2026年體育用品公司部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化管理制度第一章總則第一條為明確公司各部門核心職責(zé)與權(quán)限邊界，消除權(quán)責(zé)重疊、推諉扯皮等問題，提升內(nèi)部協(xié)作效率和管理規(guī)范化水平，保障體育用品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售全流程有序運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化，是指對(duì)公司各業(yè)務(wù)、職能部門的核心工作職責(zé)、決策權(quán)限、協(xié)作義務(wù)、責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)性梳理和明確的管理行為。本制度適用于公司所有正式設(shè)立的業(yè)務(wù)/職能部門，包括研發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售部、人力資源部、行政部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管控部等，臨時(shí)項(xiàng)目組參照本制度執(zhí)行。第三條部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化遵循以下基本原則：一是權(quán)責(zé)對(duì)等原則，賦予部門的權(quán)限與承擔(dān)的責(zé)任相匹配，不得出現(xiàn)有權(quán)無責(zé)或有責(zé)無權(quán)的情況；二是清晰明確原則，權(quán)責(zé)描述具體可落地，避免模糊表述，明確各部門的“責(zé)任邊界”和“協(xié)作接口”；三是協(xié)同高效原則，清單設(shè)置需兼顧部門獨(dú)立履職和跨部門協(xié)作，減少溝通成本；四是動(dòng)態(tài)適配原則，權(quán)責(zé)清單隨公司業(yè)務(wù)調(diào)整、組織架構(gòu)變動(dòng)及時(shí)更新，確保貼合實(shí)際。第四條各主體職責(zé)分工：人力資源部為部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織清單的制定、審核、更新、宣貫及執(zhí)行監(jiān)督；各部門負(fù)責(zé)梳理本部門權(quán)責(zé)初稿，配合跨部門權(quán)責(zé)邊界確認(rèn)，嚴(yán)格按清單履行職責(zé)；管理層負(fù)責(zé)審批權(quán)責(zé)清單草案及調(diào)整方案，協(xié)調(diào)解決權(quán)責(zé)劃分中的重大爭(zhēng)議問題。第二章權(quán)責(zé)清單制定原則與覆蓋范圍第五條清單制定核心要求：一是不重疊，同一工作事項(xiàng)僅明確一個(gè)主責(zé)部門，避免多個(gè)部門權(quán)責(zé)交叉導(dǎo)致推諉；二是不遺漏，公司核心業(yè)務(wù)流程（研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后、管理）的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)均需明確對(duì)應(yīng)責(zé)任部門；三是可落地，權(quán)責(zé)描述需結(jié)合崗位設(shè)置和實(shí)際工作場(chǎng)景，避免脫離業(yè)務(wù)的抽象表述；四是可追溯，明確每項(xiàng)權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任追究依據(jù)。第六條清單覆蓋范圍：涵蓋公司全部核心部門的全流程工作事項(xiàng)，包括但不限于研發(fā)立項(xiàng)、生產(chǎn)計(jì)劃制定、銷售訂單跟進(jìn)、人員招聘、費(fèi)用審批、質(zhì)量檢驗(yàn)、后勤保障等，覆蓋從事項(xiàng)發(fā)起、執(zhí)行、審核到收尾的全環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)劃分。第三章核心部門權(quán)責(zé)細(xì)化第七條研發(fā)部權(quán)責(zé)：核心職責(zé)為體育用品新品研發(fā)立項(xiàng)、技術(shù)方案設(shè)計(jì)、樣品試制、專利申請(qǐng)與維護(hù)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、技術(shù)資料編制與歸檔；權(quán)限包括制定年度研發(fā)計(jì)劃、在預(yù)算范圍內(nèi)審批研發(fā)物料領(lǐng)用、審核樣品試制方案、對(duì)接外部技術(shù)合作方（需報(bào)備管理層）；協(xié)作義務(wù)為每月與銷售部溝通市場(chǎng)需求、每季度與生產(chǎn)部對(duì)接工藝落地問題、配合質(zhì)量管控部制定新品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第八條生產(chǎn)部權(quán)責(zé)：核心職責(zé)為根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃、組織車間生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備日常維護(hù)與保養(yǎng)、生產(chǎn)物料領(lǐng)用與管理、安全生產(chǎn)管理、成品入庫(kù)交接；權(quán)限包括審批車間生產(chǎn)調(diào)度方案、在核定范圍內(nèi)審批輔料領(lǐng)用、調(diào)配車間內(nèi)部人員（需報(bào)備人力資源部）、處置生產(chǎn)過程中的輕微質(zhì)量異常（重大異常需報(bào)質(zhì)量管控部）；協(xié)作義務(wù)為按銷售部要求保障交期、配合研發(fā)部完成新品試產(chǎn)、接受質(zhì)量管控部的過程檢驗(yàn)監(jiān)督。第九條銷售部權(quán)責(zé)：核心職責(zé)為市場(chǎng)拓展與客戶開發(fā)、銷售訂單洽談與簽訂、訂單進(jìn)度跟蹤、客戶關(guān)系維護(hù)、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析、售后問題對(duì)接；權(quán)限包括執(zhí)行公司統(tǒng)一銷售政策、初審客戶小額授信申請(qǐng)（大額需報(bào)財(cái)務(wù)部及管理層）、申請(qǐng)區(qū)域促銷活動(dòng)（需報(bào)備管理層）、調(diào)配本部門銷售人員；協(xié)作義務(wù)為及時(shí)向生產(chǎn)部反饋訂單需求、配合財(cái)務(wù)部跟進(jìn)客戶回款、對(duì)接研發(fā)部反饋市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)建議。第十條人力資源部權(quán)責(zé)：核心職責(zé)為人員招聘與配置、薪酬核算與發(fā)放、績(jī)效考核組織實(shí)施、員工培訓(xùn)與發(fā)展、勞動(dòng)合同管理、員工關(guān)系處理；權(quán)限包括審批部門人員招聘申請(qǐng)（超編制需報(bào)管理層）、制定績(jī)效考核細(xì)則（需報(bào)備管理層）、在預(yù)算范圍內(nèi)組織培訓(xùn)活動(dòng)、審批員工常規(guī)請(qǐng)假申請(qǐng)（超期需報(bào)管理層）；協(xié)作義務(wù)為每月與各部門對(duì)接人員需求、每季度反饋部門績(jī)效完成情況、配合行政部完成員工后勤保障對(duì)接。第十一條財(cái)務(wù)部權(quán)責(zé)：核心職責(zé)為年度預(yù)算編制與執(zhí)行、資金收付與核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)、費(fèi)用報(bào)銷審核、應(yīng)收賬款管理；權(quán)限包括審核部門費(fèi)用報(bào)銷（超標(biāo)準(zhǔn)需報(bào)管理層）、審批日常資金支付（大額需報(bào)管理層）、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況、提出成本控制建議；協(xié)作義務(wù)為每月向各部門反饋預(yù)算使用情況、配合銷售部跟進(jìn)客戶回款、配合生產(chǎn)部核算生產(chǎn)成本。第十二條質(zhì)量管控部權(quán)責(zé)：核心職責(zé)為來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)、不合格品判定與處置、質(zhì)量問題追溯與整改督辦、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定與更新；權(quán)限包括判定來料/成品合格與否、下達(dá)質(zhì)量整改通知書、暫停嚴(yán)重質(zhì)量問題批次的生產(chǎn)（需報(bào)備管理層）；協(xié)作義務(wù)為向生產(chǎn)部反饋過程質(zhì)量問題、向研發(fā)部反饋新品檢驗(yàn)問題、每月向管理層提交質(zhì)量分析報(bào)告。第十三條行政部權(quán)責(zé)：核心職責(zé)為辦公用品采購(gòu)與發(fā)放、辦公區(qū)域管理、固定資產(chǎn)登記與維護(hù)、車輛調(diào)度與管理、后勤保障（食堂、宿舍）、公司資質(zhì)證件維護(hù)；權(quán)限包括審批辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)（超預(yù)算需報(bào)管理層）、調(diào)度公司公務(wù)用車、處置辦公區(qū)域輕微設(shè)施故障；協(xié)作義務(wù)為配合各部門的辦公保障需求、協(xié)助人力資源部組織公司集體活動(dòng)、配合財(cái)務(wù)部完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。第四章權(quán)責(zé)清單管理流程第十四條清單制定流程：各部門在每年年初梳理本部門權(quán)責(zé)初稿，明確核心工作事項(xiàng)、對(duì)應(yīng)權(quán)限、協(xié)作要求；人力資源部收集初稿后，組織跨部門溝通會(huì)，確認(rèn)權(quán)責(zé)邊界（重點(diǎn)解決交叉、遺漏問題）；溝通確認(rèn)后的清單草案提交管理層審批，審批通過后5個(gè)工作日內(nèi)正式發(fā)布。第十五條清單宣貫培訓(xùn)：清單發(fā)布后15個(gè)工作日內(nèi)，人力資源部組織各部門負(fù)責(zé)人及核心崗位員工開展宣貫培訓(xùn)，講解權(quán)責(zé)邊界和協(xié)作要求，確保相關(guān)人員準(zhǔn)確理解清單內(nèi)容；培訓(xùn)后需留存簽到記錄和溝通紀(jì)要，作為執(zhí)行依據(jù)。第十六條執(zhí)行跟蹤：人力資源部每月收集各部門權(quán)責(zé)清單執(zhí)行反饋，記錄權(quán)責(zé)不清、協(xié)作不暢的問題；每季度形成《權(quán)責(zé)清單執(zhí)行情況報(bào)告》，提交管理層，針對(duì)高頻問題提出優(yōu)化建議。第五章監(jiān)督與調(diào)整第十七條監(jiān)督機(jī)制：管理層每季度組織一次權(quán)責(zé)清單執(zhí)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查部門越權(quán)操作、推諉扯皮、協(xié)作不到位等問題；人力資源部負(fù)責(zé)日常監(jiān)督，對(duì)違反清單要求的行為及時(shí)提醒整改，整改不及時(shí)的納入部門績(jī)效考核。第十八條調(diào)整機(jī)制：因公司業(yè)務(wù)拓展、組織架構(gòu)變動(dòng)、外部政策調(diào)整等需調(diào)整權(quán)責(zé)清單的，由相關(guān)部門提交《權(quán)責(zé)清單調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整理由和具體內(nèi)容；人力資源部審核調(diào)整申請(qǐng)的合理性，組織相關(guān)部門溝通確認(rèn)后，報(bào)管理層審批；審批通過后，更新權(quán)責(zé)清單并在3個(gè)工作日內(nèi)完成全公司宣貫。第十九條責(zé)任追究：部門越權(quán)操作造成公司損失的，追究部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人責(zé)任，扣減部門績(jī)效考核分?jǐn)?shù)；因權(quán)責(zé)不清但未主動(dòng)溝通導(dǎo)致工作延誤的，主責(zé)部門承擔(dān)主要責(zé)任，協(xié)作部門承擔(dān)次要責(zé)任；故意推諉扯皮影響業(yè)務(wù)推進(jìn)的，取消部門及相關(guān)人員當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格。第六章附則