關(guān)鍵管理體系和流程設(shè)計(jì)管理流程包 流程業(yè)務(wù)流程操作流程三個層次流程主要 的管理流程，他們往往延伸于母子公司之間。報告僅關(guān)注流程及相應(yīng)的管理體系按照目前急需構(gòu)建的功能和體系涉及的流程主投資(其他的流程可以內(nèi)部為主來進(jìn)行補(bǔ)充第一 最高決策機(jī) 等組成的班子。 總部職權(quán)：總部主要行使重大決策的批準(zhǔn)和否決權(quán)。根據(jù)實(shí)際，行使以下職權(quán)： 批準(zhǔn)的長期目標(biāo)及中長期發(fā)展規(guī)劃。 第５ 批準(zhǔn)投資公司和下屬事業(yè)單位的投資計(jì)劃和方（包括新建、擴(kuò)建、技改和購并項(xiàng)目 批準(zhǔn)投資公司及下屬事業(yè)單位的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。 確定所有下屬單位股權(quán)的設(shè)置和調(diào)整以及上市安排第８ 批準(zhǔn)全局性的政策、標(biāo)準(zhǔn)和制度第９ 依靠決策支持系統(tǒng)確定其他的一些重大方案：。 ：。第四條：辦公會議成、副、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總部主要部門、主要子公司董：第五條辦公會議一般每月開會一次，討論并決定階段性重：第二 專 總部下設(shè)若干專家（以下簡稱專委會。第二 專委會的是為的發(fā)展提供確切和有價值的會對重大的事項(xiàng)具有否決權(quán)，但沒有決定權(quán)。 發(fā)展各專委會委員由相關(guān)部門子公司專業(yè)人員及在相關(guān)領(lǐng)域有造詣的專家組成委員可采取專職和相結(jié)合的辦法能勝任的專業(yè)人員和專家可同時兼任幾個專委會委員。各專委會設(shè)一人，一般由公司內(nèi)正式員工擔(dān)任第四條：各專委會和成員由投資公司董事會推舉生第三 各專委會職第一 發(fā)展行使下列職責(zé)第１ 對以下內(nèi)容進(jìn)行審議、提供意見和決策依據(jù)⑴長期目標(biāo)和發(fā)展⑵中長期發(fā)展規(guī)劃（５－１０年⑶子公司中期經(jīng)營計(jì)劃（３－５年⑷公司年度工作綱要⑸重要項(xiàng)目投⑹收購兼并項(xiàng)⑺上市及股權(quán)安排⑻內(nèi)部資產(chǎn)重⑼新事業(yè)單位設(shè)立第２款提供發(fā)展及經(jīng)營所需信息包括宏觀政治經(jīng)濟(jì)息。第３ 根據(jù)發(fā)展需要不斷提供國內(nèi)外管理觀念和態(tài)第４ 評估不同階段的組織結(jié)構(gòu)和管理模式第５ 對各環(huán)節(jié)的管理現(xiàn)狀提出診斷提高管理水平和濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量第６款 指導(dǎo)和審議管理創(chuàng)新方案促進(jìn)構(gòu)建的管理模式和管理運(yùn)行體系。第二 企業(yè)文化專委會職責(zé)（待設(shè)立，供設(shè)立時參考第１ 從企業(yè)文化角度，營造良好的氛圍，以達(dá)到完善激勵制的目 第３ 指導(dǎo)構(gòu)建的ＢＩ體系第４款 對ＶＩ的應(yīng)用要素、體系進(jìn)行把關(guān)和指導(dǎo)。第５款 對各時期宣傳的熱點(diǎn)和基調(diào)進(jìn)行把關(guān)和指導(dǎo)第６款 挖掘宣傳題材，對重要的宣傳報導(dǎo)文章進(jìn)行把關(guān)第７款 促使精神文明的形成和完善。第三 薪酬和考核專委會職第１ 提供國內(nèi)外先進(jìn)的人力資源開發(fā)和管理方法第２款 根據(jù)企業(yè)發(fā)展不同階段對人才的需求和結(jié)構(gòu)提出指意見。第３指導(dǎo)構(gòu)的激勵機(jī)制第４指導(dǎo)構(gòu)的人力資源培訓(xùn)和管理體系第５審的人力資源政策方第６審的薪酬和考評方第四技術(shù)專會職第１審科技發(fā)展規(guī)劃。把握技術(shù)發(fā)展方向第２審科技管理體系和科技政策第３審科技攻關(guān)和研發(fā)項(xiàng)第４對科研費(fèi)的使用進(jìn)行把關(guān)第５追蹤國外相關(guān)科技信息動第６款 設(shè)計(jì)形成技術(shù)的途徑和機(jī)理形成持續(xù)發(fā)展的競爭優(yōu)勢。第７ 根據(jù)技術(shù)的關(guān)聯(lián)性，提出可供選擇的產(chǎn)業(yè)延伸域第８ 對內(nèi)科技成果進(jìn)行評估第９ 對內(nèi)技術(shù)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)第五條 各專委會一般不定期經(jīng)常召開工作會議討論并形成議或方案。第四 決策程第一 對重大問題的決策程序 １、相關(guān)或事業(yè)單位（子公司等）提出方案，并報總部２、發(fā)展部提出初審意３、班子決策，并決定是否提交專委會審議４、發(fā)展部協(xié)調(diào)、分流、提交相關(guān)專委會審議５、專委會提出審議意見,若否決，即不得付諸實(shí)施６、若經(jīng)專家通過，即提交班子組織實(shí)施第２ 專委會關(guān)于與創(chuàng)新的方案決策程序如下１、相關(guān)專委會提出課題設(shè)想２、總部批準(zhǔn)立項(xiàng)３、發(fā)展部組織力量，牽頭完成方案４、對完成之方案專委會提出審議意見５、總部決策通過方案第３款 總部和成員企業(yè)董事會關(guān)于與創(chuàng)新的方案決策程序如下：１、總部或董事會提出任務(wù)２、發(fā)展部牽頭完成方案３、發(fā)展部提出初審意見４、總部決策通過方案５、專家審第二 任一環(huán)節(jié)未通過都不得提交總部決策第三條 每一道環(huán)節(jié)都需有相應(yīng)簽字，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條 一般事項(xiàng)都須有超過％的委員同意才能獲得專委會的通過，有關(guān)投資、分配等重大事項(xiàng)需有66％的委員同意才能獲得 每一事項(xiàng)都須有超過50％的決策成員同意才能獲得通過。有關(guān)投資、分配等重大事項(xiàng)需有66％的成員同意才能獲得通過否否戰(zhàn)略發(fā)展審議是提否否戰(zhàn)略發(fā)展審議是提交總部 是提交有關(guān)專家委策通過會審議通過是否二、計(jì)劃管理體系和流第一章計(jì)劃構(gòu)成體、第1條計(jì)劃體系由以下子系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成，中長期發(fā)展業(yè)或事業(yè)部年度經(jīng)營工作計(jì)劃部門年度工作計(jì)劃、成員企業(yè)年度工作部門月度工作計(jì)劃成員企業(yè)及其部門月度工作計(jì)劃等、構(gòu)成體系如下（圖圖8：計(jì)劃構(gòu)成體系示意第2條 成員企業(yè)或事業(yè)部應(yīng)督促下屬部門（或事業(yè)單位）制各自的年度和月度工作計(jì)劃。第3 中長期規(guī)劃的時間跨度一般為5年第二章計(jì)劃內(nèi)容第4條 公司中長期發(fā)展規(guī)劃應(yīng)在的理念體系指下制訂。第5條 中長期發(fā)展規(guī)劃包括長期的、公司追求的長目標(biāo)和與此相應(yīng)的數(shù)量目標(biāo)體系以及與目標(biāo)相應(yīng)的措施。第6條中長期規(guī)劃的數(shù)量目標(biāo)包括相應(yīng)時段應(yīng)達(dá)到的銷售額、第7條措施包括產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品規(guī)劃、經(jīng)營范圍的界定、區(qū)的開展規(guī)劃人才的儲備和開發(fā)的營運(yùn)和籌措市場體系的構(gòu)建、品牌和企業(yè)文化等。第8條發(fā)展規(guī)劃的制訂必須建立在對內(nèi)外部環(huán)境的科學(xué)分檢查、修正的程序，進(jìn)行不斷的完善和發(fā)展。成員企業(yè)或事業(yè)單位中期發(fā)展規(guī)第9條投資公司、各子公司或事業(yè)單位根據(jù)公司的中5年。10條中期發(fā)展規(guī)劃應(yīng)包括目標(biāo)和措施二大方面內(nèi)容：①計(jì)劃期內(nèi)各年的銷售額目②利潤③總資產(chǎn)回報率指④凈資產(chǎn)回報率指⑤所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）措施內(nèi)容包括：①產(chǎn)品和業(yè)務(wù)開拓計(jì)②投資③市場建設(shè)計(jì)④人力資源引進(jìn)、儲備和開發(fā)計(jì)⑤科技發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量保證體系計(jì)⑥組織建設(shè)和管理提高計(jì)⑦主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力和產(chǎn)量⑧成本控制計(jì)⑨使用和籌措計(jì)劃等第11條年度工作綱年度工作綱要是中長期發(fā)展規(guī)劃的年度分解，是一年中第12條部門年度工作計(jì)部門年度工作計(jì)劃為年度工作綱要的分解，內(nèi)容為綱要中涉及到能塊的分解、各項(xiàng)工作要達(dá)到的年度目標(biāo)和時間進(jìn)度等。13條成員企業(yè)（或事業(yè)單位）年度經(jīng)營成員企業(yè)（或事業(yè)單位）年度經(jīng)營計(jì)劃為中期發(fā)展規(guī)劃和公司年度工作綱要的分解，其內(nèi)容包括第0度要達(dá)到階段性目標(biāo)和程度。第14條公司部門月度工作計(jì)劃：為年度計(jì)劃時間上的分解及臨時性根據(jù)實(shí)際情況的述本月各項(xiàng)工作應(yīng)的目標(biāo)和程度第5條子公司月度經(jīng)營計(jì)劃：第16條子公司部門應(yīng)根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃及對銷售形勢預(yù)第7條子公司制造部門或相應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)部門的銷售計(jì)第8條子公司供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)制造部門的月度生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合并與大榭公司取得聯(lián)系，做好采購安排。第三章計(jì)劃管理及流中長期發(fā)展第19條中長期發(fā)展規(guī)劃的責(zé)任部門為發(fā)展部第20條在國家每個5年計(jì)劃的前一年,由發(fā)展部牽頭制訂本相應(yīng)的“五年規(guī)劃和十年遠(yuǎn)景目標(biāo)”,并在當(dāng)年的8月份完成第1條在下一個五年計(jì)劃前一年的9月份，將“下一個五年規(guī)劃和十年遠(yuǎn)景目標(biāo)報經(jīng)專家論證并通過后再報給總部批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后召開辦公會議討論并組織實(shí)施。第22條“五年規(guī)劃和十年遠(yuǎn)景目標(biāo)”經(jīng)批準(zhǔn)后，由總部發(fā)展部負(fù)責(zé)分解。同時投資公司、各子公司（和事業(yè)單位）根據(jù)五年規(guī)劃和遠(yuǎn)景目標(biāo)制訂各自的五年發(fā)展規(guī)劃并于當(dāng)年的1月0日前完成。第3條 1月20日前成員企業(yè)董事會對本公司五年發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行論證并批準(zhǔn)并上報總部發(fā)展部在成員企業(yè)未成立董事會前由總部行使此職能。第24條總部發(fā)展部把成員企業(yè)的五年規(guī)劃分發(fā)給相關(guān)專家審議，并于12月5日前返回審議意見。第25條各成員企業(yè)根據(jù)專家的意見，酌情進(jìn)行修改，并把修改稿與12月15日前返回總部發(fā)展部，并由總部發(fā)展261225總部對各成員企業(yè)的5劃進(jìn)行審議批27條各成員企業(yè)在下一個五年規(guī)劃期第一年的110根據(jù)總部的意見對本企業(yè)5規(guī)劃進(jìn)行修改董事會決議第8條在五年規(guī)劃和成員企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行期內(nèi)成員企業(yè)應(yīng)及時向總部發(fā)展部反饋內(nèi)部和外部環(huán)境的變化情況并提出計(jì)劃的調(diào)整意見總部發(fā)展部根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化情況于每年1月底前提出調(diào)整方案，經(jīng)總部討論通過批準(zhǔn)后，以的方式對五年規(guī)劃和子公司五年發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。（事業(yè)單位年度經(jīng)營計(jì)劃和集團(tuán)部門年度工作計(jì)劃第25條每年10月25日前成員企業(yè)和各事業(yè)單位向公司總部發(fā)展部呈交本單位下年度經(jīng)營計(jì)劃草案。第6條總部發(fā)展部根據(jù)總部思路內(nèi)外部環(huán)境分析并綜合成員企業(yè)和各事業(yè)單位下年度經(jīng)營計(jì)劃草案制訂下年《綱要并于1月5日前將工作綱要初稿呈交相關(guān)專家成員和總部成員專家成員和總部成員《綱要送達(dá)后5天內(nèi)將修改意見反饋給總部發(fā)展部。第27條每年11月25日前總部論證通過年度工作綱第28條年度工作綱要通過后，各成員企業(yè)（事業(yè)單位）作好傳達(dá)工作并根據(jù)綱要精神和總部發(fā)展部的初步分解意見修正各自的年度經(jīng)營計(jì)劃并于12月15日前匯總到總部發(fā)展部第29條根據(jù)《綱要》精神制訂各自的下年度工作計(jì)劃，并于12月15日前匯總到總部發(fā)展部。第30條總部發(fā)展部審核后，提出意見報總部審核通過并于1225日（遇休息日順延）前將各成員企業(yè)（事業(yè)單位）年度第31條12月25日前召開專題辦公會議,討論并通過成員月度第32條成員企業(yè)（事業(yè)單位）在每月的1日前將本月度的經(jīng)第33條月度工作計(jì)劃為部門年度工作計(jì)劃的分解，于每月25日前匯總到辦。第34條第35條辦在每月3日前將月度經(jīng)營計(jì)劃和工作計(jì)劃匯編下發(fā)到各子公司（事業(yè)單位）及公司。第四章考核第36條成員企業(yè)月度（年度）經(jīng)營計(jì)劃和部門月度（年第37條月度（年度）經(jīng)營計(jì)劃和月度（年度）工作計(jì)劃的檢查和考核部門為辦。。第38條各成員企業(yè)（事業(yè)單位）自行管理各自單位內(nèi)的計(jì)劃體系，督促和門的工作計(jì)劃制訂和實(shí)施情況辦將對成員。第39條成員企業(yè)（事業(yè)單位）的5年計(jì)劃完成情況由總不同意立項(xiàng)，退回材、可行性同意不同意立立項(xiàng)法發(fā)展專家委發(fā)展部組織專家15 300-1000萬元（含300萬以下（含YYy總裁辦公會議討論YN根據(jù)母子公司管理關(guān)系定位和六統(tǒng)一原則，對關(guān)1、招聘計(jì)劃的制依據(jù)機(jī)構(gòu)編制計(jì)劃依據(jù)崗位職責(zé)分工的需要依據(jù)對在崗位人員素質(zhì)綜合的結(jié)論依據(jù)發(fā)展和培養(yǎng)跨世紀(jì)經(jīng)理人才的規(guī)劃2 招聘組織工作要招聘場所要有檔次，布置要體現(xiàn)文化氣氛要有三張展板1招聘2企業(yè)簡3招聘須（要求、程序、時間安排等質(zhì)，體現(xiàn)公司求賢若渴的人才觀。面試程序要形成套路，準(zhǔn)備要充分3 招聘工作事前控制十個要注 簡介要統(tǒng)一口對應(yīng)聘人員放寬、學(xué)歷放寬、注意實(shí)際能力。低招聘崗位職務(wù)盡量放寬，設(shè)置合理，有一般崗位不限招聘人數(shù)不能可以超過實(shí)際需要廣招精選選擇量大的報登，時間要錯開等報時間除晚報外，避開周末（日）時間登報時間與應(yīng)聘報名時間相隔3~5天版面要大而醒目，不能小于四分之一版4 人事招聘過程的六個注意要報1《招聘表》填寫清楚、齊全、真實(shí)、接待人員要詳細(xì)檢查、敦促填2驗(yàn)證、學(xué)歷證復(fù)印件如第一次未帶齊，可以進(jìn)行初試，初試3報名時必須附、學(xué)歷復(fù)印件初1零星報名人員在洽談室等候、填表、由招聘與之面談必要時請人力資源部或相關(guān)部門面談。2面拭應(yīng)立即簽署意見、時間、簽名3初試后對其資料分為：不錄用、進(jìn)一步考核（儲備或待復(fù)試、安復(fù)1與主管商定復(fù)試時間、地址2提前1-2天通職復(fù)試者（如不是復(fù)試者本人接，避免說出通單位，可代用其它方法3準(zhǔn)備好每個人的應(yīng)聘、打印復(fù)試表，分發(fā)給復(fù)試，4以意見為主人力資源部綜合評分，確定錄用人員5對復(fù)試人員分類整理資料：錄用、進(jìn)一步考核、不錄6及時通知錄用人員體檢。信函和通知備選、不錄用人員7其他人員借閱應(yīng)聘者資料，須經(jīng)人力資源部長簽字同意并登記，及體止冒名頂替。進(jìn)行登記。培1將參加培訓(xùn)人員資料轉(zhuǎn)給培訓(xùn)部，由培訓(xùn)部通知培訓(xùn)人員2培訓(xùn)結(jié)束后收回資料和考卷紀(jì)律和格不上崗，3人力資源部長開出上崗人員及分配崗位辦理上崗手1辦理經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書，收取原件， 2雙方簽署試用期合同書，注明：分配崗位，試用時間，工資待遇。由此引起任何責(zé)任3真實(shí)填寫基本情況表。同時登錄員工卡片，填寫公司所發(fā)重要文件4簽發(fā)一式新聘員工報到證。用人部門、人力資源部、財(cái)務(wù)部、招聘、培訓(xùn)、上崗工作流程招聘、培訓(xùn)、上崗工作流程（一 （二 （三 （四初報 面測登人面 登人面

6初試 ： 報：

具試 面具試 面 （五，資源部有 參加并作好記主面89（方參與 續(xù)招聘、培訓(xùn)、上崗工作流（六 （七 （八體 培訓(xùn)、試

原

根據(jù)體檢人員一覽表點(diǎn)名，清理人數(shù)

持證證

到分配崗 所

四四續(xù)招聘、培訓(xùn)、上崗工作流（九 Ａ.發(fā)（一份、人力資源部留存一份Ｃ.（ Ｅ.將新員工介紹用人單位其他員工認(rèn)Ｆ.用人單 在報到證上簽字反Ｇ.用人單位憑報到證向申Ｉ.用人單位確定新員工傳幫帶責(zé)Ｋ.（個人小結(jié)、座談會Ｌ.三個月試用期滿考核轉(zhuǎn)正（個人總?cè)肆Y源部考核、主管批準(zhǔn)）財(cái)務(wù)預(yù)算管理包括（）公司預(yù)算（）公司部門預(yù)算、（分（分算、月度預(yù)算。財(cái)務(wù)預(yù)算一般應(yīng)包括以下程確定中長期發(fā)展目標(biāo)制定中長期發(fā)展計(jì)劃制定年度經(jīng)營目標(biāo)制定年度經(jīng)營計(jì)劃編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制月度經(jīng)營計(jì)劃編制月度財(cái)務(wù)預(yù)算 ）公司 年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程如下發(fā)展發(fā)展部制公司年度經(jīng)營（前一年11月中旬審年度經(jīng)營計(jì)（前一年1120日前總部批年度經(jīng)營計(jì)劃（前一年1125日前和各子（分）公司和各子（分）公司編制初步年度預(yù)算并匯總到財(cái)務(wù)部（一年1215日前和下屬機(jī)構(gòu)修改本單位年度財(cái)務(wù)預(yù)（前一年1225日前年審財(cái)財(cái)務(wù)部和下屬機(jī)構(gòu)年度財(cái)務(wù)預(yù)算并返回修訂意見（一年1220日前批公司制定月公司制定月度工作計(jì)（前一月20日前審審月度經(jīng)營計(jì)（前一月20日前財(cái)務(wù)部根據(jù)月度工作計(jì)劃制月度財(cái)務(wù)預(yù)（前一月23日前和各子（分）公司和各子（分）公司編制初步月度預(yù)算并總到財(cái)務(wù)部（前一月27日前和下屬機(jī)構(gòu)修改本單位月度財(cái)務(wù)預(yù)（前一月29日前批批（25日前財(cái)務(wù)部審定財(cái)務(wù)部審定和下屬機(jī)構(gòu)年度財(cái)務(wù)預(yù)算并返回修訂意見（前一月28日前財(cái)財(cái)務(wù)部和下屬機(jī)構(gòu)年度財(cái)務(wù)預(yù)（前一月30日前批和下屬機(jī)構(gòu)月度財(cái)務(wù)預(yù)（當(dāng)月3日前六、物資采購和財(cái)務(wù)流（一）費(fèi)用審流(1)費(fèi)用包括促銷費(fèi)用和差旅費(fèi)、及業(yè)務(wù)招待費(fèi)、(2)費(fèi)用出年度和月度預(yù)算，特殊情況超預(yù)算采購必 費(fèi)用的報銷程 市場（）部經(jīng)理簽字確認(rèn) （二）采購成本費(fèi)用程子公司的原材料、元器件采購必須在保證質(zhì)量、充分詢價和議價的基礎(chǔ)上再采購原材料、元器件的采購出年度和月度預(yù)算，特殊情況原材料、元器件采購的流程如下 （三）辦公用品和易耗品和采購流(1)和子公司的辦公用品和易耗品必須按照年度和度財(cái)務(wù)預(yù)算按計(jì)劃采辦公用品和易耗品的采購出年度和月度預(yù)算，特殊情況超預(yù)算采購必須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)子公司辦公用品和易耗品采購程務(wù)部審核把關(guān)——公司總經(jīng)理批準(zhǔn)——部門采——報（四）差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦事開支等費(fèi)當(dāng)事人提出申請——部門經(jīng)理簽署意見——財(cái)務(wù)部審核把—主管付總經(jīng)理批準(zhǔn)——財(cái)務(wù)部辦理報（五）總部費(fèi)用報銷流1、1000元以下核把關(guān)——財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)——財(cái)務(wù)部辦理報銷2、1000元以上10000元以下審核把關(guān)——主管付批準(zhǔn)——財(cái)務(wù)部辦理報銷3、10000元以上審核把關(guān)——批準(zhǔn)——財(cái)務(wù)部辦理報銷（一）費(fèi)用的報銷流否否否否 是公司財(cái)務(wù)部審核是 批是 入庫檢入庫檢合（二）原材料、元器件采購的流技術(shù)部或總工技術(shù)部或總工同同通財(cái)務(wù)部或主辦發(fā)（三）公司辦公用品和易耗品采購程大于500大于500是當(dāng)事人提 當(dāng)事人提批批核批部門經(jīng)理簽 核通公司總經(jīng)理批（四）差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦事開支等費(fèi)用報銷程部門經(jīng)理簽字確同公司財(cái)務(wù)部審核主管付總經(jīng)理批批人發(fā)（五 總部費(fèi)用報銷流

部門經(jīng)理簽字確同集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核批人發(fā)總部費(fèi)用報銷程序（1000元以下部門經(jīng)理簽字確同行政副總裁批準(zhǔn)批人發(fā)總部費(fèi)用報銷程序（1000元－10000元部門經(jīng)理簽字確同批批人發(fā)總部費(fèi)用報銷程序（10000元以上第一條會議是專業(yè)化管理和精細(xì)化管理的重要內(nèi)容是提高所，所以會議管理及其重要。第二條會議包括：總部班子會議、辦公會議、專公司董事會子公司月度經(jīng)營會議和子公司部門會議第三條總部班子會議對重大問題做出決策總部班子第四條總部班子會議成員由、副、財(cái)務(wù)總監(jiān)、主要子公司董事長和總經(jīng)理等組成總部經(jīng)理列席第五條總部班子會議由或行政副主持第六條辦公會議一般每月召開一次，主要議題為總結(jié)上月工通和各單位信息對日常經(jīng)營管理中的問題進(jìn)行討論并提出解決方案、形成各種決議。第七條辦公會議成員由總部部門經(jīng)理以上人員、秘第八條辦公會議由或行政副主持第九條主要討論階段性的專項(xiàng)問題，提出解決方案，第十條參加人員由或副指定主要由所討論、第十一條總部每周例會由、副和總部經(jīng)理參加，主要議題為討論范圍內(nèi)日常經(jīng)營管理所遇到的問題，通報情況和信息，形成決議。、第十二條年度總結(jié)和表彰大會于每年元旦后春節(jié)前召開參加人員為總部全體人員、子公司班組長以上及其他員工代表。第十三條子公司董事會為按照公司法要求召開的常規(guī)形成各第十四條子公司月度經(jīng)營會議參加人員為子公司部門經(jīng)理以上人員，主要議題為總結(jié)上月工作、通報下個月計(jì)劃、布置下個階段重點(diǎn)工作通報和溝通和各單位信息對日常經(jīng)營管理中的問題進(jìn)行討論并提出解決方案、形成各種決議。第十五條和子公司部門會議討論本部門和與本部門相關(guān)的事第十六條各種會議都需形成會議紀(jì)要會議紀(jì)要必須在會議結(jié)束后的第二天經(jīng)會議審定、簽發(fā)，并于會議結(jié)束后的第十七條（子公司各種會（除部門會議外的決議和任由（公司分解到各相關(guān)部門和相關(guān)人員并定專人檢查各相關(guān)部門和人員必須按時保質(zhì)保量完面形式做出說明檢查人員需把檢查結(jié)果反饋到考核小組，提出考核意見。八、文件管理制、、第一條文件包括：文件、部門文件、集團(tuán)子公司文件子公司文件子公司部門、、第二條（子公司）的文件由（公司