打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)方案一、行業(yè)背景隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，詐騙手段日益復(fù)雜多樣，詐騙現(xiàn)金活動(dòng)頻發(fā)，給個(gè)人、企業(yè)和社會(huì)帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失和不良影響。為有效遏制詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的蔓延，維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，特制定本打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)方案。二、目標(biāo)通過(guò)全面、系統(tǒng)、深入地開(kāi)展打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1.有效遏制詐騙現(xiàn)金案件的高發(fā)態(tài)勢(shì)，降低案件發(fā)生率。2.提高對(duì)詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的識(shí)別、防范和打擊能力，最大限度減少人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失。3.加強(qiáng)各部門(mén)之間的協(xié)作配合，形成打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的工作合力。4.增強(qiáng)公眾的防詐騙意識(shí)，營(yíng)造全社會(huì)共同防范詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的良好氛圍。三、工作原則1.預(yù)防為主：加強(qiáng)宣傳教育，提高公眾的防詐騙意識(shí)和能力，從源頭上減少詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的發(fā)生。2.打防結(jié)合：堅(jiān)持打擊與防范并重，既要嚴(yán)厲打擊詐騙現(xiàn)金犯罪行為，又要加強(qiáng)防范措施，堵塞管理漏洞。3.協(xié)作配合：充分發(fā)揮各部門(mén)的職能作用，加強(qiáng)協(xié)作配合，形成工作合力，共同打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)。4.依法嚴(yán)懲：對(duì)詐騙現(xiàn)金犯罪分子，依法予以嚴(yán)厲打擊，絕不姑息遷就。四、組織領(lǐng)導(dǎo)成立打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由[組長(zhǎng)姓名]擔(dān)任組長(zhǎng)，[副組長(zhǎng)姓名]擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括[成員部門(mén)及人員名單]。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作的組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。辦公室設(shè)在[具體地點(diǎn)]，由[辦公室主任姓名]兼任辦公室主任。五、工作措施1.加強(qiáng)宣傳教育開(kāi)展集中宣傳活動(dòng)：通過(guò)舉辦專題講座、發(fā)放宣傳資料、設(shè)立咨詢臺(tái)等形式，向公眾廣泛宣傳詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的常見(jiàn)手段、防范方法和典型案例，提高公眾的防詐騙意識(shí)。利用媒體宣傳：充分利用電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體，廣泛宣傳打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的工作動(dòng)態(tài)和成效，營(yíng)造良好的輿論氛圍。加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)：組織金融機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)等相關(guān)部門(mén)工作人員開(kāi)展防詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的識(shí)別、防范和打擊能力。2.強(qiáng)化線索收集建立舉報(bào)機(jī)制：設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)公眾積極舉報(bào)詐騙現(xiàn)金活動(dòng)線索。對(duì)提供有效線索的舉報(bào)人，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。加強(qiáng)情報(bào)研判：建立健全情報(bào)信息研判機(jī)制，對(duì)收集到的詐騙現(xiàn)金活動(dòng)線索進(jìn)行分析研判，及時(shí)掌握犯罪動(dòng)態(tài)和規(guī)律，為打擊工作提供有力支持。開(kāi)展聯(lián)合排查：組織金融機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合排查，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群進(jìn)行全面排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握詐騙現(xiàn)金活動(dòng)線索。3.嚴(yán)厲打擊犯罪加強(qiáng)案件偵查：公安機(jī)關(guān)要加大對(duì)詐騙現(xiàn)金案件的偵查力度，充分運(yùn)用各種偵查手段，深挖細(xì)查犯罪線索，及時(shí)破案，抓獲犯罪嫌疑人。加強(qiáng)協(xié)作配合：建立健全公安機(jī)關(guān)與金融機(jī)構(gòu)、通信管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合機(jī)制，加強(qiáng)信息共享和線索移送，形成打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的工作合力。加強(qiáng)追贓挽損：在打擊詐騙現(xiàn)金犯罪活動(dòng)的同時(shí)，要積極開(kāi)展追贓挽損工作，最大限度減少人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失。4.加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管：金融監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，督促金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等制度，堵塞金融領(lǐng)域的管理漏洞。加強(qiáng)通信行業(yè)監(jiān)管：通信管理部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)通信行業(yè)的監(jiān)管，督促通信企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)電話用戶真實(shí)身份登記制度，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息的監(jiān)測(cè)和管理，防止詐騙信息傳播。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管：市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假宣傳、非法薦股等違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。5.完善工作機(jī)制建立健全信息共享機(jī)制：建立健全公安機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、通信管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)之間的信息共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)共享，提高工作效率。建立健全聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制：建立健全公安機(jī)關(guān)與金融機(jī)構(gòu)、通信管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)之間的聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)作配合，形成打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的工作合力。建立健全考核評(píng)價(jià)機(jī)制：建立健全打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)工作開(kāi)展情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，確保工作取得實(shí)效。六、工作步驟1.動(dòng)員部署階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）制定工作方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議，對(duì)打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)工作進(jìn)行全面動(dòng)員部署。2.組織實(shí)施階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）各部門(mén)按照工作方案要求，認(rèn)真組織開(kāi)展各項(xiàng)工作，確保工作取得實(shí)效。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期召開(kāi)工作調(diào)度會(huì)議，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。3.總結(jié)驗(yàn)收階段（[具體時(shí)間區(qū)間3]）各部門(mén)對(duì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié)，形成工作總結(jié)報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，查找存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，形成打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)工作總結(jié)報(bào)告。七、工作要求1.提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：各部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)的重要性和緊迫性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作取得實(shí)效。2.密切配合，形成合力：各部門(mén)要按照職責(zé)分工，密切配合，形成工作合力，共同打擊詐騙現(xiàn)金活動(dòng)。3.嚴(yán)格執(zhí)法，依