第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)非法集資案件的管理，規(guī)范案件辦理流程，提高案件辦理效率，保障當(dāng)事人合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本部門(mén)辦理的非法集資案件，包括但不限于偵查、起訴、審判等各個(gè)環(huán)節(jié)。第三條非法集資案件管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）依法辦案，嚴(yán)格執(zhí)法；（二）公開(kāi)透明，公正公平；（三）注重效率，確保案件質(zhì)量；（四）保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。第二章案件受理與登記第四條非法集資案件受理部門(mén)負(fù)責(zé)接收、審查非法集資案件材料，并按照規(guī)定程序進(jìn)行登記。第五條接到非法集資案件線索后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查，符合受理?xiàng)l件的，應(yīng)當(dāng)予以登記。第六條非法集資案件登記應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）案件名稱；（二）報(bào)案單位或個(gè)人；（三）報(bào)案時(shí)間；（四）案件簡(jiǎn)要情況；（五）涉案金額；（六）涉案人員；（七）案件來(lái)源；（八）案件辦理部門(mén)；（九）其他需要登記的事項(xiàng)。第七條登記完畢后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知報(bào)案單位或個(gè)人案件受理情況。第三章案件調(diào)查與偵查第八條非法集資案件調(diào)查與偵查工作由偵查部門(mén)負(fù)責(zé)。第九條偵查部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)非法集資案件進(jìn)行全面調(diào)查，收集、固定證據(jù)，查明案件事實(shí)。第十條偵查部門(mén)在調(diào)查取證過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：（一）依法進(jìn)行詢問(wèn)、勘驗(yàn)、鑒定等偵查活動(dòng)；（二）尊重和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；（三）保守國(guó)家秘密和商業(yè)秘密；（四）及時(shí)將案件進(jìn)展情況告知當(dāng)事人。第十一條偵查部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)制作偵查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：（一）案件基本情況；（二）調(diào)查取證情況；（三）案件分析；（四）偵查建議。第四章案件起訴與審判第十二條偵查部門(mén)在完成偵查工作后，應(yīng)當(dāng)將案件材料移送起訴部門(mén)。第十三條起訴部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)偵查部門(mén)移送的案件材料進(jìn)行審查，符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)依法提起公訴。第十四條起訴部門(mén)在起訴過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：（一）依法審查案件材料；（二）提出明確的起訴意見(jiàn)；（三）充分保障被告人的訴訟權(quán)利；（四）及時(shí)將起訴意見(jiàn)告知被告人。第十五條審判部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法審理非法集資案件，保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。第十六條審判部門(mén)在審理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：（一）依法審理案件；（二）充分保障當(dāng)事人的訴訟權(quán)利；（三）公開(kāi)審理案件，但涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的除外；（四）及時(shí)作出判決。第五章案件執(zhí)行與監(jiān)督第十七條執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)非法集資案件的執(zhí)行工作。第十八條執(zhí)行部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：（一）依法執(zhí)行判決、裁定；（二）尊重和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；（三）及時(shí)反饋執(zhí)行情況；（四）保守國(guó)家秘密和商業(yè)秘密。第十九條監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)非法集資案件辦理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。第二十條監(jiān)督部門(mén)在監(jiān)督過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：（一）依法對(duì)案件辦理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；（二）及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)；（三）保障當(dāng)事人合法權(quán)益；（四）保守國(guó)家秘密和商業(yè)秘密。第六章保密與檔案管理第二十一條非法集資案件辦理過(guò)程中涉及的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，應(yīng)當(dāng)依法予以保密。第二十二條檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)非法集資案件檔案的管理工作。第二十三條檔案管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立健全檔案管理制度，確保檔案的完整、準(zhǔn)確、安全。第七章附則第二十四條本制度由XX部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第二十五條本制度自發(fā)布之日起施行。---以上是一個(gè)非法集資案件管理制度的范本，實(shí)際應(yīng)用中需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和完善。字?jǐn)?shù)限制在2500字左右，具體內(nèi)容可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行擴(kuò)充。第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)非法集資案件的管理，規(guī)范辦案流程，提高辦案效率，保障人民群眾的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本地區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)辦理的非法集資案件。第三條非法集資案件的管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）依法行政，嚴(yán)格執(zhí)法；（二）分工負(fù)責(zé)，協(xié)作配合；（三）及時(shí)查處，防止蔓延；（四）公開(kāi)透明，接受監(jiān)督。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條成立非法集資案件管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)非法集資案件的查處工作。第五條非法集資案件管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作，具體職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)非法集資案件的接收、登記、分辦；（二）組織對(duì)非法集資案件進(jìn)行初步調(diào)查，確定案件性質(zhì)；（三）協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展偵查、取證工作；（四）監(jiān)督案件辦理進(jìn)度，確保案件及時(shí)查處；（五）收集、整理、歸檔案件材料；（六）對(duì)非法集資案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施；（七）完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。第六條各級(jí)公安機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)按照職責(zé)分工，共同參與非法集資案件的查處工作。第三章案件受理與登記第七條公民、法人或者其他組織發(fā)現(xiàn)非法集資行為的，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。第八條公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行登記，并告知報(bào)案人以下事項(xiàng)：（一）報(bào)案人基本情況；（二）報(bào)案時(shí)間；（三）報(bào)案事由；（四）報(bào)案人聯(lián)系方式。第九條公安機(jī)關(guān)對(duì)報(bào)案材料進(jìn)行審查，認(rèn)為符合受理?xiàng)l件的，應(yīng)當(dāng)予以受理，并告知報(bào)案人案件受理情況。第十條公安機(jī)關(guān)對(duì)不符合受理?xiàng)l件的報(bào)案，應(yīng)當(dāng)告知報(bào)案人不予受理，并說(shuō)明理由。第四章案件調(diào)查與取證第十一條公安機(jī)關(guān)對(duì)受理的非法集資案件，應(yīng)當(dāng)組織專門(mén)力量進(jìn)行初步調(diào)查，包括：（一）核實(shí)報(bào)案人提供的線索；（二）了解非法集資活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模、手段、參與人員等情況；（三）收集相關(guān)證據(jù)材料。第十二條公安機(jī)關(guān)在調(diào)查取證過(guò)程中，可以采取以下措施：（一）詢問(wèn)報(bào)案人、證人；（二）查詢非法集資活動(dòng)的資金流向；（三）凍結(jié)涉案資金；（四）扣押涉案物品；（五）調(diào)取相關(guān)書(shū)證、物證、視聽(tīng)資料等。第十三條公安機(jī)關(guān)在調(diào)查取證過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，不得侵犯公民的隱私。第五章案件處理第十四條公安機(jī)關(guān)對(duì)非法集資案件，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行偵查，查清事實(shí)，確定犯罪嫌疑人。第十五條公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌非法集資的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)依法采取強(qiáng)制措施。第十六條公安機(jī)關(guān)對(duì)非法集資案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送人民檢察院審查起訴。第十七條公安機(jī)關(guān)對(duì)非法集資案件，應(yīng)當(dāng)依法作出處理決定，包括：（一）對(duì)涉嫌犯罪的，移送人民檢察院審查起訴；（二）對(duì)違法犯罪的，依法予以行政處罰；（三）對(duì)違法行為的，依法予以糾正；（四）對(duì)涉嫌犯罪的，依法予以刑事追究。第六章案件監(jiān)督與考核第十八條非法集資案件管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)當(dāng)對(duì)案件辦理情況進(jìn)行監(jiān)督，確保案件依法、及時(shí)、公正處理。第十九條各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全案件考核制度，對(duì)非法集資案件辦理情況進(jìn)行考核。第二十條對(duì)非法集資案件辦理工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第七章附則第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十二條本制度由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本制度未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。---注：以上范本僅供參考，具體內(nèi)容需根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)非法集資案件的管理，規(guī)范案件辦理流程，提高案件辦理效率，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本地區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院以及相關(guān)行政部門(mén)辦理非法集資案件。第三條非法集資案件管理工作應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）依法依規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)法；（二）公開(kāi)透明，接受監(jiān)督；（三）快速反應(yīng)，高效辦理；（四）協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條成立非法集資案件管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)非法集資案件管理工作。第五條非法集資案件管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)具體實(shí)施以下工作：（一）制定非法集資案件管理工作方案；（二）組織案件調(diào)查、偵查、起訴、審判等工作；（三）協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系；（四）收集、整理、分析非法集資案件信息；（五）對(duì)非法集資案件進(jìn)行宣傳、警示和教育。第六條公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)非法集資案件的偵查工作，具體職責(zé)如下：（一）依法對(duì)非法集資案件進(jìn)行立案?jìng)刹?；（二）調(diào)查取證，收集非法集資犯罪事實(shí)；（三）采取強(qiáng)制措施，控制犯罪嫌疑人；（四）協(xié)助人民檢察院、人民法院進(jìn)行起訴、審判工作。第七條人民檢察院負(fù)責(zé)非法集資案件的審查起訴工作，具體職責(zé)如下：（一）審查非法集資案件的事實(shí)、證據(jù)；（二）對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)；（三）提出起訴意見(jiàn)；（四）出庭支持公訴。第八條人民法院負(fù)責(zé)非法集資案件的審判工作，具體職責(zé)如下：（一）依法審理非法集資案件；（二）判決犯罪嫌疑人的刑罰；（三）執(zhí)行判決、裁定。第九條相關(guān)行政部門(mén)負(fù)責(zé)非法集資案件的相關(guān)行政管理工作，具體職責(zé)如下：（一）協(xié)助公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院辦理非法集資案件；（二）對(duì)非法集資活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管；（三）對(duì)涉案資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)、扣押、拍賣(mài)；（四）對(duì)非法集資案件進(jìn)行宣傳教育。第三章案件受理與立案第十條公安機(jī)關(guān)接到非法集資案件舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)立即登記，并按照以下程序辦理：（一）對(duì)舉報(bào)材料進(jìn)行審查，確認(rèn)舉報(bào)內(nèi)容；（二）對(duì)舉報(bào)人身份進(jìn)行核實(shí)；（三）對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；（四）根據(jù)調(diào)查核實(shí)情況，決定是否立案。第十一條非法集資案件立案條件：（一）有非法集資犯罪事實(shí)；（二）犯罪嫌疑人涉嫌非法集資犯罪；（三）依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。第十二條立案程序：（一）公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案；（二）制作立案決定書(shū)；（三）送達(dá)立案決定書(shū)。第四章調(diào)查與偵查第十三條公安機(jī)關(guān)在偵查非法集資案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法收集證據(jù)，查明犯罪事實(shí)，具體工作如下：（一）訊問(wèn)犯罪嫌疑人；（二）詢問(wèn)證人、被害人；（三）勘驗(yàn)、檢查現(xiàn)場(chǎng)；（四）提取、鑒定物證；（五）查詢、凍結(jié)涉案資產(chǎn)；（六）調(diào)查非法集資活動(dòng)的組織、策劃、實(shí)施等情況。第十四條偵查期限：（一）一般案件，自立案之日起3個(gè)月內(nèi)偵查終結(jié)；（二）重大、復(fù)雜案件，經(jīng)上級(jí)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)偵查期限。第五章審查起訴與審判第十五條人民檢察院在審查起訴非法集資案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法審查案件事實(shí)、證據(jù)，具體工作如下：（一）審查案件事實(shí)、證據(jù)；（二）對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)；（三）提出起訴意見(jiàn)；（四）出庭支持公訴。第十六條審判程序：（一）人民法院依法受理非法集資案件；（二）人民法院組成合議庭進(jìn)行審理；（三）人民法院依法判決。第六章案件執(zhí)行與監(jiān)督第十七條人民法院依法作出的判決、裁定，應(yīng)當(dāng)及時(shí)送達(dá)當(dāng)事人，并依法執(zhí)行。第十八條人民檢察院對(duì)人民法院的判決、裁定，認(rèn)為確有錯(cuò)誤的，可以向上一級(jí)人民法院提出抗訴。第十九條公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院以及相關(guān)行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)非法集資案件辦理工作的監(jiān)督，確保案件辦理質(zhì)量。第七章案件信息管理與宣傳第二十條非法集資案件管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、分析非法集資案件信息，建立非法集資案件