公司股東大會(huì)決議規(guī)范模板股東大會(huì)決議作為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)行使決策權(quán)的法定文件，其規(guī)范性直接影響決議效力及公司治理合規(guī)性。一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓蓶|大會(huì)決議需涵蓋法定要素、清晰的表決邏輯與合規(guī)的文本表述，以下從核心要素、場(chǎng)景化模板及實(shí)操注意事項(xiàng)展開說明。一、股東大會(huì)決議核心要素規(guī)范（一）會(huì)議基本信息1.會(huì)議召開信息需明確會(huì)議召開的時(shí)間（含具體年月及時(shí)段）、地點(diǎn)（現(xiàn)場(chǎng)地址或通訊表決平臺(tái)名稱）、召集人（通常為董事會(huì)，特殊情形下可由監(jiān)事會(huì)、股東依法召集）、主持人（董事長或依法指定的代行人）。示例表述：“本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長XXX主持；因董事長無法履職，由副董事長XXX（或董事XXX）代為主持。”2.出席情況需區(qū)分股東（或股東代理人）出席與表決權(quán)覆蓋：股東出席：列明出席股東（含代理人）的名稱/姓名、持股數(shù)量及占總股本比例，注明“現(xiàn)場(chǎng)出席”“通訊出席”（如適用《公司法》或公司章程允許的通訊表決方式）。表決權(quán)覆蓋：明確“出席股東所持表決權(quán)合計(jì)占公司總股本的XX%”，若存在委托投票，需補(bǔ)充“其中委托投票表決權(quán)占XX%”。（二）決議事項(xiàng)與表決邏輯1.事項(xiàng)分類與表述決議事項(xiàng)需一事一議（或關(guān)聯(lián)事項(xiàng)合并議決），表述需精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)《公司法》或公司章程規(guī)定的決策權(quán)限，例如：普通決議：如年度利潤分配、董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)報(bào)告審議等，需經(jīng)“出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過”。特別決議：如章程修改、公司合并/分立/解散、增減注冊(cè)資本等，需經(jīng)“出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過”。2.表決結(jié)果呈現(xiàn)需清晰列明同意、反對(duì)、棄權(quán)的表決權(quán)數(shù)量及占出席會(huì)議表決權(quán)的比例，并明確是否“符合《公司法》及公司章程規(guī)定的通過條件”。示例表述：“本次決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的XX%同意、XX%反對(duì)、XX%棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會(huì)議表決權(quán)的比例為XX%，超過/達(dá)到（普通/特別）決議通過比例，決議有效?！保ㄈ┖炞峙c存檔要求1.簽字主體決議需由出席會(huì)議的董事（或會(huì)議主持人、記錄人）簽字（若為股東代表大會(huì)，可由股東代表或授權(quán)代理人簽字），并加蓋公司公章。注意：若會(huì)議存在監(jiān)票人（如監(jiān)事會(huì)成員、律師見證），可附監(jiān)票人簽字確認(rèn)的《表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》。2.存檔要求決議需與《股東大會(huì)會(huì)議記錄》《股東簽到簿》《委托投票書》（如有）等文件一并存檔，保存期限符合《公司法》及公司檔案管理制度要求（通常為永久或長期）。二、典型場(chǎng)景股東大會(huì)決議模板示例（一）公司章程修正案決議模板XX有限公司（或股份公司）第X屆第X次股東大會(huì)決議1.會(huì)議基本信息時(shí)間：XXXX年XX月XX日地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)公司會(huì)議室召集人：公司董事會(huì)主持人：董事長XXX出席情況：出席股東（含代理人）共X名，代表公司股份總數(shù)XX股，占公司總股本的XX%；其中現(xiàn)場(chǎng)出席X名，通訊出席X名。2.決議事項(xiàng)審議并通過《關(guān)于修改<XX公司章程>的議案》，具體修改內(nèi)容如下：將原章程第X條“……”修改為“……”（需列明修改前后的完整條款內(nèi)容）；新增章程第X條：“……”（若有新增條款）。3.表決結(jié)果同意：XX股，占出席會(huì)議表決權(quán)的XX%；反對(duì)：XX股，占XX%；棄權(quán)：XX股，占XX%。本議案為特別決議事項(xiàng)，同意票數(shù)占出席會(huì)議表決權(quán)的比例為XX%（需≥2/3），符合法定及章程規(guī)定的通過條件。4.簽字與蓋章出席會(huì)議的董事簽字：XXX、XXX、XXX……公司公章：日期：XXXX年XX月XX日（二）董事/監(jiān)事選舉決議模板XX股份有限公司202X年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議1.會(huì)議基本信息（同前，需補(bǔ)充“本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開”，如適用上市公司規(guī)則）2.決議事項(xiàng)審議并通過《關(guān)于選舉公司第X屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第X屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》：選舉XXX、XXX、XXX為公司第X屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉XXX、XXX為公司第X屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事（職工代表監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，本決議不涉及）。3.表決結(jié)果以累積投票制（或普通投票制）表決：董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉：XXX獲同意票XX股（占出席表決權(quán)XX%），XXX獲同意票XX股（占XX%）……均超過出席表決權(quán)的半數(shù)，當(dāng)選。監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事選舉：XXX獲同意票XX股（占XX%），XXX獲同意票XX股（占XX%）……均超過出席表決權(quán)的半數(shù)，當(dāng)選。4.簽字與蓋章（同前，可補(bǔ)充“本決議與職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第X屆監(jiān)事會(huì)”）（三）重大投資決議模板XX集團(tuán)有限公司202X年年度股東大會(huì)決議1.會(huì)議基本信息（需明確“本次會(huì)議就公司擬投資XX項(xiàng)目（或收購XX公司股權(quán)）事項(xiàng)進(jìn)行審議”）2.決議事項(xiàng)審議并通過《關(guān)于公司投資XX項(xiàng)目的議案》：同意公司以自有資金（或融資）XX萬元，投資XX項(xiàng)目（或收購XX公司XX%股權(quán)），資金來源為……，項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益/風(fēng)險(xiǎn)分析……（簡(jiǎn)要說明決策依據(jù)）。3.表決結(jié)果本議案為普通決議事項(xiàng)，同意票XX股（占出席表決權(quán)XX%），反對(duì)票XX股（占XX%），棄權(quán)票XX股（占XX%），同意票數(shù)超過出席表決權(quán)的半數(shù)，決議通過。4.簽字與蓋章（同前，可補(bǔ)充“授權(quán)公司董事會(huì)（或經(jīng)營層）具體實(shí)施本投資事項(xiàng)，包括簽署協(xié)議、辦理工商變更等相關(guān)事宜”）三、實(shí)操注意事項(xiàng)與合規(guī)要點(diǎn)（一）法律合規(guī)性審查1.決議事項(xiàng)需嚴(yán)格對(duì)應(yīng)《公司法》第37條（有限責(zé)任公司）、第99條（股份公司）規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)，不得越權(quán)決議（如將應(yīng)由董事會(huì)決策的事項(xiàng)提交股東大會(huì)）。2.特別決議事項(xiàng)需逐項(xiàng)核對(duì)“三分之二以上表決權(quán)通過”的要求，若公司章程對(duì)特別決議的比例有更高規(guī)定（如“四分之三以上”），需以章程為準(zhǔn)。（二）表決程序規(guī)范性1.關(guān)聯(lián)股東回避：若決議事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易（如股東與公司的交易、股東為交易對(duì)手方），關(guān)聯(lián)股東需回避表決，其表決權(quán)不計(jì)入“出席會(huì)議的表決權(quán)總數(shù)”。示例：“股東XXX為本次交易的關(guān)聯(lián)方，已回避表決，其持有的XX股表決權(quán)未計(jì)入本次會(huì)議有效表決權(quán)。”2.通訊表決的合規(guī)性：若采用通訊表決（如非上市股份公司或公司章程允許的情形），需提前公告表決方式、期限及議案詳情，確保股東知情權(quán)；表決結(jié)果需與現(xiàn)場(chǎng)投票合并統(tǒng)計(jì)。（三）文本表述準(zhǔn)確性1.決議中“公司總股本”“出席表決權(quán)比例”等數(shù)字需與工商登記、驗(yàn)資報(bào)告或最新股權(quán)結(jié)構(gòu)一致，避免歧義（如“XX萬元”需明確是否含稅、是否為“人民幣”）。2.決議事項(xiàng)的表述需與后續(xù)簽署的協(xié)議、章程修正案等文件完全一致，避免“決議通過投資XX項(xiàng)目”與協(xié)議中“投資YY項(xiàng)目”的矛盾。（四）存檔與披露要求1.非上市公司需將決議存檔于公司登記住所，供股東查閱；上市公司需在決議通過后2個(gè)交易日內(nèi)披露于指定信息披露平臺(tái)（如交易所網(wǎng)站）。2.決議涉及工商變更（如章程修改、法定代表人變更）的，需在決議通過后30日內(nèi)辦理工商備案手續(xù)，提交決議原件及相關(guān)材料。四、法律依據(jù)參考《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）第37條、第43條、第99條、第103條、第106條；《上市公司股東大會(huì)規(guī)