中國(guó)鐵建股份有限公司

項(xiàng)目精細(xì)化管理指導(dǎo)意見為踐行"三化"理念，推動(dòng)"四鏈"融合，落實(shí)"五線"要求，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，推進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理，實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)、效益優(yōu)良、干部?jī)?yōu)秀，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，制定本指導(dǎo)意見。第一章總則第一條項(xiàng)目精細(xì)化管理是以"成本管理"為核心，強(qiáng)化"過程控制”主線，突出"效益最大化"原則的科學(xué)管理方法。通過企業(yè)法人對(duì)項(xiàng)目的后臺(tái)管控，強(qiáng)化企業(yè)和項(xiàng)目部?jī)蓚€(gè)管理責(zé)任，將精細(xì)化管理穿透到工程投標(biāo)、項(xiàng)目策劃、項(xiàng)目履約、成本要素管控、成本核算分析、確權(quán)結(jié)算、收尾管理、考核兌現(xiàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋到施工組織、風(fēng)險(xiǎn)控制、安全質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等各個(gè)方面，優(yōu)化項(xiàng)目管理方式、盈利模式、運(yùn)行機(jī)制，提高項(xiàng)目管理質(zhì)量、效率和效益。第二條按照"三級(jí)四層"管理架構(gòu)，形成統(tǒng)分有序、協(xié)同有力、責(zé)任清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的項(xiàng)目管理機(jī)制。1?股份公司是項(xiàng)目管理的統(tǒng)籌指導(dǎo)層。圍繞戰(zhàn)略引領(lǐng)、管控指引和檢查督導(dǎo)等做好頂層設(shè)計(jì)，聚焦政策引領(lǐng)、風(fēng)險(xiǎn)防控、服務(wù)保障、考核激勵(lì)。2?二級(jí)公司是項(xiàng)目管理的全面管控層。主要突出戰(zhàn)略執(zhí)行、利潤(rùn)創(chuàng)造、風(fēng)險(xiǎn)管控、安全質(zhì)量和品牌建設(shè)等職能，履行資源協(xié)調(diào)、綜合管控和支持服務(wù)責(zé)任。.三級(jí)公司是項(xiàng)目管理的主體負(fù)責(zé)層。承擔(dān)"法人管項(xiàng)目"的主體責(zé)任，厘清法人與項(xiàng)目部的權(quán)責(zé)界面，履行項(xiàng)目策劃、責(zé)任目標(biāo)制定、生產(chǎn)要素配置、過程管理與監(jiān)督、成本費(fèi)用管控、服務(wù)保障和考核兌現(xiàn)等職能。.項(xiàng)目部是項(xiàng)目管理的組織實(shí)施層。承擔(dān)項(xiàng)目組織實(shí)施、提高效益、保障履約等管理責(zé)任，主要對(duì)工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量、環(huán)保和成本控制等負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)。第三條項(xiàng)目精細(xì)化管理應(yīng)遵循"標(biāo)準(zhǔn)化，集約化，穿透式"原則，做實(shí)"三個(gè)22”的細(xì)節(jié)管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全覆蓋、全過程控制、全員參與的目標(biāo)，提高項(xiàng)目創(chuàng)譽(yù)創(chuàng)效水平。1?“標(biāo)準(zhǔn)化"管理原則。主要體現(xiàn)項(xiàng)目部層面和項(xiàng)目作業(yè)層的規(guī)范有序和精細(xì)管理，具體做到"22化"，即：管理理念現(xiàn)代化、管理模式國(guó)際化、項(xiàng)目管理層級(jí)化、制度建設(shè)系統(tǒng)化、績(jī)效考核科學(xué)化、管理責(zé)任矩陣化、管理流程標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)處理表單化、管理手段信息化、進(jìn)度管理科學(xué)化、成本控制精細(xì)化、資源配置高效化、資金管理預(yù)算化、分包管理規(guī)范化、物資管理精細(xì)化、管理報(bào)告格式化、經(jīng)濟(jì)分析制度化、黨建工作制度化、施工組織專業(yè)化、半成品生產(chǎn)工廠化、現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械化、施工作業(yè)綠色化。2?“集約化"管理原則。主要體現(xiàn)在企業(yè)法人層面對(duì)資源統(tǒng)籌和集中管理，具體做到“22集中"，即：經(jīng)營(yíng)投標(biāo)集中決策、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)集中設(shè)立、承包合同集中交底、項(xiàng)目上場(chǎng)集中策劃、施工組織設(shè)計(jì)集中管理、危大和重大專項(xiàng)施工方案集中評(píng)審、人力資源集中調(diào)配、物資集中采購(gòu)、設(shè)備集中采購(gòu)、分包隊(duì)伍集中管控、項(xiàng)目資金集中管理、定額限價(jià)集中管理、經(jīng)濟(jì)合同集中管理、責(zé)任成本集中管控、計(jì)劃進(jìn)度集中管理、變更索賠集中組織、收尾結(jié)算集中組織、工程款清收集中管理、督導(dǎo)檢查集中進(jìn)行、法律風(fēng)險(xiǎn)集中管控，文化建設(shè)集中規(guī)劃、考核評(píng)價(jià)集中進(jìn)行。3?"穿透式"管理原則。主要體現(xiàn)在項(xiàng)目精細(xì)化管理一縱兩橫"三個(gè)穿透”，即：穿透到股份公司、二級(jí)公司、三級(jí)公司、項(xiàng)目部四個(gè)層級(jí)，穿透到公司和項(xiàng)目部各部門業(yè)務(wù)，穿透到項(xiàng)目成本管理的"4個(gè)階段22環(huán)節(jié)"。第四條本指導(dǎo)意見適用于股份公司所有施工項(xiàng)目。第二章標(biāo)前管理第五條標(biāo)前策劃堅(jiān)持"六不攬”"七嚴(yán)禁"原則，從發(fā)包方資信、所在地政策法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境、施工風(fēng)險(xiǎn)、合同條款等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做到“選業(yè)主、選項(xiàng)目、選標(biāo)段”，從源頭把控風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)前策劃包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、創(chuàng)效策劃與投標(biāo)策略。根據(jù)招標(biāo)文件要求及項(xiàng)目特點(diǎn)，做好成本測(cè)算、招標(biāo)人合規(guī)資格審查、合同條款分析、主要機(jī)械設(shè)備配置方案、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、成本決策、商務(wù)洽談等工作，主動(dòng)聯(lián)系設(shè)計(jì)單位，識(shí)別可能的設(shè)計(jì)優(yōu)化及方案優(yōu)化的機(jī)會(huì)和空間，有針對(duì)性實(shí)施不平衡報(bào)價(jià)策略。重點(diǎn)項(xiàng)目擬任項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員應(yīng)全程參與。境外項(xiàng)目投標(biāo)策劃應(yīng)考慮項(xiàng)目所在地施工將要面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)見因國(guó)別差異、法律環(huán)境、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、合同版本等影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的要素，做好分析和標(biāo)價(jià)策略。第六條標(biāo)前測(cè)算建立“內(nèi)部定額+方案測(cè)算+市場(chǎng)詢價(jià)+類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)"四位一體的標(biāo)前成本測(cè)算工作體系。結(jié)合工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況、招標(biāo)文件、合同條款、招標(biāo)清單、業(yè)主資信等成本影響因素進(jìn)行綜合測(cè)算，確保標(biāo)前算贏。建立標(biāo)前財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，重點(diǎn)對(duì)擬投標(biāo)項(xiàng)目業(yè)主資信狀況、商務(wù)條款、收益率和現(xiàn)金流等進(jìn)行評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目效益或現(xiàn)金流存在較大風(fēng)險(xiǎn)的審慎承攬，堅(jiān)決杜絕虧損項(xiàng)目承攬。境外項(xiàng)目投標(biāo)測(cè)算時(shí)應(yīng)強(qiáng)化國(guó)別調(diào)研、當(dāng)?shù)囟愘x、匯率損益等調(diào)查，遵循依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、屬地化等原則，合理測(cè)算成本。第七條合同談判遵循“無談判、不簽約”原則，分析招標(biāo)合同文本，謀劃合同洽談方案。投標(biāo)小組與擬任項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員應(yīng)全程參與，做好外協(xié)職責(zé)分工，在權(quán)利義務(wù)、界面劃分、計(jì)量計(jì)價(jià)、變更索賠、政策性調(diào)整、結(jié)算支付、違約責(zé)任等方面爭(zhēng)取有利條件。境外項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)澄清合同條款理解偏差，重點(diǎn)關(guān)注條件苛刻、風(fēng)險(xiǎn)敞口大的不平等條款，堅(jiān)守底線。第八條經(jīng)營(yíng)交底經(jīng)營(yíng)部門在中標(biāo)后應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和公司總部相關(guān)部門進(jìn)行交底。內(nèi)容包括當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境、業(yè)主性質(zhì)背景、業(yè)主關(guān)注點(diǎn)、報(bào)價(jià)策略、合同條款要點(diǎn)、初步識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)等。第三章上場(chǎng)策劃管理第九條策劃組織堅(jiān)持對(duì)所有新開工項(xiàng)目進(jìn)行前期策劃。項(xiàng)目中標(biāo)后，工程公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)在現(xiàn)場(chǎng)策劃，公司牽頭、項(xiàng)目配合、專家參與。重點(diǎn)落實(shí)設(shè)計(jì)優(yōu)化、方案論證、成本測(cè)算、大型臨時(shí)設(shè)施、生產(chǎn)要素配置、重難點(diǎn)率先開工以及關(guān)系協(xié)調(diào)等事項(xiàng)；重點(diǎn)項(xiàng)目二級(jí)公司牽頭組織。原則上應(yīng)在項(xiàng)目中標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)完成，對(duì)復(fù)雜項(xiàng)目或圖紙等外部條件不具備的項(xiàng)目，可分階段實(shí)施。第十條策劃內(nèi)容在保證工期、質(zhì)量、安全等前提下，以價(jià)值創(chuàng)造為核心、以創(chuàng)效創(chuàng)譽(yù)為目標(biāo)，圍繞項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、資金“三條主線”，落實(shí)“三預(yù)控"。1?方案預(yù)控：主要包括總體目標(biāo)策劃、組織架構(gòu)策劃、施工組織策劃、設(shè)計(jì)圖紙優(yōu)化和施工方案優(yōu)化、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、創(chuàng)譽(yù)創(chuàng)優(yōu)策劃、信息化管理策劃、智慧工地建設(shè)策劃等。2?成本預(yù)控：主要包括工程數(shù)量復(fù)核和預(yù)控、盈虧分析、風(fēng)險(xiǎn)清單、分包策劃及合約規(guī)劃、物資管理策劃、機(jī)械設(shè)備策劃、臨時(shí)工程與征地拆遷策劃、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)預(yù)控、變更索賠策劃等。3?資金預(yù)控：主要包括資金策劃、稅務(wù)策劃等。第十一條策劃調(diào)整與監(jiān)督策劃書是項(xiàng)目實(shí)施的綱領(lǐng)性文件，由公司評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施。公司要抓好策劃交底和"回頭看”工作，并建立監(jiān)督檢查機(jī)制。當(dāng)策劃與現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生較大偏差時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)公司調(diào)整。第四章實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)管理第十二條編制根據(jù)項(xiàng)目策劃書由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。特大型項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由上級(jí)單位組織相關(guān)專家團(tuán)隊(duì)參與編制。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制內(nèi)容主要包括：編制依據(jù)、工程概況、總體施工部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、資源配置方案、施工現(xiàn)場(chǎng)布置、臨時(shí)工程方案（含過渡工程及取棄土場(chǎng)設(shè)置）、施工方案、控制性工程和重難點(diǎn)工程（包括高風(fēng)險(xiǎn)工程）施工方案、管理措施等。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)，積極采用先進(jìn)的施工工藝和技術(shù)，通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選確定最優(yōu)方案，確保其經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性。提倡采用有限元程序、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、BIM、項(xiàng)目管理信息化系統(tǒng)等方法，提高施工組織設(shè)計(jì)的科學(xué)性。第十三條審批與評(píng)審實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)實(shí)行分級(jí)審批制度，各級(jí)法人要明確不同管理模式下的評(píng)審程序，原則上由二級(jí)公司或三級(jí)公司組織評(píng)審后報(bào)監(jiān)理和建設(shè)單位審批，避免重復(fù)評(píng)審。第十四條實(shí)施與調(diào)整經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)不得隨意變更或修改。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行分解交底，定期召開施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行分析會(huì)，制定改進(jìn)措施。上級(jí)業(yè)務(wù)部門要定期對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、檢查與指導(dǎo)，提出優(yōu)化建議。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，當(dāng)外部環(huán)境或施工條件發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整優(yōu)化，并按原審批程序重新審批。第五章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)第十五條項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建設(shè)以責(zé)權(quán)匹配、精干高效為控制原則，堅(jiān)持法人管項(xiàng)目與精益化管理理念，不斷優(yōu)化模式，根據(jù)不同地域、不同行業(yè)科學(xué)崗位設(shè)置，核定編制定員，明晰責(zé)任矩陣，明確管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。第十六條項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)1?機(jī)構(gòu)設(shè)置。項(xiàng)目職能部門設(shè)置應(yīng)體現(xiàn)精干高效原則，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、工程特點(diǎn)和工作職責(zé)進(jìn)行合理設(shè)置。一般設(shè)置“五部?jī)墒摇奔垂こ碳夹g(shù)部、安全監(jiān)督部、設(shè)備物資部、計(jì)劃合同部、財(cái)務(wù)管理部、中心試驗(yàn)室、綜合辦公室（黨建工作部）。規(guī)模不大、技術(shù)難度不高和一些特殊類型的項(xiàng)目，職能部門設(shè)置可適當(dāng)調(diào)整。2?主要管理崗位及定員。在滿足基本需要的情況下，崗位設(shè)置時(shí)可一專多能，一崗多責(zé)，適當(dāng)縮減編制。領(lǐng)導(dǎo)班子層職數(shù)按照不超過項(xiàng)目部總?cè)藬?shù)25%的比例配置，一般為5-8人，超大規(guī)模、工期趨緊、施工難度系數(shù)大的工程項(xiàng)目可適當(dāng)增加配置1-2人；職能部門層編制定員總?cè)藬?shù)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模大小、施工技術(shù)復(fù)雜程度和工程特點(diǎn)等進(jìn)行合理配置。項(xiàng)目全員建立責(zé)任矩陣，一崗一策、一人一表、人手一契約、人人擔(dān)指標(biāo)。第六章公司后臺(tái)管理第十七條管控體系和職責(zé)各單位要實(shí)行“法人管項(xiàng)目"下的"項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制”，項(xiàng)目部作為前臺(tái)，公司是項(xiàng)目管理的后臺(tái)。通過在企業(yè)層面建立項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理體系，各職能部門按照責(zé)任矩陣和規(guī)范化的程序?qū)?xiàng)目實(shí)施管理控制，不斷增強(qiáng)企業(yè)后臺(tái)對(duì)項(xiàng)目各業(yè)務(wù)流程的科學(xué)管控、有效督導(dǎo)和服務(wù)保障，協(xié)調(diào)和服務(wù)項(xiàng)目前臺(tái)，配置資源，支持項(xiàng)目履行合同，確保項(xiàng)目達(dá)成管理目標(biāo)。公司后臺(tái)管理的原則:既要預(yù)防在前、未雨綢繆，堅(jiān)決堵住導(dǎo)致效益流失的管理漏洞，又要給予項(xiàng)目部充分發(fā)揮積極性、主動(dòng)性的空間，采用穿透式管理理念，實(shí)施科學(xué)的考核與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化部門協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)，充分提高企業(yè)管理效率和項(xiàng)目效益，推進(jìn)項(xiàng)目管理方式、組織模式和運(yùn)行機(jī)制向規(guī)范、科學(xué)、高效的方向轉(zhuǎn)變。企業(yè)后臺(tái)管控基本職責(zé)包括但不限于：1?組織標(biāo)前評(píng)審會(huì)，分析擬投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、研究投標(biāo)策略，決策投標(biāo)事項(xiàng)；2?選擇項(xiàng)目組織管理模式（直管、托管、自管），成立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，明確定員定編；.組織承包合同交底，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及相關(guān)部門解讀合同條款、辨識(shí)合同風(fēng)險(xiǎn)；.建立項(xiàng)目策劃管理制度，二級(jí)公司組織重點(diǎn)項(xiàng)目策劃評(píng)審,三級(jí)公司對(duì)項(xiàng)目策劃全覆蓋，組織配置管理資源，督導(dǎo)策劃實(shí)施；.建立施工組織設(shè)計(jì)管理制度，審批實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)；?建立施工方案管理制度，評(píng)審、審批重大施工方案；?任命主要管理人員，配齊配強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)；.建立完善物資管理制度，組織物資采購(gòu)，開展供應(yīng)商管理；.建立完善機(jī)械設(shè)備管理制度，統(tǒng)籌機(jī)械設(shè)備資源配置，組織機(jī)械設(shè)備采購(gòu)和租賃，開展供應(yīng)商管理；.建立分包管理制度，組織分包招標(biāo)，開展分包商管理；.建立資金管理制度，對(duì)資金進(jìn)行預(yù)算管理。項(xiàng)目各類保險(xiǎn)實(shí)行集中管理，應(yīng)按股份公司保險(xiǎn)集中管理辦法執(zhí)行；12?定期更新發(fā)布勞務(wù)分包指導(dǎo)單價(jià)、外租機(jī)械指導(dǎo)單價(jià)；13?建立合同管理制度，分類制定合同范本，按權(quán)限審批各類合同；14?建立責(zé)任成本管理體系，及時(shí)編制責(zé)任成本預(yù)算，簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書，并監(jiān)督執(zhí)行；15?建立生產(chǎn)調(diào)度管理制度，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展，分類管理進(jìn)度預(yù)警項(xiàng)目；16?統(tǒng)一策劃變更索賠，包保重大變更索賠事項(xiàng)；17?建立項(xiàng)目結(jié)算管理制度，指導(dǎo)對(duì)外結(jié)算，審核分包結(jié)算；18?建立收尾項(xiàng)目管理制度，建立包保體系，及時(shí)催收工程款;19?定期不定期開展項(xiàng)目督導(dǎo)檢查，指導(dǎo)幫助項(xiàng)目解決問題，糾偏導(dǎo)正；20?建立健全項(xiàng)目法律合規(guī)風(fēng)控管理體系，為項(xiàng)目提供法律合規(guī)風(fēng)控指導(dǎo)；21?加強(qiáng)文化與品牌建設(shè)，培育文化軟實(shí)力；22?建立績(jī)效考核制度，及時(shí)組織工程項(xiàng)目績(jī)效考核兌現(xiàn)；23?開展項(xiàng)目管理創(chuàng)新、標(biāo)桿項(xiàng)目選樹、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)交流等其他需公司后臺(tái)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)事項(xiàng)。第十八條公司后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo)1?按照“兩抓、兩幫、兩放”總要求，進(jìn)一步厘清"法人管項(xiàng)目”下的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制權(quán)責(zé)界面，推動(dòng)權(quán)責(zé)制度化、制度流程化、流程標(biāo)準(zhǔn)化，充分調(diào)動(dòng)法人和項(xiàng)目經(jīng)理"兩個(gè)積極性"，激發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)生動(dòng)力。2.公司應(yīng)制訂和完善本級(jí)項(xiàng)目精細(xì)化管理制度體系，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、明晰管理和作業(yè)流程、統(tǒng)一輸出格式，規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)管理行為。組織重大設(shè)計(jì)技術(shù)方案、重大施工方案集中評(píng)審；負(fù)責(zé)資金集中管理、人力資源配置、專業(yè)技能培訓(xùn)；在項(xiàng)目投標(biāo)、項(xiàng)目策劃、合同交底、項(xiàng)目實(shí)施前調(diào)查、資源調(diào)配等方面為工程項(xiàng)目管理提供后臺(tái)基礎(chǔ)服務(wù)與支持，并督導(dǎo)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵過程。3?公司應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際情況，以項(xiàng)目成本控制為著力點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化相關(guān)職能部門職責(zé)體系，構(gòu)建"兩定額"（工程勞務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)、主要施工機(jī)械設(shè)備租賃指導(dǎo)價(jià)）“三標(biāo)準(zhǔn)''（項(xiàng)目部定員定編標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部臨建設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）價(jià)格體系、典型案例庫(kù)、管理成果庫(kù)等企業(yè)知識(shí)平臺(tái)，完善項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)項(xiàng)目法律合規(guī)風(fēng)控管理體系，規(guī)范項(xiàng)目管理秩序，從項(xiàng)目標(biāo)前預(yù)控、投標(biāo)談判、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、上場(chǎng)策劃、方案比選、專項(xiàng)預(yù)控、責(zé)任預(yù)算、成本要素量?jī)r(jià)控制、進(jìn)度安全管控、變更索賠、核算分析、竣工收尾、經(jīng)濟(jì)后評(píng)價(jià)、績(jī)效考核兌現(xiàn)等方面，為項(xiàng)目提供強(qiáng)有力的后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo)功能。第十九條關(guān)鍵要素資源后臺(tái)集中管控公司依據(jù)精細(xì)化管理思路，搭建管理資源要素平臺(tái)，依托信息化管理平臺(tái)等手段，加強(qiáng)審查力度，通過對(duì)關(guān)鍵要素資源的后臺(tái)管控來持續(xù)提升資源配置效率和全要素生產(chǎn)率。按照量?jī)r(jià)分控的原則，將項(xiàng)目工程量控制、材料消耗量控制、設(shè)備租賃價(jià)格和數(shù)量控制、分包單價(jià)控制、材料采購(gòu)價(jià)格控制、資金支付控制等關(guān)鍵要素作為工作重點(diǎn)納入后臺(tái)控制。第二十條信息化建設(shè)公司要以現(xiàn)代信息技術(shù)、數(shù)字技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐工具和手段，"上云、用數(shù)、賦智”，不斷加強(qiáng)企業(yè)后臺(tái)管控平臺(tái)與前臺(tái)操作平臺(tái)建設(shè)，做好企業(yè)后臺(tái)管控平臺(tái)與各業(yè)務(wù)模塊之間的互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理集成化和全流程精益管理，同時(shí)全面強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全空間建設(shè)、保障網(wǎng)絡(luò)與信息安全。持續(xù)推進(jìn)"數(shù)智鐵建"建設(shè)，逐步邁向“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化"。第七章合同管理第二十一條合同管理范圍公司與業(yè)主簽訂的承包合同，以及項(xiàng)目采購(gòu)合同、租賃合同、分包合同、其他合同等雙方或多方達(dá)成合意的法律文書，包括合同書、協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議、相關(guān)附件、備忘錄等文件。第二十二條合同管理原則1?依法合規(guī)原則。防范合同風(fēng)險(xiǎn)、堵塞合同漏洞、強(qiáng)化履約管理、確保合同依法合規(guī)。2?分類分級(jí)原則。分為建設(shè)工程施工合同和成本要素合同（分包、物資采購(gòu)、設(shè)備租賃等）兩類，實(shí)行分類分級(jí)管理，按規(guī)定履行評(píng)審、審批、備案程序。3?統(tǒng)一管理原則。按照“誰發(fā)起、誰簽訂、誰管理、誰負(fù)責(zé)"的原則，明確合同綜合管理部門和專項(xiàng)管理部門，實(shí)行編碼、登記、臺(tái)賬及歸檔等統(tǒng)一管理，原則上統(tǒng)一合同范本。4?全程管理原則。對(duì)合同背景調(diào)查、起草、評(píng)審、談判、審批、簽署、歸檔、履行、變更、解除、終止等進(jìn)行全生命周期管理。第二十三條合同評(píng)審與簽訂.企業(yè)應(yīng)建立合同評(píng)審機(jī)制，規(guī)范合同評(píng)審制度與簽訂流程,嚴(yán)格履行法律合規(guī)審核程序，審批項(xiàng)目分包、采購(gòu)等各類合同。.公司組織相關(guān)部門對(duì)擬簽合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估其經(jīng)濟(jì)性、可行性、嚴(yán)密性、合法性、合規(guī)性，識(shí)別合同風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，形成書面評(píng)審意見，并按程序?qū)徟??合同簽訂前應(yīng)嚴(yán)格按照合規(guī)制度對(duì)第三方進(jìn)行盡職調(diào)查，根據(jù)需要一并簽署誠(chéng)信合規(guī)協(xié)議、廉政協(xié)議、保密協(xié)議等。4?承辦部門、項(xiàng)目部應(yīng)按照審批意見修改完善后，簽訂正式合同，嚴(yán)禁不按審批意見簽訂合同。評(píng)審文件應(yīng)與合同同步歸檔。承辦部門、項(xiàng)目部應(yīng)提高合同簽訂雙方的履約意識(shí)。第二十四條合同交底及風(fēng)險(xiǎn)管理1?合同交底。嚴(yán)格履行合同交底制度，對(duì)合同內(nèi)容摘要、重要條款解讀、履行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、履行的要素準(zhǔn)備、相關(guān)合同任務(wù)分解、合同風(fēng)險(xiǎn)的初步評(píng)估、雙方的責(zé)權(quán)等進(jìn)行詳實(shí)交底。2?合同風(fēng)險(xiǎn)管理。合同主責(zé)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、提示，建立應(yīng)急預(yù)案，定期分析，及時(shí)處置。第二十五條特殊風(fēng)險(xiǎn)及控制1?承包合同管理。項(xiàng)目部要認(rèn)真研讀承包合同條款，分析合同風(fēng)險(xiǎn)，將工期、變更、合同價(jià)款調(diào)整、支付等風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容列出清單，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。施工過程中外部條件或業(yè)主指令等發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目部要及時(shí)完善評(píng)審、審批手續(xù)，簽訂補(bǔ)充合同。重視業(yè)主可能發(fā)生的預(yù)期違約，及時(shí)采取措施，積極維護(hù)自身合法權(quán)益。2.物資采購(gòu)合同管理。項(xiàng)目部根據(jù)采購(gòu)結(jié)果與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同原則上應(yīng)采用股份公司、二級(jí)公司發(fā)布的合同范本。物資采購(gòu)合同中必須明確物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、稅率、金額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、結(jié)算支付、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等內(nèi)容。3?設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同管理。設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同中必須明確設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、稅率、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、結(jié)算支付、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。結(jié)算方式要明確結(jié)算周期和結(jié)算價(jià)格機(jī)制，支付條款要明確現(xiàn)款支付、票據(jù)支付的比例及期限。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，由供需雙方法定代表人或授權(quán)代理人嚴(yán)格按照采購(gòu)（租賃）文件及結(jié)果簽訂合同。當(dāng)合同數(shù)量、金額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算支付等條款出現(xiàn)變更時(shí)，必須重新履行評(píng)審與審批程序，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。.分包合同管理。要明確分包工程量清單（包含數(shù)量、單價(jià)、工作內(nèi)容、計(jì)量規(guī)則等）、稅率、甲供料扣款單價(jià)和損耗率、計(jì)量結(jié)算及支付、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。5?其他合同管理。其他合同按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十六條合同的執(zhí)行、變更、解除和終止1?合同執(zhí)行。合同簽訂后要嚴(yán)格按照合同約定的條款執(zhí)行，當(dāng)發(fā)生內(nèi)容變化等特殊情況，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，按照合同約定的程序妥善處理糾紛。.原則上合同一經(jīng)簽訂不得隨意變更，如果確實(shí)出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定的情形或其他必須進(jìn)行合同變更的情形，合同雙方可依法變更合同，簽訂書面變更合同。合同履行期間發(fā)生變更、解除的,應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，變更后的條款應(yīng)明確、具體，并按要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和上報(bào)。3?合同雙方可以依法解除合同。4?合同終止的，合同主責(zé)部門應(yīng)收集整理合同簽訂、履行等相關(guān)資料，辦理結(jié)算付款等終止手續(xù)，做好合同存檔工作。對(duì)方嚴(yán)重違約或發(fā)生經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化、喪失履行能力等情形，企業(yè)應(yīng)依據(jù)合同條款啟動(dòng)相應(yīng)程序，追究對(duì)方違約責(zé)任，保障企業(yè)利益。第八章責(zé)任成本管理第二十七條管理體系責(zé)任成本管理工作由各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)主責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)專職主抓，經(jīng)濟(jì)管理部門牽頭組織，相關(guān)部門各司其職，形成部門聯(lián)動(dòng)、上下協(xié)同、全員參與、各負(fù)其責(zé)的價(jià)值創(chuàng)造責(zé)任體系。各級(jí)均應(yīng)設(shè)置經(jīng)濟(jì)管理（成本管理）專職部門。規(guī)模較大的項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置總經(jīng)濟(jì)師（商務(wù)經(jīng)理）專職分管責(zé)任成本管理工作，其他項(xiàng)目應(yīng)明確分管領(lǐng)導(dǎo)。原則上各單位經(jīng)濟(jì)管理業(yè)務(wù)人員數(shù)量不應(yīng)低于法人單位職工總數(shù)的10%o第二十八條責(zé)任預(yù)算編制責(zé)任預(yù)算編制應(yīng)堅(jiān)持公平合理、及時(shí)性原則，須在項(xiàng)目上場(chǎng)策劃方案確定后3個(gè)月內(nèi)完成，不具備一次性編制條件的，按成本要素制定管控目標(biāo)，采取分塊、分階段等方式編制，條件具備后完善。第二十九條責(zé)任預(yù)算下達(dá)與調(diào)整責(zé)任預(yù)算編制完成1個(gè)月內(nèi)，上級(jí)單位與項(xiàng)目部溝通，按照公司規(guī)定程序進(jìn)行審批，與項(xiàng)目部簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同應(yīng)堅(jiān)持剛性約束，原則上不調(diào)整。當(dāng)發(fā)生重大影響責(zé)任預(yù)算編制條件、原則情況時(shí)，履行規(guī)定程序后調(diào)整責(zé)任預(yù)算指標(biāo)。由于項(xiàng)目管理不善、擅自調(diào)整施工方案等造成的成本費(fèi)用增加，不調(diào)整既定的項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算收益指標(biāo)。調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)理的，應(yīng)重新界定經(jīng)濟(jì)責(zé)任，簽訂新的責(zé)任合同。境外項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)可根據(jù)各相關(guān)方具體合作方式與合同約定予以分解和調(diào)整。第三十條責(zé)任中心分解與考核項(xiàng)目部要建立責(zé)任成本管理責(zé)任矩陣，分解任務(wù)、明確責(zé)任。遵循"管控什么就對(duì)什么負(fù)責(zé)"原則，合理劃分責(zé)任中心，明確責(zé)任清單和經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，責(zé)任中心的目標(biāo)要具體到人，項(xiàng)目部對(duì)責(zé)任中心考核按照簽訂的責(zé)任合同和指標(biāo)及時(shí)核算，按期考核兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任成本閉環(huán)管理。第三十一條動(dòng)態(tài)成本要素管控項(xiàng)目部是責(zé)任成本管理過程控制的主體，控制主要內(nèi)容包括工程數(shù)量、分包成本、材料成本、施工機(jī)具成本、臨時(shí)工程成本、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)等，以及工期、安全、質(zhì)量、環(huán)保和信用等對(duì)成本的影響，要充分利用信息化手段做好過程成本動(dòng)態(tài)控制。第三十二條收入管理收入管理包括簽約合同收入、變更索賠收入、其他收入。項(xiàng)目部要加強(qiáng)變更索賠籌劃與推進(jìn)、已完工程量的梳理與確認(rèn)，及時(shí)計(jì)價(jià)確權(quán)，提升產(chǎn)值計(jì)價(jià)率（產(chǎn)值計(jì)量比）；加強(qiáng)資金回收，推進(jìn)債權(quán)變現(xiàn)，計(jì)價(jià)撥款率不得低于合同約定，提升資金到位率、計(jì)量收款比，降低"兩金”占比。第三十三條成本核算與分析成本核算分會(huì)計(jì)核算和業(yè)務(wù)核算，業(yè)務(wù)核算與會(huì)計(jì)核算做到時(shí)間同步、口徑統(tǒng)一、數(shù)據(jù)對(duì)接。會(huì)計(jì)核算按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司相關(guān)規(guī)定核算，業(yè)務(wù)核算是各業(yè)務(wù)部門根據(jù)成本管理工作的需要建立的核算。項(xiàng)目部應(yīng)按照“月重點(diǎn)、季全面、年綜合”要求開展成本分析活動(dòng)，準(zhǔn)確核算項(xiàng)目收益率和項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算節(jié)超率。落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)過程虧損項(xiàng)目治理。二級(jí)公司至少半年召開一次分析會(huì)議，三級(jí)公司至少每季度召開一次分析會(huì)議。第三十四條項(xiàng)目責(zé)任成本督導(dǎo)與考評(píng)各級(jí)要每年下達(dá)督導(dǎo)檢查計(jì)劃，股份公司每年對(duì)二級(jí)公司督導(dǎo)面不低于10%;二級(jí)公司每年對(duì)三級(jí)公司督導(dǎo)面要達(dá)到100%,對(duì)三級(jí)公司在建項(xiàng)目督導(dǎo)面要達(dá)到5%以上；三級(jí)公司每年對(duì)在建項(xiàng)目督導(dǎo)面應(yīng)達(dá)到100%。股份公司每年組織一次責(zé)任成本管理考評(píng)工作，考評(píng)方式為網(wǎng)絡(luò)考評(píng)與現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)相結(jié)合，并對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)；二級(jí)公司每年組織一次對(duì)三級(jí)公司的考評(píng)，對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，考評(píng)結(jié)果要與三級(jí)公司年度績(jī)效考核掛鉤，并作為三級(jí)公司評(píng)先、項(xiàng)目評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)；三級(jí)公司每年組織一次對(duì)項(xiàng)目的考評(píng)，定量指標(biāo)要突出責(zé)任成本管理效果，考評(píng)結(jié)果與項(xiàng)目年度績(jī)效考核掛鉤,并作為項(xiàng)目評(píng)先、評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。第九章變更索賠管理第三十五條管理體系項(xiàng)目部要成立變更索賠管理機(jī)構(gòu)，配齊、配強(qiáng)人員，制訂變更索賠管理實(shí)施細(xì)則，做好變更索賠策劃，并建立與建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位對(duì)接機(jī)制，做好變更索賠資料收集、整理，推進(jìn)項(xiàng)目變更索賠申報(bào)、批復(fù)等工作。第三十六條策劃項(xiàng)目部要將變更索賠貫穿于項(xiàng)目管理全過程，做到新上項(xiàng)目及時(shí)策劃，施工過程動(dòng)態(tài)策劃，特殊階段專項(xiàng)策劃，強(qiáng)化技術(shù)經(jīng)濟(jì)結(jié)合。上級(jí)單位要及時(shí)組織項(xiàng)目部編制變更索賠策劃書，原則上在項(xiàng)目上場(chǎng)后一個(gè)月內(nèi)完成。策劃書內(nèi)容主要包括：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，施工合同分析，項(xiàng)目盈虧分析、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，工作方向和策劃項(xiàng)點(diǎn)清單，變更索賠目標(biāo)及考核辦法等。第三十七條立項(xiàng)項(xiàng)目上場(chǎng)后六個(gè)月內(nèi)（除動(dòng)態(tài)調(diào)整外）應(yīng)完成項(xiàng)目變更索賠立項(xiàng)建議書。立項(xiàng)建議書應(yīng)明確具體變更索賠創(chuàng)效事項(xiàng)，對(duì)事項(xiàng)的發(fā)起、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和設(shè)計(jì)簽證、資料組卷、上報(bào)建設(shè)單位審核、審批等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分工，細(xì)化工作內(nèi)容、明確工作目標(biāo)、推進(jìn)計(jì)劃及考核指標(biāo)。同時(shí)，應(yīng)報(bào)上級(jí)單位審批，并作為對(duì)項(xiàng)目變更索賠工作考核的重要依據(jù)。第三十八條推進(jìn)與督導(dǎo)項(xiàng)目部要根據(jù)施工合同規(guī)定及有關(guān)要求，負(fù)責(zé)完善變更索賠有關(guān)手續(xù)，維護(hù)相關(guān)方工作關(guān)系，組織推進(jìn)變更索賠事項(xiàng)的申報(bào)、跟蹤、批復(fù)。項(xiàng)目部要確保工作聯(lián)動(dòng)暢通，及時(shí)向上級(jí)單位匯報(bào)重大節(jié)點(diǎn)及進(jìn)展。上級(jí)單位要對(duì)重難點(diǎn)項(xiàng)目做好督導(dǎo)幫扶工作，與相關(guān)設(shè)計(jì)院、建設(shè)單位等建立對(duì)接機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。第三十九條考核激勵(lì)考核獎(jiǎng)罰要根據(jù)工作進(jìn)展情況分階段實(shí)施，充分考慮變更索賠額、變更索賠率及變更索賠收益率指標(biāo)完成情況，切實(shí)提高項(xiàng)目變更索賠人員工作積極性。對(duì)重大變更事項(xiàng)要結(jié)合變更索賠創(chuàng)收及創(chuàng)效成果實(shí)施“一事一獎(jiǎng)"，側(cè)重于變更索賠策劃立項(xiàng)及創(chuàng)效成果獎(jiǎng)勵(lì)，要及時(shí)將變更索賠收益等報(bào)上級(jí)單位進(jìn)行認(rèn)定，及時(shí)考核兌現(xiàn)。第四十條包保責(zé)任制公司要認(rèn)真落實(shí)變更索賠包保責(zé)任制，制定具體工作方案，并實(shí)施考核獎(jiǎng)罰。二級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)工程項(xiàng)目5000萬元以上的變更事項(xiàng)進(jìn)行包保，三級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)工程項(xiàng)目1000萬元以上變更事項(xiàng)進(jìn)行包保。第十章物資管理第四十一條管理體系物資管理實(shí)行"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、逐級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)實(shí)施"的管理體制。股份公司、二級(jí)公司、三級(jí)公司、項(xiàng)目部分別設(shè)置物資管理部門或崗位，負(fù)責(zé)本級(jí)物資管理工作。上級(jí)物資管理部門對(duì)下級(jí)物資管理部門的業(yè)務(wù)工作實(shí)施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、考核。第四十二條策劃項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)開展物資管理策劃，主要包括項(xiàng)目物資管理制度、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員、主要物資需求計(jì)劃及采購(gòu)供應(yīng)方案、地材及民爆物品供應(yīng)方案、物資市場(chǎng)調(diào)查、周轉(zhuǎn)材料配置方案、質(zhì)量及成本管控措施、現(xiàn)場(chǎng)料場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)布置、應(yīng)急預(yù)案等。項(xiàng)目物資部門牽頭組織相關(guān)部門進(jìn)行物資資源市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：資源組織渠道、出廠價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、儲(chǔ)備、供應(yīng)能力等，并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況，形成市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。第四十三條計(jì)劃管理物資計(jì)劃分為物資需求計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃。物資需求計(jì)劃由項(xiàng)目工程部門根據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)等編制，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為項(xiàng)目物資部門制定采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。設(shè)計(jì)變更時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資需求計(jì)劃。項(xiàng)目物資部門依據(jù)物資需求計(jì)劃和計(jì)劃合同部門提供物資損耗系數(shù)等，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，合理編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并通過鐵建云采平臺(tái)上報(bào)，按采購(gòu)管理權(quán)限逐級(jí)完成審批。項(xiàng)目物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照批復(fù)意見執(zhí)行。項(xiàng)目物資部門根據(jù)物資需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,合理編制《物資供應(yīng)計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批后組織供應(yīng)。第四十四條采購(gòu)管理項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照股份公司物資采購(gòu)管理辦法規(guī)定的采購(gòu)組織權(quán)限和采購(gòu)方式實(shí)施采購(gòu)。特殊情況不能執(zhí)行的，需履行審批程序。嚴(yán)禁勞務(wù)分包商自行采購(gòu)工程實(shí)體物資。項(xiàng)目部應(yīng)全面應(yīng)用鐵建云采平臺(tái)開展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)。物資采購(gòu)堅(jiān)持公開、公平、公正、科學(xué)擇優(yōu)、依法合規(guī)的原則，采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢比價(jià)、單一來源采購(gòu)等方式;結(jié)合戰(zhàn)略采購(gòu)、框架協(xié)議采購(gòu)、內(nèi)部物資產(chǎn)品采購(gòu)、電商采購(gòu)等形式組織采購(gòu)，確保物資集中采購(gòu)率、集采節(jié)資率公開采購(gòu)率、電子采購(gòu)率等達(dá)到考核指標(biāo)。各類采購(gòu)方式有關(guān)程序和要求執(zhí)行相應(yīng)專項(xiàng)制度。境外項(xiàng)目物資采購(gòu)應(yīng)遵守項(xiàng)目駐在國(guó)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，開展物資采購(gòu)和運(yùn)輸方案的綜合經(jīng)濟(jì)比選，充分考慮生產(chǎn)、物流周期，確定國(guó)內(nèi)、第三國(guó)或當(dāng)?shù)夭少?gòu)的方案，確保成本最低。國(guó)內(nèi)采購(gòu)執(zhí)行股份公司集采制度；國(guó)外采購(gòu)時(shí)項(xiàng)目要加強(qiáng)供應(yīng)商實(shí)力和信譽(yù)調(diào)查，積累合格供應(yīng)商資源，具備條件的必須組織招標(biāo)采購(gòu)。項(xiàng)目部根據(jù)采購(gòu)結(jié)果與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并按合同約定組織供應(yīng)、辦理結(jié)算并支付貨款。施工過程中項(xiàng)目應(yīng)不定期開展物資市場(chǎng)調(diào)查，關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，并收集整理原始調(diào)查資料等,及時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。各級(jí)總部物資管理部門應(yīng)依據(jù)《采購(gòu)監(jiān)督管理辦法》，監(jiān)督項(xiàng)目物資采購(gòu)工作，規(guī)范物資采購(gòu)活動(dòng)。第四十五條驗(yàn)收管理物資驗(yàn)收主要包括數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收、資料驗(yàn)證、檢驗(yàn)與試驗(yàn)等內(nèi)容。物資進(jìn)場(chǎng)后由項(xiàng)目物資部門組織相關(guān)人員，遵循驗(yàn)收與采購(gòu)崗位不相容原則，由兩人或以上嚴(yán)格按合同約定開展驗(yàn)收工作，開具驗(yàn)收單據(jù)，完善簽字手續(xù)，并登記驗(yàn)收臺(tái)賬。具備條件的應(yīng)安裝地磅、視頻等，通過信息化工具管控物資驗(yàn)收過程,堵塞驗(yàn)收漏洞。需試驗(yàn)或委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的物資，項(xiàng)目物資部門應(yīng)及時(shí)通知試驗(yàn)部門取樣檢測(cè)，試驗(yàn)部門及時(shí)反饋檢驗(yàn)結(jié)果，物資部門登記物資報(bào)檢臺(tái)賬。檢測(cè)不合格的應(yīng)單獨(dú)存放，不得投入使用，并做好相關(guān)記錄，及時(shí)辦理退貨手續(xù)。嚴(yán)禁未檢先用和使用不合格產(chǎn)品。物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目物資部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商辦理對(duì)賬結(jié)算，并點(diǎn)驗(yàn)入賬。第四十六條倉(cāng)儲(chǔ)管理項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料庫(kù)（棚、場(chǎng)），滿足物資合理儲(chǔ)備的需要及建設(shè)單位要求，同時(shí)應(yīng)配備必要的消防器材、搬運(yùn)器具及安全防護(hù)等設(shè)施。物資應(yīng)盡量科學(xué)合理的開展集中存儲(chǔ)，各類物資按品種、規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分批、分類堆碼標(biāo)識(shí)，并按要求保管。項(xiàng)目部應(yīng)建立健全倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，明確管理人員和職責(zé)分工。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)及時(shí)登記出入庫(kù)臺(tái)賬，做到日清月結(jié)。第四十七條發(fā)放管理項(xiàng)目物資部門依據(jù)工程部門提供的設(shè)計(jì)數(shù)量和計(jì)劃部門提供的物資損耗系數(shù)，按分部分項(xiàng)或作業(yè)隊(duì)建立《單位工程（隊(duì)伍）主要物資限額發(fā)料臺(tái)賬》，實(shí)施過程控制和總量控制。根據(jù)施工進(jìn)度，按照先進(jìn)先出的原則，分批次有計(jì)劃的發(fā)料，登記物資發(fā)放臺(tái)賬，嚴(yán)防超限額發(fā)料。項(xiàng)目部應(yīng)建立有權(quán)領(lǐng)料制度，有權(quán)領(lǐng)料人必須為分包合同中約定的負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人。項(xiàng)目應(yīng)對(duì)作業(yè)隊(duì)的施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的庫(kù)存和消耗情況，嚴(yán)防偷工減料、倒賣物資。作業(yè)隊(duì)超限額領(lǐng)料時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)組織工程、計(jì)劃、物資等部門共同分析原因，制定處置方案后，方可繼續(xù)發(fā)料，屬于作業(yè)隊(duì)自身原因造成的，應(yīng)按照分包合同約定予以處罰。項(xiàng)目物資部門應(yīng)及時(shí)開具列銷單據(jù)，經(jīng)作業(yè)隊(duì)簽認(rèn)后，交財(cái)務(wù)入賬。每月與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬，做到"賬賬相符，賬物相符"。第四十八條核算管理項(xiàng)目部應(yīng)建立物資庫(kù)存盤點(diǎn)制度，物資部門定期組織工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門以及作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)各級(jí)料庫(kù)及工點(diǎn)庫(kù)存材料（包括原材料、半成品、成品）進(jìn)行全面盤點(diǎn)登記，并簽字確認(rèn)。項(xiàng)目部建立以分部分項(xiàng)或作業(yè)隊(duì)為核算主體的物資核算管控體系，明確核算考核對(duì)象及相關(guān)責(zé)任，每月由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展節(jié)超分析工作，編制主要物資節(jié)超分析等核算表格，并分析原因界定責(zé)任，制定糾偏措施，形成節(jié)超分析報(bào)告；對(duì)作業(yè)隊(duì)原因造成的材料超耗及時(shí)予以扣款。第四十九條周轉(zhuǎn)材料管理股份公司在鐵建云采平臺(tái)建立周轉(zhuǎn)材料調(diào)劑信息平臺(tái)，動(dòng)態(tài)更新信息，各級(jí)法人單位應(yīng)建立周轉(zhuǎn)材料集中管控機(jī)制，強(qiáng)化資源統(tǒng)籌和信息共享。項(xiàng)目物資部門根據(jù)周轉(zhuǎn)材料需求計(jì)劃，遵循先調(diào)劑、改制，后租賃或新購(gòu)的原則，做好購(gòu)置和租賃經(jīng)濟(jì)比選，合理編制周轉(zhuǎn)材料配置方案，報(bào)上級(jí)單位審批后實(shí)施。項(xiàng)目物資部門應(yīng)組織相關(guān)部門共同對(duì)進(jìn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收（含廠內(nèi)試拼），并登記臺(tái)賬。對(duì)于租賃周轉(zhuǎn)材料應(yīng)要求作業(yè)隊(duì)共同參與驗(yàn)收和退庫(kù)。驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目部按月與供應(yīng)商辦理對(duì)賬結(jié)算，并點(diǎn)驗(yàn)入賬。周轉(zhuǎn)材料發(fā)放使用前，項(xiàng)目部必須與作業(yè)隊(duì)簽訂周轉(zhuǎn)材料使用管理協(xié)議，落實(shí)"誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)"的原則，嚴(yán)禁不辦理手續(xù)直接轉(zhuǎn)交給作業(yè)隊(duì)使用。項(xiàng)目部應(yīng)建立健全周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，及時(shí)回收下場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料并做好維修保養(yǎng)。項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)與作業(yè)隊(duì)辦理周轉(zhuǎn)材料退庫(kù)手續(xù)，出現(xiàn)丟失損壞的按分包合同約定進(jìn)行扣款。周轉(zhuǎn)材料應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行攤銷和月度核算分析。第五十條閑置和廢舊物資處置管理項(xiàng)目部應(yīng)定期清理回收現(xiàn)場(chǎng)閑廢物資，避免丟失損壞，并建立健全閑廢物資回收臺(tái)賬。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)閑廢物資進(jìn)行評(píng)估鑒定，評(píng)估鑒定為閑置物資的，要開展循環(huán)利用；評(píng)估鑒定為廢舊物資的，按程序及時(shí)處理。閑廢物資處置前，項(xiàng)目部應(yīng)編制處置方案，經(jīng)上級(jí)單位批準(zhǔn)后實(shí)施。閑廢物資處置應(yīng)通過市場(chǎng)化方式在鐵建云采平臺(tái)進(jìn)行，處置時(shí)項(xiàng)目物資部門組織相關(guān)部門共同參與監(jiān)督，嚴(yán)格按照先收款、后提貨的原則執(zhí)行。處置資金的管理按照財(cái)務(wù)管理制度和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，禁止賬外處理。第五H-條供應(yīng)商管理物資供應(yīng)商實(shí)行股份公司、二級(jí)公司、三級(jí)公司三級(jí)管理。供應(yīng)商必須在鐵建云采平臺(tái)注冊(cè)后才能參與股份公司及所屬各單位組織的采購(gòu)活動(dòng)。二級(jí)公司、三級(jí)公司根據(jù)需要設(shè)定準(zhǔn)入條件，公開征集或由所屬單位逐級(jí)推薦，并組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后列入本單位合格供應(yīng)商名錄。項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商開展日常評(píng)價(jià)和年度評(píng)價(jià)，物資供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化評(píng)價(jià)率應(yīng)達(dá)到100%,供應(yīng)商出現(xiàn)不良行為時(shí)項(xiàng)目部要及時(shí)上報(bào)，上級(jí)單位根據(jù)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，動(dòng)態(tài)更新供應(yīng)商名錄。項(xiàng)目部嚴(yán)禁使用在處罰期內(nèi)的不良行為供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。第十一章設(shè)備管理第五十二條管理體系各單位應(yīng)建立設(shè)備管理體系，設(shè)置設(shè)備管理職能機(jī)構(gòu)，配備專職的設(shè)備管理和技術(shù)人員，其中設(shè)備資產(chǎn)原值超過1億元的三級(jí)公司專職在崗設(shè)備管理人員不少于3人；工程項(xiàng)目部（指揮部）要有設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，并配備專職設(shè)備管理和技術(shù)人員。工程項(xiàng)目部（指揮部）建立健全設(shè)備使用管理機(jī)制，上級(jí)設(shè)備管理部門對(duì)下級(jí)設(shè)備管理部門的業(yè)務(wù)工作實(shí)施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、考核。第五十三條策劃堅(jiān)持對(duì)新開工項(xiàng)目開展設(shè)備上場(chǎng)策劃。項(xiàng)目中標(biāo)后，一般由三級(jí)公司設(shè)備管理部門與其他相關(guān)部門人員參與設(shè)備投入研究，重難點(diǎn)項(xiàng)目由二級(jí)公司牽頭組織。堅(jiān)持“先調(diào)劑、后租賃、再購(gòu)置”的原則，優(yōu)先利用股份公司系統(tǒng)內(nèi)部自有設(shè)備，無法調(diào)劑或無法滿足施工要求確需外部租賃或購(gòu)置的，要進(jìn)行提前籌劃。上場(chǎng)策劃包括設(shè)備類型、需求數(shù)量、配置方式、計(jì)劃進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間等主要內(nèi)容。第五十四條設(shè)備配置工程項(xiàng)目的設(shè)備配置要與工程任務(wù)、使用條件、施工進(jìn)度相適應(yīng)，須滿足安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、質(zhì)量可靠、節(jié)能--#-2?考核評(píng)價(jià)與運(yùn)用。貫徹落實(shí)黨建工作責(zé)任制，充分運(yùn)用考核評(píng)價(jià)結(jié)果，壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任；積極參與評(píng)先評(píng)優(yōu)，選樹先進(jìn)典型，發(fā)揮示范作用。第一百三十四條文化建設(shè)1?要以中國(guó)鐵建企業(yè)文化綱領(lǐng)的工作總體要求和"七統(tǒng)一"根本原則開展文化建設(shè)，必須保持中國(guó)鐵建企