海外投資與并購協(xié)議合同編號(hào)：__________第一章合同訂立1.1合同簽訂1.1.1本合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）和乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）于____年____月____日在____簽訂。1.1.2本合同一經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。1.2合同目的1.2.1甲方同意向乙方投資，乙方同意接受甲方投資，雙方本著平等互利的原則，達(dá)成如下投資與并購協(xié)議。1.3合同適用法律和爭(zhēng)議解決1.3.1本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄。1.3.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第二章投資與并購概述2.1投資方式2.1.1甲方將通過現(xiàn)金方式向乙方投資，投資金額為人民幣_(tái)___元。2.2并購目標(biāo)2.2.1乙方同意將其擁有的某公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的全部股權(quán)出售給甲方。2.2.2目標(biāo)公司的詳細(xì)信息，包括但不限于公司名稱、注冊(cè)地、主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等，將在附件一中詳細(xì)列明。2.3并購程序2.3.1乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.3.2甲方在完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查后，有權(quán)決定是否繼續(xù)進(jìn)行并購。第三章投資與并購的具體條款3.1投資比例3.1.1甲方對(duì)目標(biāo)公司的投資比例為____%，甲方將獲得目標(biāo)公司____%的股權(quán)。3.2投資款項(xiàng)支付3.2.1甲方應(yīng)在簽署本合同后____個(gè)工作日內(nèi)，將首筆投資款人民幣_(tái)___元支付至乙方指定的賬戶。3.2.2剩余投資款將在并購交割后按照雙方約定的比例支付。3.3并購交割3.3.1并購交割日為____年____月____日。3.3.2交割完成后，甲方將獲得目標(biāo)公司的全部股權(quán)。3.4保密條款3.4.1雙方對(duì)本合同的內(nèi)容及目標(biāo)公司的商業(yè)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。第四章股權(quán)結(jié)構(gòu)與治理4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1.1本合同簽訂后，甲方將持有目標(biāo)公司____%的股權(quán)。4.1.2乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)比例將降至____%。4.2公司治理4.2.1目標(biāo)公司應(yīng)設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員由甲方和乙方共同提名。4.2.2董事會(huì)成員的任免及職責(zé)將按照《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第五章合同期限與終止5.1合同期限5.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。5.2合同終止5.2.1本合同在任何一方違約的情況下，守約方有權(quán)終止本合同。5.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定的條款處理相關(guān)事宜。第六章股東權(quán)益與決策6.1股東權(quán)益6.1.1甲方作為目標(biāo)公司的股東，享有股東的基本權(quán)益，包括但不限于分紅權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)、資產(chǎn)分配權(quán)等。6.1.2乙方作為目標(biāo)公司的股東，同樣享有上述股東權(quán)益。6.2決策權(quán)6.2.1目標(biāo)公司的重大決策，如公司章程的修改、注冊(cè)資本的增減、合并、分立、解散等，需經(jīng)董事會(huì)決議，并經(jīng)全體股東一致同意。6.2.2日常經(jīng)營(yíng)決策，董事會(huì)可根據(jù)公司實(shí)際情況決定。第七章管理層與員工7.1管理層任命7.1.1目標(biāo)公司的管理層由董事會(huì)任命，包括但不限于總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)等。7.1.2管理層的任命和罷免需遵循公司章程及相關(guān)法律法規(guī)。7.2員工福利7.2.1目標(biāo)公司應(yīng)依法為員工提供社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等福利待遇。7.2.2雙方可根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商制定額外的員工福利政策。第八章財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)8.1財(cái)務(wù)報(bào)告8.1.1目標(biāo)公司應(yīng)定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。8.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。8.2會(huì)計(jì)政策8.2.1目標(biāo)公司應(yīng)遵循中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。8.2.2會(huì)計(jì)政策一經(jīng)確定，不得隨意變更。第九章信息披露與保密9.1信息披露9.1.1目標(biāo)公司應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露公司信息。9.1.2重要信息應(yīng)及時(shí)通知所有股東。9.2保密義務(wù)9.2.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容、目標(biāo)公司商業(yè)信息、技術(shù)秘密等負(fù)有保密義務(wù)。9.2.2未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露上述信息。第十章合同的修改與補(bǔ)充10.1修改程序10.1.1對(duì)本合同的修改，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署修改協(xié)議。10.1.2修改協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2補(bǔ)充協(xié)議10.2.1雙方可根據(jù)實(shí)際情況，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)本合同未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充。10.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一章退出機(jī)制11.1退出條件11.1.1甲方有權(quán)在以下情況下要求退出投資：a)目標(biāo)公司連續(xù)兩年虧損；b)目標(biāo)公司違反本合同約定，且經(jīng)協(xié)商無法解決；c)目標(biāo)公司發(fā)生重大資產(chǎn)損失或法律糾紛；d)雙方一致同意的其它情況。11.2退出程序11.2.1甲方提出退出要求后，雙方應(yīng)盡快協(xié)商確定退出方案。11.2.2退出方案應(yīng)包括但不限于股權(quán)回購、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式。11.2.3退出過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由提出退出的一方承擔(dān)。第十二章通知與通訊12.1通知方式12.1.1雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，可以通過以下方式發(fā)送：a)郵寄：以掛號(hào)信方式寄送至對(duì)方指定的地址；b)傳真：以傳真方式發(fā)送至對(duì)方指定的傳真號(hào)碼；c)郵件：以郵件方式發(fā)送至對(duì)方指定的電子郵箱。12.2通知生效12.2.1通知自發(fā)送之日起生效，除非另一方在通知中指明的生效日期前以書面形式提出異議。第十三章其他條款13.1合同解釋13.1.1本合同條款的任何解釋應(yīng)以中文為準(zhǔn)，如有歧義，應(yīng)以有利于合同解釋的一般原則為準(zhǔn)。13.2合同附件13.2.1本合同附件與本合同具有同等法律效力，附件包括但不限于：a)附件一：目標(biāo)