2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋?zhuān)款}3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查2.刑事訴訟中的證明責(zé)任3.電子數(shù)據(jù)取證4.偵查措施5.網(wǎng)絡(luò)金融犯罪二、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與普通刑事偵查的主要區(qū)別。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，收集和固定證據(jù)應(yīng)注意哪些基本要求？3.簡(jiǎn)述利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)分析的主要方法。4.國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，面臨的主要法律障礙有哪些？三、論述題（每題10分，共20分）1.結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪類(lèi)型，論述偵查策略的制定應(yīng)考慮哪些因素？2.論述加強(qiáng)金融監(jiān)管對(duì)于預(yù)防金融犯罪及經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的意義。四、案例分析題（每題25分，共50分）1.某市公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)，稱某科技公司通過(guò)虛構(gòu)項(xiàng)目、偽造合同等方式，長(zhǎng)期非法集資，涉案金額巨大。接到報(bào)案后，警方初步掌握了部分線索，包括涉案公司的部分賬目、相關(guān)人員的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)以及疑似用于宣傳的虛假網(wǎng)站信息。請(qǐng)結(jié)合案情，分析偵查部門(mén)應(yīng)采取哪些初步偵查措施？并闡述在偵查過(guò)程中，如何有效固定相關(guān)證據(jù)，特別是電子證據(jù)和證人證言？2.在偵辦一起涉及跨境的侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中，偵查人員發(fā)現(xiàn)犯罪分子利用境內(nèi)外多個(gè)公司作為掩護(hù)，并通過(guò)暗網(wǎng)進(jìn)行交易和聯(lián)絡(luò)。請(qǐng)分析在此類(lèi)案件中，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨哪些特殊挑戰(zhàn)？偵查部門(mén)應(yīng)如何組織偵查力量，運(yùn)用何種偵查手段和技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)有效打擊？并簡(jiǎn)述在偵查過(guò)程中需要特別注意的法律問(wèn)題。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查：指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)為了查明經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)，依法定程序，運(yùn)用偵查手段和措施，收集、固定證據(jù)，揭露、證實(shí)犯罪嫌疑人實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪行為的一種專(zhuān)門(mén)活動(dòng)。**解析思路：*定義需涵蓋主體（偵查機(jī)關(guān)）、目的（查明經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)）、手段（偵查手段和措施）、過(guò)程（收集、固定證據(jù)，揭露、證實(shí)）和法律依據(jù)（依法定程序）。2.刑事訴訟中的證明責(zé)任：指在刑事訴訟中，由法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由哪一方當(dāng)事人承擔(dān)提供證據(jù)證明案件事實(shí)真相的義務(wù)。在刑事案件中，證明犯罪事實(shí)是否存在及其情節(jié)輕重的責(zé)任，原則上由控方（檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)）承擔(dān)。**解析思路：*定義需點(diǎn)明主體（誰(shuí)承擔(dān)義務(wù)）、內(nèi)容（證明什么，即案件事實(shí)真相）以及法律依據(jù)（法律規(guī)定）。同時(shí)要強(qiáng)調(diào)在刑事案件中，特別是經(jīng)濟(jì)犯罪這類(lèi)事實(shí)認(rèn)定要求高的案件，證明責(zé)任主要由控方承擔(dān)。3.電子數(shù)據(jù)取證：指在偵查活動(dòng)中，依法獲取、提取、固定、保存和審查判斷電子數(shù)據(jù)，以其證明案件事實(shí)的一種活動(dòng)。包括電子數(shù)據(jù)的提取、鑒定、保全等環(huán)節(jié)，需遵循特定程序和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。**解析思路：*定義需包含主體（偵查活動(dòng)）、對(duì)象（電子數(shù)據(jù)）、目的（證明案件事實(shí)）、核心動(dòng)作（獲取、提取、固定、保存、審查判斷）以及關(guān)鍵要求（依法、遵循特定程序和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）。4.偵查措施：指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)在刑事訴訟中為收集犯罪證據(jù)、查明犯罪事實(shí)、查詢、追繳犯罪所得、阻止犯罪活動(dòng)、保障訴訟順利進(jìn)行而依法采取的各種強(qiáng)制性和限制性手段。例如詢問(wèn)、訊問(wèn)、查詢、勘驗(yàn)、搜查、扣押、鑒定、通緝等。**解析思路：*定義需涵蓋主體（偵查機(jī)關(guān)）、目的（收集證據(jù)、查明事實(shí)、查詢追繳、阻止犯罪、保障訴訟）、性質(zhì)（強(qiáng)制性和限制性手段）以及列舉典型措施。5.網(wǎng)絡(luò)金融犯罪：指利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的，違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，并依照《刑法》規(guī)定應(yīng)受刑罰處罰的行為。如網(wǎng)絡(luò)非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)、網(wǎng)絡(luò)金融欺詐等。**解析思路：*定義需點(diǎn)明實(shí)施方式（利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)）、行為性質(zhì)（違反金融法規(guī)，擾亂金融秩序）、法律后果（應(yīng)受刑罰處罰）以及具體類(lèi)型示例（非法集資、詐騙等）。二、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與普通刑事偵查的主要區(qū)別。*答：主要區(qū)別在于：①犯罪性質(zhì)不同，經(jīng)濟(jì)犯罪多涉及數(shù)額較大、社會(huì)危害性廣的財(cái)產(chǎn)性或市場(chǎng)秩序類(lèi)犯罪，普通刑事犯罪種類(lèi)更多樣；②偵查對(duì)象不同，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查常涉及公司、企業(yè)、組織及大量人員，關(guān)系復(fù)雜，普通刑事偵查對(duì)象相對(duì)單一；③專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查需具備深厚的經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)，普通刑事偵查專(zhuān)業(yè)性要求相對(duì)較低；④證據(jù)類(lèi)型特殊，經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)多表現(xiàn)為書(shū)證、電子數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)賬簿等，且易滅失、易偽造，普通刑事犯罪證據(jù)類(lèi)型更多樣；⑤偵查手段側(cè)重不同，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查更側(cè)重分析賬目、電子數(shù)據(jù)、市場(chǎng)行為等，普通刑事偵查可能更側(cè)重現(xiàn)場(chǎng)勘查、物證提取等。**解析思路：*從犯罪特征、偵查對(duì)象、專(zhuān)業(yè)知識(shí)需求、證據(jù)特點(diǎn)、偵查手段側(cè)重等幾個(gè)核心維度進(jìn)行對(duì)比，突出經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的專(zhuān)業(yè)化和復(fù)雜性。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，收集和固定證據(jù)應(yīng)注意哪些基本要求？*答：應(yīng)注意：①合法性，證據(jù)的收集和固定必須嚴(yán)格遵守法律規(guī)定和法定程序，不得侵犯公民合法權(quán)益；②客觀性，確保證據(jù)真實(shí)可靠，不受主觀臆斷或外界干擾；③全面性，盡可能收集能夠證明案件事實(shí)全部或主要環(huán)節(jié)的證據(jù)；④及時(shí)性，在證據(jù)可能滅失或難以取得時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取保全措施；⑤關(guān)聯(lián)性，確保收集的證據(jù)與案件事實(shí)有內(nèi)在聯(lián)系；⑥多樣性，根據(jù)案件需要，結(jié)合使用不同類(lèi)型的證據(jù)；⑦電子證據(jù)的特殊要求，如保證提取的原始性、完整性，遵守特定技術(shù)規(guī)范，做好時(shí)間鏈記錄等。**解析思路：*圍繞證據(jù)收集固定的基本原則（合法性、客觀性、全面性、及時(shí)性、關(guān)聯(lián)性），并結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪中證據(jù)易滅失、易偽造、類(lèi)型特殊（尤其是電子數(shù)據(jù)）等特點(diǎn)，提出具體要求。3.簡(jiǎn)述利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)分析的主要方法。*答：主要方法包括：①關(guān)聯(lián)分析，發(fā)現(xiàn)不同數(shù)據(jù)點(diǎn)之間的隱藏關(guān)系，如通過(guò)交易流水關(guān)聯(lián)資金流向，識(shí)別可疑賬戶群；②聚類(lèi)分析，根據(jù)數(shù)據(jù)特征將相似對(duì)象歸類(lèi)，用于識(shí)別犯罪團(tuán)伙或異常交易模式；③異常檢測(cè)，通過(guò)建立正常行為模型，識(shí)別偏離常規(guī)的數(shù)據(jù)點(diǎn)或模式，用于發(fā)現(xiàn)可疑交易或潛在風(fēng)險(xiǎn)；④時(shí)間序列分析，分析數(shù)據(jù)隨時(shí)間的變化趨勢(shì)，用于追蹤資金流動(dòng)路徑、判斷犯罪周期等；⑤文本挖掘，從海量文本信息（如新聞報(bào)道、社交媒體、暗網(wǎng)）中提取有價(jià)值信息，用于情報(bào)預(yù)警和犯罪溯源。**解析思路：*列舉幾種主流的大數(shù)據(jù)分析方法，并結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)分析的具體場(chǎng)景（資金流、團(tuán)伙、異常行為、時(shí)間趨勢(shì)、文本信息）進(jìn)行闡述。4.國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，面臨的主要法律障礙有哪些？*答：主要法律障礙包括：①法律體系差異，各國(guó)法律制度、訴訟程序、證據(jù)規(guī)則不同，導(dǎo)致調(diào)查取證困難；②管轄權(quán)爭(zhēng)議，對(duì)于跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪，哪個(gè)國(guó)家有權(quán)管轄存在爭(zhēng)議；③情報(bào)共享壁壘，出于國(guó)家安全、保密等原因，各國(guó)之間情報(bào)共享存在法律限制；④證據(jù)取得困難，依據(jù)他國(guó)法律調(diào)取證據(jù)可能面臨程序復(fù)雜、效率低下甚至無(wú)法執(zhí)行的問(wèn)題；⑤司法協(xié)助請(qǐng)求程序繁瑣，跨境調(diào)查需要通過(guò)正式的司法協(xié)助途徑，耗時(shí)較長(zhǎng)；⑥文化差異和溝通障礙，影響調(diào)查取證工作的順利開(kāi)展。**解析思路：*從法律制度、管轄權(quán)、情報(bào)共享、證據(jù)獲取、司法協(xié)助、文化溝通等多個(gè)層面，系統(tǒng)梳理國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要法律層面的障礙。三、論述題1.結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪類(lèi)型，論述偵查策略的制定應(yīng)考慮哪些因素？*答：偵查策略的制定是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查成功的關(guān)鍵，需要綜合考慮多方面因素。首先，要充分考慮犯罪性質(zhì)和特點(diǎn)。例如，在偵辦網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案時(shí)，策略應(yīng)側(cè)重于技術(shù)偵查（如網(wǎng)絡(luò)追蹤、數(shù)據(jù)提?。⒖焖僮R(shí)別并控制涉案平臺(tái)和資金賬戶；而在偵辦跨國(guó)走私案時(shí)，策略則需強(qiáng)調(diào)國(guó)際合作、邊境堵截、供應(yīng)鏈追蹤等。其次，要分析犯罪分子特征，如組織結(jié)構(gòu)、作案手法、資金流轉(zhuǎn)方式、人員構(gòu)成等，以便制定精準(zhǔn)的打擊方案。再次，要評(píng)估犯罪對(duì)社會(huì)和被害人的影響，確定偵查優(yōu)先級(jí)和追贓挽損的重點(diǎn)。此外，還需考慮法律規(guī)定，確保偵查策略在法律框架內(nèi)進(jìn)行。同時(shí)，要評(píng)估自身資源條件，包括人力、物力、技術(shù)裝備等，量力而行。最后，要預(yù)見(jiàn)犯罪分子的反偵查伎倆，提前制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。綜上，制定偵查策略必須做到因地制宜、因案施策，綜合運(yùn)用各種偵查手段，才能有效打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。**解析思路：*從犯罪類(lèi)型、犯罪分子特征、社會(huì)影響、法律規(guī)定、自身資源、反偵查伎倆等多個(gè)維度展開(kāi)論述，強(qiáng)調(diào)偵查策略的針對(duì)性和綜合性。結(jié)合具體犯罪類(lèi)型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨國(guó)走私）使論述更具說(shuō)服力。2.論述加強(qiáng)金融監(jiān)管對(duì)于預(yù)防金融犯罪及經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的意義。*答：加強(qiáng)金融監(jiān)管對(duì)于預(yù)防金融犯罪和輔助經(jīng)濟(jì)犯罪偵查具有極其重要的意義。首先，有效的金融監(jiān)管能夠通過(guò)設(shè)定規(guī)則、實(shí)施監(jiān)督、引入處罰機(jī)制，從源頭上規(guī)范金融機(jī)構(gòu)和金融活動(dòng)，提高金融犯罪發(fā)生的門(mén)檻和成本，從而起到預(yù)防作用。例如，嚴(yán)格的反洗錢(qián)規(guī)定可以阻止犯罪資金進(jìn)入金融體系；對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管可以減少因內(nèi)部操作失誤或故意違規(guī)導(dǎo)致的金融犯罪。其次，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在履行監(jiān)管職責(zé)過(guò)程中，能夠掌握大量關(guān)于金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)、資金流動(dòng)、客戶信息的數(shù)據(jù)和情況，這些信息是預(yù)防金融犯罪和偵查相關(guān)案件的重要情報(bào)來(lái)源。監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)異常交易或可疑線索時(shí)，可以及時(shí)通報(bào)司法機(jī)關(guān)，為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查提供切入點(diǎn)。再次，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)與司法機(jī)關(guān)之間可以建立協(xié)作機(jī)制，共享信息，互為補(bǔ)充。監(jiān)管機(jī)構(gòu)側(cè)重于日常監(jiān)控和事前預(yù)防，司法機(jī)關(guān)側(cè)重于事后打擊和懲處，兩者協(xié)同能有效形成反金融犯罪的合力。最后，金融監(jiān)管的不斷完善，也能倒逼偵查機(jī)關(guān)更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升對(duì)新型金融犯罪的認(rèn)識(shí)和偵查能力。因此，加強(qiáng)金融監(jiān)管是預(yù)防金融犯罪的第一道防線，也是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的重要支撐。**解析思路：*從預(yù)防作用（源頭規(guī)范、提高成本）、情報(bào)支持作用（信息來(lái)源、線索發(fā)現(xiàn)）、協(xié)作機(jī)制作用（信息共享、合力打擊）、能力提升作用等多個(gè)方面論證加強(qiáng)金融監(jiān)管的重要性，闡明其與預(yù)防犯罪和偵查工作的內(nèi)在聯(lián)系。四、案例分析題1.在某科技公司非法集資案中，偵查部門(mén)應(yīng)采取哪些初步偵查措施？并闡述如何有效固定相關(guān)證據(jù)，特別是電子證據(jù)和證人證言？*答：針對(duì)該科技公司非法集資案，偵查部門(mén)應(yīng)立即采取以下初步偵查措施：第一，成立專(zhuān)案組，迅速核實(shí)報(bào)案信息，繪制涉案公司組織架構(gòu)圖，明確關(guān)鍵涉案人員及其社會(huì)關(guān)系。第二，對(duì)涉案公司進(jìn)行初步的現(xiàn)場(chǎng)控制，查封、扣押賬簿、憑證、合同、電腦、服務(wù)器等可能存有犯罪證據(jù)的物品。第三，立即對(duì)涉案公司法定代表人、高管及核心業(yè)務(wù)人員進(jìn)行傳喚或采取強(qiáng)制措施，進(jìn)行訊問(wèn)，了解公司運(yùn)營(yíng)模式、集資情況、資金去向等。第四，查詢涉案公司的銀行賬戶、公司注冊(cè)信息、網(wǎng)站備案信息等，掌握其資金流轉(zhuǎn)和對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。第五，收集社會(huì)公眾舉報(bào)信息，制作被害人名冊(cè)，了解集資規(guī)模和受害情況。在證據(jù)固定方面，特別是電子證據(jù)和證人證言：對(duì)于電子證據(jù)，必須遵循合法、及時(shí)、客觀、全面的原則，采用專(zhuān)業(yè)設(shè)備進(jìn)行固定和提取，確保證據(jù)的原始性和完整性，做好詳細(xì)的操作記錄和筆錄，必要時(shí)可申請(qǐng)專(zhuān)家輔助人進(jìn)行鑒定。對(duì)于證人證言，應(yīng)嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行詢問(wèn)，制作規(guī)范的詢問(wèn)筆錄，確保記錄客觀、準(zhǔn)確反映證人陳述，并由證人核對(duì)確認(rèn)簽字捺印。對(duì)于書(shū)證、物證，也要及時(shí)清點(diǎn)、登記、拍照、編號(hào)，并制作扣押清單，確保手續(xù)完備。所有證據(jù)的固定過(guò)程均需制作詳細(xì)筆錄，并由相關(guān)人員簽字。**解析思路：*首先分點(diǎn)列出偵查的緊急措施（核實(shí)信息、現(xiàn)場(chǎng)控制、傳喚訊問(wèn)、查詢背景、收集舉報(bào)）。然后重點(diǎn)闡述電子證據(jù)和證人證言的固定方法，強(qiáng)調(diào)合法性、專(zhuān)業(yè)性、完整性以及詳細(xì)記錄等關(guān)鍵要求，并結(jié)合具體操作規(guī)范（如專(zhuān)業(yè)設(shè)備提取、筆錄制作核對(duì)、清單登記等）進(jìn)行說(shuō)明。2.在偵辦涉及跨境的侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中，偵查面臨哪些特殊挑戰(zhàn)？偵查部門(mén)應(yīng)如何組織偵查力量，運(yùn)用何種偵查手段和技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)有效打擊？并簡(jiǎn)述偵查過(guò)程中需要特別注意的法律問(wèn)題。*答：偵辦涉及跨境的侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件面臨諸多特殊挑戰(zhàn)：第一，犯罪行為和主體跨國(guó)界，給偵查管轄權(quán)確定帶來(lái)困難；第二，證據(jù)跨境調(diào)取和保全程序復(fù)雜，難度大；第三，犯罪嫌疑人可能利用不同國(guó)家的法律漏洞進(jìn)行規(guī)避打擊；第四，跨國(guó)維權(quán)成本高、周期長(zhǎng)；第五，不同國(guó)家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平和執(zhí)法力度存在差異。為有效打擊，偵查部門(mén)應(yīng)：首先，加強(qiáng)情報(bào)研判，利用國(guó)際情報(bào)資源和合作渠道，確定核心犯罪網(wǎng)絡(luò)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和人員位置。其次，根據(jù)案件情況，采取國(guó)內(nèi)偵查力量與外方執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作相結(jié)合的方式?？梢酝ㄟ^(guò)請(qǐng)求司法協(xié)助、引渡等方式，在境外獲取證據(jù)或抓捕嫌疑人。再次，綜合運(yùn)用偵查手段和技術(shù)，如網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)追蹤線上侵權(quán)行為和資金流向，運(yùn)用技術(shù)手段勘驗(yàn)、提取存儲(chǔ)在境外的電子數(shù)據(jù)證據(jù)，通過(guò)國(guó)際刑警組織等多邊平臺(tái)尋求合作。在偵查過(guò)程中，需要特別注意的法律問(wèn)題包括：確保所有偵查行為符合相關(guān)國(guó)家的法律規(guī)定，特別是涉及證據(jù)