【變更股東原股東會決議】湖北省某某紡織有限公司二0一七年第一次股東會決議(原股東會決議)時間：2017年1月1日地點：公司會議室召集人：公司執(zhí)行董事劉某某主持人：執(zhí)行董事劉某某參加人員:曾某某、孔某某、劉某某代表的公司股權(quán)比例：100%召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。（非股東一致到場的，按公司章程陳述）會議經(jīng)協(xié)商一致通過如下決議：一、變更公司股東及股權(quán)：原股東為曾某某、孔某某，變更后股東為曾某某、袁某某、劉某某組成。會議同意原股東孔某某將所持有本公司1%的股權(quán)，認(rèn)繳出資額10萬元，實繳出資額0萬元，轉(zhuǎn)讓給原股東曾某某。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，孔某某在公司不再持有股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股東曾某某合計出資額為500萬元，出資方式為貨幣，出資全部繳付到位期限為20XX年X年X日，占注冊資本的50%。劉某某持有股權(quán)數(shù)額不變，占注冊資本的50%。三、公司股東股權(quán)變更情況表：(單位:人民幣萬元)股 東名 稱注 冊 資 本 變 更 前 變 更 后出資金額出資比例出資形式出資金額出資比例出資形式曾某某49049%貨幣50050%貨幣孔某某101%貨幣貨幣劉某某50050%貨幣50050%貨幣合 計1000100%1000100%股東姓名 股東簽名曾某某孔某某劉某某年 月 日變更股東原股東決定湖北省某某紡織有限公司二O一七年第一次股東決定根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，荊門市某某貿(mào)易有限公司股東曾某某于2017年1月1日就以下事項作出決定：一、變更公司股東及股權(quán)：原股東為曾某某，變更后股東為袁某某組成。原股東曾某某將所持有本公司100%的股權(quán)，認(rèn)繳出資額10萬元，實繳出資額0萬元，轉(zhuǎn)讓給原股東袁某某。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，曾某某在公司不再持有股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股東袁某某合計出資額為10萬元，出資方式為貨幣，出資全部繳付到位期限為20XX年X年X日，占注冊資本的100%。二、公司股東股權(quán)變更情況表：(單位:人民幣萬元)股 東名 稱注 冊 資 本 變 更 前 變 更 后出資金額出資比例出資形式出資金額出資比例出資形式曾某某10100%貨幣袁某某10100%貨幣合 計10100%10100%股東簽字：年 月 日變更股東新股東會決議湖北省某某紡織有限公司二O一七年第二次股東會決議(新股東會決議)時間 ：2017年1月1日地點 ：公司會議室召集人：公司執(zhí)行董事劉某某主持人：執(zhí)行董事劉某某參加人員：曾某某、劉某某代表的公司股權(quán)比例：100%召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。（非股東一致到場的，按公司章程陳述）會議經(jīng)協(xié)商一致通過如下決議：一、成立新的股東會：曾某某、孔某某、劉某某三人股權(quán)轉(zhuǎn)讓已按原股東會要求辦妥，公司新的股東會由曾某某、劉某某兩人組成。二、變更公司法定代表人。免去（聘任）公司執(zhí)行董事（公司法定代表人）兼經(jīng)理職務(wù)，選舉（聘任）為公司執(zhí)行董事（公司法定代表人）兼經(jīng)理，任期三年，可連選連任。三、變更公司監(jiān)事。免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事，任期三年，可連選連任。經(jīng)審查，本次股東會議選舉（聘任）的公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理符合公司法關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格的有關(guān)規(guī)定，不存在公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職資格（表附后）不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理所列的情形。選舉的執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為公司法定代表人），符合企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定關(guān)于法定代表人任職資格的有關(guān)規(guī)定，不存在企業(yè)法定代表人任職資格（表附后）不得擔(dān)任企業(yè)法定代表人所列的情形。其人員姓名、住所信息如下：姓名職務(wù)住所任免機構(gòu)執(zhí)行董事兼經(jīng)理市區(qū)路公司股東會監(jiān)事市區(qū)路公司股東會四、變更公司住所：原公司住所為荊門市東寶區(qū)牌樓鎮(zhèn)某村，現(xiàn)變更為荊門市掇刀區(qū)虎牙關(guān)大道21號。五、變更公司經(jīng)營范圍。原公司經(jīng)營范圍為XXXX，現(xiàn)變更為XXX。六、根據(jù)公司法和公司登記管理條例及以上決議內(nèi)容，對公司章程進行了重新制訂，并通過了制訂后的公司新章程。股東簽名： 二O一七年 月 日變更股東新股東決定 湖北省某某紡織有限公司二O一七年第二次股東決定根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，荊門市某某貿(mào)易有限公司股東張某某于2017年1月1日就以下事項作出決定：一、張某某、王某某二人股權(quán)轉(zhuǎn)讓已按原股東會要求辦妥，公司新股東為張某某。二、變更公司類型：原公司類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），現(xiàn)變更為一人有限公司（自然人獨資）。三、變更公司法定代表人。免去張某某公司執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為公司法定代表人）兼經(jīng)理職務(wù)，任命李某某擔(dān)任公司執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為公司法定代表人）兼經(jīng)理，任期三年，可連選連任。四、變更公司監(jiān)事。免去李某某公司監(jiān)事職務(wù)，任命張某某為公司監(jiān)事，任期三年，可連選連任。經(jīng)審查，本次股東任命（聘任）的公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理符合公司法關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格的有關(guān)規(guī)定，不存在公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職資格（表附后）不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理所列的情形。任命的執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為公司法定代表人），符合企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定關(guān)于法定代表人任職資格的有關(guān)規(guī)定，不存在企業(yè)法定代表人任職資格（表附后）不得擔(dān)任企業(yè)法定代表人所列的情形。其人員姓名、住所信息如下：姓名職務(wù)現(xiàn)住所任免機構(gòu)李某某執(zhí)行董事兼經(jīng)理荊門市北門路號公司股東張某某監(jiān)事荊門市北門路號公司股東五、根據(jù)公司法和