XX科技農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司

規(guī)

制

度

目錄

組織管控管理管控架構(gòu)

.........................................................................................1

第一章財(cái)務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................

..................................2

財(cái)務(wù)核算規(guī)則及相關(guān)要求.........................................2-4

出納工作細(xì)則....................................................4-5

會計(jì)工作細(xì)則.......................................................6-7

會計(jì)核算業(yè)務(wù)處理審批相關(guān)流程..........................................8

第二章人事管控管理管控規(guī)章制度規(guī)

章...........................................9

崗位編制管控管理管控................................................9

企業(yè)有關(guān)員工聘用管控管理管

控...............................................9-12

企業(yè)有關(guān)員工薪酬管控管理管

控.................................................13

勞動協(xié)議合同協(xié)議管控管理管

控.................................................14

企業(yè)有關(guān)員工作息與請假休假管控管理管控

................................................................15-18

行政管控管理管控規(guī)章制度規(guī)

章.............................................….19

辦公用品領(lǐng)用管控管理管控

..............................................................................20

保密管控管理管控...................................................

20-26

企業(yè)有關(guān)員工考勤管控管理管

控..............................................26-27

車輛管控管理管控...................................................28-30

第三節(jié)組織管控管理管控架構(gòu)

第一章財(cái)務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

（一）財(cái)務(wù)核算規(guī)則及相關(guān)要求

1、公司采取借貸復(fù)式記賬法、權(quán)責(zé)發(fā)生實(shí)現(xiàn)制記賬。

2、公司會計(jì)核算年度為公歷一月一日起至十二月三十一日止。

3、公司記賬本位貨幣采用人民幣，人民幣同其他貨幣的折算，

按國家規(guī)定的會計(jì)規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定辦理。

4、財(cái)務(wù)會計(jì)核算科目執(zhí)行國家《企業(yè)會計(jì)規(guī)章制度規(guī)章》中所訂的會計(jì)

科目。

5、會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì)規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定。

6、財(cái)務(wù)工作相關(guān)有關(guān)人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根

據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳

憑證上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。

7、財(cái)務(wù)工作相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理指定的專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，

保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

8、財(cái)務(wù)工作相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并

報(bào)送有關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)。會計(jì)報(bào)表每月由公司主辦會計(jì)編制并上報(bào)一次。會

計(jì)報(bào)表須會計(jì)簽名或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約牛效方法或蓋章

或簽字或蓋章O

9、財(cái)務(wù)工作相關(guān)有關(guān)人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作相關(guān)有關(guān)人員對

不真

實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑

證，予以退回并相關(guān)要求更正、補(bǔ)充。

10、財(cái)務(wù)工作相關(guān)有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向

總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。

11、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核規(guī)章制度規(guī)章，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人

員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登

記工作。

12、財(cái)務(wù)審計(jì)每季度一次。審計(jì)相關(guān)有關(guān)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并

做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。

13、公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)的原則。

14、公司的收益與費(fèi)用計(jì)算，實(shí)行分級核算，按類設(shè)帳。

對同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一

時(shí)期內(nèi)反映，如工資、折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。

15、公司采用的會計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會同

意，任何人不得隨意改變。

16、凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)按協(xié)議合同協(xié)議規(guī)定的資本總額、出資

比例、出資正式正式合約生效，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。

17、公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時(shí)交付的金額記帳，

所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨(dú)反

映。

18、公司對外的所有投資或購輅房屋等大型固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董

事會批準(zhǔn)后方可行。

19、公司長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)用款時(shí)間計(jì)算利

息。

20、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定

資產(chǎn)，分為5大類：

⑴房屋及其他建筑物;

⑵機(jī)器設(shè)備；

⑶電子設(shè)備（如電腦、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)等）；

⑷相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)工具；

⑸其他設(shè)備。

21、公司各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

⑴房屋及建筑物（含室內(nèi)裝修）30年；

⑵大型機(jī)器設(shè)備10年；

⑶電子設(shè)備、相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)工具5年；

⑷其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)

使用的，不再計(jì)提折；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

22、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)、裝卸、

包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用

作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資

的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

23、固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，對盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資

產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定報(bào)批后，于年度決算時(shí)處理完畢。

⑴盤盈的固定資產(chǎn)，以重輅完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估

算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

⑵盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后

的差額作營業(yè)外支出處理。

⑶報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定

資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。

⑷公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要

辦理會計(jì)手續(xù)，并設(shè)輅固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

24、凡單項(xiàng)債權(quán)帳齡超過1年仍未回收時(shí)，按年度提取10%的比

例提取壞帳準(zhǔn)備金。

25、公司主要的會計(jì)報(bào)表有：

⑴資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；

⑵損益表（年、季、月）；

⑶股息紅利分配方案（年度）；

⑷財(cái)務(wù)狀況變動表（年度）；

⑸固定資產(chǎn)增減變更修改表（月）；

⑹現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；

⑺提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）；

⑻應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本

相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章項(xiàng)明細(xì)

表（月）。

（二）出納工作細(xì)則

1、本細(xì)則包括現(xiàn)金及銀行存款的收入與支出等財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

2、公司出納根據(jù)會計(jì)編制或?qū)彾ń?jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的支付憑證，辦

理現(xiàn)金或銀行票據(jù)支付、登記、轉(zhuǎn)移手續(xù)。出納對公司所有支付憑證

手續(xù)是否完備負(fù)有最后審核責(zé)任。

3、出納員對公司各項(xiàng)支付資金或費(fèi)用的支付，均應(yīng)將款項(xiàng)交付于出

具票據(jù)的受款當(dāng)事人或廠商，本公司相關(guān)有關(guān)人員均不得代領(lǐng)，特殊情況確

需

代領(lǐng)的，須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

4、公司的一切支本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相

關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章項(xiàng)，均應(yīng)以

主辦會計(jì)處理妥善的支付憑證

為依據(jù)，否則，出納應(yīng)予以拒絕支付。

5、所有支付憑證上均應(yīng)加蓋領(lǐng)款人印鑒（或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式合約生效方法）本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本

相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章后加蓋

經(jīng)手人（出納或備用金管控管理管控員）印鑒。

6、為方便公司日常支付業(yè)務(wù)，公司財(cái)務(wù)可設(shè)立備用金管控管理管控規(guī)章制

度規(guī)章，

其額度規(guī)定為：公司出納處10000元內(nèi)（庠存現(xiàn)金），其他機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)或指

定備用金管控管理管控員2000元內(nèi)。有特殊需要的機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的備用金經(jīng)總

經(jīng)理批

準(zhǔn)確定，但備用金額度不能超過5000元。

7、備用金主管員為公司出納或總經(jīng)理指定相關(guān)有關(guān)人員。相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目

辦理備用

金的借用、核銷、登記。

8、備用金的核銷撥補(bǔ)由備用金管控管理管控員將已支付的本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約

生效方法或蓋章或簽字或蓋章憑證報(bào)公

司會計(jì)審核確認(rèn)無誤，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式合約生效方法后到出納處核

銷撥補(bǔ)并登記。

9、所有涉及現(xiàn)金收入的財(cái)務(wù)事項(xiàng)均應(yīng)由會計(jì)編制填列收款憑證，

由出納依此辦理現(xiàn)金收款。

10、出納對銀行存款進(jìn)出項(xiàng)應(yīng)及時(shí)辦理登記，隨時(shí)保持與銀行的

溝通，所有與銀行往來傳票辦理完畢并登記后及時(shí)交由會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)

處理。

11、出納工作須無條件地接受公司會計(jì)的時(shí)時(shí)監(jiān)督。出納賬目須

做到日清月結(jié)，時(shí)時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理報(bào)告公司可使用資金余額

并按財(cái)務(wù)部經(jīng)理擬定的資金使用計(jì)劃做好資金準(zhǔn)備工作。

（三）會計(jì)工作細(xì)則

1、加強(qiáng)會計(jì)工作管控管理管控，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，是保證公司資金使用安

全和會計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)。

2、公司財(cái)務(wù)部需根據(jù)效率、牽制、監(jiān)督的控制原則，科學(xué)合理

地設(shè)谿會計(jì)崗位，即總賬會計(jì)不得同時(shí)兼任分戶賬或明細(xì)賬，保管空

白支票的只允許固定保管公司一枚財(cái)務(wù)印章。

3、會計(jì)須認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，有

權(quán)對

公司的資金使用，財(cái)產(chǎn)管控管理管控、財(cái)務(wù)收支等經(jīng)濟(jì)行為實(shí)施會計(jì)監(jiān)督，有

權(quán)拒絕辦理違規(guī)業(yè)務(wù)并按《中華人民共和國會計(jì)法》相關(guān)規(guī)定向上級

主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)報(bào)告公司違規(guī)事項(xiàng)。

4、公司會計(jì)對會計(jì)科目、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿的設(shè)絡(luò)和使用，

必須按照國家相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。

5、會計(jì)月年度終了，須對公司所有實(shí)物與賬面進(jìn)行核對。銀行

日記賬、明細(xì)賬要與總賬進(jìn)行核對；銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)

行核對，并編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表；往來賬要及時(shí)清查，做到賬賬相符、

賬證相符、賬表相符、賬實(shí)相符；按會計(jì)核算規(guī)章制度規(guī)章相關(guān)要求的總賬、明

細(xì)

賬與會計(jì)報(bào)表各項(xiàng)之間的勾稽關(guān)系必須平衡。會計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦相關(guān)有關(guān)人員和會

計(jì)主管在賬務(wù)核對全部相符后，應(yīng)在相關(guān)賬簿上簽章。

6、審核出來的錯(cuò)賬，沖正時(shí)應(yīng)由會計(jì)主管或其授權(quán)人批準(zhǔn)后辦

理。

7、財(cái)務(wù)印章由指定的專人分別保管和使用，不得由一人全部保

管，不得輪流交叉保管。對財(cái)務(wù)印章須設(shè)立保管使用登記簿，嚴(yán)格領(lǐng)

用交接手續(xù)。嚴(yán)禁超范圍使用會計(jì)印章，嚴(yán)禁在空白支票、空白憑證、

賬表上預(yù)先留蓋財(cái)務(wù)印章。

8、公司所有收入、支出應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整入賬，不得另設(shè)

賬外賬。公司有價(jià)證券、空白支票、各種發(fā)票和收據(jù)必須指定專人管

理。

9、會計(jì)檔案必須按國家規(guī)定妥善保管。對外提供的會計(jì)信息必

須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。會計(jì)資料的調(diào)閱須經(jīng)批準(zhǔn)，公司會計(jì)信息

嚴(yán)禁擅自外泄。

會計(jì)核算業(yè)務(wù)處理審批相關(guān)流程

1、會計(jì)核算業(yè)務(wù)處理范圍：原始憑證的審核；記賬憑證的編制；

會計(jì)賬簿的登記；會計(jì)報(bào)告的編制、分析與解釋；公司生產(chǎn)經(jīng)營活動

產(chǎn)生的會計(jì)事項(xiàng)的辦理；內(nèi)部審核；會計(jì)檔案的整理保管；其他應(yīng)辦

理的會計(jì)事項(xiàng)。

2、會計(jì)核算業(yè)務(wù)處理審批相關(guān)流程：

⑴審核各種原始憑證的合法性和經(jīng)濟(jì)手續(xù)是否完備；

⑵根據(jù)合法有有效的原始憑證編制記賬憑證；

⑶依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證登記會計(jì)賬簿；

⑷根據(jù)符合規(guī)定的會計(jì)賬簿編制會計(jì)報(bào)告；

⑸根據(jù)會計(jì)報(bào)告作公司生產(chǎn)經(jīng)營活動分析及解釋與建議；

⑹根據(jù)公司經(jīng)營成果核算應(yīng)向國家解繳的各種稅費(fèi)并及時(shí)辦理

解繳。

3、部分特殊會計(jì)事項(xiàng)依照公司規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章無法處理的，按一般會

計(jì)原理方法或習(xí)慣或向上級相關(guān)主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)請示處理。

4、出納處取得的各種有收付關(guān)系的原始憑證，未經(jīng)主辦會計(jì)簽

章的，出納不得執(zhí)行。

5、主辦會計(jì)對公司的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券及其他流動資

產(chǎn)應(yīng)定期或不定期地組織相關(guān)有關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)。房屋、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)

每年至少進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

第二章人事管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)崗位編制管控管理管控

第一條公司各職能機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)用人實(shí)行定員、定崗、定責(zé)、定薪管控

管理管控。

第二條公司各職能機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)絡(luò)、編制、調(diào)整或撤銷，由總

經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。

第三條因公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及崗位需要增加

用人的，必須按公司相關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)手續(xù)后方可實(shí)施。特殊情況

必須提前聘用企業(yè)有關(guān)員工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批同意后方可實(shí)施。

第四條生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)需雇用臨時(shí)工人的，必須提前至少一周向綜合

部作出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，用人機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)按核準(zhǔn)的指標(biāo)及用工性質(zhì)協(xié)助

綜合部對外招聘相關(guān)有關(guān)人員。嚴(yán)禁無計(jì)劃雇用臨時(shí)工人。

第五條綜合部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目編制年度人力資源使用計(jì)劃及方案，其

他部

門無條件配合，以供公司總經(jīng)理參考。

第二節(jié)企業(yè)有關(guān)員工聘用管控管理管控

第六條公司所有聘用的企業(yè)有關(guān)員工一律按《勞動協(xié)議合同協(xié)議管控管

理管控規(guī)章制度規(guī)章》規(guī)定

與公司簽訂聘用協(xié)議合同協(xié)議。

第七條公司所有聘用的企業(yè)有關(guān)員工，一律脫離原級職別，由公司按照

需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘用。

第八條公司企業(yè)有關(guān)員工聘用權(quán)限

1、公司總經(jīng)理由董事長提名董事會聘任；

2、公司財(cái)務(wù)相關(guān)有關(guān)人員直接由董事會聘任；

3、一般企業(yè)有關(guān)員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織聘任。

上述程序也適用于各級別企業(yè)有關(guān)員工的解聘及續(xù)聘。

第九條公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)確需增加用人的，按如下原則辦理。

1、由綜合部與用人需求機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)協(xié)商，先在機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)整;

2、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)內(nèi)部無法調(diào)整的，報(bào)請綜合部在全公司內(nèi)調(diào)配。

3、在公司內(nèi)無法調(diào)配的，由用人機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，由綜合部進(jìn)行對外招聘。

第十條新聘企業(yè)有關(guān)員工，受聘人必須填寫“企業(yè)有關(guān)員工入職審批登

記表”，

由用人機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)綜合部審查考核，符合聘用

條件者，先簽試用協(xié)議合同協(xié)議，經(jīng)培訓(xùn)后試用三個(gè)月，最長不得超過半年。

第十一條新聘相關(guān)有關(guān)人員聘用規(guī)定

1、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)須積極配合綜合部，對新招聘相關(guān)有關(guān)人員進(jìn)行面試、考

核，

以保證機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)所需工作相關(guān)有關(guān)人員的質(zhì)量。

2、公司農(nóng)場所需要的一線農(nóng)技工，由生產(chǎn)部按公司臨時(shí)用工的

相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、新進(jìn)相關(guān)有關(guān)人員到公司報(bào)到試用前，應(yīng)到綜合部辦妥相關(guān)入職手續(xù)

方可上崗：簽訂試用期協(xié)議合同協(xié)議；身份驗(yàn)證、學(xué)歷驗(yàn)證及相關(guān)復(fù)印資料；

公司企業(yè)有關(guān)員工簡歷表；特殊崗位需要的健康證明等；其他必要手續(xù)。

4、新進(jìn)相關(guān)有關(guān)人員經(jīng)面試、復(fù)試或測臉及審查、培訓(xùn)合格后到機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)主

管報(bào)到。先行試用三個(gè)月，期滿經(jīng)考核合格后，方可正式聘用。試用

期間表現(xiàn)良好、工作成績優(yōu)異者可提前轉(zhuǎn)為正式聘用。若因品行不良

或工作成績欠佳或無視公司規(guī)章制度規(guī)章者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。試

用未滿七日（含七日）者，不計(jì)發(fā)工資（一線農(nóng)技工除外）。

5、新進(jìn)相關(guān)有關(guān)人員辦妥相關(guān)手續(xù)，經(jīng)公司分派試用崗位工作后，不得

無故拖延或請示更換，分派試用工作后三天內(nèi)無故拖延不到崗者停止

試用。

6、新進(jìn)相關(guān)有關(guān)人員試用期滿后，寫出書面工作總結(jié)送交本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主

管，

經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)按規(guī)定考核合格后，向公司寫出書面轉(zhuǎn)正申請，經(jīng)總經(jīng)

理

批準(zhǔn)后到綜合部辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，成為公司正式聘用企業(yè)有關(guān)員工。新企業(yè)有

關(guān)員工的合

同期限暫定一年。協(xié)議合同協(xié)議期滿經(jīng)考核合格后可與公司優(yōu)先續(xù)簽協(xié)議合同協(xié)

議。

7、試用期間的工資，按轉(zhuǎn)正工資的80%發(fā)給。

第十二條企業(yè)有關(guān)員工解聘規(guī)定

1、公司企業(yè)有關(guān)員工解聘分為開除、辭退、辭職三種。

2、企業(yè)有關(guān)員工有下列情況之一的，公司可隨時(shí)予以辭退：

⑴試用期間不合格相關(guān)有關(guān)人員；

⑵考核不合格企業(yè)有關(guān)員工；

⑶企業(yè)有關(guān)員工對所承擔(dān)的工作不能勝任的；

⑷不服從公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人工作安排的；

⑸在工作中出現(xiàn)多次失誤的；

⑹搬弄是非，不能與企業(yè)有關(guān)員工和睦相處的；

⑺謾罵相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，打架斗毆情節(jié)較輕的；

⑻企業(yè)有關(guān)員工其他行為公司認(rèn)為應(yīng)予以辭退的。

3、企業(yè)有關(guān)員工有下列行為之一的，予以開除，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的

追究相關(guān)責(zé)任：

⑴因工作失職給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的；

⑵其言行損害公司形象的；

⑶偷竊公司財(cái)務(wù)的；

⑷搬弄是非，謾罵相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，打架斗毆情節(jié)嚴(yán)重的；

⑸擅自變動技術(shù)方案，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的；

⑹不遵守公司勞動紀(jì)律，經(jīng)教育不改的；

⑺品行惡劣的；

⑻吸毒者；

⑼虧欠或挪用公款者；

（1。）企業(yè)有關(guān)員工其他行為公司認(rèn)為應(yīng)開除的。

4、企業(yè)有關(guān)員工自動辭職的，應(yīng)提前10天以書面形式報(bào)請機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主

管和總

經(jīng)理核準(zhǔn)后，應(yīng)立即辦妥工作移交手續(xù)；重要崗位的企業(yè)有關(guān)員工自動辭職的

應(yīng)提前30天以書面形式報(bào)請機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管和總經(jīng)理核準(zhǔn)；公司高層管控管

理管控

相關(guān)有關(guān)人員自動辭職的，至少就提前60天向以書面形式報(bào)請總經(jīng)理及股東

會核準(zhǔn)。

5、公司所有企業(yè)有關(guān)員工不論暫時(shí)或永久離開公司，均應(yīng)辦妥相關(guān)工作

移交手續(xù)，由公司綜合部核定移交事項(xiàng)完畢后，方可離開公司。如因

工作移交不清或未經(jīng)核準(zhǔn)即擅自離職，致使公司發(fā)生損失的，均應(yīng)追

究相應(yīng)法律責(zé)任。

第十三條企業(yè)有關(guān)員工崗位工作移交規(guī)定

1、下列情況之一者需要進(jìn)行崗位移交

⑴崗位變動的（包括晉升、降職和平級調(diào)動）；

⑵因個(gè)人私事或病病需要離開崗位30天及以上的；

⑶按照公司相關(guān)規(guī)定獲準(zhǔn)辭職的；

⑷被公司辭退的（包括開除）。

2、企業(yè)有關(guān)員工崗位移交的有關(guān)內(nèi)容

⑴所相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目崗位事務(wù)的各種文件、材料、資料（包括所用計(jì)算機(jī)

內(nèi)

屬于公司內(nèi)部文檔與密碼）等；

⑵企業(yè)有關(guān)員工所使用的屬公司的各種證件及領(lǐng)用的辦公用品等；

⑶與公司有關(guān)的各種辦公鑰匙；

⑷近期需要處理的事務(wù)及正在處理中的事務(wù)情況；

⑸所保管的各種公司財(cái)物（包括借款、備用金、未報(bào)銷的各種票

據(jù)等）。

3、企業(yè)有關(guān)員工崗位移交程序

⑴離職企業(yè)有關(guān)員工在被核準(zhǔn)離職三日內(nèi)必須辦理完相關(guān)移交手續(xù)，否則

該企業(yè)有關(guān)員工未領(lǐng)薪資不予發(fā)放；

⑵辦理移交企業(yè)有關(guān)員工按《企業(yè)有關(guān)員工崗位移交表》所列相關(guān)本次項(xiàng)目

進(jìn)行移交，各部

門主管或指定專人經(jīng)辦移交事項(xiàng)，由所涉及到的機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管對移交過程

進(jìn)行監(jiān)督；

⑶移交事項(xiàng)完成后，出移交人、接管人、監(jiān)交人、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管、財(cái)

務(wù)總監(jiān)、綜合部主管在移交清單上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法后，移交完畢；。

第三節(jié)企業(yè)有關(guān)員工薪酬管控管理管控

第十四條公司根據(jù)各崗位工作性質(zhì)、責(zé)任大小、個(gè)人職業(yè)素養(yǎng)

決定所屬崗位企業(yè)有關(guān)員工的工資、待遇。

第十五條公司嚴(yán)格執(zhí)行每年經(jīng)董事會批準(zhǔn)實(shí)行的各崗位工資

標(biāo)準(zhǔn)。

各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)由公司總經(jīng)辦相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目擬訂，報(bào)董事會批準(zhǔn)同意。

第十六條公司按照以“崗位定責(zé)、以責(zé)定薪、按勞分配、多勞

多得”的原則，根據(jù)企業(yè)有關(guān)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年

限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資標(biāo)準(zhǔn)。

第十七條所有企業(yè)有關(guān)員工的工資，由綜合部按公司相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)

合個(gè)人考勤和崗位考核標(biāo)準(zhǔn)核定，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)所此按時(shí)發(fā)放。

第十八條公司鼓勵(lì)企業(yè)有關(guān)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。企業(yè)有關(guān)員工表

現(xiàn)好或貢

獻(xiàn)大者，所在機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)可將材料公司綜合部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級

或獎(jiǎng)勵(lì)。

第十九條公司嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定為企業(yè)有關(guān)員工辦理社會保險(xiǎn)。

第二十條公司嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī)，公司企業(yè)有關(guān)員工均享有相

應(yīng)勞保待遇的權(quán)力。

第二十一條公司企業(yè)有關(guān)員工的年度獎(jiǎng)金根據(jù)公司實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)

定提取發(fā)放。

第四節(jié)勞動協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控

第二十二條公司的勞動協(xié)議合同協(xié)議文本由公司統(tǒng)一擬定或購買當(dāng)?shù)卣?/p>

府勞動管控管理管控機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)印制的標(biāo)準(zhǔn)范本。

第二十三條勞動協(xié)議合同協(xié)議類型分為：固定期限勞動協(xié)議合同協(xié)議、無

固定期

限勞動協(xié)議合同協(xié)議、以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動協(xié)議合同協(xié)議和非全日制

用工

勞動協(xié)議合同協(xié)議。

第二十四條簽訂《勞動協(xié)議合同協(xié)議》相關(guān)規(guī)定。

1、新招聘的普通企業(yè)有關(guān)員工，簽訂協(xié)議合同協(xié)議期限二年以下的固定期限

勞動

協(xié)議合同協(xié)議。

2、新招聘的各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管級及其以上企業(yè)有關(guān)員工，簽訂協(xié)議合同協(xié)

議期限五年以

下的固定期限勞動協(xié)議合同協(xié)議。

3、續(xù)簽協(xié)議合同協(xié)議的，簽訂協(xié)議合同協(xié)議期限四年以下的固定期限勞動協(xié)

議合同協(xié)議。

4、以完成臨時(shí)生產(chǎn)任務(wù)而使用的勞動相關(guān)有關(guān)人員，簽訂“以完成一定

工作任務(wù)”為期限的勞動協(xié)議合同協(xié)議。

5、連續(xù)兩次簽訂固定期限勞動協(xié)議合同協(xié)議的企業(yè)有關(guān)員工，續(xù)簽勞動協(xié)議

合同協(xié)議時(shí)可

簽定無固定期限勞動協(xié)議合同協(xié)議。

6、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人班子成員由公司董事會安排組織簽訂。

7、公司機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管級企業(yè)有關(guān)員工及普通企業(yè)有關(guān)員工由綜合部組織

簽訂。

8、公司新進(jìn)企業(yè)有關(guān)員工勞動協(xié)議合同協(xié)議在正式轉(zhuǎn)正后一個(gè)月以內(nèi)簽訂。

9、企業(yè)有關(guān)員工與公司簽訂勞動協(xié)議合同協(xié)議的前提條件是須保證與其他單

位不

再有任何勞動關(guān)系。

10、新企業(yè)有關(guān)員工試用期協(xié)議合同協(xié)議可單獨(dú)簽訂或在正式勞動協(xié)議合同

協(xié)議中約定。

第二十五條勞動協(xié)議合同協(xié)議變更

公司與企業(yè)有關(guān)員工協(xié)商一致，可以變更勞動協(xié)議合同協(xié)議約定的有關(guān)內(nèi)

容。變更的內(nèi)

容須以書面形式重新簽訂。

企業(yè)有關(guān)員工不能勝任本職工作，公司可以變更勞動協(xié)議合同協(xié)議中約定的

崗位和

待遇。變更的有關(guān)內(nèi)容須以書面形式重新簽訂。

第二十六條企業(yè)有關(guān)員工勞動協(xié)議合同協(xié)議的解除和終止嚴(yán)格按《中華人

民共和

國勞動協(xié)議合同協(xié)議法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條勞動協(xié)議合同協(xié)議文本的存檔由辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目保存。

勞動協(xié)議合同協(xié)議

文本存入企業(yè)有關(guān)員工檔案長期保存。

第五節(jié)企業(yè)有關(guān)員工作息與請假休假管控管理管控

第二十八條公司企業(yè)有關(guān)員工工作作息時(shí)間采用標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制、不定時(shí)工

作制及綜合計(jì)算工時(shí)工作制。

標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制適用相關(guān)有關(guān)人員范圍：各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)行政管控管理管控一

般工作相關(guān)有關(guān)人員。標(biāo)準(zhǔn)

工時(shí)制為：周一至周五，每天8小時(shí)工時(shí)制。

不定時(shí)工作制適用相關(guān)有關(guān)人員范圍：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人班子成員、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

主管、營銷部

全體相關(guān)有關(guān)人員、技術(shù)相關(guān)有關(guān)人員、駕駛員、采購員、倉庫保管員、駐外工

作相關(guān)有關(guān)人員

以及實(shí)行計(jì)件制的企業(yè)有關(guān)員工。

綜合計(jì)算工時(shí)工作制適用相關(guān)有關(guān)人員范圍：基地農(nóng)技工、鮮切車間生產(chǎn)

工人、鮮切車間質(zhì)量巡視員、鮮切車間材料員、在線質(zhì)檢員、公司直

營店企業(yè)有關(guān)員工、門衛(wèi)、清潔工人。執(zhí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制的相關(guān)有關(guān)人員，

根據(jù)

實(shí)際情況采用半年或一年綜合計(jì)算工作時(shí)間。

第二十九條公司根據(jù)各崗位工作性質(zhì)確定標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間。

第三十條企業(yè)有關(guān)員工加班管控管理管控規(guī)定

1、因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，安排相關(guān)崗位相關(guān)有關(guān)人員加班，須由機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)主

管安排或批準(zhǔn)，并將加班情況報(bào)公司分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式合約生效方法確認(rèn)后交綜合部備

案。

加班情況分為：延長工作時(shí)間、休息日加班、節(jié)假日加班。

2、經(jīng)批準(zhǔn)安排企業(yè)有關(guān)員工加班的，必須給予同等時(shí)間補(bǔ)休。

3、若屬當(dāng)天應(yīng)完成而未完成工作既定任務(wù)導(dǎo)致自行加班的，不

作為加班計(jì)算。

4、加班費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)按《中華人民共和國勞動協(xié)議合同協(xié)議法》及相關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

5、公司所有企業(yè)有關(guān)員工原則上每年的2月份結(jié)束后綜合計(jì)算加班費(fèi)用，

平常采取累計(jì)調(diào)節(jié)與合理安排補(bǔ)休的辦法。

第三十一條企業(yè)有關(guān)員工請假

企業(yè)有關(guān)員工請假分為事假、病假、工傷假、婚假、喪假、產(chǎn)假六種。

1、事假：企業(yè)有關(guān)員工因個(gè)人私事必須由本人親自處理的，可以請事假,

但理由不充分或足以妨礙公司整體工作安排的，主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人不得準(zhǔn)假。

事假期間不計(jì)發(fā)工資。

2、病假：因病必須治療及休養(yǎng)，必須出具縣級以上醫(yī)院證明。

病假期間工資標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、工傷假：因工負(fù)傷治療后需休養(yǎng)的。工傷休假天數(shù)按醫(yī)院證

明核給。工傷假待遇按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、婚假：法定婚假3天，晚婚（男28周歲、女25周歲）假7

天，異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。

5、喪假：配偶、祖父母、父母（含養(yǎng)、繼父母）、子女、配偶之

父母、外祖父母、兄弟姐妹逝世。根據(jù)路程遠(yuǎn)近，公司核給喪假3-10

日。喪假期間工資照發(fā)。

6、產(chǎn)假：

⑴女25周歲以下生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15

天；生育時(shí)難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、III度會陰破裂等）可增加產(chǎn)假30

天；

⑵女25周歲及以上生育第一胎的，產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可增加30

天；

⑶產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難，經(jīng)本人申請，單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，可申

請哺乳假至嬰兒1周歲。

⑷產(chǎn)假期間，按標(biāo)準(zhǔn)工資計(jì)發(fā)。

7、探親假：企業(yè)有關(guān)員工按國家規(guī)定享有探親待遇。具體如下：

⑴企業(yè)有關(guān)員工在公司工作滿1年后，開始享有探親待遇；

⑵與配偶不住同一城市的，又不能利用工休假日團(tuán)聚的，1年可

探望配偶1次20天，另按實(shí)際需要經(jīng)予路程假；

⑶與父母都不住同一城市的，又不能利用工休假日團(tuán)聚的，未婚

企業(yè)有關(guān)員工探望父母1年1次10天，已婚企業(yè)有關(guān)員工4年1次20天，另按實(shí)

際需

要給予路程假。

⑷企業(yè)有關(guān)員工探親報(bào)銷往返路費(fèi)（限汽車和火車）；

⑸企業(yè)有關(guān)員工請假探親必須由所在機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人統(tǒng)籌

安排，經(jīng)綜合部核

準(zhǔn)；未經(jīng)核準(zhǔn)的按曠工處理。生產(chǎn)部企業(yè)有關(guān)員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一

放假。

⑹企業(yè)有關(guān)員工探親期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)經(jīng)及參觀游覽等

費(fèi)用，均由企業(yè)有關(guān)員工處理，不得報(bào)銷。

8、年休假：企業(yè)有關(guān)員工按國家規(guī)定享有年休假的，由綜合部會同各部

門統(tǒng)籌安排企業(yè)有關(guān)員工休假。因工作需要不能享受年假的，增發(fā)300%日工

資。

第三十二條請假程序

所有企業(yè)有關(guān)員工請假必須填寫《企業(yè)有關(guān)員工請假單》。請病假、工傷

假、婚假、

產(chǎn)假需提供相應(yīng)證明材料。企業(yè)有關(guān)員工輪休由自己提出或主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人安排

且按

請假程序辦理相關(guān)手續(xù)。

請假審批程序:

1、普通企業(yè)有關(guān)員工請假三天以內(nèi)的（含三天），由本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)

相關(guān)本次項(xiàng)目人審批；

請假時(shí)間在三天以上，七天以下的（含七天），經(jīng)本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本

次項(xiàng)目人簽署

意見后報(bào)分管副總經(jīng)理審批；請假時(shí)間在七天以上的，經(jīng)本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相

關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目

人簽署意見后報(bào)分管副總經(jīng)理審核并報(bào)總經(jīng)理審批。

2、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)副職主管以上相關(guān)有關(guān)人員請假時(shí)間在五天以內(nèi)的（含五天）

,由

分管副總經(jīng)理審批；請假時(shí)間在五天以上的，由分管副總簽署意見后

報(bào)總經(jīng)理審批。

3、請假相關(guān)有關(guān)人員在獲準(zhǔn)請假后，立即將假條送綜合部備案。

4、因突發(fā)事件或急病來不及事先請假者，應(yīng)利用其他通訊方法

及時(shí)向主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人請假。假滿回單位后應(yīng)按請假規(guī)定補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第三十三條銷假規(guī)定：企業(yè)有關(guān)員工假滿回公司后應(yīng)在當(dāng)日向綜合部銷

假，否則從假滿之日起按曠工處理。

第三十四條公司所有企業(yè)有關(guān)員工因公外出，均須主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人同意，

并報(bào)

綜合部登記備查，否則，按事假處理。

第六節(jié)附則

第三十五條本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司所有企業(yè)有關(guān)員工。

第三十六條本規(guī)章制度規(guī)章由綜合部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目解釋與完善。

第三十七條本規(guī)章制度規(guī)章報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三章行政管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第三十八條辦公設(shè)備管控管理管控

1、公司辦公設(shè)備由綜合部統(tǒng)一管控管理管控，并定期檢查使用與維護(hù)情

況。使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)要指定專人相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目保管和使用，指定專人在

使用前必須經(jīng)

過培訓(xùn)。否則，造成設(shè)備損壞除負(fù)賠償責(zé)任外，視情節(jié)給予50元至

200兀的罰款0

2、各種辦公設(shè)備須放谿在指定的地點(diǎn)，不得擅自移動。

3、使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)指定的專人要熟悉辦公設(shè)備的使用、保養(yǎng)方法，按

規(guī)范相關(guān)要求操作，保持設(shè)備清潔和正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)向綜

合部報(bào)修，禁止私自對設(shè)備進(jìn)行拆卸修理。

4、綜合部經(jīng)理對報(bào)修的辦公設(shè)備進(jìn)行界定，人為損壞的由直接

責(zé)任人負(fù)擔(dān)維修費(fèi)用；如果不是人為的損壞，則由公司負(fù)擔(dān)維修費(fèi)用C

維修工作由綜合部組織實(shí)施。

5、綜合部建立辦公設(shè)備臺帳，定期與財(cái)務(wù)管控管理管控部核對，每年盤

點(diǎn)一次。

第三十九條電腦和網(wǎng)絡(luò)管控管理管控

1、電腦管控管理管控員相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目電腦及網(wǎng)絡(luò)的定期檢查與維護(hù)。

2、公司企業(yè)有關(guān)員工嚴(yán)禁使用電腦做與工作無關(guān)的事情，如玩游戲、上

網(wǎng)聊天、看電影等。違反者罰款50元/次。

3、使用電腦要提高安全和警惕意識，定期進(jìn)行殺毒，禁止使用

不明來歷的軟盤和質(zhì)次的光盤。如需使用外部軟盤，要先進(jìn)行殺毒。

4、在未獲批準(zhǔn)和無專業(yè)相關(guān)有關(guān)人員指導(dǎo)的情況下，使用相關(guān)有關(guān)人員不得

對電

腦內(nèi)軟件和程序進(jìn)行刪除和修改，原則上不得加載無關(guān)軟件，更不得

加載網(wǎng)絡(luò)控制類軟件。

第一節(jié)辦公用品領(lǐng)用管控管理管控

第四十條公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)所需的辦公用品，由公司綜合部統(tǒng)一安排

購貉，各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)按實(shí)際需要領(lǐng)用。綜合部建立領(lǐng)用備查登記。

第四十一條各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)專用的管控管理管控表格，由各機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)按規(guī)章制度規(guī)章相關(guān)要求格式

擬訂，報(bào)綜合部統(tǒng)一訂制。

第四十二條公司辦公室用品只能用于辦公使用，不得移作他用

或私用。

第四十三條所有企業(yè)有關(guān)員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪

費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。

第四十四條購將辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由綜合部經(jīng)理

審批，購貉大宗、高級辦公用品，必須按相關(guān)管控管理管控規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后方可購輅。

第二節(jié)保密管控管理管控

第四十四條公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時(shí)

間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)相關(guān)有關(guān)人員知悉的事項(xiàng)。

公司日常保密監(jiān)督檢查工作由公司綜合相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目監(jiān)督管控管理管控。

各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

負(fù)

責(zé)人為本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的保密工作責(zé)任人。

公司所有企業(yè)有關(guān)員工都有義務(wù)和責(zé)任保守公司秘密。

對公司秘密的知曉范圍執(zhí)行壓縮控制的原則，企業(yè)有關(guān)員工只在管轄范圍

內(nèi)根據(jù)工作需要知曉相關(guān)的公司秘密。

第四十五條公司保密范圍規(guī)定

1、公司經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項(xiàng)。

2、公司技術(shù)方面的秘密事項(xiàng)。

3、公司做出的經(jīng)營管控管理管控方面的重大決策。

4、公司對外活動中的秘密事項(xiàng)以及對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。

5、維護(hù)公司安全和追查侵犯公司利益的經(jīng)濟(jì)犯罪中的秘密事項(xiàng)。

6、客戶檔案、協(xié)議合同協(xié)議及公司營銷網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)資料。

7、公司重要會議的決議、重要決定中的秘密事項(xiàng)。

8、公司人事檔案資料。

9、其他公司秘密事項(xiàng)。

第四十六條密級分類

公司秘密分為三類：絕密、機(jī)密、秘密。

1、絕密是指與公司生存、經(jīng)營、人事有重大利益關(guān)系，一旦泄

露會致使公司安全和利益遭受特別嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)，主要有關(guān)內(nèi)容包括：

⑴公司股份構(gòu)成、投資情況及其載體C

⑵公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷策略、商務(wù)談判有關(guān)內(nèi)容及其

載體、正式協(xié)議合同協(xié)議及協(xié)議文書、成本及利潤情況。

⑶董事會和總經(jīng)辦確定的按絕密級別處絡(luò)的公司內(nèi)部重要決定

及重要會議紀(jì)要。

⑷公司生產(chǎn)技術(shù)的核心工藝配方和核心質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)。

⑸其它屬于絕密級別的各種檔案資料。

2、機(jī)密是指與公司的生存、經(jīng)營、人事有重要利益關(guān)系，一旦

泄露會使公司安全和利益遭到嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)，主要包括：

⑴尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況。

⑵公司與外部高層人士來往情況及其載體。

⑶公司薪酬規(guī)章制度規(guī)章；財(cái)務(wù)專用印簽、賬號；保險(xiǎn)柜密碼；財(cái)務(wù)預(yù)算、

決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；電腦開啟密碼；重要磁盤、磁帶的

有關(guān)內(nèi)容及其存放位輅。

⑷獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)對策。

⑸對外活動中內(nèi)部掌握的原則與政策底線。

⑹供應(yīng)商和客戶檔案及相關(guān)資料。

⑺公司生產(chǎn)方面的一般性工藝配方和質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

⑻其它屬于機(jī)密級別的各種檔案資料。

3、秘密是指與公司生存、經(jīng)營、人事有較大利益關(guān)系，一旦泄

露會使公司的安全和利益遭受損害的事項(xiàng)，主要包括：

⑴消費(fèi)層次調(diào)查情況，市場潛力調(diào)查預(yù)測情況，未來新質(zhì)量本協(xié)議合同支

付資金服務(wù)市場

預(yù)測情況及其載體。

⑵廣告策劃、營銷戰(zhàn)略方案。

⑶公司大事記。

⑷公司綜合部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)組織調(diào)查的違法、違紀(jì)事件

情

況和相關(guān)載體資料。

⑸財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的安全保衛(wèi)措施情況。

⑹重大密級事項(xiàng)的檢查結(jié)果。

⑺公司重要工作崗位相關(guān)有關(guān)人員個(gè)人資料。

⑻其它屬于秘密級別的各種檔案資料。

第四十七條密級有關(guān)內(nèi)容知曉范圍

1、絕密級：董事會成員、總經(jīng)理及與絕密有關(guān)內(nèi)容有直接關(guān)系的工

作相關(guān)有關(guān)人員，允許知曉與本工作相關(guān)的機(jī)密事項(xiàng)。

2、機(jī)密級：公司中高層級別以上的管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員以及與機(jī)密有

關(guān)內(nèi)容有

直接關(guān)系的工作相關(guān)有關(guān)人員，允許知曉與本工作相關(guān)的機(jī)密事項(xiàng)。

3、秘密級：崗位主辦級別以上的管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員以及與秘密有關(guān)

內(nèi)容有直

接關(guān)系的工作相關(guān)有關(guān)人員，允許知曉與本工作相關(guān)的秘密事項(xiàng)。

笫四十八條保密措施

1、企業(yè)有關(guān)員工在公司任職期間的工作成果歸公司所有。

2、對外交往與合作中如需要提供公司的秘密事項(xiàng)，應(yīng)先由綜合

部經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。

3、企業(yè)有關(guān)員工對公司秘密必須承擔(dān)保密責(zé)任和義務(wù)。

4、企業(yè)有關(guān)員工嚴(yán)禁在公共場合、公用相關(guān)公司正式正式合約生效方法、正

式正式合約生效方法上交談、傳遞公司保

密事項(xiàng)。

5、公司任何人不準(zhǔn)任私人交往中泄露公司秘密。

6、公司企業(yè)有關(guān)員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時(shí)，應(yīng)立即采取

補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告綜合部經(jīng)理，綜合部經(jīng)理須立即做出相應(yīng)處理。

7、有電腦、復(fù)印機(jī)、正式正式合約生效方法機(jī)的機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)都要依據(jù)本規(guī)

章制度規(guī)章制定本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

保密細(xì)則，并嚴(yán)格執(zhí)行。

8、掌握公司秘密的相關(guān)有關(guān)人員在工作變動時(shí)，應(yīng)即時(shí)辦理交接手續(xù)，

并由直接上級和分管上級本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，

必要時(shí)由總經(jīng)理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。

9、司機(jī)對公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人在車內(nèi)的談話有關(guān)內(nèi)容要嚴(yán)格保密。

第四十九條保密環(huán)節(jié)控制規(guī)定

1、文件打印保密管控管理管控。

⑴由文件原稿提供機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法，本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式合約生效方法人對文件有關(guān)內(nèi)容相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目，不

得出現(xiàn)對公司不利或不該宣傳的有關(guān)內(nèi)容，同時(shí)確定文件編號、保密級別、

發(fā)放范圍、打印份數(shù)。

⑵文員要做好登記，打印完畢后所有文件廢稿全部銷毀，計(jì)算機(jī)

存盤視情況刪除或加密碼保存。

2、文件發(fā)送保密管控管理管控。

⑴文件打印完畢，由文員轉(zhuǎn)交發(fā)文機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)，并作登記，不得轉(zhuǎn)交無

關(guān)相關(guān)有關(guān)人員C

⑵嚴(yán)禁讓未轉(zhuǎn)正的企業(yè)有關(guān)員工發(fā)送保密文件。

⑶保密文件應(yīng)交由發(fā)文機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人或指定人簽收，

不得交給其他

相關(guān)有關(guān)人員。

⑷發(fā)文機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)下發(fā)文件應(yīng)認(rèn)真做好發(fā)文登記，對于剩余文件應(yīng)妥善

保管，不得遺失。

3、文件復(fù)印保密管控管理管控。

⑴原則上保密文件不得復(fù)印，特殊情況由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。

⑵文件復(fù)印應(yīng)由公司文員做好登記。

⑶復(fù)印件只能交給機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管或其指定相關(guān)有關(guān)人員，不得交給其他

相關(guān)有關(guān)人員。

⑷一般文件復(fù)印應(yīng)有機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人的本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，并注明復(fù)印份數(shù)。

⑸復(fù)印廢件須即時(shí)銷毀。

4、文件借閱保密管控管理管控

保密文件必須限制在下發(fā)范圍內(nèi)的相關(guān)有關(guān)人員借閱，必須經(jīng)借閱方主

管、綜合部經(jīng)理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法批準(zhǔn)。提供

方加以專項(xiàng)登記，借閱相關(guān)有關(guān)人員不得摘抄、

復(fù)印或向無關(guān)相關(guān)有關(guān)人員透露。確需摘抄、復(fù)印時(shí)，須經(jīng)綜合部經(jīng)理本相關(guān)本

次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法同

意并注明原由。

5、正式正式合約生效方法件保密管控管理管控

⑴保密文件傳遞，不得通過公用正式正式合約生效方法機(jī)。

⑵收發(fā)正式正式合約生效方法件應(yīng)由公司文員做好登記。

⑶保密正式正式合約生效方法件發(fā)件人只能為機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)

目人或其指定相關(guān)有關(guān)人員。

6、音像制品保密管控管理管控

⑴董事長、總經(jīng)理等主要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的講話，公司錄像、公司活動照片

等一切與公司利益安全關(guān)系重大的均為保密材料。

⑵各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)音像制品統(tǒng)一由綜合部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目收集歸檔。

⑶公司音像制品統(tǒng)一由綜合部檔案管控管理管控員或公司指定人集中存

檔管控管理管控。

7、檔案保密管控管理管控

⑴公司檔案室或檔案柜為公司資料保管重地，無關(guān)相關(guān)有關(guān)人員一律不準(zhǔn)

入內(nèi)。

⑵保密文件保管應(yīng)與普通文件區(qū)別，按等級、期限加強(qiáng)保護(hù)。

⑶過期檔案銷毀應(yīng)兩人以上參加，由綜合部經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽

字批準(zhǔn)，并做好登記。

8、來賓保密管控管理管控

⑴公司來訪客人由公司文員或門衛(wèi)做好登記管控管理管控。

⑵客人在公司范圍內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵照事先劃定的區(qū)域，由陪同人對此

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目。

⑶客人到各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)參觀，不得讓其接觸公司保密文件。

9、會議保密管控管理管控

⑴所有重要會議由綜合部協(xié)助相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)做好保密工作。

⑵參加會議相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格控制，無關(guān)相關(guān)有關(guān)人員不得參加。

⑶會議召集機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真做好到會相關(guān)有關(guān)人員簽到、材料發(fā)放登記

工作。

⑷會議錄音、攝影、攝像相關(guān)有關(guān)人員由公司綜合部指定。

⑸重要會議的紀(jì)要由記錄員在指定地點(diǎn)整理。

第五十條實(shí)施辦法

1、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人要對本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)保密工作相關(guān)相

關(guān)本次項(xiàng)目，要把保守公司秘密

列為日常工作有關(guān)內(nèi)容。

2、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)要按密級分類，清查本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的涉密事項(xiàng)，明確直

接責(zé)

任人予以登記，并向綜合部提交清單備案。

3、對接觸公司秘密相關(guān)有關(guān)人員的管控管理管控規(guī)定。

⑴控制秘密事項(xiàng)的知曉范圍。

⑵掌握核心絕密的關(guān)鍵崗位相關(guān)有關(guān)人員的變更、離職須經(jīng)董事會同意。

⑶根據(jù)公司經(jīng)營的需要確定崗位編制，控制涉密相關(guān)有關(guān)人員的數(shù)量。

⑷加強(qiáng)對企業(yè)有關(guān)員工的保密教育。

4、保密資料的載體、實(shí)物樣品的管控管理管控規(guī)定：

⑴絕密事項(xiàng)核心機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的資料必須注明密級，由專人管控管理管控。

⑵其它保密載體在存檔時(shí)須注明密級。

⑶公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)均設(shè)兼職檔案管控管理管控員，相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目

保管本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)文件、資料

并定期歸檔，如無兼職檔案管控管理管控員，則由各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管兼之。

⑷嚴(yán)格執(zhí)行保密文件的借閱手續(xù)，凡借閱機(jī)密級別（含）以上文

件、資料的，須經(jīng)借閱機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人和總經(jīng)理批準(zhǔn)。借閱人

必須履行登

記手續(xù)并承擔(dān)借閱期間的保管責(zé)任，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)歸還。

⑸機(jī)密級別（含）以上文件、資料原則上不允許復(fù)制。如確需復(fù)

制時(shí)，必須由批準(zhǔn)借閱人同意，并按規(guī)定進(jìn)行登記，對復(fù)制件視同原

件予以保管。

5、企業(yè)有關(guān)員工保密守則。

⑴自己知道的秘密事項(xiàng)絕對不說。

⑵不該問的秘密事項(xiàng)絕對不問。

⑶不該看的秘密事項(xiàng)絕對不看。

⑷非經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，企業(yè)有關(guān)員工不得收集本崗位以外的公司經(jīng)營

信

息，不得開展本崗位外的公司業(yè)務(wù)活動，不得隨意串崗。

⑸不該記錄的秘密事項(xiàng)絕對不記錄。

⑹不在私人通信、相關(guān)公司正式正式合約生效方法和正式正式合約生效方法

機(jī)、明碼電報(bào)中涉及公司秘密事項(xiàng)。

⑺不在公共場所和無關(guān)相關(guān)有關(guān)人員中談?wù)摴久孛苁马?xiàng)。

⑻不在非專門場所存放公司保密文件、資料和實(shí)物。

⑼不得攜帶公司保密文件、資料和實(shí)物從事非工作需要的活動。

6、企業(yè)有關(guān)員工與公司解除勞動協(xié)議合同協(xié)議關(guān)系后的保密義務(wù)規(guī)定：企業(yè)

有關(guān)員工從與

公司解除勞動協(xié)議合同協(xié)議關(guān)系時(shí)起，對公司秘密事項(xiàng)的保密期限為三年，

如

因違反《保密規(guī)章制度規(guī)章》而對公司造成危害的，公司將依法追究其責(zé)任。

7、公司的絕密級別和機(jī)密級別的事項(xiàng)須長期保密。

第三節(jié)企業(yè)有關(guān)員工考勤管控管理管控

第五十一條公司企業(yè)有關(guān)員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，上下班按規(guī)定嚴(yán)

格實(shí)行登記、指紋打卡或其他考勤方法。

第五十二條企業(yè)有關(guān)員工必須按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班時(shí)間

不得擅自離開工作崗位，外出辦事須經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人同意。

第五十三條公司綜合部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目考勤檢查，每天檢查遲到、早退、

曠工相關(guān)有關(guān)人員，將企業(yè)