有限公司年度第次（臨時(shí)）股東會(huì)決議有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）年度第次（臨時(shí)）股東會(huì)于年月日在本公司 （會(huì)議室）召開(kāi)。本次股東會(huì)會(huì)議已按中華人民共和國(guó)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。出席會(huì)議的法人股東有，法定代表人或委托代理人出席了會(huì)議；自然人股東。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。等人列席了會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合中華人民共和國(guó)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 先生主持。會(huì)議就公司 事宜以 （舉手表決、投票等）的方式一致同意如下決議：1、 2、 3、 法人股東（蓋章）： 自然人股東（簽字）：年月日說(shuō)明：根據(jù)公司法對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： 、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)） 、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間（召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)日前通知全體股東）、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。 、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。 、會(huì)議決議情況： 股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。 、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；有限公司股東決定有限公司股東于年月 日就公司 事宜作出如下決定：1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年；2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年；3、決定（或聘任）王五為本公司經(jīng)理，任期三年。4、通過(guò)本公司章程。 5、 （自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：本人鄭重承