廣州若羽臣科技股份有限公司本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、：1、廣州若羽臣科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2022年8月30日和2022年9月23日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通2、公司擬使用自有資金通過深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式回購公司發(fā)行的A股社會(huì)公眾股。本次回購股份的資金總額將不低于人民幣2,000萬元 (含)，且不超過人民幣3,000萬元(含)，回購價(jià)格不超過23.83元/股(含)。按照回購金額上限3,000萬元(含)測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量不低于1,258,917股(含)，約占已發(fā)行A股總股本的1.03%；按照回購金額下限2,000萬元(含)測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量不低于839,278股(含)，約占已發(fā)行A股總股本的0.69%。具體回購股份數(shù)量以回3、公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立了回購股份專用證券(1)若本次回購存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，可能導(dǎo)致(2)本次回購股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員(3)本次回購尚存在因?qū)Ρ竟竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公(4)若公司在實(shí)施回購股份期間，受外部環(huán)境變化、臨時(shí)經(jīng)營需要等因素影響，或者部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。購股份方案的主要內(nèi)容(一)回購股份的目的(二)回購股份符合相關(guān)條件(三)回購股份的回購股份的方式、種類、用途本次公司回購股份的方式為通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式回購部分公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票，回購的股份將全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)(四)回購股份的價(jià)格區(qū)間、數(shù)量、占公司總股本的比例1、回購股份的價(jià)格區(qū)間：本次回購價(jià)格不超過人民幣23.83元/股(含本數(shù))，不購股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。(五)回購股份的資金總額及資金來源結(jié)合公司目前的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，本次回購金額不低于人民幣2,000萬元(含本數(shù))，不超過人民幣3,000萬元(含本數(shù))，資金來源為公司自有資金。具體回購資(六)回購股份的實(shí)施期限本次回購股份的實(shí)施期限為自公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12(1)在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案即實(shí)施完畢，回購(2)如公司決定終止本次回購方案，則回購期限自決議終止本次回購方案之日起提，(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；(3)自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(4)中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。(七)預(yù)計(jì)回購后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況計(jì)數(shù)量(股)比例(%)數(shù)量(股)比例(%)41.10%42.13%258,9170測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量不低于83.93萬股(含)，約占已發(fā)行A股總股本的0.69%?；?cái)?shù)量(股)比例(%)數(shù)量(股)比例(%)41.10%8.79%,2780注：以上數(shù)據(jù)僅為根據(jù)回購金額上下限和回購價(jià)格上限測算的結(jié)果，暫未考慮其他因素影響，具體數(shù)量為準(zhǔn)。(八)管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾。截至2022年6月30日，公司總資產(chǎn)為116,647.35萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)105,229.84萬元，流動(dòng)資產(chǎn)93,366.90萬元,流動(dòng)負(fù)債10,853.39萬元，貨幣資金根據(jù)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)及未來發(fā)展情況，公司認(rèn)為按照人民幣3,000萬元確定的股份(九)上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃。1、經(jīng)自查，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在本次行動(dòng)人計(jì)劃以集中競價(jià)和/或大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過4,867,992股(約占公司總股本比例4.00%)。其中通過集中競價(jià)方式減持的，將在公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，減持公司股份不超過2,433,996股(即不超過公司股份總數(shù)司股份不超過2,433,996股(即不超過公司股份總數(shù)的2.00%；其中任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的2.00%)。上述減持計(jì)劃尚處于實(shí)施期間，3、公司于2022年9月27日披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份預(yù)披露公告》(公合計(jì)減持公司股份不超過7,301,988股(約占公司總股本比例6.00%)。其中通過集中競股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1.00%)；通過大宗交易方式減持的，將在公告披露之日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，減持公司股份不超過4,867,992股(即不超過公司股份總數(shù)的4.00%；其中任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的2.00%)。上述減持計(jì)劃尚未正式實(shí)施，目前公司未收到上述信息披露義務(wù)人減持、(十)回購股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)的(十一)辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)公1、在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的情況下，根據(jù)公司及市場情況，制定及調(diào)整3、如監(jiān)管部門對于回購股份相關(guān)條件的規(guī)則發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉4、辦理涉及股份回購事項(xiàng)的相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于制作、簽署、執(zhí)行、修5、除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)或股東大會(huì)6、授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際回購的情況，對公司章程中涉及注冊資本、股本總額二、回購方案的審議程序及信息披露義務(wù)的情況(一)股東大會(huì)審議回購股份方案的情況公司于2022年9月23日召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購公(二)董事會(huì)審議回購股份方案的情況公司于2022年8月30日召開了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(三)獨(dú)立董事意見：1、公司本次回購股份方案符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于支持上市公司回4、本次公司回購股份的方式為通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式(四)信息披露情況和巨潮資訊網(wǎng)()上披露了《第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決回購股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告》(公告編號：2022-086)。公司披露了公司董事會(huì)公告回購股份決議的前一個(gè)交易日(即2022年8月31日)、2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日(即2022年9月16日)登記在冊的前十售條件股東的名稱、持股數(shù)量及持股比例情況。3、2022年09月24日公司在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()上披露了《2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編號：2022-088)。(一)回購股份專用證券