投資協(xié)議（2025年項目）協(xié)議雙方甲方（投資方）：[投資者公司全稱]法定代表人：[投資者公司法定代表人姓名]注冊地址：[投資者公司注冊地址]乙方（被投資方）：[目標公司全稱]法定代表人：[目標公司法定代表人姓名]注冊地址：[目標公司注冊地址]鑒于1.甲方希望投資于乙方正在推進的“2025年項目”（以下簡稱“項目”），乙方希望引入甲方作為戰(zhàn)略投資者，共同推進項目的發(fā)展。2.甲方根據(jù)其盡職調(diào)查（或乙方提供的資料）以及自身判斷，愿意按照本協(xié)議的條款和條件向乙方投資人民幣/美元[具體金額]元（以下簡稱“投資金額”）。3.乙方同意接受甲方的投資，并根據(jù)本協(xié)議的條款和條件享受相應的權(quán)利和履行相應的義務。4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方對乙方的投資事宜達成一致，特訂立本協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有解釋，下列詞語具有以下含義：1.1“項目”指由乙方負責實施，計劃于2025年啟動或推進的[簡要描述項目內(nèi)容]。1.2“投資款”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方支付的款項，即本協(xié)議第二條約定的投資金額。1.3“股權(quán)”指乙方發(fā)行的[普通/優(yōu)先]股，每股[面值]元人民幣（如有）。1.4“董事會”指乙方的董事會。1.5“陳述與保證”指本協(xié)議中各方可向?qū)Ψ阶鞒龅乃嘘愂龊捅ＷC。1.6“可分配利潤”指乙方在扣除所有負債、預留發(fā)展基金等后的可供股東分配的利潤。1.7“保密信息”指根據(jù)本協(xié)議第六條定義的信息。1.8“不可抗力”指根據(jù)本協(xié)議第十三條定義的事件。第二條投資事項2.1投資標的本協(xié)議項下的投資標的為乙方持有的“2025年項目”相關的全部或部分股權(quán)/權(quán)益。2.2投資金額與形式甲方同意向乙方投資人民幣/美元[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。該投資款將用于[具體說明投資用途，如項目研發(fā)、市場推廣、補充運營資金等]。2.3估值與定價雙方確認，本協(xié)議項下的投資款基于對乙方及“項目”的[協(xié)商/估值報告確定]的估值，乙方以[股權(quán)/債權(quán)]形式向甲方出讓[相應比例/具體條款]的權(quán)益。投后估值暫定為人民幣/美元[具體投后估值金額]元。2.4股權(quán)/權(quán)利確認甲方根據(jù)本協(xié)議約定獲得乙方新增發(fā)行的[普通/優(yōu)先]股[具體股數(shù)]股，占乙方投資后總股本的[具體比例]%（如為債權(quán)投資，則明確債權(quán)金額、利率、期限、還款方式等條款）。2.5投資款的支付甲方應在本協(xié)議生效之日起[具體天數(shù)]日內(nèi)，將投資款支付至乙方指定的以下銀行賬戶：賬戶名稱：[乙方賬戶名]開戶銀行：[乙方開戶行]銀行賬號：[乙方銀行賬號]支付時請備注：“投資協(xié)議（2025年項目）款項”。第三條雙方權(quán)利與義務3.1甲方的權(quán)利與義務a.有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得投資收益。b.有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定參與乙方的公司治理（如獲得董事會觀察員席位/董事席位，享有相應的表決權(quán)）。c.有權(quán)要求乙方定期提供財務報告、項目進展報告等資料。d.有權(quán)了解乙方的重大經(jīng)營決策和財務狀況。e.應按時足額支付投資款。f.應保證其投資資金來源合法。g.對在合作過程中獲知的乙方及項目的保密信息承擔保密義務。h.非經(jīng)乙方同意，不得將其在本協(xié)議項下的權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給第三方。i.應遵守乙方的公司章程及內(nèi)部管理規(guī)定，不得干預乙方的正常經(jīng)營管理活動，但有權(quán)對可能損害其投資利益的行為提出建議或質(zhì)詢。3.2乙方的權(quán)利與義務a.有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得投資款，并依法使用該款項。b.應保證投資款?？顚Ｓ?，按照約定的用途進行使用。c.應按照本協(xié)議約定向甲方提供真實、準確、完整的財務報告、項目進展報告及其他相關資料。d.應定期（至少每[具體周期，如月/季]）向甲方通報項目進展和經(jīng)營情況。e.應保證其提供的陳述與保證真實、準確、完整。f.對在合作過程中獲知的甲方保密信息承擔保密義務。g.應根據(jù)本協(xié)議約定，保障甲方在董事會中的席位或表決權(quán)。h.未經(jīng)甲方同意，不得向第三方轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的部分或全部股權(quán)/權(quán)益。i.乙方的任何重大經(jīng)營決策（定義見第四條）均應事先征得甲方同意。j.在項目出現(xiàn)重大困難或危機時，應積極采取補救措施，并應甲方要求進行溝通。第四條股東/治理結(jié)構(gòu)4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)本協(xié)議生效并投資款支付完成后，甲乙雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：甲方持有乙方[具體比例]%的股權(quán)，乙方其他股東持有[具體比例]%的股權(quán)。4.2董事會安排甲方有權(quán)提名[數(shù)量]名董事進入乙方董事會。具體董事人選由甲乙雙方協(xié)商確定后，由乙方根據(jù)其公司章程規(guī)定程序委派。甲方享有對所提名董事的提名權(quán)和罷免權(quán)。4.3重大事項決策權(quán)以下事項須經(jīng)甲方同意方可進行：[列舉重大事項，如：修改公司章程、增資擴股、合并、分立、解散、清算、對外投資、大額資產(chǎn)處置、發(fā)生超過[金額]元的對外擔保、借款、改變主營業(yè)務等]。具體決策機制按照乙方公司章程及股東會/董事會決議程序執(zhí)行。甲方應在收到相關議案后[具體天數(shù)]日內(nèi)予以書面回復，否則視為同意（如有特殊約定需寫明）。第五條違約責任5.1若任何一方違反本協(xié)議的任何條款，構(gòu)成違約。守約方有權(quán)要求違約方在合理期限內(nèi)糾正違約行為，并賠償因此遭受的直接經(jīng)濟損失和可預見的間接經(jīng)濟損失。5.2若甲方未按時足額支付投資款，每逾期一日，應向乙方支付逾期金額[具體百分比，如萬分之五]的違約金，逾期超過[具體天數(shù)]日，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償損失。5.3若乙方未按約定用途使用投資款，甲方有權(quán)要求乙方糾正，并停止后續(xù)投資款的支付，乙方應賠償甲方因此遭受的損失。乙方在使用上存在嚴重偏差，損害甲方利益的，甲方有權(quán)要求乙方回購其持有的部分或全部股權(quán)/權(quán)益。5.4若乙方違反陳述與保證，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。5.5若任何一方違反保密義務，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[具體金額]元，并賠償因此給對方造成的全部損失。若違約行為構(gòu)成犯罪的，將承擔相應的刑事責任。第六條陳述與保證6.1乙方的陳述與保證a.乙方是依法設立并有效存續(xù)的公司，具有完整的法人資格，其簽署和履行本協(xié)議是合法有效的。b.乙方已獲得簽署和履行本協(xié)議所需的所有內(nèi)部授權(quán)和批準。c.乙方的公司章程、股東協(xié)議等內(nèi)部治理文件是合法有效且已獲得所有必要登記或備案。d.乙方目前的財務狀況良好，無任何未了結(jié)的重大訴訟、仲裁或行政處罰。e.乙方已向甲方充分披露了所有已知或應知的重大風險因素。f.乙方的所有稅務事宜均已處理完畢，不存在任何稅務糾紛或欠稅。g.乙方及其主要資產(chǎn)在中國境內(nèi)（或約定地域），不存在被查封、凍結(jié)或其他限制狀態(tài)。6.2甲方的陳述與保證a.甲方是依法設立并有效存續(xù)的公司（或具備完全民事行為能力的自然人），具有簽署和履行本協(xié)議所需的資金實力。b.甲方將按照本協(xié)議約定支付投資款。c.[根據(jù)實際情況，可能包含甲方資金來源合法等的保證]。第七條保密條款7.1甲乙雙方應對在本協(xié)議簽署及履行過程中獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財務數(shù)據(jù)、客戶資料、內(nèi)部管理信息等保密信息承擔嚴格的保密義務。7.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方（但為履行本協(xié)議目的而確有必要知悉該等信息的員工、顧問、財務/法律顧問等除外）泄露任何保密信息。7.3本保密義務不因本協(xié)議的終止而解除，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[具體年限，如三/五]年。7.4法律法規(guī)強制要求披露或信息已進入公共領域的不在此限。第八條法律適用與爭議解決8.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律（為免歧義，不包括香港、澳門、臺灣地區(qū)法律）。8.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[選擇一項：甲方/乙方]所在地有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。[或者選擇仲裁：協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[具體仲裁機構(gòu)名稱，如中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則在北京/上海/香港等進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。]第九條協(xié)議生效、變更與終止9.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效。9.2對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方書面同意。9.3除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議的終止將發(fā)生在以下情況：[可列舉，如：投資完成、一方違約導致協(xié)議解除、雙方協(xié)商一致終止等]。協(xié)議終止后，雙方應進行財產(chǎn)清算，處理善后事宜。第十條不可抗力10.1“不可抗力”是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為、法律政策變化等。10.2遭遇不可抗力的一方應在事件發(fā)生后[具體天數(shù)]日內(nèi)書面通知另一方，說明不可抗力事件的情況及其可能產(chǎn)生的影響。雙方應根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。因不可抗力導致本協(xié)議無法履行的，雙方互不承擔違約責任。第十一條通知11.1本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首頁載明的地址或郵箱。11.2通知在以下時間視為送達：a.專人遞送的，在交付時；b.通過掛號信或快遞發(fā)送的，在寄出后第五（5）日；c.通過傳真發(fā)送的，在成功發(fā)送后；d.通過電子郵件發(fā)送的，在郵件進入收件人電子信箱后。11.3任何一方變更聯(lián)系方式，應提前[具體天數(shù)]日書面通知另一方。第十二條完整協(xié)議12.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標的達成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達成的所有口頭或書面的協(xié)議、諒解和承諾。12.2除非本協(xié)議另有約定，任何一方均不得單方面修改、補充或撤銷本協(xié)議。第十三條轉(zhuǎn)讓13.1未經(jīng)乙方事先書面同意，甲方不得將其在本協(xié)議項下的權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給任何第三方。13.2未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得將其在本協(xié)議項下的權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給任何第三方。第十四條其他14.1本協(xié)議