1、XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000依據(jù) GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004 標(biāo)準(zhǔn)編制 GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999管 理 手 冊 文件編號：ZMSJ-QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放編號：公布日期：2006年4月1日 實施日期：2006年4月1日XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊批 準(zhǔn) 頁章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-0版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：0/109 編 制：趙準(zhǔn)華審 核：李理化批 準(zhǔn)

2、：趙士兵XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊總 目 錄章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：1/109手冊章節(jié)號目 錄對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章節(jié)號質(zhì)量治理體系要求章節(jié)號章節(jié)號職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范治理手冊公布令治理方針批準(zhǔn)令5.5.2治理者代表4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限前言公司簡介手冊治理范圍1范圍范圍范圍引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性引用文件術(shù)語和定義3術(shù)語和定義定義術(shù)語和定義一體化治理體系質(zhì)量治理體系環(huán)境治理體系職業(yè)健康安全治理要素總要求4.1總要求

3、總要求總要求文件要求4.2.1總則文件文件治理手冊4.2.2質(zhì)量手冊文件文件文件操縱4.2.3文件操縱文件操縱文件和資料操縱記錄操縱4.2.4記錄操縱記錄操縱記錄和記錄治理治理職責(zé)5治理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)治理承諾5.1治理承諾環(huán)境方針以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2法規(guī)和其它要求治理方針5.3質(zhì)量方針環(huán)境方針策劃治理目標(biāo)、指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)5.4.2環(huán)境因素目標(biāo)、指標(biāo)和方案法規(guī)和其它要求XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊總 目 錄章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：2/109手冊章節(jié)號目 錄對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號GB/T19001

4、-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章節(jié)號質(zhì)量治理體系要求章節(jié)號章節(jié)號職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限治理者代表資源、作用職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)協(xié)商與溝通內(nèi)部溝通顧客溝通信息交流協(xié)商和溝通治理評審治理評審治理評審資源治理資源提供資源提供資源、作用職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)能力、培訓(xùn)和意識人力資源能力、意識和培訓(xùn)能力、培訓(xùn)和意識培訓(xùn)、意識和能力基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施運行操縱運行操縱工作環(huán)境工作環(huán)境運行操縱運行操縱產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與運行操縱產(chǎn)品實現(xiàn)策劃運行操縱運行操縱設(shè)計和開發(fā)采購運行操縱運行操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供與運行操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供運行操縱運行操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

5、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可溯性及產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)運行操縱績效測量和監(jiān)視測量、分析和改進(jìn)總則總則顧客中意顧客中意內(nèi)部審核內(nèi)部審核審核XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊總 目 錄章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：3/109手冊章節(jié)號目 錄對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章節(jié)號質(zhì)量治理體系要求章節(jié)號環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范產(chǎn)品的監(jiān)視和測量環(huán)境績效安全績效監(jiān)視和測量監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視合規(guī)性評價不合格品操縱不合格品操縱事故、

6、事件不符合操縱數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施糾正措施預(yù)防措施環(huán)境因素法律法規(guī)和其它要求法規(guī)和其它要求對風(fēng)險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱的策劃環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求對風(fēng)險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱策劃法規(guī)和其他要求應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)附錄一 公司治理目標(biāo)指標(biāo)分解表附錄二 公司組織結(jié)構(gòu)圖附錄三 治理職能分配表附錄四 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖附錄五 程序文件目錄附錄六 集團(tuán)公司內(nèi)部治理文件清單（部分）附錄七 法律、法規(guī)目錄清單附錄八 重要環(huán)境因素清單附錄九 重大危險因素清單附錄十 治理手冊更改記錄XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊管 理 手 冊 發(fā) 布 令章節(jié)號：ZMSJ/QEO-S

7、C-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：4/109治理手冊公布令XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊治理手冊即質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理手冊符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001idtOHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求。本手冊是集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，適用于集團(tuán)所屬各單位。手冊具體規(guī)定了集團(tuán)公司的治理方針、目標(biāo)以及對滿足顧客和相關(guān)方要求的承諾，對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；對遵守適用法律、法規(guī)和其它要求的承諾。手冊

8、從二OO六年四月一日公布實施原XX第三建設(shè)質(zhì)量治理手冊B/1版同時廢止。全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會，落實職責(zé)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，保證治理體系持續(xù)有效運行，保證集團(tuán)方針、目標(biāo)實現(xiàn)。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司批準(zhǔn)：集團(tuán)總經(jīng)理簽名：日期：二OO六年四月一日XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊批 準(zhǔn) 發(fā) 布 令章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：5/109治理方針批準(zhǔn)令1、治理方針：嚴(yán)格治理 滿足顧客 關(guān)愛生命 愛護(hù)環(huán)境 全員參與 追求卓越2、治理目標(biāo)和指標(biāo)：a 工程（產(chǎn)品）一次交驗合格率100%；礦建、土建、安裝優(yōu)良品率40%、35%、90%；b 年爭創(chuàng)省

9、部級優(yōu)質(zhì)工程2-3項，顧客中意率90%；c 開展QC活動，年市級公布2-4項，省部級3-5項；d 廢水排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)、生活、生產(chǎn)產(chǎn)生的固體廢棄物及時收集處理；e 易燃易爆、有毒有害的危險化學(xué)品得到有效操縱；f 應(yīng)用國家規(guī)定的環(huán)保產(chǎn)品，營造文明施工現(xiàn)場環(huán)境，操縱職業(yè)病發(fā)生；g 礦建工程死亡率1.0人/萬米，負(fù)傷率0.3人/千萬元；土建、安裝、市政交通工程無死亡；h 杜絕重大安全事故；減少噪聲污染；降低粉塵危害，安全文明施工達(dá)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。治理方針是企業(yè)經(jīng)營方針的重要組成部分，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全是企業(yè)治理總方向，治理目標(biāo)和指標(biāo)是實現(xiàn)治理方針的具體表現(xiàn)。為使方針順利實現(xiàn)，公司制定了相關(guān)層面治理目

10、標(biāo)分解表（見附錄一），各單位、機關(guān)各部門必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，組織貫徹執(zhí)行。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理：日期：二OO六年四月一日XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊治理者代表任命書章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：6/109治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)，加強對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，推動集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的正常有效運

11、行和持續(xù)改進(jìn)，及時處理阻礙質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理有關(guān)問題，確保治理體系有效實施和保持，特任命集團(tuán)公司總工程師李理化同志為我集團(tuán)治理者代表，其職責(zé)是：1、確保按照以上三個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系。2、定期向集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3、確保在整個集團(tuán)公司內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方要求的意識。4、負(fù)責(zé)治理體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)希望集團(tuán)所有職員服從協(xié)調(diào)，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，以確保三標(biāo)一體化的治理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理：二OO

12、六年四月一日XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊公 司 簡 介章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：7/109 O 前言 O.1公司簡介 XX第三建設(shè)集團(tuán)是一家以礦山建設(shè)為主，同時具備其他各類工程項目綜合施工能力的跨行業(yè)、多元經(jīng)營的國有大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)1974年2月成立，原屬國家煤炭工業(yè)部，1998年劃歸安徽省治理。2001年元月進(jìn)行了公司制改造，更名為“XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”。集團(tuán)規(guī)模經(jīng)營，門類齊全 集團(tuán)共有19家生產(chǎn)經(jīng)營單位，其中全資子公司7家，參股公司2家，分公司8家，可從事煤炭、冶金等各類礦井建筑和鋼鐵、建材、化工、電力、釀酒、食品等基

13、礎(chǔ)設(shè)施建筑施工，并能夠承接各類機電設(shè)備的制作和安裝。集團(tuán)供應(yīng)處倉庫的鐵路專用線與京滬線接軌，是華東地區(qū)較大的煤炭、物資、商貿(mào)倉儲基地。此外還有監(jiān)理、地測、機電設(shè)備等分公司。集團(tuán)資質(zhì)等級高，實力雄厚 集團(tuán)公司具有礦山工程施工總承包特級資質(zhì)，同時具有房屋建筑、市政、機電安裝、公路、鐵路增項資質(zhì)，有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。集團(tuán)各成員單位已全部通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。2005年末集團(tuán)總資產(chǎn)總額為16.3億元，凈資產(chǎn)6億元；在冊職工11556人，在職專業(yè)技術(shù)人員2525人，其中高級技術(shù)職稱人員258人，中級技術(shù)職稱人員794人，企業(yè)辦社會職能人員1178人；集團(tuán)擁有各類工程機械和大中型裝備4000余臺套，

14、各類試驗設(shè)備齊全。集團(tuán)業(yè)績突出，質(zhì)量優(yōu)良，科技領(lǐng)先 三十多年來，集團(tuán)先后參加20多個省區(qū)及蒙古、土耳其等國的煤炭基地和其他工程的建設(shè)，共建成大型礦井100多對，總設(shè)計生產(chǎn)能力超億噸；建成選煤廠30多座，總設(shè)計入洗能力3700多萬噸；建成鐵路350多公里，公路及高速公路400多公里，輸油氣管道200多公里；建成各類大中型XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊公 司 簡 介章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：8/109工業(yè)項目200多項。集團(tuán)施工的工程質(zhì)量合格率100%，其中有30余項工程被評為省部級優(yōu)質(zhì)工程，并制造了多項國家和省部、礦區(qū)級施工記錄。集團(tuán)共獲得科

15、技進(jìn)步獎300多項次，其中國家和省部級科技成果獎30余項次，集團(tuán)礦山施工水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2005年8月完成了世界第一大井架高76.8米、重1234噸的山西屯留礦井井架制作安裝，代表了礦井機電安裝技術(shù)的最先進(jìn)水平。集團(tuán)先后被評為全國煤炭行業(yè)百強企業(yè)、安徽省先進(jìn)企業(yè)、安徽省“重合同守信用先進(jìn)單位”、工商信用等級“AA級信用企業(yè)”、中國工程建設(shè)社會信用AAA級企業(yè)。企業(yè)綜合實力排在目前全國煤炭百強企業(yè)第42位。本集團(tuán)決心以嚴(yán)謹(jǐn)求實的工作作風(fēng)為顧客和相關(guān)方提供服務(wù)，并通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化治理體系運行，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。希望得到社會各界的關(guān)照和指導(dǎo)以便改進(jìn)工作。企業(yè)名稱：XX第三建設(shè)（集

16、團(tuán)）有限責(zé)任公司地 址：安徽省宿州市汴河路181號電 話 真X第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊手 冊 管 理章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：9/1090.2 治理手冊講明與治理0.2.1 治理手冊講明為了強化治理，實現(xiàn)公司可持續(xù)性的進(jìn)展，集團(tuán)依據(jù)并在滿足GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求的同時，建立包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的一體化治理體系。治理手冊是對治理體系的概述，是治理體系的綱領(lǐng)性文件。內(nèi)容包括：治理方針、中長期治理目標(biāo)、治

17、理體系包含的各子過程的相互關(guān)系及其作用描述。0.2.2 治理手冊編寫原則治理手冊以GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)為主線，按照GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款描述治理體系各過程及其相互關(guān)系，融入GB/T24001：2004和GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)要求。與治理手冊章節(jié)對應(yīng)關(guān)系詳見目錄對比表。0.2.3 治理手冊的治理a 本治理手冊由最高治理者批準(zhǔn)公布，由治理者代表負(fù)責(zé)組織實施。工程治理部負(fù)責(zé)組織治理手冊的編制、修改、換版和具體解釋，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。b 治理手冊執(zhí)行文件操縱程序有關(guān)規(guī)定。治理手冊分為受控與非受控版本。受控文本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受

18、控版本。均有統(tǒng)一編制的分發(fā)號。c 受控版本持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)及時將治理手冊交回工程治理部。0.2.4治理手冊的發(fā)放a 受控版發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人、子公司貫標(biāo)辦、直屬項目部，提交給與集團(tuán)公司簽有合同的認(rèn)證機構(gòu)，或其他獲準(zhǔn)人員；b 需要時可向外部提供非受控版本，非受控版本只作為對外宣傳用，發(fā)出后不予統(tǒng)一更改；c 受控版本持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)及時將治理手冊交回工程治理部。0.2.5治理手冊的更改a 對治理手冊的修改，由工程治理部收集并提出更改意見，經(jīng)治理者代表審核后，由最高治理者簽字批準(zhǔn)。b c 當(dāng)治理手冊持有者收到更改通知單后，先按更改通知單內(nèi)容更

19、換/增加相應(yīng)頁或在原文中扛改，更換的頁自行銷毀；并填寫更改記錄；d 治理手冊換版由工程治理部進(jìn)行，換版后，版本號升級同時原版本作廢。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊范 圍章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：10/1091、范圍1.1 目的1.1.1 本手冊規(guī)定于公司的治理體系要求，用于證實公司； a 有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品； b 有能力持續(xù)地向社會做出節(jié)約資源和環(huán)境愛護(hù)的承諾； c 有能力不斷地向職員做出改進(jìn)生產(chǎn)工藝和改善工作環(huán)境，關(guān)愛職員安全與健康的保證； d 確保實施體系化、規(guī)范化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的實現(xiàn)過程中遵守適用

20、的法律、法規(guī)和其他要求，增強顧客中意，環(huán)境愛護(hù)意識和職業(yè)健康安全績效。1.1.2 通過公司治理體系的有效實施，堅持預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客、社會、職員及相關(guān)方的需求。1.2 適用范圍1.2.1 本手冊適用于集團(tuán)公司承建的礦山工程、房屋建筑工程、市政交通工程、機電安裝工程施工和服務(wù)以及相關(guān)活動的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理。涉及部門包括集團(tuán)本部下屬子公司和直屬項目部。集團(tuán)所屬二十九工程有限公司、三十工程有限公司、三十三工程有限公司、七十一工程有限公司、機電安裝工程有限公司、設(shè)備安裝工程有限公司依照各自工作特點建立了治理體系，應(yīng)不斷地自我完善、改進(jìn)和提高，集團(tuán)公司治理體系對子公司的治理體系進(jìn)行宏觀

21、操縱。1.2.2 本手冊是集團(tuán)公司治理體系評審與評價的要緊文件。1.2.3 本手冊是第三方治理體系認(rèn)證審核的要緊依據(jù)之一。1.2.4 集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系覆蓋范圍涉及集團(tuán)公司本部及集團(tuán)在建施工的各項目部所在區(qū)域。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊范 圍章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：11/1091.2.5 本手冊同時適用于相關(guān)方。1.3 刪減及講明本集團(tuán)公司為礦山工程施工總承包特級資質(zhì)企業(yè)，不承擔(dān)設(shè)計開發(fā)項目，沒有工程設(shè)計開發(fā)的操縱職責(zé)，故對GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款要求

22、予以刪減，刪減后不阻礙公司提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)的要求能力和責(zé)任。1.4 對分包過程操縱對因集團(tuán)公司資質(zhì)不能滿足而對外分包的質(zhì)量過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)的活動的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理過程，均由集團(tuán)公司對其進(jìn)行有效地操縱，確保分包方履行合同所規(guī)定的工作內(nèi)容，滿足顧客及相關(guān)方要求。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-2版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：12/1092.0 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 要緊引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000：2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001：2000質(zhì)量治理體系要求 GB/T24001：2004環(huán)境治理體系

23、規(guī)范及使用指南 GB/T24050：2000環(huán)境治理術(shù)語 GB/T28001：2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范2.2 參考標(biāo)準(zhǔn) ISO19011：2001 質(zhì)量或環(huán)境治理體系審核指南 GB/T19004:2000 質(zhì)量治理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 GB/T24004：1996 環(huán)境治理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-3版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：13/1093.0 術(shù)語和定義3.1 GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義3.2 GB/T24001：2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義3.3 GB/T28001:

24、2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義3.4 顧客指同本集團(tuán)以協(xié)議或合同形式將其擁有的建設(shè)項目交與集團(tuán)承建的組織或個人，有時將其稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。3.5各方：指顧客、供方、職員、社會等。3.6相關(guān)方：指與集團(tuán)業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)體。3.7事件：造成事故或可能造成事故的過程和結(jié)果。包括沒有造成職業(yè)病、損害、財產(chǎn)損失或其它損失的未遂事故和未遂過失。3.8供方：以合同形式向本集團(tuán)提供各類物資、勞務(wù)服務(wù)或分部/分項工程項目的組織或個人。3.9隱蔽工程：指被后續(xù)工序或其他分項工程所掩埋覆蓋，無法直接檢查的部分。3.10礦建工程：指開鑿礦井（包括立井、斜井、平硐）的全部建筑工程。3.11專門過程

25、：過程的結(jié)果不能通過以后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，只能在使用后或后序工序中才能暴露出來，或需實施破壞性測量才能得出結(jié)果的，這些過程能力要求予先鑒定的過程。3.12分包單位：以合同或協(xié)議形式承擔(dān)本集團(tuán)公司依法將建設(shè)工程中分包部分工程或勞務(wù)的供方。3.13項目經(jīng)理部：指負(fù)責(zé)承建項目的實施機構(gòu)，簡稱項目部。3.14三檢制：施工過程中每道工序完工后，由操作者自檢，下道工序操作者或其它人員互檢，質(zhì)量檢查員專檢。3.15重大危險源：指公司通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可同意的風(fēng)險。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-3版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：1

26、4/1093.16重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素。3.17事故：指造成死亡、職業(yè)病損害，財產(chǎn)損失的意外事件。3.18關(guān)鍵崗位人員：指與確定的重大職業(yè)健康安全和環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員（包括特種作業(yè)人員），或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。3.19 QMS：表示質(zhì)量治理體系的英文字母縮寫。3.20 EMS：表示環(huán)境治理體系的英文字母縮寫。3.21 OHSMS：表示職業(yè)健康安全治理體系英文字母的縮寫。3.22 QEO：表示質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系英文縮寫。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊治理體系/總要求章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.1版本號/修

27、改狀態(tài) A/0頁碼：15/1094.0 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系4.1總要求4.1.1集團(tuán)公司按照GB/T19001：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001的標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本集團(tuán)的實際情況，建立治理體系，形成文件，加以實施、保持和操縱，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2為保持和持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)公司的治理體系，由集團(tuán)公司治理者代表負(fù)責(zé)組織治理體系的策劃和運行。4.1.2.1編制治理手冊和程序文件，建立文件化的治理體系。4.1.2.2對治理體系所需的過程及其應(yīng)用和相互間的作用進(jìn)行明確，理順治理層次和治理職能，程序文件應(yīng)明確部門之間的接口關(guān)系。4.1.2.3對過程所需的

28、信息和資源及確保其有效運行和操縱所需的準(zhǔn)則和方法，對過程的監(jiān)視和測量分析的方法以及過程之間的順序和相互作用作出規(guī)定。4.1.2.4建立集團(tuán)公司、子公司、項目部三級治理機制，對治理體系過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)視、測量和分析。4.1.2.5為滿足顧客不斷變化的要求和集團(tuán)公司治理體系運行、操縱的需要，編制支持性文件。對過程中的環(huán)境因素、危險源風(fēng)險進(jìn)行識不、評價，確定其重要因素，對重要和關(guān)鍵的或有專門要求的過程、對重要環(huán)境因素和重大危險源，編制作業(yè)指導(dǎo)書和治理方案。4.1.2.6利用PDCA方法，不斷完善和改進(jìn)已確定的過程和過程策劃的結(jié)果。4.1.2.7通過對供方嚴(yán)格的評定和選擇，建立合格供方名錄和合格分承包方

29、名錄，所有供方（分承包方）從合格供方（分承包方）名錄中選取。項目部對分承包方的施工質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境及職業(yè)健康安全等進(jìn)行監(jiān)督操縱和治理。定期對供方（分承包方）進(jìn)行考核，確保其能夠提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。4.1.3 對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的相關(guān)方，在質(zhì)量、環(huán)境、健康與安全等方面實施有效的操縱。4.1.4保存治理體系運行中產(chǎn)生的記錄。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊文件總要求章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：16/1094.2文件總要求4.2.1總則集團(tuán)公司建立文件化的治理體系，以確保工程（產(chǎn)品）的施工（生產(chǎn)）過程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要

30、求，為顧客和相關(guān)方提供中意的產(chǎn)品和服務(wù)。4.2.1.1依照集團(tuán)公司現(xiàn)有的規(guī)模、產(chǎn)品的特點和人員實際工作能力，為確保治理體系的所有過程能夠有效策劃，通過對治理體系的策劃和過程策劃，編制了治理體系程序（見附錄）。4.2.1.2集團(tuán)公司將依照顧客的要求，積極研究顧客的期望，不斷完善和改進(jìn)文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系。4.2.2.3治理體系的文件集團(tuán)公司治理體系文件包括：a 治理方針：規(guī)定公司宗旨和方向的文件，在治理手冊中公布；b 治理目標(biāo)：規(guī)定公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方向所追求的目的，在年度治理評審時確定。c 治理手冊：規(guī)定公司治理體系的文件。d 程序文件：為進(jìn)行某項活動或過程規(guī)定

31、途徑的差不多治理順序、規(guī)定制度的文件。e 為確保過程的有效策劃、運行和操縱所需的其他文件如公司治理制度、施工組織設(shè)計、施工方案、工程項目治理方案、工程項目職業(yè)健康安全治理方案、施工技術(shù)交底及作業(yè)指導(dǎo)書、集團(tuán)公司企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件。f 記錄：治理體系過程或作業(yè)的實施記錄，闡明活動所取得的結(jié)果或證據(jù)文件。為便于有效溝通；公司就文件的制定、使用和操縱作出規(guī)定。規(guī)定文件性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司運作相適應(yīng)。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊管 理 手 冊章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2.2版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：17/1094

32、.2.2 治理手冊4.2.2.1 集團(tuán)公司治理手冊是依照GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求和GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境治理體系、規(guī)范及使用指南及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范三標(biāo)要求編制的，其中規(guī)定了集團(tuán)公司的治理方針、目標(biāo)、指標(biāo)治理要求和要緊職責(zé)，講明了集團(tuán)公司所建立的治理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用。4.2.2.2治理手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理的范圍，對三個標(biāo)準(zhǔn)的要求做了簡要描述，但對具體過程的操縱方法和要求未做具體描述，而是做了程序文件摘要描述，但不包含GB/T19001

33、-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計和開發(fā)的部分內(nèi)容。4.2.2.3治理手冊的治理，具體執(zhí)行文件操縱程序。4.2.2.4手冊由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，治理者代表組織實施，工程治理部進(jìn)行操縱，集團(tuán)公司所有職員必須執(zhí)行，以實現(xiàn)集團(tuán)公司預(yù)期的治理方針、治理目標(biāo)。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊文 件 控 制章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2.3版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：18/1094.2.3文件操縱 為確保治理體系所要求的文件得到有效操縱，集團(tuán)公司編制了文件操縱程序，此程序使公司治理體系文件從批準(zhǔn)公布到失效過程都得到有效操縱，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識不

34、，并操縱其分發(fā)。這些文件包括集團(tuán)公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、治理手冊、程序文件、支持性文件、記錄、還包括外部的文件，如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、合同、來往函件等，能夠是多種媒體形式。4.2.3.1治理職責(zé)公司工程治理部為治理體系文件主管部門，辦公室為外來文件和內(nèi)部治理性文件的主控部門，安全監(jiān)察局為環(huán)境與職業(yè)健康安全文件主控部門，其他部門為參與體系運行相關(guān)部門，重點操縱好部門下發(fā)及接收外來需治理的文件。確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。4.2.3.2文件的操縱范圍本集團(tuán)公司治理體系所要求的所有文件均屬操縱范圍，見本手冊4.2.2條款規(guī)定。記錄是一種專門類型的文件，依

35、據(jù)本手冊4.2.4條款要求進(jìn)行操縱。4.2.3.3文件的批準(zhǔn)和公布a 所有文件公布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性；確保文件清晰，易于識不。b 工程治理部是治理體系文件的主控部門，每年治理評審前對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評審，因評審或其它緣故對文件進(jìn)行修改時，修改文件公布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。c 治理手冊經(jīng)治理者代表審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊文 件 控 制章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2.3版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：19/109d 程序文件由要緊貫標(biāo)部門負(fù)責(zé)人審核后治理者代表批準(zhǔn)公布。e 三級文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，治理者代表

36、批準(zhǔn)、公布。4.2.3.4文件的更改及換版a 所有文件更改均按照文件操縱程序進(jìn)行，禁止未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的任何更改。b 文件的更改由提出文件更改的部門填寫文件更改申請單經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后交工程治理部實施，并下發(fā)受控的所有部門。c 文件更改次數(shù)較多阻礙使用時，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后換版。4.2.3.5文件的發(fā)放a 對治理體系有效運行的各個場所，文件均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。b 受控文件按治理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。c 文件發(fā)放填寫文件發(fā)放登記表，并注明分發(fā)號。4.2.3.6文件的作廢處理作廢文件由文件治理員按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，須銷毀的文件由文件治

37、理員填寫“文件銷毀”清單，文件治理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作為資料保留的作廢文件，填入文件保留清單，經(jīng)文件治理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“保留”印章方可留用。4.2.3.7外來文件外來文件由集團(tuán)辦公室登記，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后，交相關(guān)部門復(fù)印轉(zhuǎn)發(fā)；相關(guān)部門按照文件操縱程序具體操作。對外來的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)文件，要識不最新版本，確?，F(xiàn)行有效。4.2.3.8支持性文件文件操縱程序XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊記 錄 控 制章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2.4版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：20/1094.2.4記錄操縱為保證治理體系能有效運行，證明工程（產(chǎn)品）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)

38、健康安全能滿足法律法規(guī)、顧客及合同、相關(guān)方的要求，集團(tuán)公司編制了記錄操縱程序，對以任何媒體形式的治理體系文件和承包工程交工資料，要求進(jìn)行標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、檢索，按期限保存和處理；同時為相關(guān)性活動、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。4.2.4.1治理職責(zé)a 工程治理部為記錄操縱的主管部門。b 各職能部門、項目部負(fù)責(zé)施工過程中記錄的填寫、收集及治理，確保記錄清晰。4.2.4.2記錄的分類4.4.4.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要緊記錄a 原材料出廠合格證及檢驗試驗報告b 過程操縱記錄c 工程檢驗、試驗和交付記錄4.2.4.2.2 與體系運行有關(guān)的要緊記錄a 治理

39、評審記錄b 內(nèi)審記錄c 有關(guān)法律、法規(guī)信息d 工程回訪和用戶投訴記錄e 不合格品處置記錄f 糾正、預(yù)防措施記錄g 事件、事故報告h 監(jiān)視和測量裝置標(biāo)準(zhǔn)記錄XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊記 錄 控 制章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2.4版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：21/109i 人員任職資格和培訓(xùn)記錄。j 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行過程中的監(jiān)視、監(jiān)測記錄等。記錄的媒介有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。4.2.4.3記錄收集整理各職能部門、直屬項目部負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行過程中形成的記錄填寫、收集與治理。4.2.4.4記錄的治

40、理a 記錄治理：工程治理部負(fù)責(zé)治理體系運行記錄宏觀治理，公司辦公室、安監(jiān)局為主控的相關(guān)部門。各參于治理體系運行的部門和相關(guān)單位負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理過程中形成的專業(yè)性記錄治理和保存。b 標(biāo)識：以記錄或表格名稱、編號或代碼來表示施工過程記錄的標(biāo)識、圖象、行業(yè)有統(tǒng)一標(biāo)識的，直接使用，無編號的由技術(shù)部門編號。c 保管、貯存：除工程竣工資料由集團(tuán)公司檔案室統(tǒng)一保管貯存外，各部門形成記錄由部門妥善保管貯存。d 查詢、借閱：按檔案治理規(guī)定，辦理查閱和借閱手續(xù)，借閱的記錄應(yīng)予以登記按期歸還。e 記錄的處理：記錄一般保存三年，期滿后由管代批準(zhǔn)后按規(guī)定要求處理，需銷毀的記錄按文件操縱程序要求

41、處理，需保留參考的應(yīng)作好標(biāo)識。4.2.5支持文件文件操縱程序記錄操縱程序XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊管 理 職 責(zé)章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.0版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：22/1095.0治理職責(zé)治理職責(zé)是公司建立治理體系有效運行關(guān)鍵，總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，是建立和保持有效和高效的治理體系，使相關(guān)方獲得利益的可靠保證。保持和提高顧客及相關(guān)方的中意程度，是集團(tuán)公司全體治理者在整個生產(chǎn)活動、施工過程和交付服務(wù)中必須關(guān)注的焦點，集團(tuán)明確和規(guī)定內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，通過內(nèi)部溝通開展工作，促進(jìn)有效的治理。5.1治理承諾讓顧客和相關(guān)方中意是集團(tuán)

42、公司治理體系運行的動身點和落腳點，工程施工和產(chǎn)品制造質(zhì)量、工作場所的環(huán)境及職業(yè)健康安全與每一位職員息息相關(guān)。建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康治理體系，明確治理目標(biāo)，并依照顧客、相關(guān)方、相關(guān)法律、法規(guī)的要求，積極實施和保持并持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)公司的治理體系。集團(tuán)公司承諾：a 積極開展宣傳教育活動，通過增強職員的意識、積極性和參與程度，以提高職員的質(zhì)量、環(huán)保、安全、服務(wù)意識，教育職員滿足顧客和相關(guān)方的要求、遵循相關(guān)法律法規(guī)；b 制定并保持集團(tuán)公司的治理方針和治理目標(biāo)；c 積極開展培訓(xùn)和接著教育工作，使職員掌握崗位工作技能，保證按治理體系文件進(jìn)行治理，精心施工（生產(chǎn)），交付合格產(chǎn)品與優(yōu)良產(chǎn)品。在整個集團(tuán)公司內(nèi)促進(jìn)

43、治理方針和治理目標(biāo)的實現(xiàn)；d 積極推廣新技技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，提高科技水平，滿足顧客不斷變化的需求和期望；e 定期進(jìn)行治理評審，掌握治理體系的運行情況，對治理方針、目標(biāo)和治理體系的適宜性、有效性進(jìn)行評價，并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)；f及時識不實現(xiàn)治理目標(biāo)所需的資源，按需求提供。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊管 理 職 責(zé)章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.2版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼： 23/1095.2 以顧客和相關(guān)方、職員為關(guān)注焦點集團(tuán)公司的生存依靠于顧客和相關(guān)方、職員，這是治理體系的基礎(chǔ)。因此，集團(tuán)公司總經(jīng)理要遵循并向集團(tuán)公司全體職員貫徹以顧客和相關(guān)方、職員為關(guān)注焦點

44、的原則和顧客的需要確實是企業(yè)的追求以及以愛護(hù)環(huán)境、關(guān)注生命為企業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的戰(zhàn)略思想，確保顧客和相關(guān)方、職員的需求和期望得到實現(xiàn)，并將其轉(zhuǎn)化為集團(tuán)公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方、職員中意的目的。5.2.1集團(tuán)辦公室組織相關(guān)部室通過市場調(diào)研、信息溝通和預(yù)測，確定產(chǎn)品的要求，確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的要求， 以及相關(guān)法律法規(guī)的要求。通過對工程（產(chǎn)品）要求的評審及質(zhì)量策劃以及企業(yè)內(nèi)部的溝通，進(jìn)一步將顧客要求轉(zhuǎn)化為工程（產(chǎn)品）質(zhì)量特性要求，并予以落實，不斷提高工程（產(chǎn)品）的質(zhì)量。5.2.2 集團(tuán)工程治理部、安全監(jiān)察局為確保工程（產(chǎn)品）施工（生產(chǎn)）活動和服務(wù)中的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足

45、法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定，通過過程操縱、運行操縱以及顧客和相關(guān)方、職員中意度的調(diào)查，評價集團(tuán)公司的競爭能力，識不改進(jìn)機會，制定并實施相應(yīng)的措施，滿足顧客和相關(guān)方、職員的要求并爭取超越顧客及相關(guān)方期望。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊管 理 方 針 章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.3版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼： 24/1095.3 QEO治理方針嚴(yán)格治理 滿足顧客 關(guān)愛生命 愛護(hù)環(huán)境 全員參與 追求卓越治理方針的內(nèi)涵為1、嚴(yán)格治理：建立QEO治理體系并有效運行，采納新技術(shù)、新工藝、新材料對施工過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，通過貫徹三標(biāo)形成制度化、規(guī)范化、程序化。2、滿足顧客：向顧客

46、提供優(yōu)質(zhì)工程是企業(yè)的期望及全員的奮斗目標(biāo)，通過運行QEO治理體系科學(xué)治理達(dá)到精心施工，以求得更多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客要求。3、關(guān)愛生命：企業(yè)在實現(xiàn)自身進(jìn)展的同時還要實現(xiàn)對職員的承諾，建立QEO治理體系，保持其有效性、適宜性，按國家“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主”的方針，落實到體系運行中去，關(guān)愛職工健康，珍惜生命，杜絕人員傷亡和重大機械設(shè)備事故、重大井下事故發(fā)生。4、愛護(hù)環(huán)境：環(huán)境關(guān)系到人類的生存，社會的進(jìn)展，企業(yè)在實現(xiàn)自身進(jìn)展的同時還要實現(xiàn)對社會的承諾，建立QEO治理體系，保持其有效性和適應(yīng)性，把施工對環(huán)境造成的阻礙操縱在有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，防止造成環(huán)境污染。5、全員參與：職員是企業(yè)之本，只有讓它們充分參與體

47、系運行，才能使每位職員了解自身貢獻(xiàn)的重要性及在企業(yè)中的作用，動員全體職員盡職盡責(zé)，積極參與，確保質(zhì)量環(huán)境和治理過程得到有效的操縱。6、追求卓越：企業(yè)要實現(xiàn)跨越式進(jìn)展，不僅要引入先進(jìn)的治理模式，還必須實現(xiàn)創(chuàng)新進(jìn)展，通過完善QEO治理體系并保持其有效性、適宜性，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到績效卓越。5.3.1 治理方針以承諾對象中意為目標(biāo)，遵規(guī)守法，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量的承諾對象是顧客；環(huán)境的承諾要緊是相關(guān)方，包括集團(tuán)公司職員；職業(yè)健康安全的承諾對象要緊是職員。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊管 理 方 針章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.3版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼： 25/1095.3.

48、2治理方針為治理目標(biāo)的制定奠定了基礎(chǔ)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。5.3.3治理方針以文件的形式頒布，通過宣傳、貫徹，使全體職員正確理解并自覺執(zhí)行。5.3.4通過治理評審，對治理方針的適宜性進(jìn)行評價，必要時進(jìn)行修改。5.3.5治理方針通過不同方式向顧客和相關(guān)方傳遞，使之理解和監(jiān)督集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊策 劃章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.4版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼： 26/1095.4 策劃5.4.1 治理目標(biāo)和指標(biāo)a 工程、產(chǎn)品一次交驗合格率100%，礦建、土建、安裝優(yōu)良品率40%、35*、90%。b 年爭創(chuàng)省、部級優(yōu)質(zhì)工程2

49、-3項，顧客中意率90%。c 開展QC活動，年市級公布2-4項，省部級3-5項。d 廢水排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)、生活、生產(chǎn)產(chǎn)生的固體廢棄物及時收集處理。e 易燃易爆、有毒有害的危險化學(xué)品得到有效操縱。f 應(yīng)用國標(biāo)規(guī)定的環(huán)保產(chǎn)品，營造文明施工現(xiàn)場環(huán)境，操縱職業(yè)病發(fā)生。g 礦建工程死亡率1.0人/萬米，重傷率0.3/千萬元，土建、安裝、市政、交通工程無死亡；負(fù)傷率0.5人/千萬元h 杜絕重大安全事故；減少噪聲污染；降低粉塵危害，安全文明施工達(dá)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。上述目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)由工程治理部統(tǒng)計測量，環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)由安全監(jiān)察局統(tǒng)計測量。工程項目部負(fù)責(zé)具體項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)自我測量并保存相關(guān)記錄備

50、查。5.4.2 治理方針和目標(biāo)、指標(biāo)操縱a 由集團(tuán)總經(jīng)理提出企業(yè)觀念，工程治理部編制治理方針和目標(biāo)、指標(biāo)草案；經(jīng)總經(jīng)理和治理者代表批閱、相關(guān)部門討論，最后由總經(jīng)理和治理者代表完善、定稿。b 各職能部門，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對治理方針、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳、貫徹做到家喻戶曉，人人皆知。c 集團(tuán)公司治理目標(biāo)、指標(biāo)在相關(guān)職能部門和治理層次上進(jìn)行分解、展開，下級治理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)高于上級治理指標(biāo)、目標(biāo)，以一個個子目標(biāo)、指標(biāo)的完成來確保集團(tuán)公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊策 劃章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.4版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼： 27/109d

51、 集團(tuán)公司各部門、項目部要圍繞所承擔(dān)的治理目標(biāo)、指標(biāo)制定相應(yīng)的保證措施，責(zé)任到人；建立考核體系、激勵機制，并持續(xù)實施。e 集團(tuán)公司以內(nèi)部審核或檢查的方式對治理方針的宣貫、理解和治理目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行測評。f 集團(tuán)公司總經(jīng)理利用治理評審的機會對治理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，并決定是否采取改進(jìn)措施。g 在治理評審做出決策時或治理體系運行環(huán)境發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織治理者代表和責(zé)任部門對治理方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，并由總經(jīng)理審核后實施，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求。5.4.3治理體系策劃為確保實現(xiàn)治理方針和目標(biāo)，總經(jīng)理組織集團(tuán)公司治理層對實現(xiàn)治理方針和治理目標(biāo)所需的資源

52、進(jìn)行識不和策劃，策劃內(nèi)容如下：5.4.3.1按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司特點和相關(guān)要求，為減少治理體系建立的工作量，幸免出現(xiàn)重復(fù)、不協(xié)調(diào)或相互矛盾和文件規(guī)定，以提高治理效能，集團(tuán)公司決定將三體系整合為綜合性的治理體系。除GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款以外，其他條款均不可刪減。5.4.3.2集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理手冊、程序文件和支持性文件，確定集團(tuán)公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限，配置治理體系有效運行所需的資源經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。5.4.3.3由

53、于顧客、相關(guān)方和市場等緣故而導(dǎo)致治理體系變更時，應(yīng)對這種變更進(jìn)行策劃，并規(guī)定與變更有關(guān)的過程和相關(guān)資源。如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運行。5.4.3.4對公司所涵蓋范圍內(nèi)施工過程中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價、XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊策 劃章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.4版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼： 28/109制定工程項目環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案，明確方案實施的職責(zé)和權(quán)限要求，規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時刻表及評審和修訂的要求。5.4.3.5提出對已確定的治理體系過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)要求和措施。5.4.3.6治理體系策劃的輸出5

54、.4.3.6.1文件a 治理手冊b 程序文件c 施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書d 治理制度e 專項技術(shù)文件f 工程項目環(huán)境與職業(yè)健康安全治理方案5.4.3.6.2職責(zé)和權(quán)限5.4.3.6.3職能分配5.4.3.6.4所需資源5.4.3.6.5治理體系的持續(xù)改進(jìn)XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊環(huán)境因素和危險源操縱策劃章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.4.4版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：29/1095.4.4環(huán)境因素和危險源操縱策劃為確保工程（產(chǎn)品）施工（生產(chǎn)）活動和服務(wù)中的環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足相關(guān)法律法規(guī)要求。對集團(tuán)公司范圍內(nèi)施工過程中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價確定重大環(huán)境

55、和危險源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案提供依據(jù)。5.4.4.1職責(zé)5.4.4.1.1集團(tuán)治理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素及重大危險源。5.4.4.1.2集團(tuán)安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險因素的辨識與評價結(jié)果匯總，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，編制重要環(huán)境因素清單和重大危險源及其操縱清單報治理者代表審批下發(fā)各單位實施。 5.4.4.1.3集團(tuán)各相關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)做好配合與執(zhí)行工作。5.4.4.2操縱內(nèi)容5.4.4.2.1環(huán)境因素識不和危險源辨識應(yīng)覆蓋集團(tuán)公司范圍內(nèi)及施工（生產(chǎn)）過程中的各個方面，包括相關(guān)方面的阻礙，具體執(zhí)行環(huán)境因素識不評價與更新程序和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱程序，其覆

56、蓋及考慮的范圍為：a 本集團(tuán)公司作業(yè)活動的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面；包括常規(guī)活動和特不規(guī)活動。b 作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、人員和相關(guān)方人員。c 應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。d 識不環(huán)境因素要考慮：對水體的排放、對大氣的排放、固體廢棄物的處置、能源、資源的使用和土地的污染、地點性的環(huán)境等。e 識不危險源要考慮：物體打擊、高處墜落、觸電、坍塌、車輛損害、機械損害、爆炸損害、火災(zāi)、食物中毒、化學(xué)品中毒、化學(xué)品窒息、井下有害氣體窒息、其他。f 評價環(huán)境因素和危險源風(fēng)險時應(yīng)考慮阻礙的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊環(huán)境因素和危險源操縱策

57、劃章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.4.4版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼： 30/109注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。5.4.4.2.2環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險操縱的差不多步驟：a 劃分作業(yè)活動。b 識不環(huán)境因素、辨識危險源。c 確定重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素危害程度或風(fēng)險程度。d 確定風(fēng)險是否可承受。e 分不制定重大環(huán)境因素和風(fēng)險操縱措施打算和治理方案。f 評審措施打算和治理方案的充分性。5.4.4.2.3環(huán)境、危險源辨識、風(fēng)險操縱的方法及措施應(yīng)符合以下條件：a 本集團(tuán)環(huán)境、職業(yè)健康安全范圍、風(fēng)險性質(zhì)和時限。b 確定風(fēng)險等級和實施操縱的優(yōu)先順序。c 與本集團(tuán)運行

58、經(jīng)驗和所采取風(fēng)險操縱措施的能力相適應(yīng)。d 為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和建立運行操縱提供相應(yīng)的信息。e 對所需操縱活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。5.4.4.2.4重大環(huán)境因素、重大風(fēng)險因素的評價方法a 評價人須經(jīng)培訓(xùn)且相對穩(wěn)定，由安監(jiān)局長牽頭組成調(diào)查評價小組，明確職責(zé)、時刻表和要求。b 環(huán)境因素：采納專家骨干推斷法。依據(jù)工作經(jīng)驗對比法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行環(huán)境阻礙評價和確定重大環(huán)境因素。c 風(fēng)險因素：首先采納專家骨干推斷法，依據(jù)工作經(jīng)驗對比法律法規(guī)和其他要求評價重大風(fēng)險因素，然后用“LEC法”評價確定風(fēng)險等級。e 環(huán)境因素調(diào)查表、風(fēng)險因素調(diào)查表和評價資料予以保持。XX第三建設(shè)（

59、集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊環(huán)境因素和危險源操縱策劃章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.4.4版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼：31/1095.4.4.2.5重大環(huán)境因素、重大風(fēng)險因素治理方案為保證集團(tuán)公司治理目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和重大危險源制定治理方案。a 當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險源在一段時刻內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行操縱時要編制治理方案。一般情況下通過程序及其支持性文件對環(huán)境因素及危險源予以操縱。b 對集團(tuán)公司范圍內(nèi)環(huán)境及職業(yè)健康安全治理績效差的環(huán)境因素和危險源，由集團(tuán)安全監(jiān)察局統(tǒng)一制定治理方案，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實施。c 集團(tuán)各子公司、直屬項目部依據(jù)集團(tuán)公司識不重要環(huán)境因素

60、和重大危險源的要求，結(jié)合單位和項目的特點，建立和實施本單位環(huán)境、職業(yè)安全治理方案并報安全監(jiān)察局備案。d 安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)對治理方案的實施情況實行季度監(jiān)督檢查。e 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施還不適應(yīng)需修改或增加治理方案內(nèi)容時，各單位應(yīng)及時治理方案進(jìn)行修訂，并經(jīng)授權(quán)人審批。XX第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司治理手冊法律、法規(guī)和其它要求章節(jié)號：ZMSJ/QEO-SC-2006-5.4.5版本號/修改狀態(tài) A/0頁碼： 32/1095.4.5法律法規(guī)和其他要求為確保集團(tuán)公司及時獵取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使集團(tuán)公司施工（生產(chǎn)）過程中所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及其他要求，集團(tuán)公司編制