10xxxxxx公司合同治理方法第一章、目的標準xxxxxx公司〔以下簡稱公司〕合同治理程序，明確治理職責，界定治理層面，防范經營風險，提高治理效能。其次章、適用范圍本制度適用于公司本部及所屬單位,參股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。第三章、定義一、所屬單位：特指公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應當執(zhí)行本制度的公司控股企業(yè)。二、合同：是指除勞動合同外，公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與公平主體的自然人、法人和其它組織之間,以及公司內各公平主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。三、合同治理：是指對合同立項、意向接觸、資信調查、商務談解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的治理。第四章、治理體制、組織形式與相關規(guī)定一、體制形式：合同治理實行分級歸口治理與有限的集中掌握相結合的治理體制。所屬單位以下合同，假設是隸屬于公司直接治理的工程，由公司經具有相應治理權限的公司分支機構或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報公司備案。其中，需由公司供給擔保的工程合同，應當經公司審核同意后簽訂，具體組織形式包括：投資、借〔貸〕款及其他融資、企業(yè)財產保險、資產轉讓、出售、收購、租賃合同〔房屋租賃合同除外。企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同，以及擔保合同。限額以上的買賣合同。公司或具有治理權限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。二、治理規(guī)定:簽訂合同，除即時清結外，都必需承受書面形式。公司本部及所屬單位法律事務工作機構或者法律參謀所在的綜合治理部門，為合同歸口治理部門。需要以公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質的協(xié)議、辦人，借調、借用人員不得被指定為承辦人。審計、監(jiān)察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進展審計、監(jiān)察。合同簽訂之前應當經財務、審計、歸口治理部門，以及合同工程安全、技術、生產、建設、股權、市場、國際合作等問題確定。合同治理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結合的責任制度。辦人為直接責任人。提出相關意見而未提出的，應當擔當相應的責任。公司及所屬單位內部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以授權托付。相關規(guī)定，辦理授權托付書。行履約跟蹤統(tǒng)計報告責任制。在合同的訂立、履行中，對有以下行為之一，且產生較大影同行政部門追究責任單位〔部門〕負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關處理：⑴不按本方法規(guī)定簽訂、履行合同的。⑵訂有重大缺陷或無效合同的。⑶審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。⑷不按法律或本方法規(guī)定履行變更或解除合同職責的。⑸應當追究對方違約責任而擅自放棄的。⑹供給虛假資料的。⑺不履行內部治理程序、超越授權或濫用授權簽約的。⑻未按規(guī)定進展授權或擅自轉托付的。⑼與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。⑽泄露合同意向、商業(yè)隱秘或有關機密的。⑾延誤糾紛處理法定時效期間的。⑿在合同治理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。第五章、職責一、歸口治理部門職責：規(guī)劃治理部門貫徹執(zhí)行合同治理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門供給法律效勞。所管單位合同治理狀況。參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。統(tǒng)一治理法定代表人授權托付書和公證、鑒證事宜，治理合同專用章。負責合同備案文本的治理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。組織合同治理學問培訓，負責合同承辦人員資格審查。形式的合法性、嚴密性、可行性。其他相關治理工作。二、合同承辦部門職責：資信調查，報請主管領導審批。組織合同的談判。起草合同文本，并組織審查會簽。組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權托付書。負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理。負責合同檔案的治理。負責所屬單位報送公司審核合同事項的辦理。收集本方法的執(zhí)行狀況信息，并按公司年度制度建設打算，提出修改意見。三、合同審查會簽部門職責：財務部門負責對合同的價款、支付方式的合理性、可行性，資見。審計部門負責對合同涉及的資金來源、使用及資產全部權、動審查。圍的相關條款的合法性、牢靠性、可行性、安全性，是否符合相關標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。歸口治理部門審查會簽職責，按本方法規(guī)定執(zhí)行。四、合同承辦人職責：消滅的任何與合同有關的問題，按國家有關法律法規(guī)及本方法的規(guī)定，須準時與本部門負責人、歸口治理部門進展協(xié)商，并以承辦人為主進展處理。五、監(jiān)察部門職責：實性進展監(jiān)視檢查，對合同治理中消滅的違法、違紀、違規(guī)問題進展能監(jiān)察。第六章、程序一、合同送審及備案程序：規(guī)定，責任單位將合同草案、立項依據(jù)、事項所涉及的有關原始資料，并附相關狀況說明，辦理報批或備案。合同送審，按合同所涉及業(yè)務的性質，向相應業(yè)務主管部門報送，由該業(yè)務主管部門承辦。承辦部門審核立項依據(jù)、簽署承辦意見、確定承辦人。按規(guī)定的會簽、審核、審批程序辦理。通過審批后，由承辦部門通知送審單位簽署。涉及變更、解除、糾紛處理問題時，按本方法相關規(guī)定辦理。合同備案，應向合同歸口治理部門報送,由歸口治理部門辦理。歸口治理部門依據(jù)具體狀況和需要，組織合同審查，征求相關部門意見。對存在相關問題的合同，協(xié)商報備單位處理。備案材料歸檔。二、合同簽訂程序：立項。及資金來源〔預算內與預算外。意向接觸，確定合作主要條件及運作方式，開展相關合作條件或價格方面的詢問，或者按招投標治理規(guī)定組織招標。資信調查,確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的力量，范圍包括：及專營許可的，具備相應的許可證明文件；涉及資質要求的，具備相應的資質〔等級〕證書。⑵經營范圍能夠充分滿足合同工程的需要。⑶具有履約力量，必要時應索取其經審計的財務報表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。⑷具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無嚴峻違約事實；在簽濟犯罪案件。行政行為或其他法律程序。⑹其他與合同簽訂、履行相關的事項。對不符合前款規(guī)定的當事人，假設必需與其簽訂合同時，應由其供給合法、真實、有效的擔保。草擬合同文本：以適用或借鑒。⑴合同必備條款包括標的〔規(guī)格、型號、數(shù)量或具體事項、質量標準或要求、履行期限、地點、方式、價款與支付方式或合作條件、雙方權利與義務、違約責任、爭議解決方式等。⑵具有支付條件的合同，首期預付款原則上不超過合同總價款的⑶合同有效期限應至合同全部權利義務履行完畢之日止。財務付款手續(xù)留存、歸口治理部門備案各一份。三、談判：和確定具體人員范圍。召開預備會議，明確談判事項，確定談判原則、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。承辦人對談判中遇到的重大問題，應準時向本部門負責人匯報，必要時向本部門分管領導請示。談判完畢后，承辦人制作談判備忘錄，并經我方全體參與人員簽字確認。備忘錄應記載以下內容：⑴預備會議狀況，包括會議時間、參與人員、形成的全都意見、聲明保存意見、法律意見、需要請示承辦單位負責人、分管副總經理或法定代表人的事項等。⑵談判狀況，包括進展狀況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應對意見。四、審查會簽：承辦人填制審查會簽單，附合同草案，連同合同立項依據(jù)、他方當事人的資信狀況證明材料，送會簽部門審查。審查部門應提出具體的審查意見，如有必要，可附書面審查意見返回承辦部門。如沒有具體意見，應按職責在會簽單上簽署“同意”或“不同意”確實定性意見，并由審核人簽字。⑴審查意見書應包括以下內容：合同名稱、承辦部門、送審日期、審查意見、審查人、部門負責人簽字。重大、簡單合同的審查，一般不超過八個工作日。五、審查會簽意見處理依據(jù)合同所涉及工程的具體狀況，經承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識的意見，修改合同草案。法承受的意見，應向本部門領導匯報，由本部門領導打算是否承受。承辦人應將審查會簽意見處理狀況照實填入《立項登記審批六、審核：審核蓋章、領導簽字。承辦意見包括：⑴當事人的主體資格和資質是否符合要求。⑵合同工程是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門的批準文件。⑶合同技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、標準。⑷合同工程是否列入年度投資打算。⑸合同條款是否是締約人真實意思的表示。⑹合作條件、方式是否符合公正、效益原則，主體之間的公平地位是否得到表達。⑺合同價款是否合理，價款確實定是否符合公司有關程序。⑻相關問題的處理意見。⑼是否具備簽署條件。承辦人將《立項登記審批表》連同合同草案、會簽單、會簽部他說明材料，送歸口治理部門審核。歸口治理部門審核：部門經辦人在會簽單上簽字、統(tǒng)一編號。部門提出補正意見，承辦部門整改。七、審批：歸口治理部門審核、編號后，由承辦人將合同草案及相關資料送部門分管副總經理〔總師〕審批。部門分管副總經理〔總師〕認為必要的，在簽署意見后送法定代表人審批。部門分管副總經理〔總師〕或法定代表人，依據(jù)《立項登記審批表》記載的事項、部門意見及相關狀況，打算是否批準。八、簽署：承辦人對合同逐頁簽字后，送法定代表人簽署。治理部門辦理授權托付書。法定代表人或受托人簽署后，送歸口治理部門加蓋合同專用〔各1〕留存歸口治理部門備案。合同他方由代理人承辦、代簽合同的，應索取其法定代表人身份證明書、授權托付書、代理人身份證明。依據(jù)法律規(guī)定或當事人之間的商定，辦理合同鑒證、公證或審批、備案手續(xù)。九、簡易程序：下的應急事項合同，可審核相關規(guī)定，直接辦理。具體包括：直接或間接涉及金額在XXX萬元以下的買賣及辦公效勞類合同。特別緊急狀況下經法定代表人批準的合同。履行程序同生效之前，不得實際履行。⑵承辦人按合同商定，擔當通知義務，組織合同的履行，辦理相關事項，并準時填寫相關表單，按年度報歸口治理部門備案。如有付款事項，承辦人應向財務部門供給合同副本。題，準時獵取證據(jù)、協(xié)調處理并向歸口治理等相關部門報告。重大事項，必需準時向合同簽署人報告。變更或解除程序關規(guī)定辦理。⑵合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的文書、電報、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文，應準時與歸口治理等部門溝通狀況、必需變更或解除，應與他方達成變更或解除合同的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本方法相關規(guī)定辦理。⑶對不行抗力或國家宏觀政策調整緣由而使合同不能履行或延期履材料，主動與合同有關各方協(xié)商處理。加蓋擔保單位公章或者合同專用章。準。鑒證機關備案。⑺涉外合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的應按規(guī)定辦理。糾紛處理程序或商定的時間內以法定或商定的方式答復。收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。⑶合同糾紛協(xié)商、調解,應由合同承辦部門與歸口治理部門共同進展。協(xié)商或調解達成全都時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)確定代理人、應對方案等，并向受托簽署人、法定代表人請示。檔案治理與使用程序⑴歸口治理部門依據(jù)合同審核狀況，建立適時動態(tài)統(tǒng)計臺賬。檔案，并按公司有關檔案治理的規(guī)定準時歸檔。具體范圍包括：合同正式文本及附件。立項登記審批表。會簽單。審查會簽意見書。⑤與合同簽署有關的根底、背景資料。⑥合同他方當事人資信證明材料。雙方或有的法定代表人身份證明、授權托付書、代理人身份證明。合同履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等?；蛴械挠嘘P變更或解除合同的協(xié)議及一