第1頁(yè)，共5頁(yè)集團(tuán)公司合同管理流程流程概述流程目的規(guī)范XX集團(tuán)合同管理，避免經(jīng)濟(jì)糾紛，減少法律風(fēng)險(xiǎn)，以法律手段保護(hù)公司合法權(quán)益，使合同的訂立、履行、保管有章可依。適用范圍適用于XX集團(tuán)對(duì)外的各類合同。術(shù)語(yǔ)與定義合同交底：合同發(fā)起部門完成合同簽訂工作后，將合同中重要條款等內(nèi)容對(duì)合同相關(guān)部門進(jìn)行交底。合同發(fā)起部門：指具體執(zhí)行合同部門。綜合部門：集團(tuán)綜合管理部或區(qū)域綜合部。財(cái)務(wù)部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部或區(qū)域財(cái)務(wù)部。風(fēng)控部門：集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部。部門職責(zé)合同發(fā)起部門確定合作方后，根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文件組織風(fēng)控部門和其他相關(guān)部門共同起草正式合同。按授權(quán)流程審批后簽訂合同并執(zhí)行，對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行合同交底。對(duì)后續(xù)的合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督，若涉及合同變更，索賠，解除等情況，按流程審批后執(zhí)行。風(fēng)控部門牽頭組織相關(guān)部門進(jìn)行公司標(biāo)準(zhǔn)合同的編制，修訂。發(fā)布公司標(biāo)準(zhǔn)合同并執(zhí)行。協(xié)助合同發(fā)起部門進(jìn)行正式合同的起草，并視情況參與合同交底。監(jiān)督合同履約情況，對(duì)涉及變更、解除、索賠的合同進(jìn)行審核。收集整理各部門合同原件并備案，將匯總的合同信息目錄提交給集團(tuán)綜合部門編制《合同臺(tái)賬》。管理層對(duì)制定的或修訂的標(biāo)準(zhǔn)合同文件進(jìn)行審核審批。根據(jù)授權(quán)手冊(cè)對(duì)起草的正式合同進(jìn)行審核審批。對(duì)合同的變更、索賠、解除進(jìn)行審核審批。其他相關(guān)部門參與公司標(biāo)準(zhǔn)合同的編制、修訂和執(zhí)行。負(fù)責(zé)本部門內(nèi)正式合同的起草，修訂，簽訂、管理、執(zhí)行和監(jiān)督。視情況參與公司正式合同的起草，合同交底和執(zhí)行。視情況參與公司合同履約情況的監(jiān)督。工作程序標(biāo)準(zhǔn)化合同的編制與修訂對(duì)于沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化文本的合同，風(fēng)控部門牽頭標(biāo)準(zhǔn)化合同制定工作，劃定標(biāo)準(zhǔn)化合同制定范圍，相關(guān)部門參與。各部門在編制技術(shù)條款部分時(shí)應(yīng)確保不與行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等相沖突，編寫完成提交風(fēng)控部門。標(biāo)準(zhǔn)化合同草擬完成后，由風(fēng)控部門按集團(tuán)權(quán)責(zé)手冊(cè)報(bào)批，管理層審批確定后由風(fēng)控部門發(fā)布，其他各部門存檔。風(fēng)控部門應(yīng)根據(jù)合同履行情況、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論，組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并按授權(quán)手冊(cè)對(duì)修訂的標(biāo)準(zhǔn)合同文本報(bào)管理層審批后發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化合同文本編制完成后，應(yīng)成為各部門在進(jìn)行合同簽訂時(shí)的模板。正式合同的草擬與簽訂合同發(fā)起部門在確定合作單位后負(fù)責(zé)草擬合同，已制訂并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，原則上應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本且一般不得隨意更改條款內(nèi)容。若無(wú)標(biāo)準(zhǔn)合同或需要對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行變動(dòng)的，按照授權(quán)手冊(cè)對(duì)合同的制定和修改進(jìn)行上報(bào)審批后組織簽訂合同。政府有關(guān)部門有強(qiáng)制性規(guī)定的，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的業(yè)務(wù)，應(yīng)參照以往的合同或最相類似的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或合同示范文本另行擬定合同。合同發(fā)起部門視具體情況對(duì)合同涉及的相關(guān)部門進(jìn)行合同交底。綜合部門對(duì)合同及相關(guān)資料信息建立《合同臺(tái)賬》。合同的執(zhí)行與監(jiān)督合同發(fā)起部門對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督管理，風(fēng)控部門和其他相關(guān)部門參與合同履約情況的監(jiān)督。合同執(zhí)行過(guò)程中，合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時(shí)，合同發(fā)起部門負(fù)責(zé)與對(duì)方進(jìn)行洽談：若需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議或發(fā)生合同變更時(shí)，由合同發(fā)起部門主導(dǎo)按照合同審批程序報(bào)批后執(zhí)行；若涉及合同賠款和解約等糾紛時(shí)，首先由合同發(fā)起部門與合同對(duì)方協(xié)商解決，風(fēng)控部門和其他相關(guān)部門予以配合、協(xié)助；如若合同糾紛不能協(xié)商解決，公司決定通過(guò)訴訟或仲裁解決的，由風(fēng)控部門負(fù)責(zé)處理，合同發(fā)起部門和其他相關(guān)部門予以協(xié)助。表單與模板《合同臺(tái)賬》合同臺(tái)賬文件編號(hào)：ZHJT-HT-ZD-01-F01

版本/修訂：A/0

日期：2015年8月1日部門：制表人：第頁(yè)，共頁(yè)記錄編號(hào)：序號(hào)合同編號(hào)合同名稱簽約單位合同價(jià)款生效日期付款情況付款方式責(zé)任人備注