1、地產(chǎn)股份有限公司印鑒管理暫行規(guī)定第一章 總則第一條 為規(guī)范和加強地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）印鑒管理，保證印鑒的安全和正常使用，確保公司合法權(quán)益不受損害，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司總部所有刻有公司名稱或刻有用于公司公務(wù)的人員名稱的印鑒的管理。所屬全資、控股(及有實際控制權(quán))公司（以下簡稱“所屬企業(yè)”）參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條 本規(guī)定所稱公司印鑒包括公章、專用印章、人名用章：（一）公章，包括公司公章、內(nèi)設(shè)機構(gòu)公章，其中;1、公司公章，是公司向政府機關(guān)或相關(guān)機構(gòu)登記使用的刻有公司名稱的印鑒，主要用于印發(fā)文件、簽訂重要合同、協(xié)議及確需以公司名義出具的證明、函件等；2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)公章，

2、是指應(yīng)政府部門或相關(guān)機構(gòu)要求或具有一定行政綜合職能，在一定條件下可以對外使用的刻有本公司及內(nèi)設(shè)機構(gòu)名稱的印章。包括董事會章、監(jiān)事會章及綜合管理部門、財務(wù)部門、人力資源部門印章。（二）專用印章，指公司財務(wù)專用章、人事專用章、合同專用章、一般職能部門章。財務(wù)專用章在財務(wù)報表、對帳單、預(yù)留印鑒等事宜及相關(guān)的特殊義務(wù)方面使用；合同專用章在簽訂一般性合同或協(xié)議時使用。（三）人名用章，指以公司董事長（法定代表人）、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等以個人名義刻制的用于公務(wù)的簽名章或印鑒章。第四條 管理原則 （一）印鑒實行專人管理、授權(quán)使用，不得濫用、混用、代用和越級、超范圍使用；（二）印鑒的刻制、領(lǐng)用、使用、銷毀須經(jīng)有

3、權(quán)審批人審批，并在授權(quán)范圍內(nèi)使用，超出授權(quán)范圍的違規(guī)操作視為無效操作，如造成損失，將追究責(zé)任人的責(zé)任；（三）印鑒使用過程必須符合公司制度和流程，印鑒保管人有權(quán)退回不合格用印件。第五條公司總部綜合管理部是公司所有印鑒的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對公司所有印鑒建立臺賬實行登記管理，臺賬登記所有印鑒的名稱、使用范圍、發(fā)放時間與回收時間、授權(quán)使用部門、領(lǐng)取人、作廢時間等情況，負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)的印鑒管理。第六條 風(fēng)險控制部是公司印鑒管理的監(jiān)督部門，通過審計，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查印鑒管理的合規(guī)性。第二章 印鑒制作與銷毀審批管理第七條 因工作需要申請印鑒制作，需由管理/需求部門填寫地產(chǎn)股份有限公司印鑒制作審批表（附件一），

4、按如下權(quán)限進行審批。其中:（一）公司公章、董事會章的制作或變更，經(jīng)總經(jīng)理同意后報董事會審批；監(jiān)事會章經(jīng)總經(jīng)理同意后報監(jiān)事會審批；（二）公司其他內(nèi)設(shè)機構(gòu)公章和專用印鑒的制作或變更，由公司印鑒歸口管理部門審查后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批。（三）人名用章的制作或變更，由公司印鑒歸口管理部門審查后，經(jīng)本人同意，報總經(jīng)理審批。第八條 印鑒的制作經(jīng)審批同意后由印鑒歸口管理部門安排制作。公司公章及內(nèi)設(shè)機構(gòu)公章的制作或變更應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，由印鑒歸口管理部門攜相關(guān)文件申請刻制或變更。第九條 因工作需要申請印鑒銷毀，需由管理部門填寫印鑒銷毀審批表（附件二），按公司權(quán)責(zé)規(guī)定經(jīng)審批后，由印鑒歸口管理部門安排銷毀。

5、第三章 印鑒的啟用、領(lǐng)用與保管第十條 應(yīng)經(jīng)公司有權(quán)審批人或機構(gòu)（其中公司公章、董事會章經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會章經(jīng)公司監(jiān)事會，其他印鑒經(jīng)總經(jīng)理）批準(zhǔn)，留下相關(guān)記錄后，印鑒可以啟用。公司綜合管理部門應(yīng)及時印發(fā)啟用通知并登記進入公司印鑒臺帳。第十一條 印鑒啟用后，應(yīng)及時辦理交接領(lǐng)用手續(xù)。印鑒領(lǐng)用人員應(yīng)填寫印章領(lǐng)用交接登記簿（附件三），留下領(lǐng)用的相關(guān)記錄，包括登記印模、完整填寫領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等。 第十二條 印鑒移交領(lǐng)用后，領(lǐng)用的職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定印鑒專門保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)印鑒的日常保管的使用的管理。第十三條 每半年印鑒歸口管理部門須進行一次領(lǐng)用印鑒的盤點與檢查，并編制留存盤點檢查報告，以作審計備查。第

6、十四條 印鑒保管人員應(yīng)明確責(zé)任，保證印鑒的正常使用和安全，防止印鑒被濫用或盜用。印鑒應(yīng)放置在安全性高的保險柜內(nèi)；印章使用后，應(yīng)及時入柜上鎖，不得將印章隨意放置在辦公桌上或敞開保管柜；印鑒一旦發(fā)生丟失或被竊，應(yīng)及時向公司報告，并迅速采取措施追查，無法尋獲的，應(yīng)及時到公安機關(guān)報備。第十五條 印鑒保管人，應(yīng)選擇品德可靠，保密觀念強，同時能堅持原則和遵循公司制度規(guī)定的專人負(fù)責(zé)。印鑒保管人工作變動或調(diào)離時，應(yīng)及時辦理印鑒保管移交手續(xù)。第十六條 保管人員對印鑒的保管負(fù)直接責(zé)任，領(lǐng)用部門的負(fù)責(zé)人對印鑒的保管、使用負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由于印鑒使用和管理不當(dāng)，造成公司損失的，公司有權(quán)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第四章 印鑒使

7、用與截止使用第十七條 每次使用印鑒必須進行審批和登記。用印文件經(jīng)用印保管人員初審并經(jīng)印章管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交有權(quán)審批人審批，同意后印鑒保管人方能憑批準(zhǔn)的簽批進行用印蓋章并在用印登記簿登記。用印登記簿內(nèi)容包括：用印日期、用印內(nèi)容（事由）、用印批準(zhǔn)人簽批、用印保管人員簽字，用印經(jīng)辦人簽字。第十八條 公司用印必須符合公司工作流程并按以下權(quán)限進行審批：（一）公司公章的使用。1、經(jīng)董事會授權(quán)，公司董事長（法定代表人）或總經(jīng)理受權(quán)審批；2、根據(jù)決策權(quán)限，公司分管領(lǐng)導(dǎo)可以在公司董事長（法定代表人）或總經(jīng)理授權(quán)下審批；（二）董事會章、監(jiān)事會章的使用，根據(jù)董事會、監(jiān)事會的決策或授權(quán)，分別由董事長、監(jiān)事會主

8、席審批；（三）其他內(nèi)設(shè)機構(gòu)印章和專用印章由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十九條 公司印鑒原則上不允許外借帶出使用。特殊情況經(jīng)公司法定代表人或總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑印章借用申請審批單，辦理借用手續(xù)。印鑒管理部門需指派相應(yīng)人員跟進到現(xiàn)場蓋章，由此而發(fā)生的相關(guān)一切費用，由借用單位負(fù)責(zé)。第二十條 用印的文件，若為合同應(yīng)在合同管理部門存有原件。其他資料及報表如需上報的應(yīng)至少留存復(fù)印件，并由印鑒保管人員轉(zhuǎn)交檔案管理人員進行歸檔。第二十一條 對于填寫不完整、不合規(guī)或資料不全者，印鑒保管人員有權(quán)不予用印。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)有不完整或不合規(guī)而用印現(xiàn)象的，公司有權(quán)追究印鑒保管人員的責(zé)任。第二十二條 印鑒保管人員須負(fù)責(zé)對各種文件表單進行編號、登記

9、使用記錄，并將各種管理表單、記錄進行存檔。第二十三條 印鑒保管員不得隨意私自使用印鑒，更不允許在空白紙張或空白文件（沒有填內(nèi)容）或內(nèi)容不完整的文件上蓋章。對濫用或盜用印鑒者，將追究當(dāng)事人相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。第二十四條 印鑒保管人員用印前，須仔細(xì)審閱用印文件內(nèi)容的合規(guī)性，檢查審批是否符合相應(yīng)規(guī)定，并且應(yīng)注意對所閱審文件內(nèi)容的保密。經(jīng)審手續(xù)齊全后，方可予以蓋章。合同用印時應(yīng)加蓋“騎縫章”，以防范內(nèi)容被更換。蓋印時應(yīng)專注，擺正位置，在文尾落款處蓋印，須上不壓正文，下壓簽名和日期。以下情況不允許先蓋章：（一）在簽名處沒有簽名之前不允許先蓋章。須由有權(quán)簽字或授權(quán)簽字人簽名后，方能進行蓋章；（二）非

10、公司規(guī)定的授權(quán)人簽名不允許先蓋章。須附有授權(quán)書后方能蓋章，并應(yīng)對授權(quán)書進行復(fù)印留存?zhèn)洳?。（三）合同用印時沒有審批完整的地產(chǎn)股份有限公司合同審批單和尚未留存的一份合同正本時，不允許先蓋章；（四）支票用印時，審批不完整的用款聯(lián)簽單或用款憑證，不允許先蓋章；（五）印鑒使用登記填寫不完整，不允許先蓋章；（六）合同沒有進行合同編號前，不允許先蓋章。 第二十五條 當(dāng)發(fā)生公司停止?fàn)I業(yè)、更換法人代表、公司更換名稱、機構(gòu)變動、機構(gòu)撤銷、印鑒樣式改變等情況時，印鑒管理部門應(yīng)立即將相應(yīng)印鑒收回并截止使用。第二十六條 對于已截止使用的印鑒，印鑒管理部門須發(fā)布印鑒停止使用通告，并連同印鑒模一并印出，以防混淆。印鑒一旦廢止，在未銷毀之前應(yīng)立即封存，不允許再使用。第二十七條 已停止使用的公章或業(yè)務(wù)專業(yè)章，由印鑒管理部門進行銷毀申請，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)按規(guī)定進行銷毀。經(jīng)公司同意，個人名章可以交還給個人處理。第五章 附則第二十八條 本規(guī)定由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自公司總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)并正式頒布之日起生效。 附件：1、印鑒制作審批表2、印鑒銷毀審批表3、印鑒領(lǐng)用交接登記簿4、印鑒使用登記簿5、印鑒借用登記表附件1：印鑒制作審批表時