公共場所相關(guān)制度第一章總則第一條為規(guī)范公司公共場所的管理，有效防范運營風(fēng)險，提升管理效能，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)準則，結(jié)合公司實際情況及防控專項風(fēng)險需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在公司辦公場所、客戶接待區(qū)、公共食堂等公共場所的管理活動，涵蓋但不限于環(huán)境衛(wèi)生、安全防護、資源使用及行為規(guī)范等方面。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“公共場所專項管理”是指公司對辦公區(qū)域、公共活動場所等人員聚集區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生、安全防護、資源節(jié)約及行為規(guī)范的系統(tǒng)性管理活動。（二）“專項風(fēng)險”是指因管理缺失、行為不當(dāng)或外部因素導(dǎo)致公共場所出現(xiàn)安全事件、衛(wèi)生事故、資源浪費等問題的潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”是指公共場所的管理活動及員工行為需符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保合法合規(guī)。第四條公共場所專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有公共場所及全體員工，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體及執(zhí)行主體的職責(zé)，確保責(zé)任落實到位。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，強化預(yù)防措施，降低風(fēng)險發(fā)生概率。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化管理機制，提升管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為公司公共場所專項管理的第一責(zé)任人，對專項管理工作的總體成效負總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司直接責(zé)任人，負責(zé)專項管理工作的組織協(xié)調(diào)及督促落實。第六條設(shè)立公司公共場所專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各部門負責(zé)人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，研究決策重大事項，監(jiān)督評估管理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議專項管理制度及重大管理方案，確保制度科學(xué)合理、可操作性。（二）協(xié)調(diào)解決專項管理中的跨部門問題，確保管理資源有效整合。（三）定期聽取專項管理情況匯報，監(jiān)督各部門、下屬單位管理責(zé)任的落實。第八條牽頭部門為公司綜合管理部，負責(zé)統(tǒng)籌專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核及培訓(xùn)宣貫等工作。具體職責(zé)包括：（一）制定和完善專項管理制度，確保制度體系完整、規(guī)范。（二）定期開展專項風(fēng)險排查，識別高風(fēng)險環(huán)節(jié)，提出防控建議。（三）組織專項管理培訓(xùn)，提升員工合規(guī)意識和操作能力。第九條專責(zé)部門為公司安全管理部及后勤保障部，負責(zé)專項領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化及風(fēng)險處置。具體職責(zé)包括：（一）安全管理部負責(zé)公共場所的消防、治安、應(yīng)急等安全風(fēng)險防控。（二）后勤保障部負責(zé)公共場所的環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施維護及資源管理。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位負責(zé)落實本領(lǐng)域公共場所專項管理要求，開展日常風(fēng)險防控。具體職責(zé)包括：（一）明確本部門公共場所的管理負責(zé)人，落實管理責(zé)任。（二）開展日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并整改管理問題。（三）配合牽頭部門、專責(zé)部門開展專項檢查及風(fēng)險處置。第十一條基層執(zhí)行崗位員工需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴格遵守公共場所管理規(guī)定，規(guī)范自身行為。（二）落實崗位風(fēng)險防控措施，確保操作安全。（三）發(fā)現(xiàn)管理問題或風(fēng)險隱患，及時上報并協(xié)助處置。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條環(huán)境衛(wèi)生管理：公共場所應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，每日開展清潔消毒，定期進行垃圾清運。員工需自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，禁止亂扔垃圾、隨地吐痰等行為。第十三條安全防護管理：（一）公共場所應(yīng)配備消防器材，定期檢查維護，確保完好有效。（二）安全出口及疏散通道應(yīng)保持暢通，禁止堆放雜物或鎖閉出口。（三）開展定期安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。第十四條資源節(jié)約管理：（一）公共場所的水電資源應(yīng)規(guī)范使用，禁止長時間空置開啟電器設(shè)備。（二）推廣使用節(jié)能設(shè)備，減少資源浪費。（三）加強用水用電監(jiān)控，定期分析能耗數(shù)據(jù)，優(yōu)化資源使用效率。第十五條行為規(guī)范管理：（一）員工在公共場所應(yīng)文明禮貌，禁止大聲喧嘩、吸煙等行為。（二）會議、活動等公共聚集活動需提前報備，由專人負責(zé)現(xiàn)場管理。（三）禁止在公共場所進行與工作無關(guān)的活動，確保秩序良好。第十六條設(shè)施維護管理：（一）公共場所的設(shè)施設(shè)備應(yīng)定期檢查維護，確保正常運行。（二）發(fā)現(xiàn)設(shè)施損壞，及時報修并設(shè)置警示標志。（三）加強設(shè)施使用培訓(xùn)，提升員工愛護意識。第十七條應(yīng)急管理：（一）制定公共場所突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程及責(zé)任分工。（二）定期開展應(yīng)急演練，提升員工應(yīng)急處置能力。（三）突發(fā)事件發(fā)生時，迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，確保人員安全及財產(chǎn)保護。第十八條高風(fēng)險區(qū)域管理：（一）重點區(qū)域（如機房、配電室等）需加強訪問控制，禁止無關(guān)人員進入。（二）重點區(qū)域應(yīng)配備專用安全防護設(shè)施，定期檢查維護。（三）加強重點區(qū)域的風(fēng)險監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)并處置異常情況。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年對專項管理制度進行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理需求及時修訂。（二）專責(zé)部門定期收集管理問題及改進建議，提出修訂意見。（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布實施。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）牽頭部門每季度組織專項風(fēng)險排查，識別高風(fēng)險環(huán)節(jié)及潛在問題。（二）專責(zé)部門根據(jù)排查結(jié)果，進行風(fēng)險分級評估，發(fā)布預(yù)警通知。（三）各部門、下屬單位需根據(jù)預(yù)警要求，加強風(fēng)險防控措施。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）將專項審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，確保管理要求落實。（二）未經(jīng)審查的業(yè)務(wù)活動不得實施，確保合規(guī)性。（三）審查結(jié)果需形成記錄，作為績效考核及責(zé)任追究的依據(jù)。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由各部門、下屬單位負責(zé)處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（二）風(fēng)險發(fā)生時，迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程及責(zé)任分工。（三）處置完畢后，需形成報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)并優(yōu)化管理措施。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）明確違規(guī)情形及處罰標準，對違反規(guī)定的行為進行責(zé)任追究。（二）處罰措施包括績效考核扣分、紀律處分等，嚴重者可解除勞動合同。（三）責(zé)任追究結(jié)果需公開通報，強化警示作用。第二十四條評估改進機制：（一）每年對專項管理體系有效性進行評估，分析管理成效及問題。（二）評估結(jié)果需形成報告，作為制度優(yōu)化及改進的依據(jù)。（三）持續(xù)優(yōu)化管理流程，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需明確自身在專項管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實到位。（二）牽頭部門、專責(zé)部門需配備專職人員，確保管理力量充足。（三）各部門、下屬單位需指定管理負責(zé)人，確保管理責(zé)任層層傳導(dǎo)。第二十六條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門及個人的年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。（二）對專項管理表現(xiàn)突出的部門及個人給予獎勵，激發(fā)管理積極性。（三）考核結(jié)果需公開通報，強化激勵導(dǎo)向。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）牽頭部門每年開展專項管理培訓(xùn)，提升員工合規(guī)意識和操作能力。（二）專責(zé)部門根據(jù)需要開展專項技能培訓(xùn)，提升員工專業(yè)水平。（三）通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道，加強專項管理知識的普及。第二十八條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)流程自動化，提升管理效率。（二）加強風(fēng)險實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處置異常情況。（三）建立管理數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享及分析。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確管理要求及行為規(guī)范。（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，強化員工合規(guī)意識。（三）營造全員合規(guī)氛圍，提升管理效能。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件需及時上報，確保信息暢通。（二）年度管理情況需形成報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)并優(yōu)化管理措施。（三）報告內(nèi)容需真實、