2026年橡膠制品公司部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司部門權(quán)責(zé)劃分與履行管理，明確各部門工作邊界、核心職責(zé)及協(xié)同要求，提升組織運行效率，保障橡膠制品（密封圈、膠管、橡膠配件等）生產(chǎn)經(jīng)營活動有序開展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司密煉、硫化、成型等橡膠生產(chǎn)工藝特點，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有部門的權(quán)責(zé)界定、履職規(guī)范、跨部門協(xié)同、監(jiān)督考核等全流程管理，覆蓋生產(chǎn)、技術(shù)、采購、銷售、質(zhì)檢、財務(wù)、行政人事、環(huán)保安全等所有核心部門。第三條部門權(quán)責(zé)管理遵循“權(quán)責(zé)清晰、分工明確、協(xié)同高效、追責(zé)有據(jù)”的原則，嚴(yán)禁權(quán)責(zé)缺位、越位或推諉扯皮，確保每項工作都有明確責(zé)任部門，每個部門都有清晰履職邊界。第四條公司管理層統(tǒng)籌部門權(quán)責(zé)清單的制定與優(yōu)化，行政人事部為權(quán)責(zé)管理歸口部門，負(fù)責(zé)清單編制、更新、宣貫及執(zhí)行監(jiān)督；各部門嚴(yán)格按清單履行職責(zé)，審計部門負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)履行合規(guī)性審計，確保權(quán)責(zé)落地見效。第二章核心部門權(quán)責(zé)劃分第五條生產(chǎn)部權(quán)責(zé)。核心職責(zé)：依據(jù)銷售訂單制定月度/周度生產(chǎn)計劃并組織執(zhí)行，負(fù)責(zé)密煉、硫化、成型等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)場管理，保障生產(chǎn)節(jié)拍穩(wěn)定；負(fù)責(zé)密煉機(jī)、硫化機(jī)、成型機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，建立設(shè)備運行臺賬；管控生產(chǎn)原料領(lǐng)用與消耗，降低生產(chǎn)損耗；落實生產(chǎn)車間5S管理及現(xiàn)場安全管控；協(xié)調(diào)半成品、成品入庫銜接工作。工作邊界：不直接負(fù)責(zé)原料采購定價、產(chǎn)品配方研發(fā)，需配合技術(shù)部完成新工藝落地，配合質(zhì)檢部開展生產(chǎn)過程檢驗。第六條技術(shù)研發(fā)部權(quán)責(zé)。核心職責(zé)：開展天然橡膠、合成橡膠配方研發(fā)與優(yōu)化，適配不同產(chǎn)品（耐油、耐高溫橡膠配件）性能需求；制定并更新生產(chǎn)工藝文件（工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書），指導(dǎo)生產(chǎn)部規(guī)范操作；驗證新設(shè)備、新工藝的可行性，組織小試、中試及量產(chǎn)落地；解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題，對接客戶技術(shù)需求并轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；建立技術(shù)檔案并妥善保管。工作邊界：不直接執(zhí)行生產(chǎn)操作，需向生產(chǎn)部提供工藝指導(dǎo)，配合銷售部解答客戶技術(shù)咨詢。第七條采購部權(quán)責(zé)。核心職責(zé)：根據(jù)生產(chǎn)部需求制定原料采購計劃，采購天然橡膠、合成橡膠、硫化劑、促進(jìn)劑等生產(chǎn)原料及包裝材料；開展供應(yīng)商篩選、評估與動態(tài)管理，確保供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)、供貨穩(wěn)定；簽訂采購合同并監(jiān)督履約，協(xié)調(diào)原料到貨驗收；管控采購成本，優(yōu)化采購付款周期；配合質(zhì)檢部完成原料入廠檢驗。工作邊界：不負(fù)責(zé)原料質(zhì)量最終判定，采購計劃需經(jīng)生產(chǎn)部、財務(wù)部審核，大額采購需報管理層審批。第八條銷售部權(quán)責(zé)。核心職責(zé)：開展市場調(diào)研與客戶開發(fā)，拓展橡膠制品銷售渠道；簽訂銷售合同，明確產(chǎn)品規(guī)格、交付周期、付款方式等核心條款；跟進(jìn)訂單生產(chǎn)進(jìn)度與交付情況，及時向客戶反饋；收集客戶需求與產(chǎn)品使用反饋，同步至技術(shù)部、生產(chǎn)部；催收銷售回款，管控應(yīng)收賬款風(fēng)險。工作邊界：不承諾超出公司技術(shù)能力的產(chǎn)品性能指標(biāo)，不擅自調(diào)整生產(chǎn)計劃，需配合財務(wù)部完成回款核對。第九條質(zhì)量檢驗部權(quán)責(zé)。核心職責(zé)：制定原料、半成品、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，開展入廠原料（橡膠、助劑）檢驗、生產(chǎn)過程半成品檢驗、成品出廠檢驗；校準(zhǔn)維護(hù)檢驗設(shè)備，確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確；判定不合格品并提出處理建議，跟蹤不合格品處置過程；分析質(zhì)量問題根源，向生產(chǎn)部、技術(shù)部反饋改進(jìn)建議；建立質(zhì)量檢驗臺賬并存檔。工作邊界：不負(fù)責(zé)不合格品最終處置決策，需配合生產(chǎn)部、技術(shù)部開展質(zhì)量整改。第十條財務(wù)部權(quán)責(zé)。核心職責(zé)：編制公司財務(wù)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行，開展資金收付與管理；核算原料采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)成本，編制財務(wù)報表；完成稅務(wù)申報與合規(guī)管理，審核采購付款、銷售回款憑證；管理固定資產(chǎn)核算與折舊計提，配合審計部門開展審計工作。工作邊界：不直接參與采購、銷售合同洽談，需依據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的合規(guī)憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。第十一條行政人事部權(quán)責(zé)。核心職責(zé)：開展人員招聘、培訓(xùn)、績效考核與勞動合同管理；采購管理辦公物資，維護(hù)辦公環(huán)境與公司資質(zhì)證件；負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)、檔案管理與后勤保障（食堂、宿舍）；組織公司會議并記錄，協(xié)調(diào)跨部門行政事務(wù)。工作邊界：不制定部門業(yè)務(wù)考核指標(biāo)，人員調(diào)配需與用人部門協(xié)商并報管理層審批。第十二條環(huán)保安全部權(quán)責(zé)。核心職責(zé)：管理硫化廢氣、生產(chǎn)廢水處理設(shè)施，確保環(huán)保排放達(dá)標(biāo)；開展生產(chǎn)車間安全管理（動火作業(yè)、設(shè)備操作安全），組織安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練；監(jiān)督勞保用品發(fā)放與規(guī)范使用，排查環(huán)保安全隱患并督促整改；對接環(huán)保、安監(jiān)部門檢查，確保合規(guī)。工作邊界：不負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝調(diào)整，需向生產(chǎn)部提出安全環(huán)保整改要求并跟蹤落實。第三章權(quán)責(zé)履行規(guī)范第十三條履職基本要求。各部門需嚴(yán)格按權(quán)責(zé)清單履行職責(zé)，核心工作需制定標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，每月梳理履職完成情況并形成臺賬；涉及跨部門協(xié)作的工作，需在2個工作日內(nèi)響應(yīng)對接，不得無故拖延。第十四條權(quán)責(zé)調(diào)整規(guī)范。因業(yè)務(wù)拓展、組織架構(gòu)調(diào)整需調(diào)整權(quán)責(zé)清單的，由相關(guān)部門提交調(diào)整申請，行政人事部審核后報管理層審批；審批通過后3個工作日內(nèi)更新清單，并組織相關(guān)部門宣貫學(xué)習(xí)。第十五條履職記錄管理。各部門建立權(quán)責(zé)履行臺賬，記錄核心工作完成進(jìn)度、質(zhì)量、跨部門協(xié)作響應(yīng)情況及問題整改結(jié)果，臺賬需保存至少2年，作為績效考核與責(zé)任追究的核心依據(jù)。第四章跨部門協(xié)同管理第十六條協(xié)同機(jī)制建立。涉及多部門的工作（如新產(chǎn)品量產(chǎn)），由主責(zé)部門發(fā)起協(xié)同會議，明確各部門分工、時間節(jié)點與交付標(biāo)準(zhǔn)，行政人事部監(jiān)督協(xié)同進(jìn)度，確保工作有序推進(jìn)。第十七條協(xié)同配合要求。非主責(zé)部門需按協(xié)同會議要求配合完成相關(guān)工作，無正當(dāng)理由不得推諉；協(xié)同過程中出現(xiàn)爭議的，由管理層協(xié)調(diào)裁決，裁決結(jié)果需無條件執(zhí)行。第十八條協(xié)同記錄留存?？绮块T協(xié)同工作需形成書面記錄，明確各部門完成情況與問題整改措施，作為部門績效考核的重要依據(jù)。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十九條監(jiān)督檢查機(jī)制。管理層每月抽查各部門權(quán)責(zé)履行臺賬，行政人事部每季度開展權(quán)責(zé)清單執(zhí)行情況專項檢查，審計部門每半年開展權(quán)責(zé)履行合規(guī)性審計，重點核查權(quán)責(zé)缺位、越位問題。第二十條考核管理要求。將權(quán)責(zé)履行情況納入部門績效考核，核心權(quán)責(zé)完成率需達(dá)到100%，跨部門協(xié)同響應(yīng)及時率需達(dá)到95%以上；考核優(yōu)秀的部門給予績效獎勵，未達(dá)標(biāo)的扣減績效分值。第二十一條責(zé)任追究規(guī)范。因權(quán)責(zé)履行缺位導(dǎo)致生產(chǎn)損失、質(zhì)量問題、客戶投訴的，追究部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；因跨部門協(xié)作推諉導(dǎo)致工作延誤的，追究相關(guān)部門責(zé)任人責(zé)任；情節(jié)較輕的給予警告、績效扣減，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)崗、罰款，觸犯法律法規(guī)的依法追究責(zé)任。第六章附則第二十二條本制度未盡事宜，參