農(nóng)商行掃黑除惡知識課件20XX匯報(bào)人：XXXX有限公司目錄01掃黑除惡背景介紹02農(nóng)商行掃黑除惡重點(diǎn)03農(nóng)商行掃黑除惡案例分析04農(nóng)商行掃黑除惡宣傳工作05農(nóng)商行掃黑除惡成效評估06農(nóng)商行掃黑除惡未來展望掃黑除惡背景介紹第一章國家政策背景2018年治標(biāo)，2019年治本，2020年建立健全長效機(jī)制。三年行動規(guī)劃2018年，中共中央、國務(wù)院部署開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。專項(xiàng)斗爭啟動掃黑除惡的必要性打擊黑惡勢力，保障農(nóng)商行穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)金融市場秩序。維護(hù)金融秩序防止黑惡勢力侵害群眾財(cái)產(chǎn)安全，提升公眾安全感和社會滿意度。保護(hù)群眾權(quán)益相關(guān)法律法規(guī)反有組織犯罪法2022年施行，規(guī)范反黑工作，保障公民權(quán)益。掃黑除惡通知國務(wù)院發(fā)文，開展專項(xiàng)斗爭，維護(hù)社會穩(wěn)定。農(nóng)商行掃黑除惡重點(diǎn)第二章針對農(nóng)商行的犯罪類型01非法金融活動包括非法集資、高利放貸、暴力討債等。02內(nèi)部人員涉黑員工參與黑惡勢力，利用身份便利套取信貸資金。農(nóng)商行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控員工背景審查加強(qiáng)入職審查，確保員工無涉黑涉惡背景，防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)控交易異常建立交易監(jiān)控系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)并報(bào)告異常交易，防止洗錢等違法行為。掃黑除惡工作流程廣泛收集非法放貸等線索，鼓勵群眾舉報(bào)，確保信息保密安全。線索收集舉報(bào)01針對重點(diǎn)案件成立專案組，集中力量偵辦，確保案件快速審理公正判決。重點(diǎn)案件偵辦02農(nóng)商行掃黑除惡案例分析第三章典型案例介紹農(nóng)商行主任涉腐，牽出德裕系大案。山西邢亮喜案黑惡勢力騙貸5000萬，兩集團(tuán)獲刑。沈丘農(nóng)商行案案例中的教訓(xùn)與啟示加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，防止黑惡勢力滲透，確保金融安全。監(jiān)管漏洞教訓(xùn)提高員工合規(guī)意識，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，防范違法風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)意識提升防范措施與改進(jìn)策略完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化員工背景審查，防范涉黑涉惡行為。加強(qiáng)內(nèi)部管理加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)作，利用科技手段創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高監(jiān)管精準(zhǔn)性。提升監(jiān)管效能農(nóng)商行掃黑除惡宣傳工作第四章宣傳教育的重要性01增強(qiáng)法律意識提升員工及客戶對掃黑除惡的法律認(rèn)知，增強(qiáng)法治觀念。02營造安全環(huán)境通過宣傳，營造安全的金融環(huán)境，保障客戶資金安全。宣傳活動的組織與實(shí)施制定詳細(xì)宣傳計(jì)劃，明確目標(biāo)與內(nèi)容?；顒右?guī)劃活動后進(jìn)行效果評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化宣傳策略。效果評估利用線上線下多種渠道，廣泛傳播掃黑除惡信息。多渠道宣傳010203提升員工與公眾意識內(nèi)部培訓(xùn)強(qiáng)化公眾宣傳普及01通過內(nèi)部培訓(xùn)，增強(qiáng)員工對掃黑除惡的認(rèn)識和重視程度。02開展公眾宣傳活動，提高公眾對掃黑除惡的認(rèn)知，鼓勵積極參與。農(nóng)商行掃黑除惡成效評估第五章成效評估標(biāo)準(zhǔn)案件處理效率評估掃黑除惡案件處理的速度和及時性?？蛻魸M意度通過調(diào)查了解客戶對掃黑除惡工作的滿意度。成效評估方法01客戶滿意度通過客戶調(diào)查，評估掃黑除惡行動對提升客戶安全感的影響。02案件數(shù)量變化對比掃黑除惡前后案件數(shù)量的變化，評估行動效果。持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化建立掃黑除惡成效復(fù)審機(jī)制，定期評估，確保措施有效執(zhí)行。01定期復(fù)審機(jī)制根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整策略，優(yōu)化掃黑除惡工作流程。02反饋調(diào)整策略農(nóng)商行掃黑除惡未來展望第六章面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇利用金融科技手段，提升對涉黑涉惡交易行為的識別能力。機(jī)遇：技術(shù)革新涉黑涉惡犯罪活動可能跨境，需加強(qiáng)國際合作打擊。挑戰(zhàn)：跨境犯罪長效機(jī)制建設(shè)健全監(jiān)測防范體系，確保掃黑除惡工作常態(tài)化進(jìn)行。強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制加強(qiáng)與公安司法機(jī)關(guān)合作，切斷涉黑涉惡資金流動，鞏固掃黑成果。深化部門聯(lián)動持續(xù)深化掃黑除惡工作完善內(nèi)部監(jiān)管，