時(shí)代置業(yè)發(fā)展有限公司全資子公司管理制度**為保證＊*置業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司本級(jí)”)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制，防范各類風(fēng)險(xiǎn),減少運(yùn)行成本,明晰公司本級(jí)與各全資子公司的內(nèi)部管理權(quán)限,根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。公司本級(jí)對(duì)全資子公司的管理模式采用事業(yè)部制,即實(shí)行“1＋6”的集團(tuán)化管控模式——1個(gè)公司治理+6大職能管控(經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、人力資源、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)管理、品牌管理、業(yè)務(wù)管理).公司本級(jí)管理定位為規(guī)劃中心、決策中心、業(yè)務(wù)監(jiān)控中心和服務(wù)支持中心，各全資子公司管理定位為利潤(rùn)增值中心、業(yè)務(wù)管理中心和成本控制中心。1（1）制定戰(zhàn)略規(guī)劃，決定公司本級(jí)與子公司發(fā)展方向.（2）根據(jù)子公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)，審批子公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃.2(1)進(jìn)行投融資管理,尋求好的投資項(xiàng)目，進(jìn)行股權(quán)投資。(２）保證實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化,關(guān)注凈資產(chǎn)回報(bào)率.３(１)加強(qiáng)房地產(chǎn)項(xiàng)目的總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)決算工作.（2)對(duì)核心業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn).4(1)建立內(nèi)部銀行，調(diào)劑資金余缺，為子公司的運(yùn)作提供資金上的支持。(2）面向公司本級(jí)及子公司提供共享和專業(yè)的人力資源服務(wù)。(３)提供對(duì)外公共關(guān)系的支持（4)建立資源撮合平臺(tái),發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系1（1)子公司作為成員企業(yè),是公司本級(jí)損益的主要責(zé)任人.(2)確保子公司完成年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo).2—1—(1）在公司本級(jí)戰(zhàn)略指導(dǎo)與審批下,形成自身業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。(2)配合公司本級(jí)提升業(yè)務(wù)水平,實(shí)現(xiàn)對(duì)核心業(yè)務(wù)的專業(yè)化管理。３（1)在公司本級(jí)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管控下，開展成本控制的實(shí)體性操作工作。(2)協(xié)助公司本級(jí)成本控制的主管部門,形成科學(xué)有效的房地產(chǎn)開發(fā)成本控制管理模版,陸續(xù)在各全資子公司推廣。公司本級(jí)依據(jù)相關(guān)制度向全資子公司派駐執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)層，其中執(zhí)行董事、總經(jīng)理人選由公司本級(jí)經(jīng)營(yíng)班子成員兼任．對(duì)于公司本級(jí)與各全資子公司之間的公司治理線,運(yùn)行程序如下：(一）公司本級(jí)對(duì)各全資子公司重大事項(xiàng)的管理和監(jiān)控,先通過內(nèi)部程序進(jìn)行，由各全資子公司相關(guān)職能部門將重大事項(xiàng)議案報(bào)執(zhí)行董事；(二)執(zhí)行董事將以案通報(bào)公司本級(jí)相關(guān)職能部門；(三)由公司本級(jí)相關(guān)職能部門將議案上報(bào)公司本級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審議,其中經(jīng)營(yíng)管理方面的議案經(jīng)公司本級(jí)總裁辦公會(huì)議通過，人力資源方面的議案經(jīng)公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)通過；（四）最后將公司本級(jí)的決議依法形成各全資子公司執(zhí)行董事的決策,并進(jìn)行貫徹實(shí)施,實(shí)現(xiàn)公司本級(jí)對(duì)各全資子公司的合法監(jiān)控和管理.通過明確公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)、子公司執(zhí)行董事、子公司監(jiān)事、子公司總經(jīng)理和子公司公司管理層的具體職責(zé)范圍。1、決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);3、選舉和更換監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;６、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;７、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;10、對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;11、修改公司章程；12、對(duì)子公司聘用、解聘律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;13、審議公司重大購(gòu)買、出售、置換資產(chǎn)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的行為：-2-（1）購(gòu)買、出售、置換入的資產(chǎn)總額占子公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表總資產(chǎn)的比例達(dá)*＊％以上；(2）購(gòu)買、出售、置換入的資產(chǎn)凈額(資產(chǎn)扣除所承擔(dān)的負(fù)債)占子公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表的凈資產(chǎn)的比例達(dá)**%以上;(３）購(gòu)買、出售、置換入的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占子公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)**%以上;(4）購(gòu)買、出售、置換入的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的凈利潤(rùn)或虧損占子公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)或虧損的比例達(dá)**％以上,且相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)金額在＊＊＊萬元以上的;14、審議關(guān)聯(lián)交易金額高于***萬元或占子公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值在**％以上的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng);15、審議投資涉及金額達(dá)到上述第十二條所辦法標(biāo)準(zhǔn)的重大投資行為;1６、對(duì)子公司募集資金投向的變更作出決議；17、決定子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;18、聘任或者解聘子公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘子公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬、考核事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);1９、制訂子公司的綱領(lǐng)性基本管理制度;2０、審議法律、法規(guī)和公司章程辦法應(yīng)當(dāng)由各全資子公司股東會(huì)與董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)。1、參加公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì),并向會(huì)議報(bào)告工作；２、執(zhí)行公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)決議；３、決定子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；5、制訂子公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;6、制訂子公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；7、擬定子公司合并、分立和解散方案;８、向公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)提出聘請(qǐng)或更換為子公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;9、聽取子公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；1０、子公司章程規(guī)定或公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)授予的其他職權(quán).1、檢查子公司的財(cái)務(wù)，對(duì)子公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán);2、對(duì)子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或子公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;3、對(duì)子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害—3—公司的利益時(shí),要求予以糾正；不予糾正的,有權(quán)向公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)報(bào)告;4、提議召開公司本級(jí)臨時(shí)黨政聯(lián)席會(huì)議；5、公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。１、組織實(shí)施公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)的決議,全面主持子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理等工作,并向執(zhí)行董事報(bào)告工作;2、擬訂子公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃;3、擬訂子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；４、擬訂子公司增加或減少注冊(cè)資本的建議方案;5、擬訂子公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；6、擬訂子公司員工工資方案和獎(jiǎng)懲方案;7、擬訂子公司基本管理制度,制訂子公司具體規(guī)章；8、提請(qǐng)公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;９、決定子公司應(yīng)由公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員的任免;10、決定子公司員工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與辭退;１1、審批子公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出;１２、子公司章程和公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)授予的其他職權(quán)。１、副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手,受總經(jīng)理委托分管部門的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件.２、總經(jīng)理不在時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。為提升各全資子公司的經(jīng)營(yíng)決策效率,配合集團(tuán)化管控體系運(yùn)行，各全資子公司董事會(huì)同意將某些必要事項(xiàng)權(quán)限直接委托給公司本級(jí)及職能部門，即公司本級(jí)對(duì)所屬各子公司實(shí)行扁平化的直線管理,各職能部門對(duì)各子公司的相應(yīng)對(duì)口部門進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督及支持.各子公司必須統(tǒng)一執(zhí)行公司本級(jí)頒布各項(xiàng)規(guī)范制度,必須根據(jù)公司本級(jí)的總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行土地儲(chǔ)備及項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)等,在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、人力資源、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)管理、品牌管理、業(yè)務(wù)管理等6大方面置于公司本級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,亦即公司本級(jí)有權(quán)在某些必要情況下給各全資子公司經(jīng)營(yíng)者、相關(guān)職能部門直接下達(dá)指令,以此保證公司在經(jīng)營(yíng)管理上的高度集中。對(duì)于公司本級(jí)與各全資子公司之間的職能管控線,運(yùn)行程序如下：—４—(一)由各全資子公司職能部門將相關(guān)議題或必要事項(xiàng)直接報(bào)送公司本級(jí)歸口管理部門;(二）公司本級(jí)職能部門根據(jù)事項(xiàng)的性質(zhì),由職能部門形成處理建議或?qū)⒆h案報(bào)公司本級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審核;(三）以上事項(xiàng)經(jīng)公司本級(jí)總裁辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)審核通過，再將結(jié)果反饋到各全資子公司對(duì)口職能部門,實(shí)現(xiàn)公司本級(jí)對(duì)各全資子公司的職能管控.1、負(fù)責(zé)子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審批、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá),并實(shí)施監(jiān)控。2、制定子公司總經(jīng)理的年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同。3、定期監(jiān)控和評(píng)估子公司計(jì)劃實(shí)施情況,并輔導(dǎo)子公司進(jìn)行偏差分析。4、通過發(fā)現(xiàn)子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)問題,及時(shí)提供公司本級(jí)資源支持與指導(dǎo)，并督促檢查子公司積極整改，以確保達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。1、負(fù)責(zé)年度整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定,提交至公司本級(jí)審批.對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化分解，并組織計(jì)劃實(shí)施。2、子公司總經(jīng)理與公司本級(jí)簽定年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同。3、在公司本級(jí)指導(dǎo)下定期進(jìn)行偏差分析。3、針對(duì)問題提出整改措施，獲公司本級(jí)核準(zhǔn)后并認(rèn)真落實(shí)。1、建立公司本級(jí)和全資子公司統(tǒng)一的人力資源戰(zhàn)略、核心人力資源管理制度，并組織實(shí)施。2、審批子公司重要人力資源制度和流程。３、研究和擬定及子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高層管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序,并向公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)議提出建議。4、廣泛搜尋以上管理人員的合格后備人選；5、子公司合約經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員等關(guān)鍵崗位人員的錄用審批、異動(dòng)和考核管理。6、制定子公司主要負(fù)責(zé)人的考核與薪酬方案,并經(jīng)公司本級(jí)黨政聯(lián)席會(huì)議審批后組織實(shí)施。7、向子公司提供專業(yè)的人力資源服務(wù)．1、在公司本級(jí)總體人力資源戰(zhàn)略框架下,負(fù)責(zé)子公司日常人力資源管理工作.—5-２、依據(jù)公司本級(jí)要求和子公司實(shí)際情況,制定子公司相關(guān)人力資源管理制度。3、協(xié)助公司本級(jí)對(duì)子公司高層人員及關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考察、評(píng)估。4、負(fù)責(zé)本公司其他員工的考核、薪酬方案的制定和實(shí)施.5、負(fù)責(zé)本公司所有員工的勞動(dòng)關(guān)系管理工作。1(1)建立公司本級(jí)和全資子公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略、核心財(cái)務(wù)管理制度，并組織實(shí)施。（２)負(fù)責(zé)向子公司派駐財(cái)務(wù)人員,指導(dǎo)組建子公司財(cái)務(wù)部門。２(1)依據(jù)公司本級(jí)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)管理體制,建立子公司的財(cái)務(wù)管理體制。（2)設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，具有相對(duì)獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)結(jié)算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)管理職能．1(1)負(fù)責(zé)審批子公司年度預(yù)算計(jì)劃,審批子公司的定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告,并提供反饋意見.(２）負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)管理和業(yè)績(jī)考核建議.(3)參與指導(dǎo)各子公司內(nèi)部成本控制。(4)在公司本級(jí)內(nèi)實(shí)行資金集中管理，統(tǒng)一管理規(guī)劃調(diào)劑資金，加強(qiáng)結(jié)算、信貸、資金調(diào)劑的規(guī)范化管理,提高資金的利用率。２（1)如期向公司本級(jí)上報(bào)子公司財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等報(bào)表。(2)在公司本級(jí)各職能部門的指導(dǎo)下,參與子公司成本控制工作。1、通過內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍或外聘獨(dú)立審計(jì)師對(duì)子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和稽核審計(jì)，并對(duì)子公司審計(jì)的問題進(jìn)行監(jiān)控整改。2、組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算和重要會(huì)計(jì)事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì)。３、審核財(cái)務(wù)報(bào)表和各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以分析掌握公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況.4、組織執(zhí)行對(duì)重要流程和管理制度的執(zhí)行以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審計(jì),確保經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定健康.-6－5、組織做好專項(xiàng)審計(jì)工作,對(duì)項(xiàng)目概(預(yù)）算的執(zhí)行情況及決算進(jìn)行審計(jì)。1、接受公司本級(jí)審計(jì)人員的各項(xiàng)審計(jì)。2、積極配合公司本級(jí)的審計(jì),并對(duì)問題積極整改1、負(fù)責(zé)公司本級(jí)整體對(duì)外形象的宣傳和管理。2、負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織公司本級(jí)與子公司的大型公關(guān)、品牌推廣等活動(dòng)。３、負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織應(yīng)對(duì)公司本級(jí)與子公司重大突發(fā)事件、危機(jī)公關(guān)等事務(wù)。4、負(fù)責(zé)公司本級(jí)與子公司之間各類信息的匯總.1、協(xié)助公司本級(jí)進(jìn)行對(duì)外信息的發(fā)布或按公司本級(jí)規(guī)定對(duì)外進(jìn)行信息發(fā)布.2、在公司本級(jí)的指導(dǎo)監(jiān)控下,進(jìn)行具體的對(duì)外品牌推廣活動(dòng)、公關(guān)活動(dòng)的實(shí)施。3、根據(jù)公司本級(jí)的規(guī)定，及時(shí)向公司本級(jí)上報(bào)相關(guān)內(nèi)部管理信息和報(bào)表。1,公司本級(jí):(1)負(fù)責(zé)制訂一系列涉及設(shè)計(jì)管理、工程管理和項(xiàng)目管理方面的制度規(guī)范,并組織實(shí)施。（2)出臺(tái)項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和后續(xù)零星設(shè)計(jì)方案.(3)負(fù)責(zé)各子公司工程技術(shù)指導(dǎo)、重大質(zhì)量事故的處理。，子公司:（1)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司本級(jí)制訂相關(guān)制度規(guī)范,做好工程現(xiàn)場(chǎng)施工管理工作.（2）負(fù)責(zé)提出零星設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)變更的需求上報(bào)公司本級(jí)。（3)負(fù)責(zé)保證項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量和施工安全。2,公司本級(jí)：(１)加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)項(xiàng)目的預(yù)決算審計(jì)管理，隨著項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行滾動(dòng)修訂,提高成本控制能力。(2）組織指導(dǎo)各子公司定期進(jìn)行成本差異分析,核準(zhǔn)成本控制整改建議。,子公司：(１)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司本級(jí)制訂相關(guān)制度規(guī)范,做好與決算工作，每月上報(bào)公司本級(jí)《成本信息月報(bào)》?！?－(2）定期進(jìn)行成本差異分析,提出成本控制整改建議,獲公司本級(jí)核準(zhǔn)后組織實(shí)施。3，公司本級(jí):(1)負(fù)責(zé)制定公司《招標(biāo)管理辦法》,對(duì)工程招標(biāo)語(yǔ)以規(guī)范.公司本級(jí)負(fù)責(zé)所有金額（工程造價(jià))在5萬元以上(含5萬元)的工程施工項(xiàng)目和所有物資采購(gòu)、變更設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢委托的招標(biāo)工作．無論采用公開招標(biāo)還是邀請(qǐng)招標(biāo)的方式,都必須有三家以上的投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo)。（2)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證金額在2萬元以上審批和金額在1萬元以上２萬元以下的備案審查工作.（3)負(fù)責(zé)審批各子公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，嚴(yán)格控制工程進(jìn)度。（4)審批工程合同的簽訂和合同款支付流程。，子公司:（1）嚴(yán)格執(zhí)行公司本級(jí)制定的《招標(biāo)管理辦法》。并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工過程中須招標(biāo)工程的上報(bào),金額在5萬元以下設(shè)計(jì)變更、物資采購(gòu)的三方（總經(jīng)理+工程副總＋合約部經(jīng)理）會(huì)簽審批工作。（2)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證金額在2萬元