評標紀律制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》等國家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》及本公司業(yè)務實際管理需求，旨在規(guī)范評標活動全程紀律，防控招標采購領(lǐng)域?qū)ｍ楋L險，確保采購決策科學合理、過程公開透明、結(jié)果公平公正。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工在組織、參與、監(jiān)督評標活動過程中的全部行為，涵蓋招標策劃、文件編制、開標評標、定標公示、合同簽訂等業(yè)務場景。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）XX專項管理：指公司為防控招標采購領(lǐng)域舞弊、違規(guī)、腐敗等風險，構(gòu)建的全流程合規(guī)管理體系，包括制度建設(shè)、風險識別、監(jiān)控預警、處置整改、考核問責等環(huán)節(jié)。（二）XX風險：指在評標過程中可能出現(xiàn)的合規(guī)缺陷、操作失誤、利益沖突、信息泄露等可能導致資源錯配、資產(chǎn)損失或聲譽損害的潛在問題。（三）XX合規(guī)：指所有參與評標活動的人員及單位嚴格遵循法律法規(guī)、制度規(guī)范及職業(yè)道德要求的行為準則，確保決策與操作合法合規(guī)。第四條XX專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：覆蓋所有評標業(yè)務環(huán)節(jié)，實現(xiàn)無死角管控；（二）責任到人：明確各層級、各崗位紀律責任，確?？勺匪?；（三）風險導向：聚焦高風險節(jié)點，實施差異化管控；（四）持續(xù)改進：動態(tài)優(yōu)化管理機制，提升防控效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對XX專項管理負總責，主持審定重大評標事項的決策程序；分管領(lǐng)導對專項管理直接負責，統(tǒng)籌日常監(jiān)督考核，審批重大風險處置方案。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人任組長，分管領(lǐng)導任副組長，成員包括總部職能部門負責人及下屬單位主要負責人。領(lǐng)導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌制定XX專項管理制度，審定重大管理方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門評標爭議，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；（三）決策重大風險事件處置，評估專項管理成效。第七條設(shè)立XX專項管理辦公室，由[牽頭部門名稱]牽頭，負責領(lǐng)導小組日常工作，具體職責包括：（一）組織制定專項管理制度細則，推動制度落地；（二）定期開展風險排查，出具風險分析報告；（三）協(xié)調(diào)處置違規(guī)事件，完善管理機制。第八條明確三類主體職責：（一）牽頭部門職責：1.每季度編制XX專項管理計劃，報領(lǐng)導小組審批；2.每半年開展風險自查，形成整改清單；3.每年組織全員培訓，考核覆蓋率達100%。（二）專責部門職責：1.負責評標文件合規(guī)性審核，出具書面意見；2.優(yōu)化評標流程，開發(fā)電子化評標工具；3.建立風險案例庫，定期通報警示。（三）業(yè)務部門/下屬單位職責：1.落實本領(lǐng)域XX管理要求，每月提交執(zhí)行報告；2.開展內(nèi)部培訓，確保員工掌握操作規(guī)范；3.暢通風險上報渠道，及時處置苗頭性問題。第九條基層執(zhí)行崗須履行以下合規(guī)操作義務：（一）簽署《崗位合規(guī)承諾書》，明確個人責任；（二）發(fā)現(xiàn)XX風險時，須在24小時內(nèi)向直屬上級報告；（三）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，并記錄關(guān)鍵證據(jù)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條評標文件編制環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：必須包含技術(shù)參數(shù)、商務條款、評審標準等要素，確保量化指標客觀可衡量；（二）禁止行為：嚴禁泄露評標信息、預設(shè)中標人、設(shè)置排他性條款；（三）風險防控：采用電子化編制系統(tǒng)，強制校驗數(shù)據(jù)邏輯性。第十一條供應商盡職調(diào)查環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：核查供應商資質(zhì)、業(yè)績、財務、法律合規(guī)等材料，建立動態(tài)準入庫；（二）禁止行為：嚴禁通過偽造材料、利益輸送獲取準入資格；（三）風險防控：實施“一票否決”機制，對失信主體終身禁入。第十二條開標評標環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：采用隨機抽取搖號方式確定開標順序，全程錄音錄像；（二）禁止行為：嚴禁干預評委評分、泄露評標結(jié)果；（三）風險防控：設(shè)置評委回避制度，建立交叉復核機制。第十三條評標結(jié)果公示環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：公示中標候選人名單、評審得分、異議處理流程，公示期不少于3日；（二）禁止行為：擅自撤銷中標結(jié)果、干預異議答復；（三）風險防控：設(shè)置異議舉報郵箱，專人負責答復。第十四條合同簽訂環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：必須依據(jù)中標結(jié)果簽訂合同，明確違約責任；（二）禁止行為：簽訂陰陽合同、變更合同實質(zhì)性內(nèi)容；（三）風險防控：建立合同審查臺賬，定期開展履約檢查。第十五條評標費用管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：嚴格按照預算標準支付評標費用，?？顚Ｓ茫唬ǘ┙剐袨椋航亓簟⑴灿迷u標費用；（三）風險防控：實施費用審批雙簽制，納入審計監(jiān)督。第十六條異議處理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：須在收到異議后5日內(nèi)作出答復，重大問題提交領(lǐng)導小組裁決；（二）禁止行為：推諉答復、拒絕聽證；（三）風險防控：建立“首問負責制”，確保處理時效。第十七條評標檔案管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：完整保存評標全過程資料，電子檔案與紙質(zhì)檔案同步存檔；（二）禁止行為：擅自銷毀、偽造評標記錄；（三）風險防控：設(shè)定檔案保管期限，定期異地備份。第四章專項管理運行機制第十八條動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年對照法律法規(guī)變化及業(yè)務調(diào)整，修訂專項制度；（二）重大修訂須經(jīng)領(lǐng)導小組審議，發(fā)布后30日內(nèi)組織全員培訓。第十九條風險識別預警機制：（一）每月開展風險自查，對發(fā)現(xiàn)的問題實行紅黃藍三色預警；（二）預警信息納入績效考核，嚴重問題觸發(fā)責任倒查。第二十條合規(guī)審查機制：（一）將XX審查嵌入“五級審批”流程，關(guān)鍵節(jié)點實行“一票否決”；（二）未經(jīng)審查的評標項目，相關(guān)責任人須承擔管理責任。第二十一條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門限期整改，專責部門跟蹤驗收；（二）重大風險啟動應急預案，由領(lǐng)導小組統(tǒng)籌處置，必要時上報上級單位。第二十二條責任追究機制：（一）違規(guī)情形與處罰標準見附件《XX專項管理違規(guī)行為清單》；（二）處罰方式包括通報批評、經(jīng)濟處罰、降職降級、移送紀檢等。第二十三條評估改進機制：（一）每年開展專項管理成效評估，采用KPI考核與問卷調(diào)查相結(jié)合方式；（二）評估結(jié)果作為部門評優(yōu)依據(jù)，問題突出的單位須制定整改方案。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級領(lǐng)導干部須簽署《XX專項管理責任書》，明確年度目標；（二）建立“一崗雙責”臺賬，將XX管理納入述職報告。第二十五條考核激勵機制：（一）將XX合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀單位優(yōu)先獲取資源傾斜；（二）設(shè)立“XX管理獎”，對防范重大風險的員工給予獎勵。第二十六條培訓宣傳機制：（一）新員工入職須接受XX管理培訓，考核合格后方可參與業(yè)務；（二）每月發(fā)布《XX管理簡報》，通報典型案例。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)XX管理平臺，實現(xiàn)評標流程電子化、風險數(shù)據(jù)可視化；（二）平臺嵌入智能審核工具，自動校驗合規(guī)性。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《XX管理合規(guī)手冊》，在辦公區(qū)域張貼宣傳標語；（二）組織全員簽訂《合規(guī)承諾書》，納入個人檔案。第二十九條報告制度：（一）風險事件須在2小時內(nèi)逐級上報至領(lǐng)導小組，形成閉環(huán)管理；（