債轉(zhuǎn)股意向協(xié)議書甲方（債權(quán)方）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務(wù)方）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)，乙方因經(jīng)營發(fā)展需要，有意將部分債務(wù)轉(zhuǎn)化為股權(quán)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就債轉(zhuǎn)股事宜達成如下意向協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.債權(quán)情況甲方對乙方享有的債權(quán)本金為人民幣元，截至本協(xié)議簽訂之日，利息及其他相關(guān)費用共計人民幣元，債權(quán)總額為人民幣元（大寫：元整）。該債權(quán)產(chǎn)生于[具體債權(quán)產(chǎn)生時間及原因]，相關(guān)債權(quán)憑證包括但不限于借款合同、借條、還款協(xié)議等，均真實有效且合法合規(guī)。2.債轉(zhuǎn)股意向乙方擬將上述債務(wù)中的人民幣元（大寫：元整）轉(zhuǎn)化為乙方的股權(quán)。債轉(zhuǎn)股完成后，甲方將持有乙方相應(yīng)比例的股權(quán)，具體股權(quán)比例根據(jù)乙方的注冊資本及本次債轉(zhuǎn)股金額按照相關(guān)法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定計算確定。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利在債轉(zhuǎn)股過程中，有權(quán)要求乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況等相關(guān)資料，以便對債轉(zhuǎn)股的可行性及乙方的價值進行評估。對乙方的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督，有權(quán)查閱乙方的財務(wù)報表、重大決策文件等資料，以確保自身權(quán)益不受損害。在符合法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定的情況下，享有作為乙方股東的各項權(quán)利，包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)、知情權(quán)等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及乙方要求，配合提供債轉(zhuǎn)股所需的相關(guān)文件及資料，并協(xié)助乙方辦理債轉(zhuǎn)股的相關(guān)手續(xù)。債轉(zhuǎn)股完成后，按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。保守在債轉(zhuǎn)股過程中知悉的乙方商業(yè)秘密及其他機密信息，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時履行相關(guān)義務(wù)，配合完成債轉(zhuǎn)股手續(xù)。在債轉(zhuǎn)股過程中，有權(quán)自主決定公司的經(jīng)營管理策略，但不得違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定，損害甲方利益。有權(quán)按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定，對甲方作為股東的行為進行監(jiān)督。2.義務(wù)向甲方如實披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、資產(chǎn)狀況等信息，保證所提供資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并承擔(dān)因虛假陳述給甲方造成損失的賠償責(zé)任。按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定，制定合理的債轉(zhuǎn)股方案，并及時通知甲方，確保債轉(zhuǎn)股過程合法合規(guī)、順利進行。協(xié)助甲方辦理債轉(zhuǎn)股的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于工商登記變更、股權(quán)交割等，承擔(dān)因辦理手續(xù)過程中出現(xiàn)的問題導(dǎo)致甲方損失的賠償責(zé)任。債轉(zhuǎn)股完成后，按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，不得歧視甲方或限制甲方行使股東權(quán)利。三、債轉(zhuǎn)股的實施步驟1.盡職調(diào)查本協(xié)議簽訂后，甲方有權(quán)對乙方進行盡職調(diào)查，乙方應(yīng)積極配合。盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于乙方財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、資產(chǎn)狀況、涉訴情況等。甲方應(yīng)在[具體盡職調(diào)查期限]內(nèi)完成盡職調(diào)查，并向乙方出具盡職調(diào)查報告。2.債轉(zhuǎn)股方案制定乙方應(yīng)在收到甲方盡職調(diào)查報告后[具體方案制定期限]內(nèi)，根據(jù)甲方意見及自身實際情況，制定詳細的債轉(zhuǎn)股方案。債轉(zhuǎn)股方案應(yīng)包括但不限于債轉(zhuǎn)股金額、股權(quán)比例、股權(quán)定價、股權(quán)交割時間、公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整等內(nèi)容，并提交甲方審核。3.股權(quán)定價雙方同意按照以下方式確定股權(quán)價格：以經(jīng)具有合法資質(zhì)的評估機構(gòu)評估的乙方凈資產(chǎn)價值為基礎(chǔ)，結(jié)合乙方的未來發(fā)展前景、行業(yè)地位等因素，協(xié)商確定股權(quán)價格為每股人民幣元。若評估機構(gòu)評估的乙方凈資產(chǎn)價值與上述協(xié)商價格存在差異，雙方應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果及實際情況進行協(xié)商調(diào)整，確保股權(quán)定價公平合理。4.協(xié)議簽訂雙方對債轉(zhuǎn)股方案及股權(quán)定價達成一致意見后，簽訂正式的債轉(zhuǎn)股協(xié)議。正式債轉(zhuǎn)股協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、債轉(zhuǎn)股實施步驟、股權(quán)交割時間、違約責(zé)任等事項，作為雙方履行債轉(zhuǎn)股事宜的依據(jù)。5.股權(quán)交割正式債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定的時間和方式進行股權(quán)交割。股權(quán)交割完成后，乙方應(yīng)及時辦理工商登記變更手續(xù)，將甲方登記為乙方股東，并向甲方簽發(fā)出資證明書。四、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額以乙方因甲方違約行為所遭受的實際損失為限，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、可得利益損失等。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額以甲方因乙方違約行為所遭受的實際損失為限，包括但不限于債權(quán)本金損失、利息損失、因債轉(zhuǎn)股無法實現(xiàn)導(dǎo)致的預(yù)期收益損失等。3.如一方違反保密義務(wù)，向第三方披露對方商業(yè)秘密或機密信息，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元，并賠償對方因此遭受的全部損失。若違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應(yīng)補足差額部分。4.任何一方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元，并賠償對方因此遭受的全部損失。五、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至債轉(zhuǎn)股全部完成并辦理完畢相關(guān)工商登記變更手續(xù)之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙