XX企業(yè)協(xié)議管理實行細則

第一章總則

第一條根據(jù)集團2023版權(quán)責(zé)流程體系文獻協(xié)議管理實

際，制定本細則。

第二條本細則所稱協(xié)議是指企業(yè)與其他平等主體（自然

人、法人、其他組織）之間設(shè)置、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)

系的法律文獻。

第二章管理職責(zé)

第三條企業(yè)發(fā)展部是協(xié)議管理歸口部門，重要職責(zé)為：

1、負責(zé)企業(yè)協(xié)議原則范本管理：負責(zé)國網(wǎng)統(tǒng)一協(xié)議文本、

集團參照文本宣貫、培訓(xùn)與執(zhí)行監(jiān)督；負責(zé)根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求,

完畢常用協(xié)議范本日勺搜集、編制、修訂、考核。

2、負責(zé)招標(biāo)等協(xié)議簽訂前置工作法律保障，負責(zé)對各類

協(xié)議文本進行法律審核，組織重大協(xié)議事項專業(yè)聯(lián)合審查。

3、負責(zé)企業(yè)協(xié)議統(tǒng)一蓋章、編號管理、原件存檔管理。

4、負責(zé)企業(yè)協(xié)議履約狀況檢查，監(jiān)督檢查執(zhí)行部門履約

資料保留狀況，參與合作方履約評價。

5、負責(zé)企業(yè)協(xié)議專用章、協(xié)議臺賬歸口管理，組織各專

業(yè)部門建立健全協(xié)議管理臺帳，負責(zé)協(xié)議管理月報整頓、報送。

6、負責(zé)企業(yè)經(jīng)法系統(tǒng)應(yīng)用狀況檢查評估。

7、負責(zé)外聘法律中介機構(gòu)、法律顧問管理。

8、處理或指導(dǎo)協(xié)議執(zhí)行部門處理協(xié)議履行過程中形成日勺

重大爭議與糾紛。

第四條協(xié)議承接部門

協(xié)議承接部門是協(xié)議的發(fā)起和主辦部門，重要職責(zé)為：

1、負責(zé)起草本部門/專業(yè)范圍內(nèi)協(xié)議原則范本，參與協(xié)議

原則范本的討論與修訂。

2、負責(zé)承接協(xié)議的I起草、評審、簽訂，企業(yè)各部門及承

接協(xié)議職責(zé)分工見附件lo

3、負責(zé)組織承接協(xié)議文本審核、經(jīng)法系統(tǒng)審批、簽訂、

分發(fā)、交底、保留，向企業(yè)檔案室移交協(xié)議原件。

4、負責(zé)經(jīng)法系統(tǒng)履約計劃信息填報及更新。

5、負責(zé)跟蹤協(xié)議執(zhí)行狀況，記錄分析協(xié)議執(zhí)行信息。

第五條協(xié)議審核部門

協(xié)議審核部門按職責(zé)分工進行文本審查，重要職責(zé)為：

1、審核職能分工詳見協(xié)議審核會簽條款。

2、負責(zé)對協(xié)議原則范本提出修訂意見。

第六條協(xié)議執(zhí)行部門

協(xié)議執(zhí)行部門是協(xié)議日勺執(zhí)行和實行部門，對協(xié)議日勺執(zhí)行質(zhì)

量負責(zé)。重要職責(zé)為：

1、負責(zé)指定專人管理本部門口勺執(zhí)行協(xié)議，負責(zé)記錄、留

存協(xié)議執(zhí)行過程資料，負責(zé)執(zhí)行協(xié)議項下付款審核及審批、臺

賬管理。

2、負責(zé)經(jīng)法系統(tǒng)履約信息更新。

3、負責(zé)執(zhí)行協(xié)議口勺變更或解除、關(guān)閉程序。

4、負責(zé)本部門執(zhí)行協(xié)議日勺履約過程評價和后評價。

5、負責(zé)對協(xié)議原則范本提出修訂意見。

第七條外聘法律顧問管理

1、外聘法律顧問律師每周現(xiàn)場辦公不少于2次，重大事

項及時協(xié)助處理。

2、重大協(xié)議必須由法律顧問審核，出具法律意見書。重

要包括如下幾類：

①財務(wù)金融類協(xié)議；

②投資合作類協(xié)議；

③土地類協(xié)議（土地合作協(xié)議、承包協(xié)議、土地流轉(zhuǎn)協(xié)議

等）；

④知識產(chǎn)權(quán)、無形資產(chǎn)、專有技術(shù)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;

⑤需報國家或地方政府部門同意立案H勺協(xié)議;

3、企業(yè)各部門需要法律顧問出具審核意見時，由發(fā)展部

統(tǒng)一與法律顧問對接，對法律意見書進行存檔，記錄、評估法

律顧問工作質(zhì)量。

第三章協(xié)議起草、審核與簽訂

第一節(jié)原則

第八條企業(yè)實行法定代表人授權(quán)委托制度，授權(quán)委托人

應(yīng)在授權(quán)委托范圍內(nèi)對外簽訂協(xié)議。

第九條協(xié)議事項應(yīng)完畢企業(yè)決策程序后履行簽訂程序。

企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)或部門不得以企業(yè)名義對外簽訂協(xié)議。

第十條簽訂協(xié)議必須遵守國家法律、行政法規(guī)，遵守社

會公德，不得運用協(xié)議進行違法活動。

第二節(jié)協(xié)議起草

第十一條協(xié)議起草一般應(yīng)由我司或以我司為主承擔(dān)。

第十二條企業(yè)承接部門按企業(yè)協(xié)議原則范本庫選擇合用

范本，承接部門負責(zé)組織有關(guān)部門開展協(xié)議起草工作。協(xié)議原

則范本通用條款原則上不得更改、刪減，專用條款根據(jù)實際狀

況填列，并保留修訂模式。

第十三條對于企業(yè)協(xié)議原則范本庫無合用范本H勺協(xié)議事

項，由協(xié)議承接部門組織起草協(xié)議文本。

第十四條對于壟斷性行業(yè)或政府制式協(xié)議文本規(guī)定不得

修改的協(xié)議，如地方政府立案類制式協(xié)議文本，應(yīng)通過附件補

充協(xié)議或其他形式填列雙方專用條款約定。

第十五條協(xié)議文本起草完畢后，通過招標(biāo)等方式確定對

方當(dāng)事人的I,協(xié)議文本應(yīng)與招標(biāo)文獻等對方當(dāng)事人確定程序同

步履行審核程序。

第三節(jié)確定對方當(dāng)事人

第十六條確定協(xié)議對方當(dāng)事人可以采用如下方式：

1、招標(biāo)采購；

2、競爭性談判；

3、詢價：

4、單一來源采購；

5、拍賣；

6、法律法規(guī)或集團企業(yè)規(guī)章制度容許的其他方式。

按照國家和集團企業(yè)有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)口勺，未經(jīng)招標(biāo)、且

未經(jīng)同意，不得簽訂協(xié)議。

第十七條對于擬簽訂的協(xié)議，協(xié)議承接部門和承接人應(yīng)

對另一方協(xié)議當(dāng)事人的I主體資格和資信狀況進行審查、確認，

并作為協(xié)議文本附件。重點審核內(nèi)容為：

1、主體資格應(yīng)當(dāng)合法，應(yīng)當(dāng)具有有效營業(yè)執(zhí)照，其核載

內(nèi)容與實際相符。

2、擬簽協(xié)議標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，波及專營許可

的，應(yīng)具有對應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書。

3、由代理人代簽協(xié)議歐I，應(yīng)出具真實、有效的法定代表

人身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明。

4、具有對應(yīng)履約能力，包括生產(chǎn)能力、支付能力、運送

能力等，必要時應(yīng)規(guī)定其出具近期的資產(chǎn)負債表、資金證明、

注冊會計師簽訂的驗資匯報等有關(guān)文獻。

5、具有履約信用，過去三年重協(xié)議、守信用，無違約事

實，現(xiàn)時未波及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。

6、協(xié)議對方當(dāng)事人履約能力或信用狀況有瑕疵或不能確

定時，不應(yīng)與其簽訂協(xié)議；必須簽訂協(xié)議的，對方應(yīng)當(dāng)提供有

效擔(dān)保。

第十八條企業(yè)簽訂時以我方為債權(quán)人（或收款方）的協(xié)

議，協(xié)議審核部門認為需要提供協(xié)議對方當(dāng)事人資信狀況的I書

面證明材料日勺，協(xié)議承接部門應(yīng)當(dāng)予以提供。

第四節(jié)協(xié)議審核

第十九條協(xié)議承接部門應(yīng)確認下列內(nèi)容無誤后，發(fā)起協(xié)

議審核會簽:

1、協(xié)議事項經(jīng)濟可行，且已按規(guī)定履行集團審批決策程

序或企業(yè)內(nèi)部決策程序。

2、協(xié)議價款合理，價款確實定符合有關(guān)規(guī)定及程序。

3、當(dāng)事人的主體資格、業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)、證明文獻等符

合規(guī)定或規(guī)定。

4、協(xié)議技術(shù)條款符合對應(yīng)的國標(biāo)、行業(yè)原則、企業(yè)原則

及規(guī)程、規(guī)范。

5、按規(guī)定對的使用統(tǒng)一協(xié)議文本。

6、不發(fā)生協(xié)議起草、簽訂注意事項規(guī)定的有關(guān)常見問題,

做到協(xié)議條款齊備、填寫規(guī)范。

7、協(xié)議審批流程途徑選擇對的（各類協(xié)議審批途徑見附

件1）。

第二十條確定對方當(dāng)事人后，協(xié)議承接部門負責(zé)將協(xié)議

文本通過企業(yè)0A信息系統(tǒng)發(fā)審核部門征求意見，需提供的材料

重要為：

1、與對方當(dāng)事人到達一致的協(xié)議文本。

2、協(xié)議簽約根據(jù)：招標(biāo)采購、競爭性談判項目應(yīng)提供中標(biāo)

告知書或集團/企業(yè)定標(biāo)會紀(jì)要、單一來源采購項目應(yīng)提供單一

來源項目闡明書、拍賣項目提供成交確認書等。

3、對方當(dāng)事人主體及團體資質(zhì)等證明文獻。

4、協(xié)議審核部門意見征集、反饋記錄及協(xié)議條款調(diào)整狀況。

5、擔(dān)保協(xié)議、補充協(xié)議等從協(xié)議應(yīng)提供主協(xié)議文本。

第二十一條協(xié)議承接部門負責(zé)組織征集協(xié)議審核部門意

見，根據(jù)意見完畢修訂，到達一致，并與對方當(dāng)事人確認無誤

后，負責(zé)履行經(jīng)法系統(tǒng)審核程序，并填報履約計劃（有關(guān)規(guī)定

詳見履約管理條款規(guī)定）。

第二十二條協(xié)議執(zhí)行部門重要審核職責(zé)為：

1、協(xié)議條款約定與否到達與招標(biāo)文獻中商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)

規(guī)定，與否滿足安全、質(zhì)量、進度規(guī)定。

2、協(xié)議履約管理、成果評價與驗收原則條款或附件與否

齊全、合理、有效。

3、與協(xié)議執(zhí)行、解除或變更、關(guān)閉有關(guān)口勺協(xié)議條款。

4、按企業(yè)部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核日勺其他內(nèi)容。

第二十三條發(fā)展部重要審核職責(zé)為：

1、與否對日勺使用企業(yè)統(tǒng)一協(xié)議文本。

2、協(xié)議簽訂根據(jù)、內(nèi)容、形式符合法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)定。

3、協(xié)議條款內(nèi)容、協(xié)議附件齊全、完整。

4、協(xié)議審核程序符合企業(yè)規(guī)定，審核部門、對方當(dāng)事人

與否到達一致。

5、復(fù)核協(xié)議對方當(dāng)事人、協(xié)議價款等與企業(yè)決策程序口勺

符合性。

6、對于重大協(xié)議事項，組織法律顧問、企業(yè)專業(yè)部門聯(lián)

合審查。

7、按企業(yè)部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核的其他內(nèi)容。

第二十四條財務(wù)部重要審核職責(zé)為：

1、協(xié)議財務(wù)條款與否符合法律法規(guī)等及企業(yè)財務(wù)規(guī)定。

2、協(xié)議涉稅條款與否符合法律法規(guī)等規(guī)定。

3、協(xié)議事項與否列入企業(yè)年度預(yù)算。

4、復(fù)核協(xié)議價款、稅費和發(fā)票、付款方式的合理性。

5、協(xié)議支付條款與否合理、可行。

6、擔(dān)保方式的合法性。

7、審核協(xié)議簽訂及經(jīng)法系統(tǒng)審批過程、重要條款的合規(guī)性。

8、按企業(yè)部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核的其他內(nèi)容。

第二十五條成本部重要審核職責(zé)為：

1、協(xié)議標(biāo)日勺范圍符合企業(yè)合約規(guī)劃規(guī)定。

2、協(xié)議事項有預(yù)算計劃、符合成本目的，完畢同意程序。

3、確認協(xié)議價款、價格表對日勺無誤，確認工程量清單或

價格表完整、無誤，生成根據(jù)有效、格式合規(guī)。

4、協(xié)議計價方式、結(jié)算方式、協(xié)議價款、價風(fēng)格整方式、

結(jié)算及結(jié)算審核方式、審核費用承擔(dān)、付款方式與條件、與協(xié)

議價格對應(yīng)H勺承包范圍等對時、合理、可行、可控，符合集團

及企業(yè)有關(guān)規(guī)定。

5、按企業(yè)部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核的其他內(nèi)容。

第二十六條物資部重要審核職責(zé)為：

1、協(xié)議價款、協(xié)議內(nèi)容與否與招投標(biāo)文獻、澄清闡明及

定標(biāo)資料一致。

2、招標(biāo)項目歐I協(xié)議簽訂根據(jù)合規(guī)、完善、一致。

3、按企業(yè)部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核的其他內(nèi)容。

第二十七條客服部重要審核職責(zé)為：

協(xié)議事項與否需約定質(zhì)保事項、扣留質(zhì)保金。

需約定質(zhì)保事項日勺，重點審核質(zhì)俁期限、范圍、權(quán)利義務(wù)、

質(zhì)保金扣留比例、質(zhì)保期管理規(guī)定、支付方式等保修專題條款。

第二十八條審核時限

1、協(xié)議文本審核時限：

（1）協(xié)議審核部門審核時間不得超過2個日歷日。合用企

業(yè)協(xié)議原則范本的，每次審核時間不得超過1個日歷日。

（2）特殊及緊急狀況下，采用加急審核，每個審核部門審

核時間1個工作日，必要時由發(fā)展部組織專題會聯(lián)合會審。

（3）原則上，確定協(xié)議當(dāng)事人后，7個日歷日內(nèi)，完畢協(xié)

議文本審批。

2、經(jīng)法系統(tǒng)審批時限：

(1)自協(xié)議編制完畢且經(jīng)審核部門審核確認后當(dāng)日發(fā)起經(jīng)

法系統(tǒng)審批流程，5個日歷日內(nèi)完畢審批。

(2)協(xié)議審核部門審核時間不得超過2個日歷日。合用企

業(yè)協(xié)議原則范本的，每次審核時間不得超過1個日歷口。

3、審批周期與集團企業(yè)流程規(guī)定不一致口勺，以本細則為準(zhǔn)。

第二十九條審核質(zhì)量

1、審核意見應(yīng)當(dāng)清晰明確，需要調(diào)整的，提出詳細調(diào)整

意見，不得使用“原則同意”、“擬同意”、“基本可行”、

“已閱”、“請核算XXX”、“參照XXX規(guī)定進行修改”等模

糊表述。

2、對協(xié)議文本存有疑義或意見時，審核部門應(yīng)積極與承

接部門溝通確認，確定處理方案；無意見時，應(yīng)通過0A辦公系

統(tǒng)準(zhǔn)時告知承接部門履行后續(xù)審核程序。

3、企業(yè)協(xié)議原則范本庫無合用事項以及協(xié)議審核部門意

見出現(xiàn)重大分歧時，由承接部門告知發(fā)展部，組織專題會研究

處理。

4、對方當(dāng)事人對審核部門提出的審查意見不予采納，協(xié)

議承接部門同意不采納日勺，協(xié)議承接部門應(yīng)提供書面意見，填

寫“協(xié)議審核意見立案表”報發(fā)展部立案(見附件2)。

第三十條財務(wù)金融類、投資合作類、土地類協(xié)議（土地

合作協(xié)議、承包協(xié)議、土地流轉(zhuǎn)協(xié)議等）等重大協(xié)議按集團權(quán)

責(zé)流程，通過經(jīng)法系統(tǒng)履行集團審查、立案程序。

第三十一條企業(yè)已履行審批程序或正履行審批程序的，

協(xié)議文本需作廢時，應(yīng)填寫“協(xié)議作廢申請表”（見附件3）,

經(jīng)已通過審批的部門及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，由發(fā)展部負責(zé)作

廢處理。

第五節(jié)協(xié)議簽訂

第三十二條協(xié)議文本履行企業(yè)審批程序后，原則上對方

當(dāng)事人完畢簽訂后，履行企業(yè)簽訂程序。嚴(yán)禁無決策程序簽訂

協(xié)議或倒簽、補簽協(xié)議。

第三十三條企業(yè)法定代表人或授權(quán)委托人根據(jù)各審核部

門的審核意見包括法律顧問或律師日勺法律意見，決定與否簽約。

決定簽約時，應(yīng)在協(xié)議文本指定位置簽字；決定不簽約時，應(yīng)

以書面形式明示意見。

第三十四條協(xié)議對方當(dāng)事人委托代理人簽訂協(xié)議的，協(xié)

議承接部門應(yīng)提交對方出具的真實、有效時法定代表人授權(quán)委

托書。

第三十五條嚴(yán)禁使用自然人名章簽訂協(xié)議。除房屋銷售

協(xié)議、政府部門規(guī)定的狀況外，協(xié)議雙方必須由法定代表人或

委托代理人簽字。

第三十六條除各項行政管理事務(wù)、外事活動、公函、證

明、勞動協(xié)議、內(nèi)部績效考核責(zé)任制協(xié)議等必須使用公章的，

對外簽訂的協(xié)議應(yīng)當(dāng)加蓋協(xié)議專用章。詳細規(guī)定以《協(xié)議專用

章制度》和集團企業(yè)《協(xié)議專用章管理作業(yè)指導(dǎo)》為準(zhǔn)。

第三十七條原則上，協(xié)議承接部門應(yīng)在確定協(xié)議對方當(dāng)

事人后30個日歷日內(nèi)完畢協(xié)議簽訂程序。

第四章協(xié)議履行

第一節(jié)工程物資類協(xié)議交底

第三十八條協(xié)議簽訂后7個日歷日內(nèi)，由承接部門組織,

向執(zhí)行部門、對方當(dāng)事人進行交底，物資部、財務(wù)部、成本部、

發(fā)展部、客服部參與。

第三十九條協(xié)議承接部門負責(zé)按協(xié)議文本編制協(xié)議交底

書，交底工作重點為：協(xié)議范圍、工期、質(zhì)量規(guī)定、項目團體、

協(xié)議價款、計價方式、協(xié)議履行各個環(huán)節(jié)的履約規(guī)定、調(diào)價方

式、付款方式、糾紛處理方式、需尤其確認的事宜、對關(guān)鍵節(jié)

點的履約風(fēng)險提醒。

第四十條協(xié)議變更或解除的，按規(guī)定簽訂協(xié)議變更或解

除協(xié)議后，由協(xié)議執(zhí)行部門組織按原交底程序及權(quán)責(zé)規(guī)定，對

變更內(nèi)容或解除后雙方遺留H勺權(quán)利、義務(wù)重新進行交底。

第四十一條協(xié)議交底完畢后，經(jīng)各方簽訂意見日勺協(xié)議交

底書3個日歷日內(nèi)報發(fā)展部立案。

第二節(jié)履約管理

第四十二條協(xié)議履約計劃編制

協(xié)議承接部門履行協(xié)議文本經(jīng)法系統(tǒng)審核程序時，填報履

約計劃，詳細規(guī)定如下：

1、履約計劃應(yīng)包括甲、乙雙方的重要義務(wù)，包括但不限于

付款方的重要付款節(jié)點、收款方日勺重要工作完畢節(jié)點、工作成

果驗收、重要獎懲條款等等。協(xié)議執(zhí)行產(chǎn)生變更、轉(zhuǎn)讓、中斷、

解除等狀況的，應(yīng)準(zhǔn)時完善履約計劃，闡明變更、轉(zhuǎn)讓、中斷、

解除口勺原因，補充協(xié)議的簽訂時間等狀況。

2、協(xié)議履約計劃填報條數(shù)不得少于4條。

第四十三條履約信息的搜集與記錄

1、協(xié)議執(zhí)行部門應(yīng)按招投標(biāo)文獻、協(xié)議約定和企業(yè)專業(yè)管

理制度、流程、原則，隨時檢查、跟蹤協(xié)議委托事項履行進度、

質(zhì)量，隨時保留過程資料，按程序及時評價、驗收工作成果及

收款/付款。

2、協(xié)議執(zhí)行部門應(yīng)于協(xié)議履行信息發(fā)生之口起5日內(nèi)，更

新經(jīng)法系統(tǒng)履約計劃完畢狀況，上傳協(xié)議約定的成果證明文獻。

原則上，證明文獻應(yīng)為雙方簽字確認H勺書面資料掃描件。

3、協(xié)議履行信息應(yīng)包括協(xié)議簽訂及生效日期、協(xié)議履行進

度（對照履約計劃）、協(xié)議款項收支、協(xié)議變更、中斷、轉(zhuǎn)讓、

終止（解除、協(xié)議履行完畢等）等狀況，包括但不限于發(fā)票、

單據(jù)、憑證、往來函件、鑒定匯報、驗收匯報等協(xié)議約定的各

類往來信息。

4、協(xié)議執(zhí)行部門按《檔案管理措施》和集團企業(yè)《協(xié)議檔

案管理作業(yè)指導(dǎo)》規(guī)定，定期及時向檔案室移交雙方出具的書

面履約資料原件。

第四十四條協(xié)議履約狀況檢查

1、發(fā)展部不定期通過現(xiàn)場勘察、查閱資料等形式抽查各部

門協(xié)議履約狀況及履約計劃更新狀況、履約資料保留、雙方履

約狀況。

2、發(fā)展部每月20日根據(jù)協(xié)議執(zhí)行部門報送臺賬（見附件

4）和經(jīng)法系統(tǒng)履約計劃更新信息，整頓匯總協(xié)議履約檢查狀況,

并每月進行通報（見附件5）。

第三節(jié)變更管理

第四十五條協(xié)議簽訂后，不得變更實質(zhì)性條款。

第四十六條已生效的協(xié)議發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除事宜時,

由協(xié)議執(zhí)行部門承接，簽訂書面協(xié)議，按原協(xié)議的審批程序?qū)?/p>

批。

第四十七條工程物資類等協(xié)議承接部門與執(zhí)行部門不一

致H勺，協(xié)議變更、轉(zhuǎn)讓、解除審批程序增長協(xié)議承接部門審核。

第四十八條協(xié)議設(shè)計變更與簽證總額超過原協(xié)議總額限

額比例或超合約規(guī)劃，必須按集團權(quán)責(zé)流程規(guī)定，簽訂書面補

充協(xié)議。

第五章協(xié)議關(guān)閉

第四十九條協(xié)議終止

1、協(xié)議履行過程中，企業(yè)各部門有確切證據(jù)表明協(xié)議對方

經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，或轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)，或喪

失商業(yè)信譽，或有喪失履行債務(wù)能力等情形的，應(yīng)立即向企業(yè)

領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展部匯報。

2、發(fā)展部負責(zé)組織專題研究，組織法律顧問及各部門，明

確處理意見。

3、協(xié)議執(zhí)行部門負責(zé)根據(jù)企業(yè)處理意見，起草協(xié)議終止協(xié)

議，明確遺留權(quán)利義務(wù)，按原協(xié)議審批程序?qū)徟?/p>

第五十條協(xié)議關(guān)閉

1、協(xié)議雙方義務(wù)履行完畢后10個日歷日內(nèi)，協(xié)議執(zhí)行部

門搜集整頓關(guān)閉證明資料，報發(fā)展部履行關(guān)閉程序。

2、協(xié)議關(guān)閉資料規(guī)定

①協(xié)議履約過程資料已移交檔案室，提交檔案移交記錄。

②協(xié)議約定扣留質(zhì)保金的，提交質(zhì)保金支付審簽單。

③協(xié)議未約定扣留質(zhì)保金的，工程施工類項目提交“結(jié)算

定案表”，中介服務(wù)類提交“協(xié)議履行成果確認單”。

第六章協(xié)議爭議處理

第五十一條協(xié)議爭議分類

1、一般爭議：協(xié)議履行過程中對工作詳細規(guī)定的分歧，不

波及索賠或反索賠事項。

2、重大爭議:協(xié)議履行過程中給我方或?qū)Ψ綄?dǎo)致實際損失

或產(chǎn)生實際損失風(fēng)險，波及索賠或反索賠事項。

3、尤其重大爭議：波及索賠或反索賠事項，且產(chǎn)生群體事

件、安全責(zé)任事故等，給企業(yè)公眾形象導(dǎo)致負面影響。

第五十二條一般爭議處理

1、協(xié)議執(zhí)行部門對于出現(xiàn)的爭議或事態(tài)應(yīng)在1日內(nèi)采用

應(yīng)對措施，搜集并保留有關(guān)證據(jù)。

2、物資部、發(fā)展部、財務(wù)部和成本部等部門對爭議事項提

出專業(yè)意見，提出處置方案并報發(fā)展部立案。

第五十三條重大爭議和尤其重大爭議處理

1、協(xié)議執(zhí)行部門在爭議發(fā)生3日內(nèi)，搜集整頓有關(guān)信息，

提報協(xié)議履約爭議匯報，制定初步處理方案報執(zhí)行部門分管領(lǐng)

導(dǎo)同意后報送發(fā)展部（見附件6）。

2、協(xié)議執(zhí)行部門應(yīng)于爭議發(fā)生2周內(nèi)，組織物資部、發(fā)展

部，成本部、財務(wù)部部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)，征詢外聘法律顧

問意見，審批處理方案，報企業(yè)總經(jīng)理同意后實行。

3、狀況緊急，也許立即對企業(yè)經(jīng)濟、人身財產(chǎn)安全、品牌

形象等產(chǎn)生重大影響的，協(xié)議執(zhí)行部門應(yīng)立即向企業(yè)匯報，24

小時內(nèi)制定應(yīng)急方案，防止事態(tài)擴大。

4、協(xié)議履約爭議匯報經(jīng)企業(yè)同意3日內(nèi)，報發(fā)展部立案。

第七章協(xié)議原則范本管理

第五十四條協(xié)議原則范本編審

1、企業(yè)各部門應(yīng)及時搜集整頓規(guī)范文本，并向發(fā)展部提出

更新需求。重要包括如下幾種狀況：

①搜集更新集團對口專業(yè)部門制定的協(xié)議原則范本；

②搜集更新政府/壟斷行業(yè)制式范本；

③本部門/專業(yè)管理制度、技術(shù)原則更新需調(diào)整完善協(xié)議原

則范本的I狀況。

④搜集協(xié)議原則范本更新狀況;

⑤本部門/專業(yè)新業(yè)務(wù)或協(xié)議事項未納入企業(yè)協(xié)議原則范

本庫，認為需要建立企業(yè)協(xié)議原則范本等狀況。

2、發(fā)展部收到各部門提出的協(xié)議原則范本建設(shè)需求2周

內(nèi)，組織企業(yè)協(xié)議承接部門、執(zhí)行部門、審核部門完畢審核、

評估，報企業(yè)審核同意后納入企業(yè)協(xié)議原則范本庫。

3、發(fā)展部每季度組織更新、編號、印發(fā)企業(yè)協(xié)議原則范本。

第五十五條企業(yè)協(xié)議原則范本使用

1、協(xié)議審核環(huán)節(jié)，發(fā)展部審查企業(yè)協(xié)議原則范本使用狀

況，納入企業(yè)協(xié)議管理月報及月度績效考核。

2、發(fā)展部定期匯總整頓企業(yè)協(xié)議原則范本使用過程中的

問題，組織協(xié)議承接部門、執(zhí)行部門、審核部門更新完善既有

版本。

第五十六條企業(yè)協(xié)議原則范本版本管理

1、企業(yè)協(xié)議原則范本版本由發(fā)展部負責(zé)編號。

2、企業(yè)協(xié)議原則范本版本編號規(guī)則為：四位年份代碼-兩

位范本層級代碼-三位執(zhí)行部門代碼-三位編號代碼。其中，范

本層級代碼為DL,執(zhí)行部門代碼分別為：營銷部YXB、設(shè)計部

SJB、物資部WZB、客服部KFB、綜合部ZHB、人資部RZB、財務(wù)

部CWB、成本部CBB、發(fā)展部FZB、招商部ZSB。

第八章協(xié)議檔案管理

第五十七條協(xié)議文本編號與歸檔

1、協(xié)議簽訂生效當(dāng)日，協(xié)議承接部門負責(zé)將協(xié)議文本報發(fā)

展部編號、存檔，協(xié)議編號措施詳見集團企業(yè)《協(xié)議統(tǒng)一編號

管理作業(yè)指導(dǎo)》。

2、協(xié)議文本編號7日內(nèi)，協(xié)議承接部門負責(zé)向執(zhí)行部門和

財務(wù)部歸檔。

3、協(xié)議承接部門按《檔案管理措施》和集團企業(yè)《協(xié)議檔

案管理作業(yè)指導(dǎo)》規(guī)定向檔案室歸檔。

第五十八條協(xié)議文本歸檔規(guī)定

1、協(xié)議執(zhí)行部門：協(xié)議一份（原件，如辨別正副本，提

供副本），經(jīng)法系統(tǒng)協(xié)議審批單一份（原件）；

2、財務(wù)部：協(xié)議和經(jīng)法系統(tǒng)協(xié)議審批單掃描件：

3、發(fā)展部：協(xié)議