債股結(jié)合合同范本甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務人/股權(quán)出讓方）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對乙方享有債權(quán)，乙方為解決債務問題并尋求合作發(fā)展，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成債股結(jié)合協(xié)議如下：一、合同雙方身份及背景說明1.甲方身份及債權(quán)情況甲方為在法律行業(yè)擁有二十年經(jīng)驗的資深律師，長期從事各類債權(quán)債務相關(guān)法律事務處理。甲方基于與乙方之前的業(yè)務往來或其他法律關(guān)系，對乙方享有[具體債權(quán)金額]的債權(quán)，該債權(quán)形成于[債權(quán)形成時間]，依據(jù)[具體合同或法律事實]產(chǎn)生。2.乙方身份及債務情況乙方為[公司類型/個人]，目前經(jīng)營狀況為[簡要描述經(jīng)營狀況，如盈利、虧損或面臨資金周轉(zhuǎn)困難等]。乙方因[闡述債務形成原因，如經(jīng)營不善、資金拆借等]導致對甲方負有債務。二、標的物或服務具體描述1.債股結(jié)合方式甲方同意將其對乙方享有的債權(quán)中的[債轉(zhuǎn)股金額]轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。債轉(zhuǎn)股后，甲方持有乙方[具體股權(quán)比例]的股權(quán)，相應的債權(quán)金額在債轉(zhuǎn)股完成后予以核銷。2.股權(quán)性質(zhì)及權(quán)益甲方所持有乙方的股權(quán)為[普通股/優(yōu)先股等具體股權(quán)性質(zhì)]，享有與乙方其他同類型股東同等的權(quán)利，包括但不限于參與公司決策、分紅權(quán)、剩余財產(chǎn)分配權(quán)等。但在公司清算時，優(yōu)先股股東享有優(yōu)先于普通股股東分配剩余財產(chǎn)的權(quán)利，具體分配順序及方式按照《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，并在本合同中予以明確約定。三、權(quán)利義務1.甲方權(quán)利義務權(quán)利按照本合同約定，享有乙方股東的各項權(quán)利，包括但不限于查閱公司財務報表、參與股東會并行使表決權(quán)、獲取公司分紅等。在乙方違反本合同約定或法律法規(guī)規(guī)定損害甲方股東權(quán)益時，有權(quán)通過法律途徑維護自身權(quán)益，要求乙方承擔違約責任或賠償損失。義務在債轉(zhuǎn)股手續(xù)辦理過程中，積極配合乙方提供必要的文件和資料，協(xié)助完成股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)。作為乙方股東，應遵守乙方公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定，不得從事?lián)p害乙方利益的行為。按照本合同約定，對乙方的經(jīng)營管理提供必要的支持和建議，但不得干涉乙方的正常經(jīng)營活動。2.乙方權(quán)利義務權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本合同約定及時辦理債轉(zhuǎn)股手續(xù)，將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)。在甲方履行股東義務的前提下，有權(quán)按照公司治理結(jié)構(gòu)和法律法規(guī)規(guī)定，要求甲方配合公司的正常經(jīng)營決策。義務按照本合同約定，及時向甲方披露公司的財務狀況、經(jīng)營情況等重要信息，確保甲方作為股東能夠充分了解公司情況，做出合理決策。負責辦理債轉(zhuǎn)股所需的各項手續(xù)，承擔因辦理手續(xù)產(chǎn)生的相關(guān)費用，包括但不限于工商登記費用、稅費等。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方股東權(quán)益，不得擅自剝奪或限制甲方的股東權(quán)利。在公司經(jīng)營過程中，努力改善經(jīng)營狀況，提高公司盈利能力，為股東創(chuàng)造價值。四、債轉(zhuǎn)股的實施步驟1.協(xié)議簽訂雙方簽訂本債股結(jié)合合同，明確各自權(quán)利義務及債轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜。2.債權(quán)確認乙方對甲方享有的債權(quán)進行再次確認，出具書面?zhèn)鶛?quán)確認書，確認債權(quán)金額、形成原因、還款期限等關(guān)鍵信息，確保債權(quán)的真實性和有效性。3.股權(quán)評估雙方共同委托具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)對乙方的股權(quán)價值進行評估。評估機構(gòu)應按照《中華人民共和國民法典》及相關(guān)資產(chǎn)評估準則的規(guī)定，采用合理的評估方法（如收益法、市場法、成本法等）對乙方股權(quán)進行評估，出具評估報告。評估報告作為確定甲方債轉(zhuǎn)股股權(quán)比例及價值的重要依據(jù)。4.債轉(zhuǎn)股手續(xù)辦理乙方負責準備辦理股權(quán)變更登記所需的文件和資料，包括但不限于股東會決議、公司章程修正案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議等。甲方配合乙方完成上述文件的簽署，并按照工商行政管理部門的要求，提交相關(guān)材料辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。工商行政管理部門核準登記后，甲方即成為乙方的股東，持有相應比例的股權(quán)。5.債權(quán)核銷股權(quán)變更登記完成后，雙方共同確認債權(quán)已轉(zhuǎn)換為股權(quán)，甲方原享有的[具體債權(quán)金額]債權(quán)予以核銷。乙方應向甲方出具債權(quán)核銷證明文件，并在公司財務賬目上進行相應處理。五、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓與退出機制1.股權(quán)的轉(zhuǎn)讓在符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的前提下，甲方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)。轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，應提前通知乙方，并按照公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序進行操作。乙方其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)。若乙方其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)，甲方可將股權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格應按照《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司當時的股權(quán)價值、經(jīng)營狀況等因素確定。一般情況下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格不得低于經(jīng)評估機構(gòu)評估的公司股權(quán)價值，但雙方另有約定的除外。2.股權(quán)的退出機制公司回購在滿足以下條件之一時，甲方有權(quán)要求乙方回購其股權(quán)：乙方連續(xù)[X]年未向股東分配利潤，而公司該[X]年連續(xù)盈利且符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的分配利潤條件；公司經(jīng)營期限屆滿或出現(xiàn)其他解散事由，導致甲方持有的股權(quán)無法實現(xiàn)預期收益；乙方發(fā)生重大違約行為，嚴重損害甲方股東權(quán)益，經(jīng)甲方書面通知后在合理期限內(nèi)仍未改正。股權(quán)回購價格按照以下方式確定：若因公司盈利但未分配利潤導致甲方要求回購股權(quán)，回購價格為甲方原始投資額加上按照同期銀行貸款利率計算的利息，并考慮公司凈資產(chǎn)增值情況進行調(diào)整。若因公司解散等原因?qū)е录追揭蠡刭徆蓹?quán)，回購價格為公司清算時甲方應分得的剩余財產(chǎn)份額。若因乙方重大違約導致甲方要求回購股權(quán)，回購價格為甲方原始投資額加上按照同期銀行貸款利率計算的利息，并根據(jù)甲方因乙方違約行為遭受的損失進行適當調(diào)整。但乙方有權(quán)對甲方提出的損失金額進行抗辯，雙方可通過協(xié)商或法律途徑確定最終的回購價格。上市退出如果乙方成功上市，甲方持有的股權(quán)可按照證券市場的規(guī)則在公開市場上進行轉(zhuǎn)讓退出。在上市前，雙方應按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益等事項進行規(guī)范和調(diào)整，確保符合上市條件。上市后，甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價格應按照證券市場的交易規(guī)則確定，乙方應協(xié)助甲方辦理相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本合同約定履行義務，如未及時配合辦理債轉(zhuǎn)股手續(xù)、違反股東義務損害乙方利益等，應承擔以下違約責任：賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失，包括但不限于因甲方違約導致乙方額外支出的費用、因股權(quán)變更登記延誤給乙方造成的經(jīng)營損失等。按照未履行義務部分對應的債轉(zhuǎn)股金額或股權(quán)價值的[X%]向乙方支付違約金。若違約金不足以彌補乙方損失的，甲方還應繼續(xù)賠償乙方的差額部分。2.乙方違約責任若乙方未按照本合同約定履行義務，如未及時辦理債轉(zhuǎn)股手續(xù)、未向甲方披露公司重要信息、擅自剝奪或限制甲方股東權(quán)利等，應承擔以下違約責任：賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失，包括但不限于因乙方違約導致甲方無法行使股東權(quán)利而遭受的收益損失、因股權(quán)變更登記延誤給甲方造成的損失等。按照未履行義務部分對應的債轉(zhuǎn)股金額或股權(quán)價值的[X%]向甲方支付違約金。若違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應繼續(xù)賠償甲方的差額部分。若乙方違反本合同約定的股權(quán)回購義務，除按照上述規(guī)定承擔違約責任外，還應繼續(xù)履行股權(quán)回購義務，并按照股權(quán)回購價格的[X%]向甲方支付逾期履行違約金。七爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.雙方在履行本合