公安部打擊跨境賭博犯罪十起典型案例公安部打擊跨境賭博犯罪十起典型案例(2021年6月22日)1.甘肅公安機(jī)關(guān)偵破"1·19"跨境賭博案2021年1月,甘肅省公安廳網(wǎng)安總隊工作發(fā)現(xiàn)一條境外賭場招攬境內(nèi)人員參賭的線索。公安部高度重視,將其列為督辦案件立案偵查。經(jīng)查,20__年5月起,龔某等人通過開發(fā)"單雙寶"手機(jī)、租用服務(wù)器及境外酒店等方式,組織代理人員在境外窩點和境內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)招攬境內(nèi)人員參賭,已發(fā)展參賭人員1.1萬余名,累計購買分值支付賭資1.53億元。4月30日,甘肅公安機(jī)關(guān)開展收網(wǎng)抓捕行動,抓獲32名,上網(wǎng)追逃22名,凍結(jié)銀行卡120__張、各類賬戶269個,扣押汽車、電腦、手機(jī)等一批涉案物品。2.山東棗莊偵破"2·03”為境外賭場提供資金服務(wù)案2021年2月,山東棗莊公安機(jī)關(guān)接報案件,發(fā)現(xiàn)有人為境外賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)。經(jīng)查,20__年以來,劉某等8人先后搭建錢多多、錢寶等多個支付平臺用于幫助境內(nèi)外賭博網(wǎng)站收款結(jié)算,每天收款流水達(dá)100余萬元。專案組經(jīng)深入研判分析^p,摸清了二維碼代收款這一幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動黑灰產(chǎn)業(yè)的犯罪模式,查明了從碼商到支付平臺再到賭博平臺的犯罪鏈條,鎖定了包括支付平臺老板、股東、技術(shù)、客服等在內(nèi)的106名身份。5月18日,棗莊警方開展收網(wǎng)行動,將上述106人全部抓獲,扣押涉案車輛9部以及銀行卡、手機(jī)、電腦等大量作案工具,涉案金額超10億元。3、廣東珠海偵破"4·21"為跨境賭博提供技術(shù)支持案2021年4月初,廣東省珠海市公安局工作發(fā)現(xiàn),珠海某科技有限公司涉及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動,立即組建專案組立案偵查。經(jīng)深入偵查,基本查明以劉某為首的犯罪團(tuán)伙,以軟件研發(fā)為幌子,實際為東南亞等境外賭場及網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供技術(shù)支持,利用互聯(lián)網(wǎng)大肆招攬賭客參賭的犯罪事實。4月22日,專案組部署開展收網(wǎng)行動,先后抓獲主要劉某等80余人,繳獲涉案服務(wù)器8臺、電腦106臺以及手機(jī)、記賬本等一批物品。經(jīng)查,以劉某為首的犯罪團(tuán)伙,為45個賭場及涉賭平臺提供計算機(jī)技術(shù)服務(wù),從中收取維護(hù)費用120__余萬元。4.廣西百色與越南警方合作偵破一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案2021年1月,廣西壯族自治區(qū)百色市公安局接到群眾舉報,有人利用"正視娛樂"組織參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動,立即成立專案組開展偵查。經(jīng)查,自20__年4月起,黃某等利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行線上賭博,雇傭操作員在越南某地遠(yuǎn)程操作賭博平臺,組織參賭人員通過微信、支付寶充值及銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式參賭,涉案資金流水高達(dá)3.5億元。2021年4月26日,廣西警方開展統(tǒng)一抓捕行動,并啟動國際警務(wù)協(xié)作機(jī)制,抓獲違法100余名,其中,越南警方協(xié)助抓獲移交8人。5.廣東深圳偵破夏某等利用游戲程序開設(shè)賭場案2021年2月,廣東省深圳市公安局工作發(fā)現(xiàn)一條某網(wǎng)站涉嫌開設(shè)賭場的線索。深圳市公安局立案偵查,成功搗毀一個以夏某為首的開設(shè)賭場非法牟利的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,20__年3月以來,該團(tuán)伙利用自主研發(fā)的"網(wǎng)絡(luò)游戲"程序開設(shè)賭場,通過丫丫、斗魚等一線直播平臺引流,招攬大量賭客參與游戲充值賭博。2021年4月,專案組開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動,抓獲19名,搗毀境內(nèi)代理工作室3個,繳獲現(xiàn)金234萬元。在5月開展的第二輪收網(wǎng)行動中,抓獲為賭博網(wǎng)絡(luò)提供技術(shù)和結(jié)算服務(wù)的7名。6.云南臨滄?zhèn)善茥钅衬车冉M織人員偷渡出境賭博案2021年4月,云南省臨滄市公安局工作發(fā)現(xiàn),楊某某涉嫌組織中國公民偷渡出入邊境從事賭博活動,即開展立案偵查。經(jīng)查,楊某某安排夏某某組織10余名中國公民非法往來中緬邊境從事境外賭博活動,通過微信聯(lián)系并支付偷渡費。專案組先后將楊某某及其組織偷渡團(tuán)伙成員10人抓獲歸案,并協(xié)調(diào)緬甸警方將夏某某及涉嫌偷渡人員從境外窩點抓獲并移交我方。7、廣東茂名偵破一起利用“棋牌平臺”實施跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案近期,廣東省茂名市公安局工作發(fā)現(xiàn),有人開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場并將平臺設(shè)置在境外,即開展立案偵查。經(jīng)查,汪某某等人利用設(shè)置在境外的“棋牌平臺”,通過、微信等網(wǎng)絡(luò)社交工具推廣、發(fā)展會員,吸引參賭人員通過支付寶、微信等支付方式購買分值進(jìn)行賭博,涉賭金額高達(dá)26億元。2021年5月,廣東警方實施同步收網(wǎng)抓捕行動,抓獲50余名,搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博窩點7處,繳獲一批作案電腦、手機(jī)、銀行卡,凍結(jié)涉賭資金賬戶220__余個。8.黑龍江牡丹江偵破"933"跨境賭博技術(shù)運維和資金結(jié)算案近期,黑龍江省牡丹江市公安局工作發(fā)現(xiàn),有人為境外賭博網(wǎng)站提供技術(shù)運維和資金結(jié)算服務(wù),即開展立案偵查。經(jīng)查,韓某等人租用"云服務(wù)"為緬甸某真人視訊賭博網(wǎng)站提供運維服務(wù);黃某等人利用POS機(jī)、銀行卡四件套等對線上賭資進(jìn)行轉(zhuǎn)移、提現(xiàn),并雇傭人員將現(xiàn)金送至境外實體賭場。2021年4月,黑龍江警方開展抓捕收網(wǎng)行動,抓獲62名,現(xiàn)場扣押資金1120萬元,關(guān)停棋牌類涉賭手機(jī)應(yīng)用程序25個,關(guān)閉涉賭域名54個。9.山東淄博偵破某對我境內(nèi)招賭案2021年初,山東淄博警方工作中發(fā)現(xiàn),服務(wù)器位于境外的某體育網(wǎng)站大肆在國內(nèi)發(fā)展會員、組織賭博,存在開設(shè)賭場的重大犯罪嫌疑。經(jīng)查,該網(wǎng)站在全國范圍內(nèi)大量搜集從事主播、體育賽事評論且具有一定粉絲數(shù)量的人員信息,然后通過各種途徑與這些人員聯(lián)系,許以重金誘惑,陸續(xù)在國內(nèi)招募代理4000余名,涉及20余個省市,并通過代理發(fā)布廣告推廣網(wǎng)站鏈接,發(fā)展參賭人員數(shù)十萬人,投注金額高達(dá)300多億元。日前,淄博警方開展行動,抓獲擔(dān)任該網(wǎng)站代理的招賭16名。10、上海金山偵破一起組織他人參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案近期,上海市公安局金山分局接群眾舉報,稱有人在分發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博賬號供他人賭博。公安機(jī)關(guān)立即開展偵查工作,并從一名賭客入手順藤摸瓜,調(diào)查發(fā)現(xiàn)為其提供賭博網(wǎng)址的徐姓女子背后極有可能隱藏著一個犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,以“徐敏”等人為首的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙通過開設(shè)境外賭博網(wǎng)站、手機(jī)等方式,組織他人以網(wǎng)絡(luò)賭球、百家樂等方式進(jìn)行賭