涉案款物管理暫行辦法總則制定目的為了規(guī)范涉案款物的管理，保障司法機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)，維護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司/組織在辦理各類案件過程中涉及的款物管理，包括但不限于扣押、凍結(jié)、查封、保管、處置等環(huán)節(jié)。基本原則1.依法依規(guī)原則：涉案款物的管理必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保程序合法、手續(xù)完備。2.公正透明原則：管理過程應(yīng)公開、公正、透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部檢查，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和腐敗行為。3.安全高效原則：保障涉案款物的安全，防止損壞、滅失等情況發(fā)生，同時(shí)提高管理效率，確保案件辦理的順利進(jìn)行。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在涉案款物管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。涉案款物的扣押、凍結(jié)與查封扣押1.在案件辦理過程中，需要扣押涉案款物時(shí)，辦案人員應(yīng)填寫《扣押物品清單》，詳細(xì)記錄扣押物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、特征等信息。2.扣押的款物應(yīng)當(dāng)與案件有關(guān)，嚴(yán)禁超范圍扣押。對(duì)于與案件無關(guān)的物品，不得扣押。3.扣押的款物應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得擅自使用、調(diào)換、損毀或者自行處理。凍結(jié)1.如需凍結(jié)涉案款項(xiàng)，辦案人員應(yīng)按照規(guī)定程序向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具凍結(jié)通知書，并辦理凍結(jié)手續(xù)。2.凍結(jié)的款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)與案件有關(guān)，不得重復(fù)凍結(jié)。凍結(jié)期限不得超過法律規(guī)定的期限，如需延長凍結(jié)期限，應(yīng)按照規(guī)定辦理續(xù)凍手續(xù)。3.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)工作，不得擅自解凍被凍結(jié)的款項(xiàng)。查封1.對(duì)于涉案的不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)等財(cái)物，辦案人員可以依法進(jìn)行查封。查封時(shí)，應(yīng)向被查封人送達(dá)查封通知書，并張貼封條。2.查封的財(cái)物應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記，注明財(cái)物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、特征等信息。查封期限不得超過法律規(guī)定的期限，如需延長查封期限，應(yīng)按照規(guī)定辦理續(xù)封手續(xù)。3.被查封的財(cái)物應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得擅自使用、處分或者損毀。因保管不善造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。涉案款物的保管保管場(chǎng)所1.公司/組織應(yīng)設(shè)立專門的涉案款物保管場(chǎng)所，確保保管場(chǎng)所安全、保密、通風(fēng)良好。2.保管場(chǎng)所應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、消防器材等，以防止涉案款物被盜、被搶、被損壞等情況發(fā)生。保管人員1.涉案款物保管人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練、廉潔奉公等條件。保管人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟悉涉案款物管理的相關(guān)規(guī)定和流程。2.保管人員不得兼任案件的其他工作，不得與案件當(dāng)事人、代理人等有利益關(guān)系。保管要求1.涉案款物應(yīng)分類存放，做到賬物相符。對(duì)于現(xiàn)金、有價(jià)證券等貴重物品，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取必要的安全措施。2.保管人員應(yīng)定期對(duì)涉案款物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物一致。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.涉案款物在保管期間發(fā)生損壞、滅失等情況的，保管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。如因保管人員故意或者重大過失造成損失的，應(yīng)依法追究其責(zé)任。涉案款物的處置處置原則1.涉案款物的處置應(yīng)當(dāng)遵循依法、公正、公開的原則，按照法律規(guī)定的程序進(jìn)行。2.處置涉案款物應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，確保處置結(jié)果合法、合理。處置方式1.返還：對(duì)于經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的涉案款物，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還給原所有人或者其他合法權(quán)利人。2.上繳：對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)上繳國庫的涉案款物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)上繳。上繳時(shí)，應(yīng)填寫《上繳涉案款物清單》，并附相關(guān)法律文書。3.沒收：對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)沒收的涉案款物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行沒收。沒收時(shí)，應(yīng)填寫《沒收涉案款物清單》，并附相關(guān)法律文書。4.拍賣、變賣：對(duì)于依法可以拍賣、變賣的涉案款物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行拍賣、變賣。拍賣、變賣所得款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)上繳國庫或者返還給原所有人或者其他合法權(quán)利人。處置程序1.辦案部門提出涉案款物處置意見，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司/組織負(fù)責(zé)人審批。2.公司/組織負(fù)責(zé)人審批同意后，辦案部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置。處置過程中，應(yīng)制作相關(guān)法律文書，并做好記錄。3.涉案款物處置完畢后，辦案部門應(yīng)及時(shí)將處置結(jié)果告知相關(guān)當(dāng)事人，并將處置情況報(bào)公司/組織備案。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織應(yīng)建立健全涉案款物管理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)涉案款物的管理情況進(jìn)行檢查。2.內(nèi)部監(jiān)督部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉案款物管理部門和人員的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。對(duì)于違規(guī)行為，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。外部監(jiān)督1.接受司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)等外部部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供涉案款物管理的相關(guān)資料和情況。2.對(duì)于外部部門提出的監(jiān)督意見和建議，應(yīng)認(rèn)真研究，及時(shí)整改，并將整改情況反饋給外部部門。責(zé)任追究違規(guī)責(zé)任1.對(duì)于在涉案款物管理過程中違反本辦法規(guī)定的部門和人員，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、警告、記過、記大過、降級(jí)、撤職、開除等處分。2.因違規(guī)行為給公司/組織造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。賠償責(zé)任1.因保管人員故意或者重大過失造成涉案款物損失的