2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查法律法規(guī)研究與解析探討考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、請(qǐng)簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，刑法與刑事訴訟法的關(guān)系，并說明兩者在確定犯罪構(gòu)成、規(guī)范偵查行為方面的主要區(qū)別。二、結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪類型（如金融詐騙罪、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪等），論述偵查機(jī)關(guān)在收集電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)時(shí)，應(yīng)遵循的主要法律程序和規(guī)范，并分析非法獲取的電子數(shù)據(jù)可能面臨的法律效力問題。三、某市公安機(jī)關(guān)在偵辦一起跨境虛開增值稅專用發(fā)票案時(shí)，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人利用加密通訊軟件與境外窩點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)系，并掌握了大量關(guān)鍵電子證據(jù)。請(qǐng)?zhí)接憘刹闄C(jī)關(guān)為獲取境外電子證據(jù)，在現(xiàn)有法律規(guī)定框架下可采取哪些合法偵查措施？并分析這些措施在法律適用和實(shí)踐中可能遇到的主要障礙。四、試分析近年來網(wǎng)絡(luò)金融犯罪（如非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等）快速發(fā)展對(duì)現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查法律法規(guī)體系帶來的挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的法律法規(guī)完善建議。五、根據(jù)《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，論述偵查階段律師辯護(hù)制度的內(nèi)涵、律師享有的主要權(quán)利以及這些權(quán)利對(duì)于保障犯罪嫌疑人人權(quán)、規(guī)范偵查活動(dòng)的重要意義。請(qǐng)結(jié)合案例或?qū)嵺`現(xiàn)象，談?wù)劗?dāng)前律師辯護(hù)權(quán)在偵查階段落實(shí)中面臨的主要問題及可能的改進(jìn)方向。六、請(qǐng)選擇一種你熟悉的經(jīng)濟(jì)犯罪（例如生產(chǎn)銷售偽劣商品罪、走私罪等），對(duì)其主要的刑事法律責(zé)任（包括刑事責(zé)任種類、刑罰裁量考慮因素等）進(jìn)行解析，并結(jié)合司法實(shí)踐，探討如何運(yùn)用法律手段有效懲治此類犯罪，實(shí)現(xiàn)法律效果與社會(huì)效果的統(tǒng)一。七、比較我國(guó)《刑法》關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪刑事責(zé)任的規(guī)定與相關(guān)國(guó)際公約（如《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》）在責(zé)任主體、犯罪認(rèn)定、刑罰適用等方面可能存在的異同，并分析這些差異對(duì)于我國(guó)參與國(guó)際刑事司法合作（如引渡、司法協(xié)助）可能產(chǎn)生的影響。八、請(qǐng)就“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的法律監(jiān)督”這一主題，闡述檢察機(jī)關(guān)在這一環(huán)節(jié)中應(yīng)履行的職責(zé)，分析其對(duì)于保障偵查活動(dòng)合法性的作用，并探討當(dāng)前強(qiáng)化檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督實(shí)效可能面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)策略。試卷答案一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，刑法是規(guī)定犯罪和刑罰的基本法律，確立了經(jīng)濟(jì)犯罪的構(gòu)成要件、犯罪種類和刑罰體系，為偵查提供定性依據(jù)；刑事訴訟法是規(guī)范偵查機(jī)關(guān)收集、審查、運(yùn)用證據(jù)，以及犯罪嫌疑人、被告人權(quán)利保障程序的法律，為經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查活動(dòng)提供程序性指導(dǎo)和保障。兩者主要區(qū)別在于：刑法側(cè)重于靜態(tài)的犯罪定義和刑罰制裁，是定罪量刑的依據(jù)；刑事訴訟法側(cè)重于動(dòng)態(tài)的偵查程序和訴訟權(quán)利保障，是規(guī)范偵查行為、確保訴訟公正的依據(jù)。二、偵查機(jī)關(guān)收集電子數(shù)據(jù)應(yīng)遵循的主要法律程序和規(guī)范包括：1）依法定程序提取，如扣押、查詢、復(fù)制等；2）確保電子數(shù)據(jù)原始性和完整性，制作筆錄，由相關(guān)人員簽名或蓋章；3）符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。非法獲取的電子數(shù)據(jù)可能因違反《刑事訴訟法》關(guān)于證據(jù)收集的規(guī)定而面臨排除規(guī)則，喪失證據(jù)資格，無法在法庭上被采納。三、偵查機(jī)關(guān)可采取的合法措施包括：1）根據(jù)《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，在特定條件下申請(qǐng)法院簽發(fā)司法文牒，對(duì)境外存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)?。?）通過外交途徑或司法協(xié)助條約，請(qǐng)求境外司法機(jī)關(guān)提供證據(jù)；3）在符合條件且獲得授權(quán)的情況下，對(duì)相關(guān)電子通訊進(jìn)行技術(shù)偵查。主要法律障礙有：1）境外數(shù)據(jù)存儲(chǔ)地的管轄權(quán)沖突；2）雙邊或多邊司法協(xié)助條約的缺乏或執(zhí)行困難；3）境外服務(wù)商的隱私保護(hù)政策和技術(shù)壁壘；4）技術(shù)偵查措施的適用條件嚴(yán)格，審批程序復(fù)雜。四、網(wǎng)絡(luò)金融犯罪快速發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)及完善建議：挑戰(zhàn)在于犯罪手段隱蔽化、跨境化、技術(shù)更新快，現(xiàn)有法律法規(guī)在定性、追責(zé)、證據(jù)認(rèn)定等方面存在滯后性。完善建議：1）及時(shí)修訂《刑法》和相關(guān)司法解釋，增加新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的罪狀，明確法律適用；2）完善《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《電子簽名法》等配套法律，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和電子證據(jù)規(guī)則；3）建立更高效的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件跨部門協(xié)作機(jī)制和跨境司法協(xié)助渠道；4）提升偵查人員的技術(shù)能力和法律素養(yǎng)。五、偵查階段律師辯護(hù)制度內(nèi)涵及意義：內(nèi)涵是指犯罪嫌疑人被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問或采取強(qiáng)制措施之日起，有權(quán)委托律師提供法律幫助。律師權(quán)利包括：了解案情、查閱案卷材料、會(huì)見犯罪嫌疑人、提出意見等。其重要意義在于保障犯罪嫌疑人的辯護(hù)權(quán)、知情權(quán)等基本人權(quán)，促進(jìn)偵查機(jī)關(guān)依法辦案，防止刑訊逼供等違法行為。主要問題有：1）會(huì)見難、閱卷難仍不同程度存在；2）律師提出的意見有時(shí)未被偵查機(jī)關(guān)充分重視或反饋；3）律師介入的時(shí)機(jī)和作用有待進(jìn)一步明確和強(qiáng)化。改進(jìn)方向：細(xì)化律師權(quán)利保障的具體操作規(guī)程，建立有效的律師意見反饋機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)偵查人員的法治教育。六、以生產(chǎn)銷售偽劣商品罪為例：主要刑事責(zé)任包括：1）刑事責(zé)任種類上，可能構(gòu)成犯罪，刑罰包括有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；2）刑罰裁量考慮因素：犯罪情節(jié)（如銷售金額、獲利數(shù)額）、犯罪性質(zhì)（是否屬于情節(jié)特別嚴(yán)重）、社會(huì)危害程度、生產(chǎn)銷售偽劣商品的種類、造成的后果、是否累犯、有無自首或退贓退賠等從寬情節(jié)。有效懲治需：1）嚴(yán)格適用法律，加大刑事打擊力度，形成有效震懾；2）強(qiáng)化行政執(zhí)法與刑事司法銜接，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和移送案件；3）關(guān)注民生，重點(diǎn)打擊危害健康、安全等偽劣商品；4）加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，源頭治理。七、我國(guó)《刑法》與相關(guān)國(guó)際公約比較及影響：相同處在于均關(guān)注打擊跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪，對(duì)某些犯罪（如賄賂）有相似規(guī)定。不同處在于：1）責(zé)任主體，公約可能強(qiáng)調(diào)更廣泛的刑事責(zé)任主體（如公司）；2）犯罪認(rèn)定，公約可能采用更概括的表述以適應(yīng)變化快的新型犯罪；3）刑罰適用，公約可能關(guān)注刑罰的適當(dāng)性、非歧視性及與待遇等。影響在于：1）公約為我國(guó)參與國(guó)際合作提供了法律基礎(chǔ)；2）推動(dòng)我國(guó)刑法和刑事訴訟法的完善，以符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；3）在引渡和司法協(xié)助中，需依據(jù)公約和國(guó)內(nèi)法處理國(guó)籍、刑事管轄權(quán)、雙重犯罪等沖突問題。八、檢察機(jī)關(guān)在偵查階段法律監(jiān)督職責(zé)及作用：職責(zé)包括監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)是否依法進(jìn)行偵查，是否保障犯罪嫌疑人權(quán)利，是否規(guī)范使用強(qiáng)制措施，是否依法收集和保管證據(jù)等。作用在于通過監(jiān)督，防止偵查權(quán)濫用，保障偵查活動(dòng)的合法性，維護(hù)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，促進(jìn)偵查機(jī)關(guān)提高辦案質(zhì)量。面臨的挑戰(zhàn)有：1）監(jiān)督力量相對(duì)