民勤非法集資活動(dòng)方案一、行業(yè)背景非法集資作為一種非法金融活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，損害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定造成了不良影響。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融市場的活躍，非法集資案件呈現(xiàn)出多樣化、隱蔽化的趨勢。民勤地區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，也面臨著非法集資的潛在風(fēng)險(xiǎn)。為了有效防范和打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，特制定本方案。二、工作目標(biāo)通過開展全面、深入、細(xì)致的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和宣傳教育活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置非法集資線索，遏制非法集資案件的發(fā)生，提高公眾對(duì)非法集資的認(rèn)知度和防范意識(shí)，切實(shí)保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。三、工作原則1.預(yù)防為主：加強(qiáng)宣傳教育，提高公眾防范意識(shí)，從源頭上預(yù)防非法集資活動(dòng)的發(fā)生。2.打防結(jié)合：嚴(yán)厲打擊非法集資違法犯罪行為，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和化解風(fēng)險(xiǎn)。3.綜合治理：充分發(fā)揮各部門的職能作用，形成工作合力，共同做好非法集資防范和處置工作。4.分類處置：根據(jù)非法集資案件的性質(zhì)、情節(jié)和危害程度，采取不同的處置措施，確保處置工作的有效性。四、工作內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)排查排查范圍：對(duì)民勤地區(qū)的各類企業(yè)、個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行等可能涉及非法集資的機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面排查。排查內(nèi)容：重點(diǎn)排查機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況、資金來源、資金用途、業(yè)務(wù)模式、合同協(xié)議等方面，是否存在非法集資的嫌疑。排查方式：采取現(xiàn)場檢查、資料審查、問卷調(diào)查、群眾舉報(bào)等多種方式進(jìn)行排查。2.宣傳教育宣傳對(duì)象：面向廣大群眾、企業(yè)員工、投資者等重點(diǎn)人群，開展非法集資防范知識(shí)宣傳教育活動(dòng)。宣傳內(nèi)容：普及非法集資的法律法規(guī)、常見手段、危害后果等知識(shí)，提高公眾的識(shí)別能力和防范意識(shí)。宣傳方式：通過舉辦專題講座、發(fā)放宣傳資料、播放宣傳視頻、開展法律咨詢等多種形式進(jìn)行宣傳。3.監(jiān)測預(yù)警建立監(jiān)測機(jī)制：建立健全非法集資監(jiān)測預(yù)警體系，加強(qiáng)對(duì)各類媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等信息的監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索。加強(qiáng)部門協(xié)作：加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門、公安部門、市場監(jiān)管部門等的協(xié)作配合，實(shí)現(xiàn)信息共享，共同做好監(jiān)測預(yù)警工作。及時(shí)處置線索：對(duì)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的非法集資線索，及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處置，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。4.案件處置制定處置預(yù)案：制定完善非法集資案件處置預(yù)案，明確各部門的職責(zé)分工和處置流程，確保案件得到妥善處置。依法打擊犯罪：對(duì)非法集資犯罪行為，依法予以嚴(yán)厲打擊，維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。做好善后工作：做好非法集資案件的資產(chǎn)清收、資金返還、社會(huì)穩(wěn)定等善后工作，最大限度地減少群眾損失。五、工作步驟1.動(dòng)員部署階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）成立民勤非法集資活動(dòng)專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各部門的職責(zé)分工。制定工作方案，召開動(dòng)員會(huì)議，部署非法集資防范和處置工作。2.排查整治階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）各部門按照職責(zé)分工，對(duì)本轄區(qū)內(nèi)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面排查。對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)和線索，依法進(jìn)行處置。3.宣傳教育階段（[具體時(shí)間區(qū)間3]）組織開展形式多樣的非法集資防范知識(shí)宣傳教育活動(dòng)。設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，接受群眾舉報(bào)，及時(shí)核實(shí)和處理舉報(bào)線索。4.總結(jié)驗(yàn)收階段（[具體時(shí)間區(qū)間4]）各部門對(duì)非法集資防范和處置工作進(jìn)行總結(jié)，形成工作報(bào)告。專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門的工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，建立長效機(jī)制。六、工作要求1.提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：各部門要充分認(rèn)識(shí)非法集資的危害性，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)防范和處置工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保工作取得實(shí)效。2.明確職責(zé)，密切配合：各部門要按照職責(zé)分工，各司其職，密切配合，形成工作合力，共同做好非法集資防范和處置工作。3.嚴(yán)格執(zhí)法，依法處置：對(duì)非法集資違法犯罪行為，要依法予以嚴(yán)厲打擊，做到執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。4.加強(qiáng)宣傳，營造氛圍：要加大宣傳教育力度，普及非法集資防范知識(shí)，提高公眾的防范意識(shí)和識(shí)別能力，營造良好的輿論氛圍。[方案制定部門名稱][具體日期]以上方案僅供參考，你可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。在實(shí)際操作