看大煉油工程

項(xiàng)目管理手冊(cè)

文件編號(hào)：MA-PM0-PM-PM-0001

第二部分

項(xiàng)目誨調(diào)管理程序

項(xiàng)目經(jīng)理部

1月

版本日期說明編制審核批準(zhǔn)

目錄

1目的............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2項(xiàng)目協(xié)調(diào)特點(diǎn)..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3組織協(xié)調(diào)的范圍與層次........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作的主要內(nèi)容.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1施工準(zhǔn)備階段..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2施工階段...................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3項(xiàng)目結(jié)束階段..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5會(huì)議協(xié)調(diào)制度..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.1適用范圍...................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.2職責(zé)........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.3會(huì)議紀(jì)律及一般規(guī)定......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.4IPMT聯(lián)合會(huì)議.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.5項(xiàng)目聯(lián)席會(huì)議..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.6監(jiān)理例會(huì)....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.7HSE管理例會(huì)..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.8QA&QC例會(huì)...............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.9工程進(jìn)度控制例會(huì).........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.10技術(shù)專題會(huì)議.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

青島大煉油工程

項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理程序

1目的

在工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，組織協(xié)調(diào)工作是項(xiàng)目管理人員

為完成項(xiàng)目目標(biāo)而不斷進(jìn)行的、必不可少的一種方法和手段。為

了規(guī)范項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作，確保工程項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定項(xiàng)目協(xié)

調(diào)程序。

2項(xiàng)目協(xié)調(diào)特點(diǎn)

青島大煉油工程，由工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本工程建設(shè)項(xiàng)目

的重大決策。在其領(lǐng)導(dǎo)下，成立一體化項(xiàng)目管理中心（IPMT），作

為項(xiàng)目管理的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程的組織和管

建設(shè)的全過程。

3組織協(xié)調(diào)的范圍與層次

組織協(xié)調(diào)工作與項(xiàng)目目標(biāo)是密不可分的。項(xiàng)目目標(biāo)是組織協(xié)調(diào)

的前提，從這個(gè)意義上講，項(xiàng)目的控制目標(biāo)也就是項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)

的目標(biāo)和方向，組織協(xié)調(diào)是管理目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的手段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

組織協(xié)調(diào)的范圍能夠分為對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部的協(xié)調(diào)和對(duì)系統(tǒng)外部的

協(xié)調(diào)。

4項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作的主要內(nèi)容

工程項(xiàng)目系統(tǒng)與近外目的關(guān)系主要是項(xiàng)目部與，外時(shí)單位的

合同關(guān)系，因此，項(xiàng)目部與近外層的關(guān)系的協(xié)調(diào)內(nèi)容主要是相互

配合，順利履行合同義務(wù)，共同保證工程項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。以

下本節(jié)重點(diǎn)描述監(jiān)理公司與項(xiàng)目經(jīng)理部的接口協(xié)調(diào)工作。

4.1施工準(zhǔn)備階段

4.L1協(xié)商建立項(xiàng)目的報(bào)告制度；

4.1.2確定項(xiàng)目的變更程序；

4.1.3確定項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)；

4.1.4確定有關(guān)的項(xiàng)目會(huì)議制度；

4.1.5確定項(xiàng)目文檔的紀(jì)錄和檔案的管理原則；

4.1.6確定現(xiàn)場管理的有關(guān)程序和項(xiàng)目經(jīng)理部的責(zé)任；

4.L7確定現(xiàn)場的安全要求；

4.1.8確定開工的有關(guān)條件；

4.1.9確定項(xiàng)目付款單據(jù)的管理和結(jié)算程序；

4.1.10確定項(xiàng)目工程檢查驗(yàn)收、試車考核驗(yàn)收等的有關(guān)要求；

4.1.11確定項(xiàng)目開工會(huì)議的H期；

4.1.12項(xiàng)目經(jīng)理部提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)承包方、物資供應(yīng)商的有關(guān)文件

和資料；

4.1.13確定施工圖紙的管理和發(fā)放及對(duì)設(shè)計(jì)文件的要求；

4.L14確定物資供應(yīng)商的名單及項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)的提交日期；

4.L15確定項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)設(shè)備、材料的催交的責(zé)任和承擔(dān)的內(nèi)容

范圍；

4.1.16確定項(xiàng)目經(jīng)理部參與開箱檢驗(yàn)的內(nèi)容、程序和聯(lián)絡(luò)方式；

4.1.17確定制造廠商圖紙和資料的分發(fā)事項(xiàng)；

4.L18確定招標(biāo)的范圍和內(nèi)容;

41.19確定招標(biāo)文件;

4.1.20參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作；

4.1.21協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂承包合同；

4.1.22確定、并審查開工報(bào)告；

4.1.23確定項(xiàng)目所用的規(guī)范和手冊(cè)。

4.2施工階段

4.2.1進(jìn)一步明確施工管理中主要工作程序;

4.2.2進(jìn)一步明確項(xiàng)目各管理單位的職責(zé)和工作范圍；

4.2.3建立項(xiàng)目經(jīng)理部與監(jiān)理公司、EC-P服務(wù)承包商之間的接口

關(guān)系；

4.2.4檢查由各項(xiàng)需要業(yè)主提供條件的落實(shí)情況；

4.2.5明確三方（EC+P服務(wù)承包商承包方、第三方設(shè)備及材料監(jiān)

造、第三方抽檢）的責(zé)任和范圍，確定項(xiàng)目進(jìn)展中的主要會(huì)

議規(guī)定，確定項(xiàng)目主要報(bào)告的規(guī)定；

4.2.6確定工程設(shè)計(jì)變更的管理程序；

4.2.7將項(xiàng)目管理工作的主要工作計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃和用款計(jì)劃文

件提交項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)；

4.2.8確定對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的認(rèn)可要求；

4.2.9確定重大設(shè)計(jì)變更的認(rèn)可程序；

4.2.10根據(jù)設(shè)備的類別和性質(zhì)，確定是否需要委托第三方檢驗(yàn)及

檢驗(yàn)的方式、判定的依據(jù)和驗(yàn)收認(rèn)可細(xì)則；

4.2.11確定中間檢驗(yàn)項(xiàng)目內(nèi)容、各方參加方式及檢驗(yàn)結(jié)果的判定;

4.2.12確定現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容和參加的方式；

4.2.13確定設(shè)備材料國內(nèi)（或國際）運(yùn)輸、接運(yùn)的有關(guān)事項(xiàng)及條

件；

4.2.14確定保證連續(xù)施工的條件；

4.2.15施工資金的撥付和物資的供應(yīng)；

4.2.16確定派駐現(xiàn)場的管理機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)制度和方式；

4.2.17確定各方項(xiàng)目管理代表在現(xiàn)場的工作范圍和職責(zé)；

4.2.18重大施工方案的確定程序；

4.2.19施工組織設(shè)計(jì)的確認(rèn)程序；

4.2.20質(zhì)量管理制度的確認(rèn)；

4.2.21檢查和驗(yàn)收隱蔽工程和中間交接；

4.2.22當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、安全等工作提

出有關(guān)意見時(shí)，監(jiān)理公司應(yīng)積極組織項(xiàng)目組相關(guān)人員采取

措施進(jìn)行整改和處理.，并將整改及處理意見及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)

理部提交報(bào)告；

4.2.23監(jiān)理公司在協(xié)調(diào)與EC+P服務(wù)承包商、物資供應(yīng)商的工作

中，應(yīng)與項(xiàng)目經(jīng)理部緊密聯(lián)系，積極尋求理解、支持和幫

助；

4.2.24監(jiān)理公司與外圍單位聯(lián)系工作之前，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理

部，向其咨詢有關(guān)情況，取得配合和支持；必要時(shí)，請(qǐng)項(xiàng)

目經(jīng)理部出面給予協(xié)調(diào)和解決；

4.2|25確定正常工程費(fèi)用的支付程序；

4.2.26確定特殊費(fèi)用的確認(rèn)和支付程序；

4.2.27確定費(fèi)用變更的條件和認(rèn)可程序；

4.2.28向項(xiàng)目經(jīng)理部提交工程進(jìn)展統(tǒng)計(jì)月報(bào)，并根據(jù)要求提供有

關(guān)資料，以保證工程進(jìn)度款的撥付；

4.2.29在中交、試車階段，應(yīng)爭取青島大煉油工程生產(chǎn)人員的及

時(shí)介入和密切配合，使工程順利中交；

4.2.30單項(xiàng)工程完工后，進(jìn)行工程交工的條件和程序;

4.3項(xiàng)目結(jié)束階段

4.3.1裝置性能考核合格后，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部簽署合同項(xiàng)目驗(yàn)收證

書；

4.3.2協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理部辦理合同遺留問題的處理有關(guān)規(guī)定；

4.3.3由項(xiàng)目各總監(jiān)理師負(fù)責(zé)組織交工資料和監(jiān)理公司資料的整理

及移交給項(xiàng)目經(jīng)理部；

4.3.4與項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)調(diào)并辦理其它工程有關(guān)的遺留問題；

5會(huì)議協(xié)調(diào)制度

5.1適用范圍

本規(guī)定適用于由青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部或監(jiān)理公司主持、

參加的由兩個(gè)或兩個(gè)以上單位（包括項(xiàng)目經(jīng)理部、EC+P服務(wù)承包

商及其分包商和其它承包人）出席的所有工程例會(huì)和專題會(huì)議。包

括IPMT聯(lián)合會(huì)議、項(xiàng)目聯(lián)席會(huì)、工程調(diào)度會(huì)、HSE專題會(huì)、QA/QC

專題例會(huì)、進(jìn)度計(jì)劃專題會(huì)、技術(shù)管理專題會(huì)、物資供應(yīng)協(xié)調(diào)

會(huì)。

5.2職責(zé)

5.2.1會(huì)議由組織單位提前12小時(shí)（例會(huì)除外）通知有關(guān)單位,

各與會(huì)單位應(yīng)按會(huì)議通知要求出席會(huì)議。

5.2.2會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議組織單位簽發(fā)，各與會(huì)單位要對(duì)會(huì)議決定的

有關(guān)事項(xiàng)積極做出反應(yīng)，缺席、遲到或早退并不免除執(zhí)行會(huì)

議決定有關(guān)事項(xiàng)的責(zé)任。

5.2.3各有關(guān)單位的項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人對(duì)本單位出席會(huì)議情況和執(zhí)

行會(huì)議有關(guān)要求情況負(fù)責(zé)。

5.3會(huì)議紀(jì)律及一般規(guī)定

5.3.1參加會(huì)議的人員必須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)；

5.3.2參加會(huì)議的人員若因故不能出席或不能準(zhǔn)時(shí)出席，應(yīng)及時(shí)安

排適當(dāng)人員臨時(shí)代替出席，并應(yīng)于會(huì)前1小時(shí)通知會(huì)議組織

者（取得同意），無特殊理由，不得遲到、請(qǐng)假、缺席或

中途退出。

5.3.3到會(huì)者應(yīng)自覺簽到，否則按缺席論處。

5.3.4會(huì)場內(nèi)不準(zhǔn)喧嘩。

5.3.5按會(huì)議要求有序報(bào)告或發(fā)言，不得隨意插話或打斷發(fā)言。

5.3.6會(huì)議應(yīng)有紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由組織單位（部門）負(fù)責(zé)起草、簽

發(fā)，并應(yīng)

在會(huì)后一日內(nèi)發(fā)至與會(huì)的每個(gè)單位或個(gè)人。會(huì)議紀(jì)要的收發(fā)方

應(yīng)建立并保持收發(fā)記錄。（參見《文件和信息傳遞管理規(guī)定》）

5.3.7會(huì)議紀(jì)要應(yīng)有固定的格式，內(nèi)容包括：簽到表、會(huì)議時(shí)間、

地點(diǎn)、主持人、參加人和紀(jì)要內(nèi)容等。會(huì)議上形成的決策

性意見和一致性決定，均應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要中予以明確。

5.3.8會(huì)議紀(jì)要經(jīng)會(huì)議組織代表簽發(fā)后形成項(xiàng)目管理有效文件，對(duì)

所有與會(huì)單位有約束力。

5.4IPMT聯(lián)合會(huì)議

根據(jù)項(xiàng)目需要不定期召開。研究、解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的重

大事項(xiàng)。

5.5項(xiàng)目聯(lián)席會(huì)議

5.5.1目的：通報(bào)近來工程的總體進(jìn)展和主要工作部署，研究、解

決工程重要變更及其給HSE、質(zhì)量、進(jìn)度和費(fèi)用等方面的

影響等問題，確保建設(shè)項(xiàng)目在宏觀上處于受控狀態(tài)。

5.5.2組織者：青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理或其委托人

主持。

5.5.3會(huì)議時(shí)間：每月召開一次。

5.5.4參加會(huì)議人員：項(xiàng)目經(jīng)理部及各部門負(fù)責(zé)人、裝置項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)人、監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)及項(xiàng)目主要管理人員。

5.5.5會(huì)議程序：監(jiān)理公司報(bào)告項(xiàng)目總體進(jìn)展、近期工作部署和

各項(xiàng)工作重點(diǎn)，以及需提交項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)調(diào)解決的問題;

項(xiàng)目經(jīng)理部各部門及裝置項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人報(bào)告項(xiàng)目監(jiān)控情況

以及急需解決的問題，研究、分析近期工作動(dòng)態(tài)及其對(duì)項(xiàng)

目總體控制目標(biāo)的影響，擬訂處理方案；主持人發(fā)表意見

并總結(jié)會(huì)議。

5.6監(jiān)理例會(huì)

5.6.1目的：監(jiān)理例會(huì)是為了協(xié)調(diào)參加監(jiān)理公司所監(jiān)理標(biāo)段建設(shè)的

各有關(guān)單位行動(dòng)，解決工程建設(shè)過程中設(shè)計(jì)、采購、進(jìn)度、

施工質(zhì)量及HSE等各方面矛盾和問題，確保工程建設(shè)安全、

環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、高效進(jìn)行。

5.6.2組織者：，監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)或總監(jiān)代表主持。

5.6.3會(huì)議時(shí)間：每周一次。

5.6.4參加單位及人員：監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)、有關(guān)部門經(jīng)理、專

業(yè)工程師；各EC+P服務(wù)承包商項(xiàng)目經(jīng)理、主要部門經(jīng)理；

EC+P服務(wù)承包商分包單位主要負(fù)責(zé)人；其它施工單位項(xiàng)目經(jīng)

理或負(fù)責(zé)人；青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)

責(zé)人、裝置項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。

5.6.5會(huì)議程序：監(jiān)理公司通報(bào)本周現(xiàn)場HSE、質(zhì)量、投資、進(jìn)

度控制狀況、存在問題，下周重點(diǎn)工作提示；各EC+P服務(wù)

承包商單位報(bào)告本周工作進(jìn)展和下周主要安排，提出需協(xié)

調(diào)、解決的問題。施工單位報(bào)告施工進(jìn)度，工程施工需要

協(xié)調(diào)的問題，工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全情況及下周計(jì)劃安排;

監(jiān)理公司專業(yè)工程師和部門經(jīng)理報(bào)告專業(yè)工程管理情況，

對(duì)各EC+P服務(wù)承包商和其它承包人的問題提出初步解決意

見，并進(jìn)一步提出管理要求。項(xiàng)目經(jīng)理部及裝置項(xiàng)目部相關(guān)

人員提出具體意見和要求。會(huì)議主持人發(fā)表意見并總結(jié)會(huì)

議。

5.7HSE管理例會(huì)

5.7.1目的：傳達(dá)上級(jí)和地方有關(guān)HSE管理的新精神，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)

際總結(jié)HSE工作的成績，分析存在的問題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)及隱

患，研究制訂主動(dòng)控制的預(yù)案和措施，確保項(xiàng)目HSE管理工

作始終處于受控狀態(tài)。

5.7.2組織者：監(jiān)理公司、青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部HSE管理

部主持。

5.7.3會(huì)議時(shí)間：每月初召開。

5.7.4參加會(huì)議人員：青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部的HSE管理部負(fù)

責(zé)人、HSE工程師、裝置項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人；監(jiān)理公司項(xiàng)目總

監(jiān)、HSE工程師；各EC+P服務(wù)承包商項(xiàng)目經(jīng)理、HSE經(jīng)理

（工程師）；主要施工分包單位項(xiàng)目經(jīng)理、HSE經(jīng)理（工程

師）。

5.7.5會(huì)議程序和內(nèi)容：EC+P服務(wù)承包商和其主要施工分包單位書

面匯報(bào)上月HSE管理情況、存在問題及下月HSE管理計(jì)戈h

監(jiān)理公司的HSE工程師總結(jié)上月HSE管理情況，主持有針對(duì)

性的討論、分析存在的重要問題和隱患整改處理方案、措

施，并進(jìn)一步分析其對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用等方面管理的影響。

青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部HSE管理工程師提要求。主持人

總結(jié)會(huì)議，并明確下月HSE管理的重點(diǎn)工作。

5.8QA&QC例會(huì)

5.8.1目的：總結(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，肯定工作成果，暴露質(zhì)量問題,

研究處理質(zhì)量問題的措施，確保工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)并達(dá)

到或超過既定的質(zhì)量目標(biāo)。

5.8.2組織者：監(jiān)理公司、青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理

部主持。

5.8.3會(huì)議時(shí)間：每月召開一次。

5.8.4參加會(huì)議人員：青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理部負(fù)

貢人、質(zhì)量工程師、裝置項(xiàng)目部負(fù)貢人；監(jiān)理公司的QA&

QC工程師、施工經(jīng)理、專業(yè)工程師；各EC+P服務(wù)承包商

的QA&QC經(jīng)理（工程師）、施工經(jīng)理及專業(yè)負(fù)責(zé)人；主要

施工分包單位QA&QC經(jīng)理等。

5.8.5會(huì)議程序：各EC+P服務(wù)承包商及其主要施工分包單位書面

匯報(bào)上月施工質(zhì)量管理情況、存在的問題及下月施工質(zhì)量管

理的計(jì)劃。監(jiān)理公司總結(jié)上月QA&QC情況，主持討論、分

析存在的重要問題的整改處理方案、措施，并進(jìn)一步分析其

對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用等方面管理的影響。青島大煉油工程項(xiàng)目

經(jīng)理部質(zhì)量管理工程師針對(duì)會(huì)議內(nèi)容，提出相應(yīng)的質(zhì)量管理

要求。主持人總結(jié)會(huì)議，并明確下月QA&QC的重點(diǎn)工作。

5.9工程進(jìn)度控制例會(huì)

5.9.1目的：圍繞里程碑控制點(diǎn)，綜合分析各方面因素，加強(qiáng)進(jìn)度

的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)和主動(dòng)控制，以里程碑控制點(diǎn)確保工程中交控制

點(diǎn)。

5.9.2組織者：監(jiān)理公司、青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部控制部主

持。

5.9.3會(huì)議時(shí)間：每月末召開，各EC+P服務(wù)承包商在每月21日向

監(jiān)