的文檔資料，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印、涂改、丟失，借閱期滿(mǎn)后應(yīng)及時(shí)歸還。十、項(xiàng)目績(jī)效考核（一）考核指標(biāo)設(shè)定1.人力資源部根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和目標(biāo)，設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)，包括項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目成本、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目文檔管理等方面。2.績(jī)效考核指標(biāo)應(yīng)具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、有時(shí)限，并與項(xiàng)目整體目標(biāo)相一致。（二）考核周期與方式1.項(xiàng)目績(jī)效考核周期為項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程，項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行全面考核。2.績(jī)效考核