華誼兄弟修訂外部信息制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，參照行業(yè)通用信息安全管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求，結(jié)合華誼兄弟公司實(shí)際運(yùn)營場景與內(nèi)部管理需求，旨在規(guī)范外部信息管理行為，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障公司商業(yè)秘密、用戶數(shù)據(jù)及公共信息安全，維護(hù)公司合法權(quán)益與品牌形象。第二條本制度適用于華誼兄弟公司總部各部門、下屬各子公司及全體員工，涵蓋但不限于以下場景：（一）對外發(fā)布新聞稿、公告、宣傳資料等公開信息；（二）通過官方網(wǎng)站、社交媒體平臺等渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣或互動；（三）與外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行數(shù)據(jù)交換、合作研發(fā)、商務(wù)洽談等活動；（四）處置突發(fā)輿情事件或敏感信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對外部信息活動建立的全流程風(fēng)險(xiǎn)防控體系，包括信息生成、傳播、存儲、銷毀等環(huán)節(jié)的合規(guī)管控與動態(tài)優(yōu)化。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因外部信息管理不當(dāng)可能導(dǎo)致的法律糾紛、經(jīng)濟(jì)損失、品牌聲譽(yù)受損、數(shù)據(jù)泄露或公共安全事件等潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指公司外部信息管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有外部信息活動均納入管理范疇，無死角、無盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級管理主體的職責(zé)權(quán)限，確保人人有責(zé)、可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)，動態(tài)調(diào)整管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，主持決策層會議，審定重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司XX專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、資源協(xié)調(diào)與考核督辦。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及牽頭部門負(fù)責(zé)人組成，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂XX專項(xiàng)管理制度；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大風(fēng)險(xiǎn)處置與應(yīng)急響應(yīng)；（三）監(jiān)督考核各部門XX專項(xiàng)管理成效。第七條設(shè)立XX專項(xiàng)管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），隸屬于[牽頭部門名稱]，具體承擔(dān)：（一）牽頭編制XX專項(xiàng)管理細(xì)則與操作指南；（二）定期組織風(fēng)險(xiǎn)排查與合規(guī)培訓(xùn)；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫并動態(tài)更新。第八條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度的宣貫實(shí)施，組織業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險(xiǎn)評估，匯總上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；（二）專責(zé)部門：包括法務(wù)部、風(fēng)控部等，負(fù)責(zé)對外發(fā)布內(nèi)容審核、合規(guī)流程設(shè)計(jì)，提供專業(yè)咨詢支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，建立內(nèi)部信息發(fā)布審批機(jī)制。第九條基層執(zhí)行崗需履行以下合規(guī)義務(wù)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人信息處理邊界；（二）發(fā)現(xiàn)XX風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，立即向直屬上級及辦公室報(bào)告；（三）按要求使用授權(quán)工具處理外部信息，禁止私自傳播敏感數(shù)據(jù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條信息發(fā)布環(huán)節(jié)管控：對外發(fā)布涉及公司經(jīng)營、技術(shù)、財(cái)務(wù)等敏感信息時(shí)，需經(jīng)業(yè)務(wù)部門審核、辦公室復(fù)核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并留存審批記錄。第十一條合作研發(fā)/數(shù)據(jù)交換管控：與外部機(jī)構(gòu)合作時(shí)，簽訂保密協(xié)議并約定數(shù)據(jù)使用范圍，定期審查合作方資質(zhì)，禁止未經(jīng)授權(quán)的數(shù)據(jù)跨境傳輸。第十二條社交媒體管理：規(guī)范賬號運(yùn)營行為，發(fā)布內(nèi)容需經(jīng)法務(wù)部門審核，設(shè)置敏感詞監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)處置不當(dāng)言論。第十三條突發(fā)輿情處置：建立輿情監(jiān)測小組，發(fā)現(xiàn)負(fù)面信息時(shí)啟動應(yīng)急響應(yīng)，按分級流程上報(bào)處置方案，禁止擅自發(fā)布未經(jīng)核實(shí)信息。第十四條信息存儲與銷毀：涉密信息需加密存儲，定期開展數(shù)據(jù)安全檢查，廢棄文件統(tǒng)一銷毀，禁止私自備份敏感數(shù)據(jù)。第十五條供應(yīng)商管理：建立外部合作方信息臺賬，定期開展盡職調(diào)查，禁止向利益相關(guān)方提供非公信息。第十六條員工行為規(guī)范：禁止員工利用外部賬戶傳播公司信息，離職時(shí)簽署保密協(xié)議并回收保密設(shè)備。第十七條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁泄露內(nèi)部戰(zhàn)略規(guī)劃、客戶名單、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；（二）嚴(yán)禁違規(guī)使用公司名義對外承諾或擔(dān)保；（三）嚴(yán)禁私自錄制會議錄音、視頻對外傳播。第十八條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）信息泄露風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)監(jiān)控采購、研發(fā)等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)傳輸；（二）合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)：確保發(fā)布內(nèi)容符合廣告法、反不正當(dāng)競爭法等要求；（三）輿情發(fā)酵風(fēng)險(xiǎn)：完善負(fù)面信息處置預(yù)案，避免次生風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：辦公室每季度評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：建立風(fēng)險(xiǎn)清單，每月開展專項(xiàng)排查，對高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時(shí)限與責(zé)任人。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將XX專項(xiàng)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）重大對外合作前，由辦公室出具合規(guī)意見；（二）年度預(yù)算審批時(shí)，需附XX專項(xiàng)管理計(jì)劃；（三）項(xiàng)目啟動后30日內(nèi)，提交首期合規(guī)自查報(bào)告。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，報(bào)辦公室備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌，啟動應(yīng)急響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)形成處置方案；（三）跨部門風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)工作組，實(shí)行聯(lián)席督辦。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反本制度造成損失的，按損失金額的X%至X%處罰；（二）情節(jié)嚴(yán)重者移交紀(jì)律委員會處理，并解除勞動合同；（三）違規(guī)行為納入績效考核，影響評優(yōu)評先資格。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：每半年開展管理效果評估，通過問卷調(diào)查、案例復(fù)盤等方式收集反饋，形成改進(jìn)建議書，納入次年工作計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)需在季度會議上匯報(bào)XX專項(xiàng)管理進(jìn)展，確保資源投入與考核落實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀單位獲得專項(xiàng)獎勵(lì)，連續(xù)X次不合格的部門負(fù)責(zé)人取消評優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可參與重大決策；（二）一線員工每月參加操作規(guī)范培訓(xùn)，考試合格后方可獨(dú)立處理外部信息。第二十八條信息化支撐：建設(shè)XX專項(xiàng)管理平臺，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）電子化審批流程，壓縮審批周期至X個(gè)工作日；（二）風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，異常行為自動報(bào)警；（三）數(shù)據(jù)脫敏存儲，確保信息安全。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《XX專項(xiàng)合規(guī)手冊》，明確紅線底線；（二）每年開展“合規(guī)月”活動，通過案例分享、知識競賽等提升意識；（三）全員簽署《XX專項(xiàng)承諾書》，承諾知悉并遵守制度。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生XX風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至辦公室，8小時(shí)內(nèi)提交初步報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告：次年X月X日前提交，包含風(fēng)險(xiǎn)事件統(tǒng)計(jì)、改進(jìn)措施等。第六章附則第三十一條本制度由[牽頭部門名稱]負(fù)責(zé)解釋，