某服裝公司設(shè)計(jì)管控提升方案某服裝公司設(shè)計(jì)管控提升方案

第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

1.1.1制定依據(jù)

本方案依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《服裝服飾行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T19001）、《服裝號型標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T1335）、《國際知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)公約》（如《伯爾尼公約》《巴黎公約》）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國際公約，結(jié)合公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略綱要（2023-2028）》及數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略要求制定。

1.1.2制定目的

針對公司當(dāng)前設(shè)計(jì)管控中存在的流程銜接不暢、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足、跨國業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)字化工具應(yīng)用滯后等管理痛點(diǎn)，本方案旨在通過構(gòu)建“制度-流程-表單-責(zé)任”四維一體管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)以下核心目標(biāo)：

（1）規(guī)范設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)全流程管控，降低設(shè)計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與管理漏洞；

（2）強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)全生命周期管理，提升核心競爭力；

（3）優(yōu)化設(shè)計(jì)資源協(xié)同效率，縮短產(chǎn)品上市周期；

（4）適配國際化業(yè)務(wù)需求，確?？鐕O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)一致性；

（5）通過數(shù)字化工具賦能管控，提升決策精準(zhǔn)度與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力。

1.2適用范圍與對象

1.2.1適用范圍

本方案適用于公司設(shè)計(jì)管理部、產(chǎn)品開發(fā)部、市場部、法務(wù)部、供應(yīng)鏈管理部等相關(guān)部門及所有參與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正式員工、外包設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、合作設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)（含境外合作單位）。

1.2.2適用對象

（1）部門范圍：設(shè)計(jì)管理部（全面負(fù)責(zé)）、產(chǎn)品開發(fā)部（承接執(zhí)行）、市場部（需求輸入）、法務(wù)部（合規(guī)審核）、供應(yīng)鏈管理部（工藝轉(zhuǎn)化）、IT部（系統(tǒng)支持）、質(zhì)量部（標(biāo)準(zhǔn)對接）

（2）崗位范圍：設(shè)計(jì)總監(jiān)、設(shè)計(jì)經(jīng)理、高級設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)助理、產(chǎn)品開發(fā)主管、版師、打樣員等

（3）例外適用場景：公司重大研發(fā)項(xiàng)目、應(yīng)急新品開發(fā)等特殊項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批可適用簡易流程；境外分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立承擔(dān)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目按當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)及公司《海外業(yè)務(wù)管理制度》執(zhí)行。

1.2.3特殊人員管理

（1）外包設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)需簽訂《設(shè)計(jì)服務(wù)協(xié)議》，明確保密義務(wù)與知識產(chǎn)權(quán)歸屬，納入本方案監(jiān)督范圍；

（2）合作設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)需通過資質(zhì)審核，簽訂《合作設(shè)計(jì)合同》，其設(shè)計(jì)成果需經(jīng)法務(wù)部合規(guī)性評估；

（3）境外分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)人員需符合《海外員工合規(guī)管理細(xì)則》，設(shè)計(jì)成果需報(bào)總部的雙盲審核機(jī)制。

1.3核心原則

1.3.1合規(guī)性原則

設(shè)計(jì)活動(dòng)須嚴(yán)格遵循國家及目標(biāo)市場法律法規(guī)，包括但不限于產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)（如歐盟REACH、美國CPSIA）、環(huán)保要求（如歐盟RoHS）、文化禁忌（如中東地區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范）及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)定。

1.3.2權(quán)責(zé)對等原則

明確設(shè)計(jì)管控各環(huán)節(jié)責(zé)任主體，建立“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)”的雙向責(zé)任體系，設(shè)計(jì)決策權(quán)限與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)程度相匹配。

1.3.3風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則

聚焦設(shè)計(jì)質(zhì)量、知識產(chǎn)權(quán)、成本控制、市場風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域，實(shí)施差異化管控策略，高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)設(shè)置多重校驗(yàn)機(jī)制。

1.3.4效率優(yōu)先原則

優(yōu)化設(shè)計(jì)審批流程，推行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)模板，利用數(shù)字化工具減少重復(fù)性工作，確保設(shè)計(jì)資源投入產(chǎn)出最大化。

1.3.5持續(xù)改進(jìn)原則

建立設(shè)計(jì)管控效果評估機(jī)制，定期復(fù)盤優(yōu)化流程，根據(jù)市場變化與技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)調(diào)整管控標(biāo)準(zhǔn)。

1.3.6國際化適配原則

針對不同國家/地區(qū)設(shè)計(jì)法規(guī)差異，建立差異化管控預(yù)案，確保設(shè)計(jì)成果全球合規(guī)性。

1.4制度地位與銜接

1.4.1制度層級

本方案為公司專項(xiàng)管理制度（二級制度），處于《公司基本管理制度》之下，與《內(nèi)部控制基本規(guī)范》《財(cái)務(wù)審批管理辦法》《績效考核管理辦法》等制度形成管控矩陣。

1.4.2制度銜接

（1）與《財(cái)務(wù)審批管理辦法》銜接：設(shè)計(jì)費(fèi)用預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，重大設(shè)計(jì)投入需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批；

（2）與《績效考核管理辦法》銜接：設(shè)計(jì)人員KPI包含設(shè)計(jì)合規(guī)率（權(quán)重30%）、設(shè)計(jì)周期達(dá)成率（權(quán)重25%）、知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)出（權(quán)重20%）等指標(biāo)；

（3）與《內(nèi)部控制基本規(guī)范》銜接：嵌入至少三個(gè)關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)：設(shè)計(jì)評審控制、知識產(chǎn)權(quán)交付控制、設(shè)計(jì)變更控制。

1.4.3沖突處理規(guī)則

當(dāng)本方案與其他制度存在沖突時(shí)，優(yōu)先適用本方案；涉及法律訴訟的，以司法裁決為準(zhǔn)；跨境業(yè)務(wù)沖突按屬地法優(yōu)先原則處理。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司設(shè)計(jì)管控體系采用“三層四域”架構(gòu)：

（1）決策層：由董事會設(shè)計(jì)委員會（含外部專家委員）構(gòu)成，負(fù)責(zé)制定全球設(shè)計(jì)戰(zhàn)略與重大設(shè)計(jì)投入審批；

（2）執(zhí)行層：由設(shè)計(jì)管理部統(tǒng)籌，下設(shè)本土化設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)（中國）、國際化設(shè)計(jì)中心（海外）及數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺（虛擬團(tuán)隊(duì)）；

（3）監(jiān)督層：由內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部組成的聯(lián)合監(jiān)督小組，實(shí)施獨(dú)立監(jiān)督。

設(shè)計(jì)管控業(yè)務(wù)流程橫向覆蓋“設(shè)計(jì)輸入-設(shè)計(jì)開發(fā)-設(shè)計(jì)評審-設(shè)計(jì)交付-設(shè)計(jì)歸檔”五域，縱向貫通決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層，形成立體化管控網(wǎng)絡(luò)。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.2.1股東會

（1）決策范圍：年度設(shè)計(jì)預(yù)算（超過500萬元）、設(shè)計(jì)中心設(shè)立與撤并、重大知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略決策；

（2）議事規(guī)則：重大事項(xiàng)需三分之二以上股東出席，特別事項(xiàng)需特別決議。

2.2.2董事會設(shè)計(jì)委員會

（1）決策范圍：全球設(shè)計(jì)風(fēng)格定位、跨區(qū)域設(shè)計(jì)資源調(diào)配、重大設(shè)計(jì)投入（50-500萬元）、核心專利布局策略；

（2）議事規(guī)則：至少三分之二委員出席，決策需經(jīng)三分之二以上同意，委員由設(shè)計(jì)專家、市場專家、財(cái)務(wù)專家組成。

2.2.3總經(jīng)理辦公會

（1）決策范圍：季度設(shè)計(jì)預(yù)算調(diào)整、一般設(shè)計(jì)投入（10-50萬元）、設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、設(shè)計(jì)工具采購；

（2）議事規(guī)則：重大事項(xiàng)需2/3以上成員同意，決策需形成會議紀(jì)要。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.3.1設(shè)計(jì)管理部（主責(zé)部門）

（1）設(shè)計(jì)輸入管理：組織市場部、供應(yīng)鏈部、法務(wù)部等開展設(shè)計(jì)需求分析，形成《設(shè)計(jì)需求清單》；

（2）設(shè)計(jì)開發(fā)管理：統(tǒng)籌本土/國際化設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行設(shè)計(jì)任務(wù)，管理設(shè)計(jì)進(jìn)度與質(zhì)量；

（3）設(shè)計(jì)評審組織：建立分級評審機(jī)制，組織內(nèi)外部專家開展設(shè)計(jì)評審；

（4）設(shè)計(jì)交付管理：審核設(shè)計(jì)成果知識產(chǎn)權(quán)完整性，協(xié)調(diào)打樣與生產(chǎn)對接；

（5）設(shè)計(jì)資源管理：建立設(shè)計(jì)知識庫、設(shè)計(jì)模板庫、設(shè)計(jì)風(fēng)格庫。

2.3.2產(chǎn)品開發(fā)部（配合部門）

（1）提供工藝參數(shù)支持，協(xié)助完成打樣技術(shù)指導(dǎo)；

（2）反饋生產(chǎn)可行性意見，協(xié)助優(yōu)化設(shè)計(jì)可制造性；

（3）參與設(shè)計(jì)評審，提供成本控制建議。

2.3.3市場部（配合部門）

（1）提供目標(biāo)市場流行趨勢分析，形成設(shè)計(jì)需求輸入；

（2）參與設(shè)計(jì)評審，評估設(shè)計(jì)市場接受度；

（3）收集設(shè)計(jì)反饋數(shù)據(jù)，參與設(shè)計(jì)效果評估。

2.3.4法務(wù)部（配合部門）

（1）提供設(shè)計(jì)合規(guī)性審核，出具知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；

（2）協(xié)助處理設(shè)計(jì)侵權(quán)糾紛；

（3）參與涉外設(shè)計(jì)合同談判。

2.3.5IT部（支持部門）

（1）建設(shè)數(shù)字化設(shè)計(jì)管理平臺，對接ERP、PLM系統(tǒng)；

（2）提供設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)安全防護(hù)方案；

（3）開發(fā)設(shè)計(jì)協(xié)同工具。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.4.1內(nèi)控部

（1）監(jiān)督設(shè)計(jì)流程合規(guī)性，嵌入至少三個(gè)關(guān)鍵內(nèi)控點(diǎn)：

①設(shè)計(jì)評審控制點(diǎn)：核查評審流程完整性；

②知識產(chǎn)權(quán)交付控制點(diǎn)：驗(yàn)證交付成果知識產(chǎn)權(quán)完整性；

③設(shè)計(jì)變更控制點(diǎn)：監(jiān)控設(shè)計(jì)變更審批規(guī)范性。

（2）每年開展設(shè)計(jì)內(nèi)控專項(xiàng)評估，出具評估報(bào)告。

2.4.2審計(jì)部

（1）每年開展設(shè)計(jì)專項(xiàng)審計(jì)（含至少一次海外審計(jì)），重點(diǎn)核查：

①設(shè)計(jì)投入效益性；

②設(shè)計(jì)成果合規(guī)性；

③知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)有效性。

（2）審計(jì)結(jié)果納入高管績效考核。

2.4.3合規(guī)部

（1）建立設(shè)計(jì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫，定期更新；

（2）提供設(shè)計(jì)活動(dòng)法律支持，出具合規(guī)意見書；

（3）監(jiān)督涉外設(shè)計(jì)活動(dòng)合規(guī)性。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

2.5.1跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制

（1）建立“設(shè)計(jì)管理部牽頭、相關(guān)部門參與”的常態(tài)化協(xié)調(diào)會議，每月召開；

（2）重大設(shè)計(jì)項(xiàng)目成立跨部門專項(xiàng)工作組，設(shè)置項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人。

2.5.2信息共享機(jī)制

（1）建立數(shù)字化設(shè)計(jì)信息平臺，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)跨部門共享；

（2）通過OA系統(tǒng)發(fā)布設(shè)計(jì)管控通知，確保信息同步。

2.5.3爭議解決機(jī)制

（1）設(shè)計(jì)內(nèi)部爭議由設(shè)計(jì)總監(jiān)協(xié)調(diào)解決，重大爭議提交設(shè)計(jì)委員會裁決；

（2）跨部門爭議由分管總經(jīng)理協(xié)調(diào)，涉及法律問題提交法務(wù)部處理。

2.5.4涉外業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)機(jī)制

（1）針對目標(biāo)市場法規(guī)差異，設(shè)立屬地化合規(guī)專員；

（2）建立境外設(shè)計(jì)中心與總部雙向溝通機(jī)制，每周召開線上協(xié)調(diào)會。

第三章設(shè)計(jì)專業(yè)領(lǐng)域管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

3.1.1管理目標(biāo)

（1）設(shè)計(jì)合規(guī)率：≥98%（年度目標(biāo)）

（2）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)覆蓋率：核心產(chǎn)品專利授權(quán)率≥60%

（3）設(shè)計(jì)周期縮短率：新產(chǎn)品開發(fā)周期縮短15%

（4）設(shè)計(jì)重用率：標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)組件復(fù)用率≥40%

（5）設(shè)計(jì)投入產(chǎn)出比：設(shè)計(jì)投入產(chǎn)出比≥5:1（按單品銷售額計(jì)算）

3.1.2核心KPI

（1）合同審批時(shí)效≤3個(gè)工作日

（2）設(shè)計(jì)評審周期≤5個(gè)工作日

（3）設(shè)計(jì)變更率≤5%

（4）打樣通過率≥90%

（5）設(shè)計(jì)知識產(chǎn)權(quán)投訴率≤0.1%

3.1.3統(tǒng)計(jì)與核算口徑

（1）設(shè)計(jì)合規(guī)率=（通過合規(guī)審核的設(shè)計(jì)項(xiàng)目數(shù)÷總設(shè)計(jì)項(xiàng)目數(shù)）×100%

（2）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)覆蓋率=（已授權(quán)專利數(shù)÷核心產(chǎn)品數(shù)）×100%

（3）設(shè)計(jì)周期=從設(shè)計(jì)需求確認(rèn)到設(shè)計(jì)成果交付的日歷天數(shù)

（4）設(shè)計(jì)投入產(chǎn)出比=（年度設(shè)計(jì)投入總額÷年度設(shè)計(jì)貢獻(xiàn)產(chǎn)品銷售額）×100%

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

3.2.1設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

（1）設(shè)計(jì)文件完整性：包含設(shè)計(jì)圖紙、工藝說明、技術(shù)參數(shù)、材料清單等，附件清單見附件一；

（2）設(shè)計(jì)可制造性：所有設(shè)計(jì)需符合《服裝制版與工藝標(biāo)準(zhǔn)》，打樣一次通過率≥90%；

（3）設(shè)計(jì)風(fēng)格一致性：所有設(shè)計(jì)需符合公司《品牌設(shè)計(jì)手冊》，風(fēng)格偏差率≤5%。

3.2.2合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)

（1）產(chǎn)品安全：符合GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、歐盟REACH、美國CPSIA等標(biāo)準(zhǔn)；

（2）環(huán)保要求：符合歐盟RoHS、中國綠色紡織品標(biāo)準(zhǔn)等；

（3）文化適應(yīng)性：針對中東、東南亞等市場，需符合當(dāng)?shù)匚幕稍O(shè)計(jì)規(guī)范。

3.2.3知識產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)

（1）原創(chuàng)設(shè)計(jì)占比：≥70%，需建立《原創(chuàng)設(shè)計(jì)保護(hù)清單》；

（2）設(shè)計(jì)保密等級劃分：分為核心級、重要級、一般級，對應(yīng)不同保密措施；

（3）涉外設(shè)計(jì)知識產(chǎn)權(quán)布局：重點(diǎn)市場實(shí)施專利、商標(biāo)、設(shè)計(jì)專利“三重保護(hù)”。

3.2.4風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)及防控措施

（1）高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①涉外設(shè)計(jì)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)；②設(shè)計(jì)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；③設(shè)計(jì)泄露風(fēng)險(xiǎn)

防控措施：

-涉外設(shè)計(jì)：實(shí)施“設(shè)計(jì)前評估-設(shè)計(jì)中監(jiān)控-設(shè)計(jì)后維權(quán)”全流程管控；

-侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：建立《侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)庫》，定期開展侵權(quán)監(jiān)測；

-泄露風(fēng)險(xiǎn)：實(shí)施“物理隔離+電子加密+行為監(jiān)控”三重防護(hù)。

3.3管理方法與工具

3.3.1管理方法

（1）PDCA循環(huán)：設(shè)計(jì)管控持續(xù)改進(jìn)采用PDCA模型，每個(gè)季度進(jìn)行一次循環(huán)；

（2）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：對設(shè)計(jì)活動(dòng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)矩陣評估，風(fēng)險(xiǎn)等級分為高/中/低；

（3）全生命周期管理：對設(shè)計(jì)活動(dòng)實(shí)施從需求到廢棄的全生命周期管控。

3.3.2管理工具

（1）ERP系統(tǒng)：用于設(shè)計(jì)成本核算、設(shè)計(jì)效益評估；

（2）OA系統(tǒng)：用于設(shè)計(jì)審批流程管理；

（3）PLM系統(tǒng)：用于設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)全生命周期管理；

（4）數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺：提供3D設(shè)計(jì)、虛擬試衣等數(shù)字化工具；

（5）知識產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)：用于專利申請、商標(biāo)注冊、設(shè)計(jì)保護(hù)管理。

3.3.3應(yīng)用場景

（1）ERP系統(tǒng)：設(shè)計(jì)投入核算（成本歸集、效益分配）；

（2）OA系統(tǒng)：設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)變更審批；

（3）PLM系統(tǒng)：設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)版本管理、設(shè)計(jì)變更追溯；

（4）數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺：虛擬樣衣制作、設(shè)計(jì)風(fēng)格比對；

（5）知識產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)：專利布局規(guī)劃、侵權(quán)監(jiān)測。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)管控主流程分為“五段七步”，各環(huán)節(jié)責(zé)任主體及操作標(biāo)準(zhǔn)如下：

4.1.1設(shè)計(jì)輸入段（第一步：需求確認(rèn)）

（1）責(zé)任主體：市場部（主責(zé)）、設(shè)計(jì)管理部（配合）

（2）操作標(biāo)準(zhǔn)：市場部提交《設(shè)計(jì)需求清單》（附件二），需包含市場分析、目標(biāo)人群、風(fēng)格要求、成本預(yù)算等；設(shè)計(jì)管理部審核需求合理性，3個(gè)工作日內(nèi)反饋。

4.1.2設(shè)計(jì)開發(fā)段（第二步：設(shè)計(jì)執(zhí)行、第三步：設(shè)計(jì)評審）

（1）責(zé)任主體：設(shè)計(jì)管理部（主責(zé)）、高級設(shè)計(jì)師（主責(zé)）、設(shè)計(jì)總監(jiān)（審核）

（2）操作標(biāo)準(zhǔn)：

-設(shè)計(jì)執(zhí)行：高級設(shè)計(jì)師根據(jù)需求清單開展設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)過程需在數(shù)字化平臺留痕；

-設(shè)計(jì)評審：設(shè)計(jì)總監(jiān)組織設(shè)計(jì)評審會，評審?fù)ㄟ^后形成《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》（附件三），需經(jīng)法務(wù)部合規(guī)性審核。

4.1.3設(shè)計(jì)優(yōu)化段（第四步：設(shè)計(jì)修改）

（1）責(zé)任主體：高級設(shè)計(jì)師（主責(zé)）、設(shè)計(jì)總監(jiān)（決策）

（2）操作標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計(jì)評審未通過需在3個(gè)工作日內(nèi)完成修改，修改需經(jīng)原評審人復(fù)核，重大修改需重新評審。

4.1.4設(shè)計(jì)交付段（第五步：成果交付）

（1）責(zé)任主體：設(shè)計(jì)管理部（主責(zé)）、設(shè)計(jì)師（配合）

（2）操作標(biāo)準(zhǔn)：交付成果需包含完整設(shè)計(jì)文件、工藝單、打樣要求等，需通過知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)性檢查，法務(wù)部出具合規(guī)意見書。

4.1.5設(shè)計(jì)歸檔段（第六步：資料歸檔）

（1）責(zé)任主體：設(shè)計(jì)管理部（主責(zé)）、IT部（配合）

（2）操作標(biāo)準(zhǔn)：所有設(shè)計(jì)資料需在項(xiàng)目結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)歸檔，電子文件歸檔至PLM系統(tǒng)，紙質(zhì)文件歸檔至檔案室，需雙備份保存。

4.1.6設(shè)計(jì)變更控制（第七步：變更管理）

（1）責(zé)任主體：產(chǎn)品開發(fā)部（主責(zé)）、設(shè)計(jì)管理部（配合）

（2）操作標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計(jì)變更需經(jīng)總經(jīng)理審批，重大變更需經(jīng)董事會審批，變更過程需通過版本管理，變更影響需評估。

4.1.7設(shè)計(jì)效果評估（閉環(huán)環(huán)節(jié)）

（1）責(zé)任主體：市場部（主責(zé)）、設(shè)計(jì)管理部（配合）

（2）操作標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品上市后3個(gè)月進(jìn)行效果評估，形成《設(shè)計(jì)效果評估報(bào)告》（附件四），評估數(shù)據(jù)用于優(yōu)化設(shè)計(jì)管理。

4.2子流程說明

4.2.1涉外設(shè)計(jì)子流程

（1）責(zé)任主體：設(shè)計(jì)管理部（主責(zé)）、合規(guī)部（配合）

（2）操作細(xì)則：

-設(shè)計(jì)前：目標(biāo)市場法規(guī)評估（合規(guī)部出具評估報(bào)告，3個(gè)工作日）；

-設(shè)計(jì)中：實(shí)施“雙設(shè)計(jì)”模式（本土設(shè)計(jì)+本地化設(shè)計(jì)），每周溝通會；

-設(shè)計(jì)后：知識產(chǎn)權(quán)本地化布局（法務(wù)部協(xié)調(diào)，1個(gè)月內(nèi)完成）。

4.2.2設(shè)計(jì)保密子流程

（1）責(zé)任主體：設(shè)計(jì)管理部（主責(zé)）、人力資源部（配合）

（2）表單要求：簽訂《設(shè)計(jì)保密協(xié)議》（附件五），實(shí)施分級保密管理（附件六），核心設(shè)計(jì)文件需雙密級防護(hù)。

4.2.3設(shè)計(jì)協(xié)同子流程

（1）責(zé)任主體：設(shè)計(jì)管理部（主責(zé)）、IT部（配合）

（2）操作細(xì)則：通過數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺協(xié)同，重大設(shè)計(jì)需在平臺發(fā)起討論，所有意見需實(shí)名記錄，最終決策需留痕。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

4.3.1設(shè)計(jì)評審控制點(diǎn)

（1）核查方式：檢查《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》完整性（附件三），需包含評審人簽名、評審意見、整改措施；

（2）責(zé)任主體：設(shè)計(jì)總監(jiān)（組織）、高級設(shè)計(jì)師（執(zhí)行）。

4.3.2知識產(chǎn)權(quán)交付控制點(diǎn)

（1）核查方式：檢查《知識產(chǎn)權(quán)交付清單》（附件七），需包含專利申請?zhí)枴⑸虡?biāo)注冊號、設(shè)計(jì)專利申請材料；

（2）責(zé)任主體：設(shè)計(jì)管理部（核查）、法務(wù)部（審核）。

4.3.3設(shè)計(jì)變更控制點(diǎn)

（1）核查方式：檢查《設(shè)計(jì)變更申請表》（附件八），需包含變更原因、變更內(nèi)容、影響評估；

（2）責(zé)任主體：產(chǎn)品開發(fā)部（發(fā)起）、總經(jīng)理（審批）。

4.3.4高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施

（1）設(shè)計(jì)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：實(shí)施“設(shè)計(jì)前檢索-設(shè)計(jì)中監(jiān)控-設(shè)計(jì)后維權(quán)”三重防控；

-設(shè)計(jì)前：專利檢索（法務(wù)部出具檢索報(bào)告，5個(gè)工作日）；

-設(shè)計(jì)中：侵權(quán)監(jiān)測（每周監(jiān)測一次，法務(wù)部出具報(bào)告）；

-設(shè)計(jì)后：維權(quán)支持（建立《侵權(quán)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》）。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

4.4.1優(yōu)化發(fā)起條件

（1）設(shè)計(jì)周期持續(xù)延長（超過平均值20%）；

（2）設(shè)計(jì)合規(guī)問題重復(fù)發(fā)生（同類型問題二次出現(xiàn)）；

（3）設(shè)計(jì)資源浪費(fèi)嚴(yán)重（設(shè)計(jì)重用率低于30%）；

（4）客戶投訴反映設(shè)計(jì)問題。

4.4.2評估流程

（1）設(shè)計(jì)管理部提交《流程優(yōu)化建議書》（附件九）；

（2）內(nèi)控部組織跨部門評估小組（含業(yè)務(wù)部門、IT部門、合規(guī)部門），15個(gè)工作日內(nèi)完成評估；

（3）評估小組出具評估報(bào)告，提交總經(jīng)理辦公會審議。

4.4.3審批權(quán)限

重大流程優(yōu)化需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批，一般優(yōu)化經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。

4.4.4跟蹤機(jī)制

流程優(yōu)化后由設(shè)計(jì)管理部牽頭實(shí)施，IT部提供技術(shù)支持，優(yōu)化效果評估納入季度考核。

4.4.5年度復(fù)盤要求

每年12月組織全流程復(fù)盤，重點(diǎn)分析：

（1）設(shè)計(jì)周期與行業(yè)標(biāo)桿對比；

（2）設(shè)計(jì)成本與產(chǎn)品價(jià)值匹配度；

（3）設(shè)計(jì)合規(guī)問題根源分析；

（4）數(shù)字化工具應(yīng)用效果。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)管控權(quán)限矩陣按“業(yè)務(wù)類型+金額/等級+崗位層級”三級分配，文字化表述如下：

5.1.1設(shè)計(jì)輸入權(quán)限

（1）需求確認(rèn)權(quán)限：

-金額≤10萬元：設(shè)計(jì)師自主確認(rèn)；

-10萬元<金額≤50萬元：設(shè)計(jì)總監(jiān)確認(rèn)；

-金額>50萬元：總經(jīng)理審批。

（2）設(shè)計(jì)方向調(diào)整權(quán)限：

-本土設(shè)計(jì)方向：設(shè)計(jì)總監(jiān)調(diào)整；

-涉外設(shè)計(jì)方向：分管副總經(jīng)理調(diào)整；

-重大方向調(diào)整：總經(jīng)理辦公會審批。

5.1.2設(shè)計(jì)評審權(quán)限

（1）評審發(fā)起權(quán)限：

-一般設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)師自主發(fā)起；

-核心設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)總監(jiān)發(fā)起。

（2）評審?fù)ㄟ^權(quán)限：

-初步評審：設(shè)計(jì)經(jīng)理確認(rèn)；

-最終評審：設(shè)計(jì)總監(jiān)確認(rèn)；

-涉外評審：需增加目標(biāo)市場合規(guī)專家參與，其意見為必經(jīng)環(huán)節(jié)。

5.1.3設(shè)計(jì)變更權(quán)限

（1）一般變更：

-金額≤5萬元：設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部決策；

-5萬元<金額≤20萬元：設(shè)計(jì)總監(jiān)審批；

（2）重大變更：

-設(shè)計(jì)風(fēng)格調(diào)整：分管副總經(jīng)理審批；

-金額>20萬元：總經(jīng)理辦公會審批。

5.1.4設(shè)計(jì)交付權(quán)限

（1）交付確認(rèn)權(quán)限：

-本土設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)經(jīng)理確認(rèn)；

-涉外設(shè)計(jì)：需增加目標(biāo)市場法務(wù)人員確認(rèn)。

（2）知識產(chǎn)權(quán)交付權(quán)限：

-一般設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)總監(jiān)確認(rèn)；

-核心設(shè)計(jì)：法務(wù)部審核通過后由設(shè)計(jì)總監(jiān)確認(rèn)。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1分級審批路徑

（1）設(shè)計(jì)需求確認(rèn)：市場部→設(shè)計(jì)管理部→設(shè)計(jì)總監(jiān)（金額≤10萬元）/總經(jīng)理（金額>10萬元）

（2）設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^：設(shè)計(jì)師→設(shè)計(jì)經(jīng)理→設(shè)計(jì)總監(jiān)（金額≤20萬元）/分管副總經(jīng)理（金額>20萬元）

（3）設(shè)計(jì)變更實(shí)施：設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)→產(chǎn)品開發(fā)部→設(shè)計(jì)總監(jiān)（金額≤10萬元）/總經(jīng)理（金額>10萬元）

（4）知識產(chǎn)權(quán)交付：設(shè)計(jì)管理部→法務(wù)部→設(shè)計(jì)總監(jiān)（金額≤50萬元）/分管副總經(jīng)理（金額>50萬元）

5.2.2時(shí)限要求

（1）常規(guī)審批：3個(gè)工作日；

（2）加急審批：1個(gè)工作日（需加急說明及風(fēng)險(xiǎn)說明）；

（3）特殊審批：5個(gè)工作日（需充分論證）。

5.2.3越權(quán)審批規(guī)則

禁止越權(quán)審批，越權(quán)審批視為無效審批，需按原審批路徑重新審批，越權(quán)審批責(zé)任由審批人承擔(dān)。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

5.3.1授權(quán)條件

（1）授權(quán)人需具備相應(yīng)審批權(quán)限；

（2）授權(quán)范圍需明確（具體業(yè)務(wù)類型、金額/等級、審批事項(xiàng)）；

（3）授權(quán)期限不超過一年。

5.3.2授權(quán)范圍

（1）設(shè)計(jì)需求確認(rèn)：金額≤5萬元的設(shè)計(jì)需求確認(rèn)；

（2）設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^：一般設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^；

（3）設(shè)計(jì)變更實(shí)施：金額≤3萬元的設(shè)計(jì)變更實(shí)施。

5.3.3授權(quán)備案

授權(quán)需在OA系統(tǒng)備案，備案內(nèi)容包括授權(quán)人、授權(quán)事由、授權(quán)范圍、授權(quán)期限、被授權(quán)人。

5.3.4代理要求

臨時(shí)代理需提供授權(quán)委托書，代理權(quán)限不得超出授權(quán)范圍，最長代理期限不超過15個(gè)工作日，代理結(jié)束后及時(shí)交接。

5.4異常審批流程

5.4.1緊急審批

（1）適用場景：產(chǎn)品緊急上市需求、重大設(shè)計(jì)事故處置；

（2）審批路徑：設(shè)計(jì)師→設(shè)計(jì)總監(jiān)→分管副總經(jīng)理（金額≤50萬元）/總經(jīng)理（金額>50萬元）。

5.4.2越級審批

（1）適用場景：審批人臨時(shí)出差、系統(tǒng)故障等導(dǎo)致審批延遲；

（2）審批要求：需在OA系統(tǒng)提交《越級審批申請表》（附件十），附原審批路徑說明及緊急理由。

5.4.3補(bǔ)批規(guī)則

越權(quán)審批或異常審批需在后續(xù)審批環(huán)節(jié)補(bǔ)批，補(bǔ)批需附《風(fēng)險(xiǎn)說明及補(bǔ)救措施》（附件十一），補(bǔ)批責(zé)任由原審批人承擔(dān)。

5.4.4異常審批監(jiān)督

審計(jì)部對異常審批進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督，每年至少開展一次異常審批抽查，對違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

6.1.1操作規(guī)范

（1）設(shè)計(jì)文件格式：必須符合公司《設(shè)計(jì)文件格式規(guī)范》（附件十二），電子文件需包含作者、日期、版本號等元數(shù)據(jù)；

（2）表單填報(bào)：所有設(shè)計(jì)審批需在OA系統(tǒng)填報(bào)，禁止手工審批，所有審批需實(shí)名記錄；

（3）痕跡留存：電子文件通過PLM系統(tǒng)留痕，紙質(zhì)文件通過檔案管理系統(tǒng)留痕，確保電子+紙質(zhì)雙備份。

6.1.2執(zhí)行不到位判定

（1）未按流程審批：判定為執(zhí)行不到位；

（2）未按要求留痕：判定為執(zhí)行不到位；

（3）未按時(shí)限完成：判定為執(zhí)行不到位。

6.1.3違規(guī)處理

執(zhí)行不到位需在《執(zhí)行監(jiān)督報(bào)告》（附件十三）中記錄，由內(nèi)控部督促整改，連續(xù)三次執(zhí)行不到位將啟動(dòng)問責(zé)機(jī)制。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

6.2.1監(jiān)督層級

（1）日常監(jiān)督：設(shè)計(jì)管理部內(nèi)部抽查，每周不少于一次；

（2）專項(xiàng)監(jiān)督：內(nèi)控部、審計(jì)部每季度開展一次專項(xiàng)監(jiān)督；

（3）突擊監(jiān)督：合規(guī)部每月開展一次突擊檢查。

6.2.2監(jiān)督范圍

（1）日常監(jiān)督：重點(diǎn)核查審批痕跡、表單填寫完整性；

（2）專項(xiàng)監(jiān)督：重點(diǎn)核查設(shè)計(jì)合規(guī)性、知識產(chǎn)權(quán)完整性；

（3）突擊監(jiān)督：重點(diǎn)核查設(shè)計(jì)保密措施落實(shí)情況。

6.2.3關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)嵌入

（1）設(shè)計(jì)評審控制：嵌入“三重校驗(yàn)”機(jī)制（設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)自校、設(shè)計(jì)經(jīng)理復(fù)校、設(shè)計(jì)總監(jiān)終校）；

（2）知識產(chǎn)權(quán)交付控制：嵌入“雙確認(rèn)”機(jī)制（設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)確認(rèn)、法務(wù)確認(rèn)）；

（3）設(shè)計(jì)變更控制：嵌入“影響評估”環(huán)節(jié)（變更對成本、周期、質(zhì)量的影響評估）。

6.2.4監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用

（1）監(jiān)督結(jié)果納入《設(shè)計(jì)執(zhí)行監(jiān)督報(bào)告》（附件十三），每月提交總經(jīng)理辦公會；

（2）重大問題提交專項(xiàng)治理，責(zé)任部門限期整改；

（3）監(jiān)督結(jié)果與績效考核掛鉤，連續(xù)三次監(jiān)督不合格將調(diào)整崗位。

6.3檢查與審計(jì)

6.3.1檢查標(biāo)準(zhǔn)

（1）檢查依據(jù)：本方案及配套細(xì)則；

（2）檢查內(nèi)容：設(shè)計(jì)流程合規(guī)性、設(shè)計(jì)文件完整性、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)有效性、數(shù)字化工具應(yīng)用情況。

6.3.2檢查頻次

（1）專項(xiàng)審計(jì)：每年至少一次；

（2）日常檢查：每月不少于一次；

（3）專項(xiàng)檢查：每季度開展一次設(shè)計(jì)合規(guī)專項(xiàng)檢查。

6.3.3審計(jì)流程

（1）審計(jì)計(jì)劃：審計(jì)部編制年度審計(jì)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批；

（2）審計(jì)實(shí)施：審計(jì)組開展現(xiàn)場審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)投入效益性、設(shè)計(jì)成果合規(guī)性、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)有效性；

（3）審計(jì)報(bào)告：審計(jì)結(jié)果形成《設(shè)計(jì)審計(jì)報(bào)告》（附件十四），提交董事會審議。

6.3.4審計(jì)整改

（1）整改要求：被審計(jì)部門需在收到審計(jì)報(bào)告后15個(gè)工作日內(nèi)提交整改方案；

（2）整改跟蹤：審計(jì)部對整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，整改結(jié)果納入績效考核。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

6.4.1報(bào)告主體

（1）設(shè)計(jì)管理部：提交月度報(bào)告；

（2）內(nèi)控部：提交季度報(bào)告；

（3）審計(jì)部：提交年度報(bào)告。

6.4.2報(bào)告周期

（1）月度報(bào)告：每月5日前提交；

（2）季度報(bào)告：每季度10日前提交；

（3）年度報(bào)告：次年1月31日前提交。

6.4.3報(bào)告內(nèi)容

（1）設(shè)計(jì)執(zhí)行數(shù)據(jù)：設(shè)計(jì)項(xiàng)目數(shù)量、設(shè)計(jì)周期、設(shè)計(jì)投入、設(shè)計(jì)產(chǎn)出等；

（2）風(fēng)險(xiǎn)情況：設(shè)計(jì)合規(guī)問題、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)資源浪費(fèi)等；

（3）改進(jìn)建議：流程優(yōu)化建議、制度完善建議等。

6.4.4報(bào)告應(yīng)用

（1）月度報(bào)告用于過程監(jiān)控，季度報(bào)告用于季度考核，年度報(bào)告用于年度審計(jì)；

（2）報(bào)告數(shù)據(jù)作為設(shè)計(jì)資源分配、設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)考核的重要依據(jù)。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績效考核指標(biāo)

7.1.1設(shè)計(jì)人員考核指標(biāo)體系

（1）設(shè)計(jì)合規(guī)率（權(quán)重30%）：通過合規(guī)審核的設(shè)計(jì)項(xiàng)目數(shù)÷總設(shè)計(jì)項(xiàng)目數(shù)×100%

（2）設(shè)計(jì)周期達(dá)成率（權(quán)重25%）：按時(shí)完成設(shè)計(jì)項(xiàng)目數(shù)÷總設(shè)計(jì)項(xiàng)目數(shù)×100%

（3）設(shè)計(jì)資源復(fù)用率（權(quán)重15%）：標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)組件復(fù)用數(shù)量÷設(shè)計(jì)組件總數(shù)×100%

（4）知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)出（權(quán)重20%）：已授權(quán)專利數(shù)÷設(shè)計(jì)參與產(chǎn)品數(shù)×100%

（5）設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作（權(quán)重10%）：跨部門協(xié)作滿意度評分

7.1.2考核標(biāo)準(zhǔn)

（1）設(shè)計(jì)合規(guī)率：≥98%為優(yōu)秀，95%-98%為良好，90%-95%為合格；

（2）設(shè)計(jì)周期達(dá)成率：≥95%為優(yōu)秀，90%-95%為良好，85%-90%為合格；

（3）設(shè)計(jì)資源復(fù)用率：≥50%為優(yōu)秀，40%-50%為良好，30%-40%為合格；

（4）知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)出：≥60%為優(yōu)秀，50%-60%為良好，40%-50%為合格；

（5）設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作：≥4.5分為優(yōu)秀，4.0-4.5分為良好，3.5-4.0分為合格。

7.1.3考核方式

（1）數(shù)據(jù)考核：通過ERP、PLM、OA系統(tǒng)自動(dòng)采集數(shù)據(jù)；

（2）行為考核：通過設(shè)計(jì)評審記錄、設(shè)計(jì)協(xié)同記錄等；

（3）360度評估：通過跨部門問卷調(diào)查。

7.2評估周期與方法

7.2.1評估周期

（1）月度評估：設(shè)計(jì)管理部組織，用于過程監(jiān)控；

（2）季度評估：內(nèi)控部組織，用于季度考核；

（3）年度評估：人力資源部組織，用于年度績效。

7.2.2評估方法

（1）數(shù)據(jù)分析法：通過ERP、PLM、OA系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析；

（2）標(biāo)桿分析法：與行業(yè)標(biāo)桿對比分析；

（3）訪談法：與設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、相關(guān)部門進(jìn)行訪談。

7.2.3評估重點(diǎn)

（1）設(shè)計(jì)流程合規(guī)性；

（2）設(shè)計(jì)資源使用效率；

（3）設(shè)計(jì)成果質(zhì)量；

（4）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)效果。

7.3問題整改機(jī)制

7.3.1整改分類

（1）一般問題：設(shè)計(jì)周期輕微延誤、設(shè)計(jì)文件輕微缺失；

（2）重大問題：設(shè)計(jì)合規(guī)問題、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)資源嚴(yán)重浪費(fèi)；

（3）緊急問題：設(shè)計(jì)緊急上市需求、重大設(shè)計(jì)事故。

7.3.2整改流程

（1）問題發(fā)現(xiàn)：通過日常監(jiān)督、專項(xiàng)檢查、審計(jì)發(fā)現(xiàn)；

（2）立項(xiàng)整改：設(shè)計(jì)管理部提交《問題整改申請表》（附件十五），需包含問題描述、原因分析、整改措施、責(zé)任人、整改時(shí)限；

（3）整改實(shí)施：責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施整改；

（4）復(fù)核驗(yàn)證：設(shè)計(jì)管理部、內(nèi)控部復(fù)核驗(yàn)證；

（5）銷號歸檔：整改完成后歸檔備案。

7.3.3時(shí)限要求

（1）一般問題：7個(gè)工作日內(nèi)完成整改；

（2）重大問題：30個(gè)工作日內(nèi)完成整改；

（3）緊急問題：5個(gè)工作日內(nèi)完成整改。

7.3.4責(zé)任追究

（1）整改不力：連續(xù)兩次一般問題整改不力，調(diào)整崗位；

（2）重大問題整改不力：啟動(dòng)問責(zé)程序，情節(jié)嚴(yán)重追究法律責(zé)任；

（3）緊急問題未及時(shí)處理：取消當(dāng)期績效。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

7.4.1改進(jìn)發(fā)起

（1）設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)提出改進(jìn)建議；

（2）內(nèi)控部、審計(jì)部發(fā)現(xiàn)問題提出改進(jìn)建議；

（3）客戶反饋提出改進(jìn)建議。

7.4.2評估流程

（1）建議收集：通過OA系統(tǒng)、定期會議收集建議；

（2）評估論證：設(shè)計(jì)管理部組織評估小組（含業(yè)務(wù)部門、IT部門、合規(guī)部門），1個(gè)月內(nèi)完成評估；

（3）可行性論證：法務(wù)部進(jìn)行合規(guī)性評估，財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本效益評估。

7.4.3審批權(quán)限

（1）一般改進(jìn)：設(shè)計(jì)管理部審批；

（2）重大改進(jìn)：分管副總經(jīng)理審批；

（3）重大技術(shù)改進(jìn)：總經(jīng)理辦公會審批。

7.4.4跟蹤機(jī)制

（1）設(shè)計(jì)管理部牽頭實(shí)施改進(jìn)方案，IT部提供技術(shù)支持；

（2）改進(jìn)效果評估納入下季度考核；

（3）持續(xù)改進(jìn)效果納入年度評優(yōu)。

7.4.5年度評估

每年12月組織年度改進(jìn)評估，重點(diǎn)分析：

（1）改進(jìn)方案實(shí)施率；

（2）改進(jìn)效果達(dá)成率；

（3）改進(jìn)成本效益；

（4）改進(jìn)制度完善度。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序