1、寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事、高級(jí)管理人員薪酬考核制度第一章總則第一條為推進(jìn)公司建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制，有效地調(diào) 動(dòng)公司董事及高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)企 業(yè)效益的增長(zhǎng)，特制定本制度。第二條 本制度所稱董事、高級(jí)管理人員指下列人員：（一）公司董事（獨(dú)立董事除外）；（二）公司高級(jí)管理人員（總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書）；（三）公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用的其他人員。第三條 在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事可以在公司領(lǐng)取薪酬，不發(fā)放董事 津貼；未在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事可以根據(jù)公司發(fā)展需要領(lǐng)取董事津貼。公司高級(jí)管理人員薪酬的分配與

2、考核以公司的經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)、根據(jù)公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和高級(jí)管理人員分管工作的工作目標(biāo)，進(jìn)行綜合考核、根據(jù)考核結(jié) 果確定高級(jí)管理人員的年度薪酬分配。第四條 公司高級(jí)管理人員薪酬的確定遵循以下原則：（一）堅(jiān)持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；（二）實(shí)行收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；（三）實(shí)行個(gè)人薪酬與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則，防止短期行為，促進(jìn)公 司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展；（四）薪酬標(biāo)準(zhǔn)以經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)績(jī)目標(biāo)、工作能力等指標(biāo)為依據(jù)，體現(xiàn)公開、 公正、透明的原則，參照目前的實(shí)際收入水平確定，既要有利于強(qiáng)化激勵(lì)與約束， 又要符合企業(yè)的實(shí)際情況；（五）薪酬收入堅(jiān)持“有獎(jiǎng)有罰、獎(jiǎng)罰對(duì)等、激勵(lì)與約束并重”的

3、原則；第二章管理機(jī)構(gòu)第五條公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行考核以及確定 薪酬分配的管理機(jī)構(gòu)。薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事津貼方案，須報(bào)經(jīng)董事 會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議通過；公司高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事 會(huì)批準(zhǔn)。薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第六條 薪酬與考核委員會(huì)的工作包括以下內(nèi)容：（一）對(duì)公司董事津貼、高級(jí)管理人員薪酬提出方案或修改的意見；（二）審查公司董事、高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考 評(píng)；（三）負(fù)責(zé)對(duì)董事津貼、高級(jí)管理人員薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第三章薪酬的構(gòu)成第七條董事津貼由薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)效益以及目標(biāo)完成情況 提出，最終由股

4、東大會(huì)審批；高級(jí)管理人員薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬兩部分組 成。計(jì)算公式是：薪酬=基本薪酬+績(jī)效薪酬。第八條高級(jí)管理人員基本薪酬的確定：由薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)高級(jí)管理 人員所任職位的管理范圍、重要性、職責(zé)、市場(chǎng)薪資行情等因素?cái)M訂其基本薪酬 數(shù)額。第九條高級(jí)管理人員績(jī)效薪酬的確定：由薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行綜合考核， 主要考慮公司的經(jīng)濟(jì)效益以高級(jí)管理人員完成公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和分管工作目標(biāo)的 情況及其完成工作的效率和質(zhì)量。第四章考核與實(shí)施程序第十條在董事會(huì)確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)后，高級(jí)管理人員應(yīng)根據(jù)公司的總體經(jīng) 營(yíng)目標(biāo)制訂工作計(jì)劃和目標(biāo)。第十一條 高級(jí)管理人員工作計(jì)劃和目標(biāo)由薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)各高級(jí)管 理人員的

5、崗位職責(zé)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審核確認(rèn)。第十二條 高級(jí)管理人員的工作計(jì)劃和目標(biāo)將作為高級(jí)管理人員年度薪酬考 核的依據(jù)。在經(jīng)營(yíng)年度中、如經(jīng)營(yíng)環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，薪酬與考核委 員會(huì)有權(quán)調(diào)整高級(jí)管理人員工作計(jì)劃和目標(biāo)。第十三條薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員考評(píng)程序如下：（一）董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)津貼每年不超過30萬元。（二）高級(jí)管理人員高級(jí)管理人員基本薪酬由董事長(zhǎng)根據(jù)崗位擬定方案，績(jī)效薪酬根據(jù)公司總體 經(jīng)營(yíng)情況結(jié)合各自分管工作的完成情況由董事長(zhǎng)擬定方案，報(bào)薪酬與考核委員會(huì) 確定。（三）薪酬與考核委員會(huì)通過的高級(jí)管理人員薪酬方案，報(bào)公司董事會(huì)審核 批準(zhǔn)。第十四條 經(jīng)營(yíng)年度結(jié)束后，薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)完成高級(jí)管理人員的薪酬 考核工作。第十五條薪酬與考核委員會(huì)將最終考核結(jié)果以及高級(jí)管理人員的薪酬實(shí)施 具體內(nèi)容確定后，由公司統(tǒng)一實(shí)施。第五章約束機(jī)制第十六條高級(jí)管理人員在任職期間，出現(xiàn)以下情況中的任何一種，則不予發(fā) 放年度績(jī)效薪酬：（一）嚴(yán)重違反公司規(guī)定或上市公司監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，受到公開譴責(zé)或責(zé)令整 改的；（二）嚴(yán)重?fù)p害公司利益的；（三）違反公司規(guī)章制度，受到公司內(nèi)部處分的。第十七條高級(jí)管理人員因故請(qǐng)事假、病假、工傷