企業(yè)司機一崗雙責(zé)制度第一章總則第一條為全面貫徹落實國家關(guān)于安全生產(chǎn)、合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，結(jié)合集團母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)部控制的政策精神，以及本公司加強司機隊伍建設(shè)、防范運營風(fēng)險的內(nèi)部管理需求，特制定本制度。本制度旨在通過明確企業(yè)司機管理中“一崗雙責(zé)”的原則與要求，規(guī)范司機在執(zhí)行運輸任務(wù)的同時，同步承擔(dān)安全生產(chǎn)與合規(guī)經(jīng)營的主體責(zé)任，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、協(xié)同高效的司機管理體系，有效防范化解交通安全、財產(chǎn)損失、法律責(zé)任等專項風(fēng)險，保障公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行與可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋企業(yè)司機在執(zhí)行公務(wù)出行、貨物運輸、車輛維護、信息報告等各項業(yè)務(wù)活動中的管理要求。具體適用場景包括但不限于：公司公務(wù)用車駕駛、外部合作車輛管理、運輸業(yè)務(wù)外包人員管理、特種車輛（如危險品運輸）駕駛?cè)藛T管理等，確保所有涉及駕駛崗位的業(yè)務(wù)活動均納入“一崗雙責(zé)”管理范疇。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：1.XX專項管理：指企業(yè)圍繞司機崗位設(shè)立的專業(yè)化風(fēng)險防控與合規(guī)管理體系，包括交通安全管理、駕駛行為監(jiān)控、車輛維護保養(yǎng)、應(yīng)急事件處置等系統(tǒng)性管理活動。其外延涵蓋政策制定、組織落實、監(jiān)督考核、持續(xù)改進等管理閉環(huán)。2.XX風(fēng)險：指企業(yè)司機在履行駕駛職責(zé)過程中可能引發(fā)或遭遇的各類風(fēng)險，包括但不限于：交通事故風(fēng)險、車輛被盜搶風(fēng)險、違反交通法規(guī)風(fēng)險、疲勞駕駛風(fēng)險、信息安全泄露風(fēng)險、服務(wù)對象糾紛風(fēng)險等。3.XX合規(guī)：指企業(yè)司機在駕駛操作、崗位職責(zé)履行、行為規(guī)范等方面符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度及職業(yè)道德要求的綜合表現(xiàn)，是防范專項風(fēng)險的基礎(chǔ)保障。第四條司機“一崗雙責(zé)”管理遵循以下核心原則：1.全面覆蓋：所有司機崗位均須納入“一崗雙責(zé)”管理范圍，確保無死角、無空白；2.責(zé)任到人：明確司機在安全生產(chǎn)與合規(guī)經(jīng)營中的主體責(zé)任，強化崗位責(zé)任意識；3.風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)與重點領(lǐng)域，實施差異化管控策略；4.持續(xù)改進：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷完善“一崗雙責(zé)”管理體系；5.協(xié)同聯(lián)動：建立跨部門協(xié)作機制，形成管理合力。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為企業(yè)司機“一崗雙責(zé)”管理的第一責(zé)任人，對專項管理工作的總體策劃、資源投入、風(fēng)險管控負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)、運營管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌日常管理、監(jiān)督考核與應(yīng)急處置。第六條公司設(shè)立“一崗雙責(zé)”管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專項管理的決策與統(tǒng)籌機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由以下成員組成：1.組長：公司主要負(fù)責(zé)人；2.副組長：分管相關(guān)業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理；3.成員：安全生產(chǎn)部、人力資源部、財務(wù)部、辦公室等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（1）審議專項管理制度與重大風(fēng)險防控方案；（2）協(xié)調(diào)跨部門管理需求，解決重大問題；（3）定期聽取專項管理工作報告，督促落實。第七條設(shè)立專項管理辦公室（由安全生產(chǎn)部牽頭），負(fù)責(zé)日常管理職能，包括：1.牽頭制定、修訂專項管理制度；2.組織開展風(fēng)險識別與評估；3.監(jiān)督檢查各部門、下屬單位執(zhí)行情況；4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)宣貫與考核評估。第八條各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人為本單位司機“一崗雙責(zé)”管理的第一責(zé)任人，職責(zé)包括：1.落實公司專項管理制度要求，細(xì)化本領(lǐng)域管理細(xì)則；2.組織開展員工培訓(xùn)，提升風(fēng)險防控意識；3.定期排查本部門司機專項風(fēng)險隱患，及時上報處置。第九條專責(zé)部門（如合規(guī)部、財務(wù)部）職責(zé)包括：1.合規(guī)部：審核司機管理制度的合規(guī)性，監(jiān)督禁止性行為；2.財務(wù)部：審核司機費用報銷、保險繳納等財務(wù)合規(guī)性；3.人力資源部：負(fù)責(zé)司機崗位的選拔、培訓(xùn)、績效考核。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位司機崗位職責(zé)：1.嚴(yán)格遵守交通法規(guī)與公司駕駛規(guī)范；2.完成車輛日常檢查與維護記錄；3.及時報告異常情況（如車輛故障、服務(wù)糾紛）；4.承諾履行崗位合規(guī)義務(wù)，簽署《司機合規(guī)承諾書》。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條駕駛行為管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.嚴(yán)格遵守駕駛時間限制，避免疲勞駕駛；2.駕駛過程中禁止使用手機、吸煙等妨礙安全的行為；3.嚴(yán)禁酒后駕駛、超速行駛、闖紅燈等嚴(yán)重違法行為。禁止性行為：1.禁止無證駕駛、轉(zhuǎn)借駕駛證；2.禁止駕駛與準(zhǔn)駕車型不符的車輛。重點防控點：1.疲勞駕駛風(fēng)險識別（通過打卡記錄、行程分析等手段監(jiān)控）；2.違章行為預(yù)警（對接交警數(shù)據(jù)，及時提示風(fēng)險）。第十二條車輛安全管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.每日出車前檢查車輛狀況（輪胎、剎車、燈光等）；2.定期配合完成車輛年檢、維修保養(yǎng)；3.車輛停放時鎖好車門，重要文件、現(xiàn)金妥善保管。禁止性行為：1.禁止私自改裝車輛；2.禁止將公司車輛用于非公務(wù)活動。重點防控點：1.車輛動態(tài)監(jiān)控（GPS定位、行車記錄儀數(shù)據(jù)回放）；2.盜搶風(fēng)險防范（加強停車場管理、保險投保）。第十三條應(yīng)急事件處置業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.發(fā)生交通事故時，第一時間報警并保護現(xiàn)場；2.按規(guī)定上報事件信息，配合調(diào)查處理；3.嚴(yán)重事件（如涉及人員傷亡）需立即啟動應(yīng)急預(yù)案。禁止性行為：1.禁止隱瞞事故、逃避責(zé)任；2.禁止私自協(xié)商賠償。重點防控點：1.應(yīng)急處置能力培訓(xùn)（定期組織演練）；2.責(zé)任界定（明確司機、部門、公司各層級責(zé)任）。第十四條信息安全管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.禁止在駕駛時處理涉密文件或使用涉密設(shè)備；2.車輛內(nèi)禁止存儲個人敏感信息；3.發(fā)現(xiàn)車輛被非法闖入或數(shù)據(jù)異常，立即報告。禁止性行為：1.禁止通過公司車輛傳輸涉密數(shù)據(jù)；2.禁止泄露公司客戶信息。重點防控點：1.信息載體管理（禁止在車輛存放U盤、筆記本電腦）；2.監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全（定期檢查行車記錄儀存儲完整性）。第十五條費用與報銷管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.出車費用憑票報銷，嚴(yán)禁虛報、多報；2.油料使用符合公司規(guī)范，禁止公車私用；3.報銷流程需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。禁止性行為：1.禁止套取油料補貼；2.禁止接受服務(wù)對象宴請或回扣。重點防控點：1.費用真實性核查（抽查發(fā)票、行程記錄）；2.關(guān)聯(lián)交易監(jiān)控（避免司機與供應(yīng)商惡意串通）。第十六條服務(wù)規(guī)范管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.遵守禮儀規(guī)范，保持服務(wù)態(tài)度良好；2.車輛內(nèi)禁止吸煙、亂扔垃圾；3.遇客戶投訴需及時安撫并上報。禁止性行為：1.禁止與客戶發(fā)生沖突；2.禁止利用職務(wù)之便謀取私利。重點防控點：1.服務(wù)行為監(jiān)督（通過視頻監(jiān)控、客戶反饋收集）；2.紀(jì)律紅線教育（明確禁止性行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)）。第十七條第三方合作管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.對外合作車輛需簽訂協(xié)議，明確責(zé)任劃分；2.定期評估第三方司機資質(zhì)與業(yè)績；3.協(xié)助處理第三方司機引發(fā)的糾紛。禁止性行為：1.禁止與無資質(zhì)的第三方合作；2.禁止干預(yù)第三方司機行為規(guī)范。重點防控點：1.合同條款審核（確保保險、責(zé)任等條款完備）；2.培訓(xùn)第三方司機合規(guī)要求。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制1.每年至少修訂一次，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整同步完善；2.遇重大事故或風(fēng)險事件，立即啟動評估修訂程序；3.修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并組織全員宣貫。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機制1.每季度開展專項風(fēng)險排查，重點領(lǐng)域（如疲勞駕駛、車輛事故）每月排查；2.建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，按“低、中、高”分級管理；3.預(yù)警信息通過內(nèi)部平臺發(fā)布，要求相關(guān)部門3日內(nèi)響應(yīng)。第二十條合規(guī)審查機制1.新司機入職需通過合規(guī)背景審查；2.駕駛行為數(shù)據(jù)定期抽查，異常行為需說明原因；3.合同簽訂、車輛采購等環(huán)節(jié)嵌入合規(guī)審查節(jié)點，原則“未經(jīng)審查不得實施”。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機制1.一般風(fēng)險由部門負(fù)責(zé)人牽頭處置，48小時內(nèi)上報；2.重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項組，啟動應(yīng)急預(yù)案；3.建立責(zé)任協(xié)同機制，司機、部門、公司形成處置閉環(huán)。第二十二條責(zé)任追究機制1.違規(guī)情形分類處罰：輕微違規(guī)（如吸煙）通報批評；2.嚴(yán)重違規(guī)（如酒駕）解除勞動合同，并追究連帶責(zé)任；3.處罰結(jié)果與績效考核、評優(yōu)評先掛鉤。第二十三條評估改進機制1.每半年對制度有效性進行評估，包括風(fēng)險控制率、員工滿意度等指標(biāo)；2.評估結(jié)果用于優(yōu)化管理流程（如簡化審批、加強培訓(xùn)）；3.建立管理案例庫，分享經(jīng)驗教訓(xùn)。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障1.各層級領(lǐng)導(dǎo)簽訂責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”職責(zé)；2.設(shè)立專項管理聯(lián)絡(luò)員制度，確保信息暢通。第二十五條考核激勵機制1.將司機合規(guī)表現(xiàn)納入年度考核，占比不低于10%；2.優(yōu)秀司機給予獎金或晉升機會，不合格者強制培訓(xùn)；3.部門考核與司機管理成效掛鉤，未達標(biāo)取消評優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機制1.新司機崗前培訓(xùn)需覆蓋合規(guī)要求，考核合格方可上崗；2.定期開展專題培訓(xùn)（如應(yīng)急駕駛、法律法規(guī)）；3.通過內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道強化合規(guī)意識。第二十七條信息化支撐1.引入車輛監(jiān)控平臺，實現(xiàn)駕駛行為實時記錄；2.建立電子化檔案，管理司機資質(zhì)、培訓(xùn)記錄、考核數(shù)據(jù)；3.利用大數(shù)據(jù)分析預(yù)測風(fēng)險趨勢，優(yōu)化管理策略。第二十八條文化建設(shè)1.編制《司機合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范與紅線；2.每年開展“合規(guī)之星”評選，樹立先進典型；3.要求司機簽署《合規(guī)承諾書》，強化責(zé)任意識。