[公司名稱]第[X]屆監(jiān)事會第[X]次會議紀要一、會議基本信息會議時間：202X年X月X日（星期X）[具體時段，如14:30-16:00]會議地點：[具體地點，如公司總部三樓第一會議室]會議性質(zhì)：[定期/臨時]會議主持人：[監(jiān)事會主席姓名，如張三]記錄人：[監(jiān)事會秘書/指定記錄人姓名，如李四]二、參會人員（一）監(jiān)事會成員（應到/實到情況）姓名職務參會情況（到會/請假/缺席）備注張三監(jiān)事會主席到會王五監(jiān)事到會職工代表監(jiān)事趙六監(jiān)事到會股東代表監(jiān)事（如有）（二）列席人員姓名職務/身份列席原因周七總經(jīng)理匯報經(jīng)營情況吳八財務總監(jiān)匯報財務事項鄭九XX律師事務所律師提供法律意見王十XX會計師事務所注冊會計師匯報審計情況三、會議議程1.主持人宣布會議開始，確認參會人員資格及會議有效性；2.審議《關于公司202X年度監(jiān)事會工作報告的議案》；3.審議《關于公司202X年度財務決算報告及202X年度財務預算報告的議案》；4.審議《關于公司202X年度利潤分配方案的議案》；5.審議《關于聘請202X年度審計機構(gòu)的議案》；6.審議《關于檢查公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的報告》；7.聽取管理層關于公司近期經(jīng)營情況的匯報；8.討論并形成監(jiān)事會獨立意見；9.其他需要審議的事項；10.主持人宣布會議結(jié)束。四、審議事項及表決結(jié)果（一）《關于公司202X年度監(jiān)事會工作報告的議案》提案人：監(jiān)事會主席張三審議情況：與會監(jiān)事聽取了監(jiān)事會主席關于202X年度監(jiān)事會工作的匯報，重點討論了監(jiān)事會在監(jiān)督董事履職、檢查財務狀況、關注內(nèi)部控制等方面的工作內(nèi)容。監(jiān)事王五提出“應增加對下屬子公司監(jiān)事會工作的指導要求”，經(jīng)討論，會議同意在報告中補充相關內(nèi)容。表決結(jié)果：同意[X]人，反對[0]人，棄權(quán)[0]人（應到[X]人，實到[X]人，表決有效），議案通過。（二）《關于公司202X年度財務決算報告及202X年度財務預算報告的議案》提案人：財務總監(jiān)吳八審議情況：與會監(jiān)事聽取了財務總監(jiān)關于202X年度財務決算及202X年度財務預算的說明，查閱了經(jīng)審計的財務報表及相關資料。監(jiān)事趙六就“應收賬款計提壞賬準備的計提比例”提出疑問，財務總監(jiān)逐一解答后，監(jiān)事表示認可。表決結(jié)果：同意[X]人，反對[0]人，棄權(quán)[0]人，議案通過。（三）《關于公司202X年度利潤分配方案的議案》提案人：董事會審議情況：與會監(jiān)事審議了董事會提交的利潤分配方案（擬分配現(xiàn)金股利[X]元，占凈利潤的[X]%），認為方案符合《公司法》《公司章程》及相關監(jiān)管規(guī)定，兼顧了股東利益與公司可持續(xù)發(fā)展。表決結(jié)果：同意[X]人，反對[0]人，棄權(quán)[0]人，議案通過。（四）《關于聘請202X年度審計機構(gòu)的議案》提案人：董事會審議情況：與會監(jiān)事聽取了董事會關于聘請XX會計師事務所（特殊普通合伙）為202X年度審計機構(gòu)的說明，查閱了該機構(gòu)的資質(zhì)文件及過往審計業(yè)績。監(jiān)事王五提出“應明確審計費用的定價依據(jù)”，董事會秘書補充說明后，監(jiān)事表示無異議。表決結(jié)果：同意[X]人，反對[0]人，棄權(quán)[0]人，議案通過。（五）《關于檢查公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的報告》提案人：監(jiān)事會審議情況：與會監(jiān)事聽取了監(jiān)事會關于202X年度內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的檢查報告，重點關注了資金管理、關聯(lián)交易、信息披露等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制有效性。監(jiān)事趙六建議“加強對新業(yè)務板塊的內(nèi)部控制流程梳理”，會議同意將該建議納入后續(xù)監(jiān)督工作。表決結(jié)果：同意[X]人，反對[0]人，棄權(quán)[0]人，議案通過。五、監(jiān)事會獨立意見根據(jù)《公司法》《公司章程》及《上市公司監(jiān)事會工作指引》等規(guī)定，監(jiān)事會對本次會議審議的事項發(fā)表如下獨立意見：1.關于財務報告的意見：公司202X年度財務決算報告及202X年度財務預算報告真實、準確、完整，符合《企業(yè)會計準則》及相關法律法規(guī)的要求，如實反映了公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。2.關于利潤分配方案的意見：202X年度利潤分配方案符合公司實際情況，兼顧了股東的合理回報與公司的長遠發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。3.關于審計機構(gòu)的意見：XX會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的審計資質(zhì)和專業(yè)能力，過往審計工作勤勉盡責，同意聘請其為公司202X年度審計機構(gòu)。4.關于內(nèi)部控制的意見：公司內(nèi)部控制制度健全、有效，能夠適應公司經(jīng)營管理的需要，在資金管理、關聯(lián)交易、信息披露等關鍵環(huán)節(jié)得到了有效執(zhí)行。5.關于董事、高級管理人員履職的意見：全體董事、高級管理人員在202X年度能夠勤勉盡責，遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的行為。六、其他事項1.會議要求管理層于202X年X月X日前補充提交“下屬子公司監(jiān)事會工作開展情況”的書面資料，供監(jiān)事會下次會議審議。2.下次監(jiān)事會會議擬于202X年X月召開，議題包括“202X年半年度監(jiān)事會工作報告”“檢查公司中期財務狀況”等，具體時間另行通知。七、附件1.《公司202X年度監(jiān)事會工作報告》（草案）；2.《公司202X年度財務決算報告》《公司202X年度財務預算報告》；3.《公司202X年度利潤分配方案》；4.《XX會計師事務所（特殊普通合伙）資質(zhì)文件》；5.《公司202X年度內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況檢查報告》。八、會議紀要審批主持人簽字：_____________________（張三）記錄人簽字：_____________________（李四）日期：202X年X月X日備注：本紀要經(jīng)參會監(jiān)事簽字確認后生效，原件留存公司檔案室?！灸０迨褂谜f明】1.填寫要求：請根據(jù)實際情況替換括號內(nèi)的內(nèi)容，確保信息準確、完整；2.審議事項：可根據(jù)公司實際情況調(diào)整議案數(shù)量及內(nèi)容（如增加“關于關聯(lián)交易的議案”“關于對外擔保的議案”等）；3.監(jiān)事會意見：需結(jié)合審議事項具體表述，避免籠統(tǒng)概括，體現(xiàn)監(jiān)事會的獨立性與監(jiān)督職責；