PAGE規(guī)范合同全過程管理制度一、總則（一）目的為加強本公司/組織合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等全過程行為，防范合同風險，維護公司/組織合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內各部門在經營活動中所簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等全過程應嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準。2.審慎簽約原則：在簽訂合同前，應充分評估合同風險，確保合同條款明確、公平、合理。3.全面履行原則：合同各方應按照合同約定全面履行各自義務，確保合同目的實現。4.動態(tài)管理原則：對合同履行過程進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現和解決問題，根據實際情況進行合同變更或終止。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.業(yè)務部門在簽訂合同前，應審查合同對方的主體資格，包括營業(yè)執(zhí)照、經營范圍、法定代表人身份證明等。2.對于涉及特殊行業(yè)資質的合同對方，還應審查其相應的資質證書，確保其具備從事相關業(yè)務的資格。3.如發(fā)現合同對方主體資格存在問題，應及時與對方溝通，要求其提供有效證明文件或采取其他補救措施，否則不得簽訂合同。（二）合同條款審核1.合同文本應由業(yè)務部門起草，法律部門參與審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性、嚴密性等。2.重點審核合同標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等條款。3.對于合同中的特殊條款或格式條款，應特別關注其是否存在潛在風險，是否符合公平原則。4.審核過程中，如發(fā)現合同條款存在問題，應及時與業(yè)務部門溝通，提出修改意見，確保合同條款合法有效、明確清晰。（三）合同審批流程1.合同初稿完成后，業(yè)務部門應填寫《合同審批表》，詳細說明合同簽訂的背景、目的、主要條款等內容，并提交部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，將合同文本及《合同審批表》一并提交法律部門進行法律審核。3.法律部門審核通過后，報分管領導審批。分管領導審批同意后，報法定代表人或主要負責人簽署。4.對于重大合同或涉及金額較大的合同，應提交公司/組織領導班子會議審議通過后，方可簽訂。（四）合同簽訂授權1.公司/組織法定代表人或主要負責人可根據實際情況，授權其他人員代表公司/組織簽訂合同。2.授權應采用書面形式，明確授權范圍、期限等內容，并由法定代表人或主要負責人簽字蓋章。3.被授權人應在授權范圍內簽訂合同，不得超越授權權限。如有特殊情況需要超越授權范圍簽訂合同，應及時請示法定代表人或主要負責人，并獲得書面同意。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時組織合同交底會議，向相關部門和人員傳達合同主要內容和要求。2.合同交底內容包括合同標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等條款，以及合同履行過程中的注意事項。3.通過合同交底，確保各部門和人員了解合同義務，明確工作責任，共同做好合同履行工作。（二）履行跟蹤與監(jiān)控1.業(yè)務部門應建立合同履行臺賬，對合同履行情況進行實時跟蹤和記錄。2.定期檢查合同履行進度，及時發(fā)現并解決合同履行過程中出現的問題。如發(fā)現對方未按照合同約定履行義務，應及時與對方溝通，要求其履行義務，并采取相應的措施防止損失擴大。3.對于合同履行過程中涉及的重要事項或變更情況，應及時向上級領導匯報，并按照公司/組織相關規(guī)定進行處理。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，業(yè)務部門應及時與對方協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應明確變更的內容、原因、生效時間等條款，并按照合同簽訂審批流程進行審批。3.變更后的合同條款應符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保合同的合法性和有效性。（四）合同終止管理1.合同履行完畢或出現法定終止情形時，業(yè)務部門應及時辦理合同終止手續(xù)。2.合同終止前，應進行合同結算和清理，確保雙方的權利義務得到妥善處理。3.合同終止后，業(yè)務部門應將合同相關資料整理歸檔，以備查閱。四、合同風險管理（一）風險識別與評估1.建立合同風險識別與評估機制，定期對合同進行風險排查。2.風險識別應涵蓋合同簽訂、履行、變更、終止等全過程，包括法律風險、市場風險、信用風險、操作風險等。3.采用定性與定量相結合的方法對合同風險進行評估，確定風險等級，為風險應對提供依據。（二）風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于低風險合同，可采取常規(guī)管理措施；對于中風險合同，應加強監(jiān)控和管理，采取必要的防范措施；對于高風險合同，應進行重點關注，制定專門的應對方案。2.風險應對措施包括但不限于加強合同審核、完善合同條款、要求對方提供擔保、購買保險、建立風險預警機制等。3.在合同履行過程中，如發(fā)現風險因素增加或風險等級上升，應及時調整風險應對措施，確保合同風險得到有效控制。五、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同文本及相關資料收集齊全，移交檔案管理部門。2.檔案管理部門應對合同檔案進行整理，按照合同類別、簽訂時間、保管期限等進行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。3.合同檔案應包括合同文本、合同審批表、授權委托書、補充協(xié)議、變更協(xié)議、往來函件、履行記錄、結算憑證等相關資料。（二）檔案保管與查閱1.按照國家有關檔案管理規(guī)定，確定合同檔案的保管期限。一般合同檔案保管期限為[X]年，重要合同檔案保管期限為[X]年。2.檔案管理部門應建立健全檔案保管制度，確保合同檔案的安全存放，防止檔案丟失、損壞或泄露。3.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《檔案查閱申請表》，經相關部門負責人批準后，方可查閱。查閱檔案時，應在檔案管理人員的監(jiān)督下進行，不得擅自復制、涂改、抽取或銷毀檔案資料。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.建立合同管理監(jiān)督檢查機制，定期對合同管理工作進行檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括合同簽訂、履行、變更、終止等全過程的管理情況，以及合同管理制度的執(zhí)行情況。3.通過檢查發(fā)現問題的，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.制定合同管理考核評價辦法，對各部門合同管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括合同簽訂合規(guī)率、合同履行率、合同風險控制情況、